公司董事会管理制度范本样本.doc

XXX企业董事会管理制度
（7月 日经企业第一届董事会第二次会议审议经过）
目 录 索 引
董事会议事规则......................................................................................................1
第一章 总则.............................................................................................................1
第二章 董事会职责和授权.............................................................................2
第三章 董事会组成及下设机构....................................................................4
第四章 办公室主任、董事会秘书....................................................................5
第五章 董事长........................................................................................................7
第六章 董事会会议召开程序.............................................................................10
第七章 董事会会议表决程序.............................................................................12
第八章 董事会会议文档管理.............................................................................13
第九章 董事会其它工作程序.............................................................................14
第十章 附则.............................................................................................................14
董事会工作程序......................................................................................................16
第一章 总则.............................................................................................................16
第二章 会议工作....................................................................................................16
第三章 日常管理工作...........................................................................................20
第四章 附则.............................................................................................................23
董事守则....................................................................................................................31
会议纪律制度...........................................................................................................35
第一章 总则.............................................................................................................35
第二章 会议纪律及处罚要求.............................................................................35
第三章 附则.............................................................................................................37
阅文办文工作规范及纪律....................................................................................38
第一章 文件批阅标准...........................................................................................38
第二章 办文内容及范围......................................................................................38
第三章 文件批阅传输步骤..................................................................................38
第四章 文件批阅催办时间要求.........................................................................39
第五章 其它事项....................................................................................................39
提案工作纪律制度..................................................................................................41

XXX企业董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保XXX企业（简称“企业”）董事会推行股东给予职责，确保董事会能够进行富有成效讨论，作出科学、快速和谨慎决议，规范董事会运作程序，充足发挥董事会经营决议中心作用，依据《中国企业法》（以下简称“《企业法》”）、《XXX企业章程》（以下简称“《企业章程》”）及其它相关法律法规，制订本规则。
第二条 本规则对企业全体董事、财务责任人和企业所属相关人员全部含有约束力。
第三条 董事会角色：董事会负责监督企业业务及日常管理，并加强本企业治理，以尽力实现股东价值。董事会角色是为本企业签订策略，并对管理层进行有效监控及指导。

第二章 董事会职权和授权

第四条 《企业法》第66条要求，董事会对市国资委负责，国有独资企业不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。国有资产监督管理委员会授权企业董事会行使股东会部分职权，决定企业重大事项，能够行使下列职权：
一、负责召集董事会会议，并向董事会汇报工作；
二、实施董事会决议；
三、决定企业经营计划和投资方案；
四、决定企业内部管理机构设置；
五、聘用或解聘企业总经理；依据董事长提名，聘用或解聘企业副总经理、财务责任人等高级管理人员，并决定其酬劳和奖惩事项；
六、制订企业关键管理制度；
七、听取企业总经理工作汇报并检验企业总经理工作；
八、监控策略实施情况，向管理层提供指导；
九、审查、同意及监控关键资本性支出、投资和策略性承诺；
十、董事会应审查内部监控系统有效性，并最少每十二个月进行一次对本企业内部监控系统检验，包含财务、运行及风险管理等职能；
十一、同意全企业职员整体薪酬方案；
十二、董事会亦有权要求管理层对董事会工作提供充足行政支持，并有自行接触高级管理人员独立路径。董事会能够要求本企业管理层任何组员及本企业任何职员参与董事会会议，或对任何董事提出问题立即作出尽可能全方面响应。
十三、为推行职责，董事会有权进行任何所需调查，有权聘用其认为必需法律、会计或其它方面顾问或教授，费用由责任单位负担。
十四、如有需要，董事会应经过决议为部分董事提供独立专业意见，以帮助其推行对本企业责任。
董事会行使上述职权方法是经过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第五条 董事会推行职责必需条件
董事、企业总经理向董事长提供必需信息和资料，方便董事会能够作出科学、快速和谨慎决议。
董事长可要求各部门责任人提供为使其作出科学、快速和谨慎决议所需要资料及解释。
第六条 法律、行政法规、政府职能部门规章和《企业章程》要求应该由董事会决定事项，董事会应对该事项进行审议并作出决议。
第七条 为确保和提升企业日常运作稳健和效率，企业施行董事长负责制。董事会依据《企业章程》要求，将决定投资方案、资产处理、对外担保、制订企业债务和财务政策、决定机构设置职权明确并有限授予董事长。
第八条 董事会制订董事会议事规则，确保董事会工作效率和科学决议。
第九条 董事会应该确定其利用企业资产所作出风险投资权限，建立严格审查和决议程序；重大投资项目应该组织专业人员进行评审，并报董事会同意。
第十条 未经企业章程要求或董事会正当授权，任何董事不得以个人名义代表企业或董事会行使职权。董事以其个人名义行使职权时，在第三方会合理地认为该董事在借助企业或董事会行事情况下，该董事应该事先申明其立场和身份。

