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行 政 管 理 制 度

2016年3月

目 录

第一节 公司办公室管理制度
第二节 公司会议管理制度
第三节 公司档案管理制度
第四节 公司公文管理制度
第五节 公司工装管理制度
第六节 公司办公用品领用制度及标准
第七节 公司固定资产管理制度
第八节 公司印章管理制度
第九节 公司网络管理制度
第十节 公司保密制度

第一节 办公室管理制度

一、总则
1.为了创造一个文明、舒适、和谐的办公环境、提高全体职员的文明办公意识，树立良好的企业形象，特制定本制度。
2.本制度适用于本公司办公室、会议室及公共区域（地面、走廊、卫生间）。
3.公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。
4.公司行政部为公司办公室管理的职能部门，负责全公司办公室环境管理工作；
公司其他部门都应当按照各自的职责，认真贯彻执行。
二、办公室的有关规定
1.按照规定的作息时间到岗上班，不得迟到早退，不得无故缺岗；不做与工作无关的事情，一经发现按照旷工半天处罚。
2.办公区域内须保持肃静，凡进入办公室的员工，均不得大声喧哗，上班时间不准吃零食，不准看杂志、打盹、玩游戏或逛QQ空间等，一经发现罚款30-50元/次。
3.办公电话是为了方便工作而设置,使用电话要文明接听,谈吐清雅,打电话要简练,不得借电话聊天,如需要留言,请记清对方姓名、地址及联系电话等，严禁利用公司电话办私事，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚50元/次。
4.严禁串岗越位或群聚聊天，影响他人工作，违者罚款50元/次。
5.注意保持办公区域内的环境卫生。
（1）员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、电话机、文件筐等由使用者本人负责卫生工作，须保持清洁、干净。
（2）个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉内。
（3）下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。
（4）纸篓摆放好并每天及时清理，无溢满现象，不允许摆放在通道处。
（5）使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。
（6）电线走向要美观、规范，不可接临时线。
（7）下班后务必关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，否则将对责任人罚款30-50元/次。
6.注意保持办公室的环境卫生、公共办公区域的维护：
（1）每天上班后，按照值日表上人员在要将所有办公区域的地面清扫干净，包括公共办公区域的饮水机、复印机等。
（2）保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。
（3）打印机、传真机、档案柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。
（4）不得在办公室的通道处摆放物品、杂物，阻碍通行，影响美观。
（5）定期整理办公物品、把不需要的、过期的、作废的资料、书记、杂志、报刊、物品、文具等清理出来，把需要的、常用的、不常用的一一分类保管，保持正常办公物品的取用方便、准确。
（6）当天值日人员下班时要负责关好门、关掉所有电源或由最后离开的人员执行。
（7）当日轮值人员有事外出，请于其他同事自行调换。
7.使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源会议室使用完毕后应及时检查，若发现问题有权
要求会议室使用人员重新收拾清理。（参照会议室使用制度执行）
8.公共办公区域内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，办公区域应经常打开窗户，保持室内空气流畅。办公区域设专门吸烟处，如在公共办公区域吸烟者，罚款100元/次并通报批评。
9.卫生间由保洁员清扫，保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁。保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐，个人在使用完卫生间后应及时清理。洗手盆内不得乱倒茶叶、杂物等，更不能将用水倒在地上。
第二节 公司档案管理制度

