房地产公司权责手册-15行政事务(通用).xls

地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席1固定资产（不含车辆）、无形资产、低值易耗品的管理1.1采购需求申请1.1.1 地产总部金额30万1）需求部门，需求分管领导2）总裁办负责存货核实、标准确认、采购等作业3)若在相关制度/办法/指引中已经明确相关金额标准且金额100万，由总裁即可30万金额100万金额100万 1.1.2 子公司金额30万1）需求部门，需求分管领导2）总经办负责存货核实、标准确认、采购等作业3)若在相关制度/办法/指引中已经明确相关金额标准且金额100万，由总裁即可30万金额100万金额100万 1.1.3 项目公司金额3万 1）需求部门2）综合部负责存货核实、标准确认、采购等作业3)若在相关制度/办法/指引中已经明确相关金额标准且金额100万，由总裁即可3万金额30万 30万金额100万 金额100万 1.2采购实施及支付（报销）依采购需求为前提。日常行政费用依财务相关权责直接支付（报销）1.2.1 地产总部金额100万/金额100万1.2.2 子公司采购需求申请批准额度内 软装家具等采购由工程成本部，超出原采购需求申请额度的需重新报集团申请1.2.3 项目公司金额30万 金额30万，且在采购需求申请批准额度内 软装家具等采购由工程成本部，超出原采购需求申请额度的需重新报集团申请1.3固定资产转让、处置以及批量盘盈/盘亏处理(按原值）1.3.1地产总部金额100万金额100万 1.3.2 子公司金额5万5万金额100万金额100万 1.3.3项目公司金额5万 5万金额100万 金额100万 1.4内部调拔资产调出的子公司/项目公司参照资产处置权责，资产调入的子公司/项目公司视同资产购置申请权责1.5办公场所租赁（年租金）、装修及配置整体方案预算审批1.5.1 地产总部金额30万 配置要求按集团领导办公室配置规划管理办法，涉及装修设计、施工进度与实施等，由专业对口部门协助30万金额300万 金额300万 1.5.2 子公司金额30万 30万金额300万 金额300万 1.5.3 项目公司金额30万30万金额300万金额300万2商务礼品管理2.1购置申请2.1.1 地产总部总价100万或单价10万1、由需求部门，分管领导为需求部门分管领导2、总裁办负责具体采购作业3、集团未设分管领导的，报总裁总价100万或单价10万2.1.2 子公司总价50万或单价5万 1、由需求部门2、总经办负责具体采购作业3、集团未设分管领导的，报总裁50万总价100万，或5万单价10万采购100万或单价10万2.1.3 项目公司总价10万或单价1万 1、由需求部门2、如需求部门无分管领导，报总裁审批3、项目公司礼品采购由子公司总经办统筹采购作业1.3.1地产总部地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席10万总价50万，或1万单价5万 50万总价100万，或5万单价10万 采购100万或单价10万 2.2采购实施及报销包括总部/子公司/项目公司按公司的采购管理办法执行依购置申请需求为前提2.2.1 地产总部分管领导为总裁2.2.2 子公司采购需求申请批准额度内超出原采购需求申请额度的需重新报集团申请2.2.3 项目公司总价50万或单价5万 总价50万或单价5万，且在采购需求申请批准额度内 超出原采购需求申请额度的需重新报集团申请2.3领用包括总部/子公司/项目公司参照财务管理的业务性开支审批权限执行2.4盘盈、盘亏及处置包括总部/子公司/项目公司参照 2.3领用权责执行3行政采购合格供应商管理3.1行政采购合格供应商协议框架签订地产总部无分管领导的，报总裁审批3.2子公司3.3项目公司 4车辆管理4.1车辆购置立项包括总部/子公司/项目公司根据金额参考固定资产采购权责申请按公司车辆管理、办公配置标准等相关制度执行，超出标准的向上一级审批4.2车辆购置实施及报销支付总部无分管领导的，报总裁审批子公司、项目公司4.3车辆维修及保险等供应商确定4.3.1 地产总部工作请示单2.1.3 项目公司1、由需求部门2、如需求部门无分管领导，报总裁审批3、项目公司礼品采购由子公司总经办统筹采购作业地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席4.3.2 