第三章 董事会组成及下设机构

第十一条 董事会由7名董事组成，设董事长一名。董事能够兼任高级管理人员。
第十二条 董事会下设任命、审计、薪酬、实施等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及提议，供董事会决议参考。
专门委员会全部由董事组成，必需时由董事长提请企业相关人员和专业人士参与。
第十三条 任命委员会关键职责是负责研究企业人力资源计划和计划，负责对企业董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出提议。
第十四条 审计委员会关键职责是：
一、提议聘用或更换外部审计机构；
二、监督企业内部审计制度及其实施；
三、负责内部审计和外部审计之间沟通；
四、审核企业财务信息及其披露；
五、审查企业内控制度。
第十五条 薪酬委员会关键职责是：
一、研究董事和高级管理人员考评标准，进行考评并提出提议；
二、研究和审查董事、监事、高级管理人员薪酬政策和方案。
第十六条 实施委员会关键职责是：依据董事会授权，负责对企业重大战略、重大投资和和日常经营活动相关重大事项决议和监控。
第十七条 董事会各专门委员会应制订工作细则，报董事会同意后生效。

第四章 办公室主任、董事会秘书

第十八条 企业设董事会秘书和办公室主任，董事会秘书和办公室主任关键工作是负责推进企业提升治理水准，做好企业信息披露工作。
第十九条 董事会秘书和办公室主任推行以下关键职责：
一、组织筹备董事会会议和董事会，准备会议材料，安排相关会务，负责会议统计，保障统计正确性和完整性，主动掌握相关决议实施情况。对实施中关键问题，应向董事会汇报并提出提议。
二、确保企业董事会决议重大事项严格按要求程序进行。依据董事会要求，参与组织董事会决议事项咨询、分析，提出对应意见和提议。受委托承接董事会及其相关委员会日常工作。
三、负责组织准备和立即递交政府监管部门所要求文件，负责接收政府监管部门下达相关任务并组织完成；确保企业依法准备和递交上级机构所要求汇报和文件。
四、负责协调和组织企业信息披露事宜，建立健全相关信息披露制度，参与企业全部包含信息披露相关会议，立即知晓企业重大经营决议及相关信息资料。
五、负责制订行之有效保密制度和方法。
六、负责协调组织市场推介，协调来访接待及新闻媒体联络工作。组织推介宣传活动，对关键来访等活动形成总结汇报。建立企业和董事会沟通有效渠道，并立即将董事意见和提议反馈给企业董事会或管理层。
七、帮助董事长在行使职权时切实推行法律、法规、《企业章程》和其它相关要求，有义务立即提醒，并有权如实向董事会上级机构反应情况。
八、确保企业有完整组织文件和统计，确保有权得到企业相关统计和文件人立即得到相关文件和统计。
九、推行董事会授予其它职权。
第二十条 企业设董事会办公室，作为董事会秘书和办公室主任推行董事会及各专业委员会职责日常工作机构。
第二十一条 企业应制订相关董事会秘书及董事会工作制度，做好信息披露工作。相关制度报董事会同意后生效。