为进一步做好公司档案管理工作，更好地为领导及各部门做好档案查阅、借阅服务，特制定本制度。
一、 资料管理人员要忠于职守，提高安全保密意识，自觉做好安全防范工作，提高警惕，严守公司机密，确保资料的完整和安全。
二、各部门应在每年元月底向公司行政办公室移交上年度文书档案并履行交接手续。工作中随时产生的可移交的文件档案，应及时清交、归档。
三、各部门应明确规定档案管理人，档案管理人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。公司行政部办公室档案管理员只对档案室内的档案归档、保管、查阅、借阅、调阅负责。
四、 上级来文、明电、批复文件、公司上行文、公司各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议材料（领导讲话、工作安排）、会议纪要、公司简报、年鉴、一般合同、协议、法律文书、公司下行文、工作计划和工作总结、开发土地原始状况照片和建设中、建设后效果图等由行政部办公室负责归档。
五、档案室管理：
1.资料室每天检查一次，做到门、橱柜牢固无损，非工作时间将资料室门、窗关严锁好，并切断资料室电源。
2.资料室内严禁吸烟，禁放易燃物品，注意清洁卫生，消防器材定期检查，努力做到“九防”：防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防污染。
3.非本室工作人员，未经批准，一律不得进入资料室，以确保安全。
4.爱护室内一切设备，确保设备完好。
5.管理人员工作调动时，要严格执行交接手续，在没有交接前，不得离职
六、归档资料必须符合下列要求：
1.文件材料齐全完整；
2.根据档案内容合并整理、立卷；
3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
七、档案调阅制度：
1.凡调阅利用资料者，需严格履行手续，填写“调阅档案登记簿”。
2.本单位工作需要借阅者，只限于在资料室里查阅，确需借出时，须经分管领导同意，并限期归还。
3.凡外单位借阅者，须持单位介绍信，经分管领导同意，履行借阅手续，方可借阅。
4.查阅者，必须爱护档案，不得拆卷、污损、圈点、划线、涂改，不得翻阅其他无关资料。
5.查阅者摘抄或复制的资料，须经本室工作人员核对并加盖公章，否则一律无效。对摘抄或复制的材料。要妥善保存，不得丢失。摘抄或复制有关机密资料，必须先经分管领导批准，如有失密，由摘抄人或复制人负责。
八、对于丢失或毁损档案资料的行为，公司根据其情节轻重予以扣发工资100-500元，如对公司造成任何经济损失皆由责任人承担。
九、会计档案由财务部自行收集、整理、建档、保存（三年内档案）。

第四节 公文管理制度

为进一步规范公司公文管理工作，特制定本制度。
一、发文管理
发文管理是指对由公司产生，发往公司上级主管机关及本公司以外单位的各种函、件的管理，包括它的产生直至发出后的整个过程的管理。具体分以下七个步骤。
1.拟稿：凡以公司名义发文，原则上由具体业务部门负责起草初稿，公司行政部负责核稿；以部门名义发文的，由各部门负责起草；起草重要文件，由各级领导亲自动手或亲自指导、主持进行。
在拟稿工作中有如下要求：
（1）客观、全面地反映实际情况，符合党和国家的路线、方针、政策及法律、法规等；
（2）准确、完整地体现发文意图；
（3）重点突出、观点鲜明、表达准确；
（4）合理使用文件，请示件坚持“一事一请”。
3.核稿：凡以公司名义发出的文件，在送出前须经行政部、公司领导审核；如以部门名义发出的文件同样须经公司领导审核。
核稿的目的在于保证文件的质量，对核稿的要求是：
（1）检查是否符合党和国家的方针、政策及有关法律，如不符合或有冲突时不应呈批；
（2）检查文件的内容、指出的措施是否属实；
（3）检查文件涉及的部门是否经过协调，发文部门应与有关部门进行协调并取得一致意见后再呈批；
（4）检查文字是否准确，语法是否规范，是否准确反映公司意愿；
（5）检查文件行文格式是否符合规范要求等。
3.签发
签发意味着领导对此文件负责，文件未经签发则属无效。凡涉及公司整体事务或以公司名义发出的文件，由公司总经理或主持工作的副总经理签发；一般业务性文件或以部门名义发出的文件，由部门分管领导签发。签发人对文件负有完全责任，签发时应严肃行使职权，在文字上、思想上要认真审阅，以防问题发生。未经签发的文件行政部不得用印。
4.登记
公司发文应由公司行政部办公室进行统一编号、登记造册以便备查。登记时应有编号、成文日期、送发范围、文件名称、发出日期等项目。
5.打印
以公司名义发出的行文由公司行政部办公室负责打印、校对；以部门名义发文由部门负责打印、校对。
6.归档
所有以公司名义发出的文件（包括领导签发原件）均由公司行政部办公室对正式文件（一式两份）进行归档、保管。其中，如以部门名义发文的，除行政部办公室归档之外，发文的部门也应对其归档、保管。
二、收文管理
收文管理是指公司对外来的各种文件、信函、电报、合约、报刊、杂志及其它各种文字资料从进到公司直到处理结束整个过程的管理。分为如下几个步骤：
1.登记：文件签收后必须进行登记。建立收文登记薄，登记项目主要包括：收文日期、文号、来文单位等内容，以便备查。
2.批阅、传送：所有文件登记后不能直接传阅，先由公司主要领导批阅，批阅后按照批示传送给相关部门及人员。
3.督办：行政部办公室根据审批意见及时向有关部门及人员传送、转发，并负责督促各部门及负责人及时办理、反馈承办结果。
4.归档：文件传阅和处理完毕后，所有文件原件均要在3个工作日内退回公司行政部办公室，进行统一管理、分类、归档、保存。

