新三板上市申请人有关股票在全国股份转让系统公开转让的股东大会决议.doc

XXXXXXXXXXXXXX投资股份有限公司 20XX年第X次临时股东大会决议
XX投资股份有限公司
20XX年第五次临时股东大会决议

XX投资股份有限公司2015年第五次临时股东大会于20XX年X月22日在公司会议室举行，会议由公司董事会召集，并于20XX年X月22日以书面方式通知了全体股东、董事、监事及高级管理人员。大会实到股东及股东代理人共　3　人，持有股份X万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由董事长X先生主持，并以通讯表决（电话）的方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

三、 审议通过《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的<公司章程（草案）>及其附件议事规则的议案》。
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

四、 审议通过《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

五、 审议通过《关于<公司2013年度、2014年度及2015年6月30日审计报告>的议案》
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

六、 审议通过《关于制定<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

七、 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

八、 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。

九、 审议通过《关于同意公司股票挂牌后采取的转让方式为协议转让方式的议案》。
表决结果：56,500万股赞成；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。
特此决议！
（以下无正文）