第五章 董事长

　　第二十二条 董事长由园区国资科提名，市国资委委任。
第二十三条 董事长行使下列职权：
一、主持董事会和召集、主持董事会会议，领导董事会日常工作；
二、督促、检验董事会决议实施；
三、签署董事会关键文件和其它应由企业法定代表人签署文件；
四、行使法定代表人职权；
五、在发生特大自然灾难等不可抗力紧急情况下，对企业事务行使符正当律要求和企业利益尤其处理权，并在事后向董事会汇报；
六、董事会授予其它职权。
第二十四条 董事长要推行责任：
一、生产经营方面
1、实施董事会决议，主持企业全方面工作，确保经营目标实现，立即、足额地完成董事会下达利润指标；
2、审查同意年度计划内经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保可行性汇报；
3、组织实施经董事会同意新上项目；
4、抓好企业安全生产、服务工作，配合企业搞好生产经营；
5、领导制订企业市场运行、发展战略及计划；
6、领导制订企业年度计划、中长久发展计划等；
7、定时主持召开企业董事会。
二、管理方面
1、从大方向抓企业经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表身份代表企业签署相关协议、协议、合约和处理相关事宜；
2、建立健全企业法人治理体系；
3、依据生产经营需要，有权聘用专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定酬劳；
4、决定对成绩显著职员给予奖励、调资和晋级，对违纪职员处分，直至解聘；
5、领导企业建立各级组织机构，并按企业战略计划进行机构调整；
6、领导企业制度多种规章制度，并深入落实实施；
7、决定各职能部门主管任免、酬劳、奖惩。
三、财务方面
1、组织实施经董事会同意企业年度工作计划和财务预算汇报及利润分配、使用方案；
2、同意企业年度财务预算；
3、健全财务管理，严格财经制度，搞好增收节支和开源节流工作，确保现有资产保值和增值。
四、日常事务、活动方面
1、代表企业参与重大内外活动；
2、审签以企业名义公布多种文件；
3、领导加强企业文化建设，搞好审核公共关系，树立企业良好社会形象；
4、主持企业月度例会，叙述企业发展方向和经营动态。
五、其它方面
1、监督总经理搞好职员思想政治工作，加强职员队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应“四个一流”（即“政治坚定，组织标准性一流；勤奋学习，工作一流；坚持宗旨，服务一流；艰苦奋斗，作风一流”）需要职员队伍；
2、坚持民主集中制标准，发挥“领导一班人”作风，充足调动职员主动性和发明性；
3、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持多种社团工作；
4、主动完成董事会交办其它工作任务。
第二十五条 董事长因故不能推行职责时，应该指定一名董事代行董事长职权。

第六章 董事会会议召开程序

第二十六条 董事议事经过董事会议形式进行。董事会议由董事长（或由董事长授权董事）负责召集和主持。董事长因特殊原因不能推行职务时，能够指定一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不推行责任，亦未指定具体人员代其行使职责，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二十七条 董事会每个月召开一次定时会议，于下月初三天内召开上月度董事会，审议相关汇报和议题。
第二十八条 有下列情形之一，董事长应提前一天通知召集临时董事会议；
一、董事长认为必需时；
二、三分之一以上董事联名提议时。
第二十九条 下列日常事项，董事会可召开董事会办公会议进行讨论，并形成会议纪要：
一、董事之间进行日常工作沟通；
二、董事会秘书或办公室主任无法确定是否为需要披露事项；
三、董事、高管人员发生违法违规或有此嫌疑事项；
四、讨论对董事候选人、高管人员提名议案事项；
五、对董事会会议议题确定过程中需共同磋商事项；
六、在实施董事会决议、董事会决议过程中产生问题需进行磋商事项。
第三十条 董事会召开会议通知方法：
一、董事会会议召开三日前书面方法通知全体董事，开会当日用电话或QQ群信息提醒全体董事；
二、临时董事会议召开一日前以电话、文件或其它书面方法通知全体董事；
三、董事办公会议召开以电话、文件或其它书面方法即时通知全体董事。
第三十一条 董事会会议通知包含以下内容：
一、会议日期和地点；
二、事由及议题。
　　第三十二条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关和会人员。
　　如有需要，董事应立即到董事会办公室领取会议资料，包含会议议题相关背景材料和有利于董事了解企业业务进展信息和数据。当3名或3名以上董事认为资料不充足或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应给予采纳。
第三十三条 董事会会议应该由董事本人出席，董事因故不能出席，能够书面委托其它董事代为出席。
委托书应该载明代理人姓名、代理事项、权限和使用期限，并由委托人署名或盖章。代为出席会议董事应该在授权范围内行使委托董事权利。
委托人委托其它董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出决议，由委托董事独立负担责任。
董事未出席董事会会议，也未委托代表出席，视为放弃在该次会议上投票权。
董事连续两次未能出席，也不委托其它董事出席董事会会议和连续三次不行使表决权，董事会有权撤换其董事身份。
第三十四条 董事会秘书和办公室主任列席董事会，非董事经营班子组员和和所议议题相关人员依据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第七章 董事会会议表决程序