第五节 工装管理制度

为树立和保持公司良好的社会形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，特制定本制度。
一、员工着装、挂工号牌管理办法：
1.员工在上班时间内要注意仪容仪表，要求得体、大方、整洁。
2.着装要求：正常工作日内，全体员工在办公室内必须统一着工装，佩戴工牌，并注意保持工装的整洁干净。此规定自执行起试行一个月，试行期满后，如发现有人员在工作日未按规定着工装者，第一次予以当事人口头警告；第二次发现，不着工装者扣发当月工资20元/人/次；不佩戴工牌者扣发当月工资20元/人/次，同时向公司各部门通报。
3.公司各部门由行政部负责日常的监督与检查，行政部有权对各部门进行不定期检查，一经发现，按以上规定对当事人予以处理。
4.工装如有遗失，由使用者个人从工资中全额支付工装款，并由公司统一补做。
5.员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回工装款，不收回工装。
6.新员工入职，试用期满后，方可配备工装。如有特殊情况需在试用期间着工装的，工装的折旧期限从试用期满之日算起。
7.大型集会或有关活动，员工应当按通知要求着装。
二、工装费用承担及折旧
1.公司采购较高档工装。为每位员工采购的工装，由公司承担费用。
2.工装的折旧定为贰年，满两年后将不再计折旧；
3.如员工因个人原因工作未满六个月离职的，按公司承担费用部分的100%扣回工装款；工作满六个月不满一年离职的，按公司承担费用部分的50%扣回工装款；工作满一年而未满两年的，按公司承担费用部分的25%扣回工装款，工装归个人所有。
4.因工作外出会客或办事，都须穿着工装。
5.工装应保持整洁，有损坏时，应及时修补。
6.员工不得随意改动工装的样式。
7.员工原则上每两年更新一次工装。

第六节 办公用品领用制度及标准

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、耐用办公用品的领用：
1.耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、直尺、起钉器等。
　 2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新（发放标准见附件一）。
二、易耗办公用品的领用：
　　1.易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
　　2.部门所需用品包括：传真纸、打印纸、硒鼓、光盘、墨水、档案盒、插页夹、白板（笔）、长尾夹、插线板。
　　3.个人所需用品包括：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、便签纸。
　　4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附件二；个人常用易耗办公用品每半年领用一次，用量标准见附件三。此标准为暂定数，可依据实际情况进行合理调整。
　　5.每月20日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，分管领导、行政部复核即可，有行政部做入次月管理费用预算中，之后统一采购。个人的常用易耗办公用品按照入职时间，半年领用一次。
　　6.发放时间：原则上每月的1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
　　7.领用方法：由各部门按发放日期统一到行政部申领，行政部按《易耗办公用品需求计划表》发放，且登记领用台账，若部门领用超出需求计划的，须经其分管领导批准后方可发放。
　　8.部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
　　9.电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由综合办经理批准后方可领用，申领时须依旧换新。
　　10.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用；对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
　　三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团公司相关制度执行。
　　四、规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

第七节 固定资产管理制度

一、目的
为使固定资产的规划、执行和控制作业有章可循，并达成下列管理目的，以利本公司经济有效且迅速地达成经营目标，特制定本办法。
1. 使固定资产受到安全保护，防止遗失或被窃；
2. 使固定资产可发挥其正常使用功能；
3.消除闲置固定资产，避免浪费资金。
二、范围
本办法所称固定资产包括计算机设备、办公设备、公用设备、交通运输设备等
三、 经办部门
1.监督部门：财务部
2. 管理部门：行政部
3.使用部门：公司各部门
四、分类编号
1. 管理部门应按下列分类编号原则处理固定资产，固定资产编号以字母编组而成。
2.编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
计算机设备      代码为JXJ
办公设备        代码为ZX
公用设备        代码为JT
电子设备   代码为DZ
厨房设备 代码为CF
安全设备 代码为AQ
通讯设备 代码为TX
交通运输设备 代码为JT
3、固定资产登记卡图示：
部 门
负责人
名 称
资产编码
备注

