房地产(集团)股份有限公司董事长工作细则.doc

xx房地产股份有限公司
董事长工作细则

按照建立现代企业制度的要求，为保证公司资产的安全与增值，规范xx房地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的职责权利，使之严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法规，履行职责，承担义务，制定本工作细则。

第一条 本公司董事会设董事长一人，不设副董事长，董事长由公司董事担任，全体董事过半数选举产生和罢免。董事长任期与当届董事会任期相同，可连选连任。
第二条 董事长行使下列职权：
1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；
2、督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；
3、签署公司债券及其他有价证券；
4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
5、行使法定代表人的职权；
6、在董事会闭会期间，董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时，根据经营计划和经营班子提议，对单项标的不超过公司最近经审计总资产15%的项目投资事项进行决策，事后通报董事会并备案；
7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
8、董事会授予的其他职权。
第三条 董事长因故不能履行职权时，应当指定一董事代行其职权。
第四条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：
1、董事长认为必要时；
2、三分之一以上董事联名提议时；
3、监事会提议时；
4、总经理提议时；
5、二分之一以上独立董事提议时。
第五条 董事长工作程序。
1、总经理必须至少每季度向董事长提交一次书面工作报告，汇报本季度的公司经营情况及董事会各项决议的执行情况；
2、董事长应就董事会决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正，总经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求总经理予以纠正；
3、董事长根据需要出席总经理办公会议和业务专题会议。
第六条 具体审批权限。
1、对于股东大会、董事会审议通过的投资项目的合同签订由董事长审批签署；董事长可以授权总经理代为审批签署有关合同。
2、对于股东大会、董事会审议通过的投资项目并已经签订合同的对外付款，由总经理根据合同审批；对于超出项目预算和合同金额的对外付款，由总经理提请董事长审批；
3、对于董事会审议通过的投资项目，单笔金额超过1000万元（含本数）的企业内部（本部、下属分公司之间）资金调动由董事长审批；
4、公司与下属控股子公司的资金往来由董事长审批；
5、董事会授权董事长在知会其他董事后，决定年度累计不超过500万元的固定资产购置和处置，事后报董事会备案。

本实施细则经董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修改。