第三十五条 董事会会议应该由二分之一以上董事出席方可举行。每一董事享受一票表决权。董事会作出决议，必需经全体董事过半数经过。
第三十六条 董事会会议实施合议制。先由每个董事充足发表意见，再进行表决。
第三十七条 董事会决议方法为举手表决。每名董事有一票表决权。　
　　第三十八条 董事会临时会议在保障董事充足表示意见前提下，能够用其它方法进行并作出决议，并由表决董事签字。
　　第三十九条 董事会会议应该有统计，出席会议董事和统计人，应该在会议统计上署名。出席会议董事有权要求在统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。董事会会议统计作为企业董事会档案由董事会办公室归档保留。
第四十条 董事会会议统计包含以下内容：
一、会议召开日期、地点和主持人姓名；
二、出席董事姓名和受她人委托出席董事会董事（代理人）姓名；
三、会议议程；
四、董事讲话关键点；
五、每一决议事项表决方法和结果。
　　第四十一条 出席会议董事应该在董事会决议上签字并对董事会决议负担责任。董事会决议违反法律、法规或企业章程，致使企业遭受损失，参与决议董事应负对应责任。但经证实在表决时曾表明异议并记载于会议统计，该董事能够免去责任。
第四十二条 董事不在会议统计和会议纪要上签字，视同无故缺席此次董事会议情形处理。

第八章 董事会会议文档管理

第四十三条 董事会应该将历届董事会会议和董事会会议统计、纪要、决议等材料存放于董事会办公室以备查。

第九章 董事会其它工作程序

第四十四条 董事会决议程序：
一、投资决议程序：董事长组织相关人员确定企业中长久发展计划、年度投资计划和重大项目标投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交董事会重大经营事项，按程序提交董事会审议，经过后由董事长组织实施。
二、人事任免程序：中层副职及以上职员需依据董事会、董事长、企业总经理在各自职权范围内提出人事任免提名，由企业组织人事部门考评，向董事长提出任免意见，报董事长审批；中层以下职员由用人部门在各自职权范围内提出人事任免提名，由企业组织人事部门考评，向企业总经理提出任免意见，报总经理审批。
三、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定重大事项文件前，应对相关事项进行研究，判定其可行性，经董事会经过并形成决议后再签署意见，以降低决议失误。

第十章 附则

第四十五条 本规则未尽事宜，按国家相关法律、法规及企业章程相关要求实施。
第四十六条 本规则修订由董事会提出修订草案，提交董事会审议经过。
　　第四十七条 本规则由企业董事会负责解释。
第四十八条 董事会应每十二个月最少进行一次对董事会工作程序进行评定。董事会亦应不定时监控及审查其职责规章能否连续充足地反应其职责。本规则自董事会经过之日起实施。

XXX企业董事会工作程序

第一章 总则

第一条 为充足发挥董事会职能和作用，提升董事会工作效率和决议科学性，依据《XXX企业董事会议事规则》，制订本程序。
第二条 企业董事会依据《中国企业法》及《企业章程》行使其权力。董事会决议经董事长、各董事签字后生效。
第三条 董事会设董事会秘书、办公室主任为日常工作人员，帮助董事长办理董事会具体事务。
第四条 董事会在决议、经营管理等具体工作中形成紧密协作和配合关系，由此成立董事会办公室，负责组织、协调工作，并依据本程序检验、监督各相关工作。
第五条 董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。
第六条 本程序适适用于XXX企业董事会工作管理。

