企业内部控制手册-发展战略流程图.xlsx

流流程程图图编编制制说说明明一一.结结构构一份完整的流程图包括四个部分：表头、标题、涉及部门、业务流1.1.表表头头表头由四行内容构成，分别为：底稿名称、公司名称、业务流程名称和涉及的业务环节。其中涉及的业务环节指该流程图所涵盖的标准化流程描述中的业务环节。2.2.标标题题标题指该流程图所反映的业务流程名称，位于图表的第一行。3.3.涉涉及及部部门门涉及部门指该业务流程所涉及的公司部门或岗位，位于图标的第一列。4.4.业业务务流流业务流指用流程符号表示的业务操作步骤及审批节点，是流程图的主题部分。二二.绘绘制制原原则则1.流程图需根据标准化流程描述绘制，原则上应涵盖标准化流程描述中的所有业务环节，个别业务环节内容特别简单，不宜绘制流程图的除外。2.绘制流程图时，应尽量将各个业务环节串联起来，如果无法串联则需单独绘制该业务环节的流程图。三三.符符号号说说明明以上符号表示流程的开始或结束，大小一般为高1.0cm，宽2.2cm以上符号表示流程的各个节点，大小一般为高1.5cm，宽3.3cm以上符号表示流程涉及的文档，大小一般为高1.5cm，宽3.0cm以上符号表示需要作出判断的流程节点，大小一般为高2.0cm，宽4.2cm以上符号表示索引，将相关的业务流索引至另外的流程图中，大小一般为高1.5cm，3.3cm业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：发发展展战战略略涉涉及及业业务务环环节节：战战略略规规划划战战略略规规划划投投资资管管理理中中心心机机关关总总部部各各职职能能部部门门、子子公公司司董董事事会会开始着手准备相关的材料于总经理办公会上提请管理层发起五年规划制定程序董董事事长长、经经营营管管理理层层与投资管理中心沟通确定发展目标，并与编制战略规划的通知一并下发进行分析调研，形成调研报告发展战略规划调研报告本中心总经理、子公司管理层审核汇总，进行分析、解读，向经营层及董事长汇报公司管理层审阅报告，并形成意见编制公司五年规划稿保利地产发展规划提交总经理办公会审议通过，并经国资委专家评审战略委员会审议，董事会审议批准结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：发发展展战战略略涉涉及及业业务务环环节节：确确定定年年度度经经营营计计划划确确定定年年度度经经营营计计划划子子公公司司董董事事会会开始董事长、总经理会同投资管理部门听取各子公司汇报拟定本公司年度经营计划，并上报机关本部集集团团管管理理层层董事长、总经理沟通新一年度经营指标及年度重点工作管理层根据经营计划拟定总体经营计划管理层下发总体及子公司经营计划年度经营计划结束审批业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：发发展展战战略略涉涉及及业业务务环环节节：战战略略监监控控及及战战略略调调整整战战略略监监控控及及战战略略调调整整投投资资管管理理中中心心董董事事会会总总经经理理办办公公会会定期编制月报，定期组织会议每年，编制三年滚动战略规划，评估战略规划审议批准结束经营月报三年滚动战略规划若对规划有调整，则提交总经理办公会审议通过开始审议