子公司4.3.3 项目公司 4.4车辆维修审批4.4.1 地产总部每车单次费用1万每车单次费用1万无分管领导的，报总裁审批4.4.2 子公司每车单次费用2000元2000元每车单次费用1万每车单次费用1万4.4.3 项目公司每车单次费用1万每车单次费用1万 4.5车辆外借地产总部需求部门；无分管领导的，报总裁审批子公司项目公司4.6车补申请按公司的人资福利制度标准执行（集团/子公司/项目公司）5档案管理(除财务档案外)5.1保密档案调阅、复印、外借地产总部需求部门子公司项目公司5.2档案保期满销毁地产总部特殊情况由总裁判断报董事局主席审批子公司项目公司6印信管理6.1公章/法人章/合同章管理依印信管理办法6.1.1申请刻制、启用、停用与销毁地产总部工作请示单地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席子公司项目公司 6.1.2 外携地产总部需求单位，需求分管领导子公司需求单位，需求分管领导项目公司6.1.3日常用印（合同章依按合同会签单）地产总部1、需求单位，需求部门集团分管领导2、涉及对外报送常规报表、员工五险一金、离职证明、收入证明、介绍信、日常大批量统一格式文件用印由总裁办，其余情况由总裁子公司 1、需求单位，需求分管领导2、涉及对外报送常规报表、员工五险一金、离职证明、收入证明、介绍信、日常大批量统一格式文件用印由总经办，其余情况由总经理项目公司6.2部门专用章管理6.2.1部门专用章刻制、启用、停用与销毁地产总部需求部门，需求分管领导，未设分管领导的，先报总裁子公司需求部门，需求分管领导，未设分管领导的，先报总经理项目公司需求部门7行政后勤服务场所以及人员管理7.1租赁场所（如食堂、车位、仓库、宿舍等）、设备配置方案地产总部工作请示单子公司工作请示单项目公司工作请示单7.2人员编制、薪酬、福利等方案确定地产总部具体依行政后勤人员薪酬架构管理办法子公司项目公司6.1.1申请刻制、启用、停用与销毁地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席7.3人员录用、技能培训等地产总部子公司项目公司7.4其它日常事务地产总部子公司项目公司7.5部门编外人员人事相关工作及管理依人资相应权责流程办理8考勤执行8.1考勤信息地产总部考勤统计表8.2子公司8.3项目公司9重大会务管理工作请示单9.1集团年度/半年度经营年会等预算9.2子公司年会计划及预算9.3项目公司年会计划及预算 10注册登记（公司设立、变更、注销）10.1工商营业执照的注册登记、变更、注销等重大项目办理地产总部 一般性工商变更，即：除法人、股权、注册资本、执行董事以外的一般变更由总裁；无分管领导的，报总裁审核子公司 项目公司 10.2其它（如组织机构代码证、税务登记证、统计证等）变更、外借等作业地产总部由需求部门具体依行政后勤人员薪酬架构管理办法地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席子公司由需求部门项目公司由需求部门11庆典及其他集体活动（除工会及素质拓展外的群体活动）11.1集团计划开支50万或活动时间个工作日无分管领导的，报总裁审核/审批计划开支50万或活动时间个工作日11.2子公司计划开支20万或活动时间个工作日20万计划开支50万且活动时间个工作日计划开支50万或活动时间个工作日11.3项目公司计划开支20万或活动时间个工作日 20万计划开支50万且活动时间个工作日 计划开支50万或活动时间个工作日 12董事局主席及总裁社会职务及奖项申报 非董事局主席或总裁社会职务及奖项申报，根据金额对照财务有权审批人核准审批地产总部总裁以下人员 子公司（含项目公司）全体人员1、以上权责流程涉及集团董事局主席及子公司董事长的权限，若在相关制度/办法/指引中已经明确了相关金额标准的，则由下一级有权审批人审批即可。2、集团合同均需集团法律事务部审核；子公司、项目公司合同金额如在200万以上的固定资产、软硬件产品、其他财产采购、管理、维修维护合同，需同时经过子公司、项目公司法务审核。3、相关部门无分管领导的，需报总裁审核或审批。10.2其它（如组织机构代码证、税务登记证、统计证等）变更、外借等作业地地产产权权责责手手册册行行政政管管理理（通通用用）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席