第二章 会议工作

第七条 会议通知
会议通知内容包含：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明事项。
一、会议时间确实定
1、董事会议由董事长依据企业章程定时组织召开；
2、经三分之一董事联名提议，由董事长决定召开临时会议；
3、在董事会议结束时，确定下次会议时间范围；
4、董事会议不受时间和次数限制，依据实际需要由董事长召集主持。
二、会议地点和参会人员确实定
1、会议地点由董事长依据情况确定；
2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议人员，监事会组员有权列席会议；
3、由董事长指定董事会办公室组员列席该企业董事会议，负责会议统计及会务工作。在董事长授权下，董事会秘书、办公室主任有权列席企业会议。
三、会议议程编制
1、董事会秘书征求各董事意见，搜集提交董事会审议事项；
2、上次董事会议未讨论或未形成决议议案；
3、董事会办公室对拟审议议题进行整理，编制议程方案报董事长审批，经董事长同意后确定为此次董事会议程。
四、会议通知
董事会办公室起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开三日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议需提前一天以书面形式发至各参会人员。
第八条 会议文件
一、董事会秘书负责向董事咨询对会议议题意见，根据会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后三日内发至各董事；
二、董事会办公室负责准备会议所需相关资料，若需企业配合，董事会办公室负责协调、督促，经董事长审核后，确保于会议通知发出后三日内发至各董事。
第九条 会议前磋商
一、依据情况能够合适形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也能够书面通知方法统一意见；
二、由董事会办公室依据磋商情况，对会议文件进行修订；
三、经董事长审核后，确定为董事会议文件。
第十条 会议准备
一、提交会议审议董事会议文件由董事会办公室提前三日发至各董事；
二、董事会办公室负责董事会会务工作。
第十一条 会议及决议
一、议事规则
会议应严格根据《XXX企业董事会议事规则》要求进行。
二、决议方法
1、会议决议：召开会议对列入议程全部事项逐项当场作出决议；
2、书面通知方法作出决议：通常适适用于问题比较简单、意见轻易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已标准决定只是推行手续。
以上二种形式决议议事规则是相同，均由董事长和出席董事署名后生效。
三、会议程序
会议应根据会议议程逐项进行审议，审议程序为：
1、董事长或授权人宣读议案；
2、各董事须对议案发表明确意见，不得弃权；
3、以举手表决方法确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；
4、依据XXX企业董事会“四个委员会”工作细则确定审议结果，由董事长当场宣告审议结果（一致经过或经过或未经过）。
第十二条 会议统计、会议纪要和会议决议
一、会议统计
1、董事会秘书或办公室主任负责根据会议议程统计各董事讲话关键点，应客观、正确。尤其注意相反意见讲话；
2、董事有修改其本人讲话统计权力；
3、董事会秘书或办公室主任应在会议结束后二十四小时内整理完会议统计，并负责在会议结束后48小时内完成董事长和董事签字工作，并根据相关要求存档。若签字人出差，可授权她人，也可电话联络确定会议统计内容并同意回来后补签。
二、会议纪要及决议
1、董事会秘书或办公室主任应在会议结束二十四小时内完成起草董事会决议或会议纪要工作；
2、董事会秘书或办公室主任负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议董事签字或经董事长审核同意盖董事会章工作，并根据相关要求存档。若董事或董事长出差，应根据本条第一款第三项要求实施。
第十三条 会议文件保密
会议文件在会议结束后，由董事会办公室统一收回，除一份存档外，其它一律销毁。

第三章 日常管理工作

第十四条 董事会决议落实
董事长负有落实董事会决议责任，可按以下方法进行：
一、在决议生效后二十四小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议精神，董事会办公室负责会议统计及会务工作；
二、董事会秘书或办公室主任起草相关落实董事会决议文件，经董事长审核同意并在决议生效后48小时内发至相关单位或人员；
三、董事长督促协力企业总经理及企业总经理组织落实董事会决议，并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或较复杂，由董事长决定时间可合适延长。
第十五条 检验董事会决议实施情况
在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检验董事会决议实施情况责任，并在下次会议上讨论决议实施情况汇报。检验方法为：
一、董事会秘书随时和各单位沟通，根据决议逐项进行调查，将决议实施情况立即反馈至董事会。
二、企业总经理依据情况召开会议，分析决议实施过程中存在问题，会议对决议实施情况要有明确结论，并确定深入落实决议实施措施，董事会办公室安排人员负责会议统计工作。
三、在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议实施情况。
第十六条 书面通知形式作出决议
对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见事项，可利用书面通知形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。
第十七条 董事会文件档案管理
一、文件归档
由董事会办公室依据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并含有保护方法方法妥善保管。
二、档案管理
1、董事会办公室对董事会文件保管负责，不得丢失、损坏；
2、董事会办公室对董事会文件保密负责，除本企业董事有查阅档案权力外，其它任何人均需经董事长同意，方可查阅或复制文件。
第十八条 报审文件流转
一、收文
1、董事会办公室应对报审文件进行登记，将时间、文件专题或摘要、申报单位或人、报审要求及其它需要说明事项明确记载；
2、董事会办公室依据收文登记制作董事会文件签阅单。
二、签阅和签批
1、董事会办公室负责将已作收文登记报审文件呈送各董事审阅；
2、董事须在董事会文件处理单上签署意见；
3、假如需要形成决议，由董事长决定采取会议决议还是书面通知方法形成决议。
三、文件转递
1、审批后文件经董事长同意，由董事会办公室在报审后一个工作日内转送原申报单位或个人；
2、申报单位或个人在收到文件后应作签收；
3、董事会办公室应将报审材料、收文登记、审批意见及签收统计均作为备查资料归档；
4、若各单位认为还需报审，应根据本条上述程序进行。

第四章 附则

第十九条 本程序经企业董事会审议同意后生效。
第二十条 本程序视企业业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经企业董事会审议同意后生效。
第二十一条 本程序和企业内部文件相关内容不一致者，以本程序为准；
第二十二条 本程序解释权归企业董事会。

附件：1. 董事会《会议通知》标准格式
2. 董事会《会议议案》标准格式
3. 董事会《会议统计》标准格式
4. 董事会《会议纪要》标准格式
5. 董事会《会议决议》标准格式

二〇一六年六月二十日
XXX企业第X届董事会第X次会议通知

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体地点）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议全体董事及列席人员）
会议议程：
1、 时 分至 时 分，审议 议案；
2、
3、
……

其它事项：
附： 《 》（会议文件1）
《 》（会议文件2）
……

二○一六年 月 日

XXX企业第X届董事会第X次会议通知

相关 议案

首先描述本项议案背景、前因后果，和由谁提议等。
其次写明议案具体内容。
后之要有“以上议案内容，请董事会审议，经过后生效”。
最终，附：
文件（相关资料）。

二〇一六年 月 日

XXX企业第X届董事会第X次会议统计

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体位置）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议 议案；
2、
……
记 录 人：（签字）
会议内容：
一、审议 议案
（一）由董事长（或授权人）宣读 议案或《 》文件；
（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见以下：
1、董事XXX先生/女士讲话：（关键点）
2、董事XXX先生/女士讲话：（关键点）
（三）表决情况：（同意 票；反对 票）
（四）审议结果：（一致经过或经过或未经过）
……
到会董事签字：
……

二〇一六年 月 日

XXX企业第X届董事会第X次会议纪要

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体位置）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议 议案；
2、
……
记 录 人：
签 发：（董事长签字）

会议内容：
根据会议议程正确概述会议形成意见。

二○一六年 月 日

XXX企业第X届董事会第X次会议决议

年 月 日， 企业在
召开第 届董事会第 次会议，会议由董事长（或董事长指定董事） 主持，董事 出席了会议，应到会董事 人，实际到会 人，占应到会人数 %，符合企业法及企业章程要求。
会议对 议案进行了审议，一致经过以下决议：
（以下应按会议议程正确写明决议内容）

到会董事签字：

二○一六年 月 日

XXX企业董事守则

第一条 董事必需忠诚于企业，任何时候推行职务全部必需将企业利益和形象置于首位，任何时候、任何情况下全部不得以任何方法利用职务和权力为自己谋取私利。
第二条 董事必需模范地实施企业章程和各项规章制度，同违反制度行为作斗争。
第三条 董事应该不停学习、更新知识，坚持决议科学化、民主化。
第四条 董事参与董事会会议，应该严格遵守会议制度，以主动发明精神和光明磊落心态，公开表示自己立场、见解，推行必需签字义务和保守机密责任，任何时候不将自己意志强加于人，不将自己凌驾于组织之上。
第五条 董事必需落实企业董事会决议。在包含以下事项时，应该先行向企业董事会汇报，然后经过自己领导艺术、决议艺术，实现企业指挥意图。
一、年度经营计划制订和重大调整；
二、预算外新项目投资或权益性协议签署前；
三、年度财务预算、决算方案制订和重大调整；
四、年度利润分配方案和填补亏损方案；
五、增减注册资本或变更企业注册；
六、聘用或解聘企业总经理、副总经理、财务责任人或关系到企业竞争力经营、技术人才，和重大奖励分配方案；
七、修改企业基础制度或制订企业经营管理标准不一致制度。
八、预算外重大成本、费用开支和限额以上非经营性开支；
九、直接关系到企业利益其它决议；
十、其它按制度要求应该由企业董事会或董事长了解、决定事