五、固定资产的购置
1.各部门需购置固定资产，需填写“物品申购单”，由部门经理、主要领导批准，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、报价以备合理采购。
2.经批准后，由行政部、申购部门及财务部安排专人负责采购，填写“费用报销单”，报经部门经理、财务经理及主要领导批准。
3.固定资产收到后，由行政部、申购部门及财务部负责验收，并填写“入库单”一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交行政部填写固定资产登记卡片，更新台帐，落实使用责任人。
六、固定资产的转移
1.固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（附4），送移入部门签字，确认后交综合办，第一联由行政部留存，更新固定资产登记卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单申请单交行政部办理转移登记。
2.行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。
3.注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
七、固定资产的出售：
固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知行政部，填写“闲置固定资产明细表”，行政部拟定处理意见后，按以下步骤执行：
1.固定资产如需出售处理，需由行政部提出申请，填写“固定资产出售申请表”（附件5）
2.列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和分管领导及主要领导审批。
3.固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。
4.财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。
八、固定资产报废
1.当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（附件6），交行政部，报财务经理和总经理审批。
2.经批准后，行政部对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产登记卡片进行更新。
3.财务部依据主要领导批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
九、固定资产的清查
公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由行政部和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务部和主要领导批准后，财务部进行相应的帐务调整。行政部对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

第八节 公司印章管理制度

为维护公司印章使用的严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，防止因公司印章使用不当而使公司蒙受损失或公司声誉受损害等事件的发生，特对公司各类印章的使用管理作如下规定：
一、适用范围
本制度适用于公司经营范围内的所有用章事项（公章、合同专用章、财务章、法人私章）。
二、 印章的刻制和启用
1.印章的刻制
（1）公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由公司行政部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。
（2）印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
2.印章的启用
（1）新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
（2）印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围
三、印章的保管、交接和停用
1.公司各类印章必须有专人保管
（1）公司公章、合同专用公章由公司总经理指定行政部专人保管，财务专用章、法定代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管。
（2）严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，在征得其部门分管领导同意，并经公司主要领导批准后，用印人填写《印章使用登记簿》，并原则上在印章保管人的陪同下前往办理；如印章保管人确实不便陪同的，可自行带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
（3）印章保管人因事离岗时，须由部门分管领导指定人员暂时代管，以免贻误工作。
（4）印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。
（5）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。
2.印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
3.有下列情况，相关印章须停用：
（1）公司名称变动；
（2）印章使用损坏；
（3）印章遗失或被窃，声明作废。
（4）印章停用时须经公司主要领导批准，及时将停用印章交由公司行政部封存或由工商部门销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
四、印章的使用
1.公司公章使用范围为：公司文件、公司公函、公司法律文书、证明函件、非经营性协议、请柬、慰问函、员工工作证等。
2.合同专用章主要用于公司对外的经营合同及与合同相关联的合同附件、补充合同、传真、函件等，不得做他用。
3.使用程序
（1）公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经公司分管领导审核、批准，填写《印章使用登记簿》后方可用印，同时将用印文件原件行政部存档。
（2）印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。
（3）严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须交原件行政部存档。
五、其他事项
1.违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。
2.印章保管员应将《印章使用登记簿》保存好，每年年底底交公司行政部汇总存档。
3.财务专用章按财务管理的有关规章制度执行。

第九节 公司网络管理制度

为加强计算机网络及硬件管理，确保公司网络用户的信息安全及正常使用，更好地预防及消除各类病毒，加强对于公司拥有合法知识产权或使用权的软件和文档的保存，使用及升级变更管理，保障各类计算机系统的长期可用性，强化各应用软件和财务软件的安全管理，特制定本制度。
一、范围：本制度适用于公司全体员工。
二、职责：员工应当严格遵守公司的相关规定和国家的有关法律、行政法规，严格执行信息安全和保密制度。不得利用计算机网络从事危害国家安全，泄漏国家秘密等违法犯罪活动；不得制作、查阅、复制妨碍社会治安及有违公民道德准则的信息。
三、内容
1.软件管理：有下列行为之一的,将视为对公司网络安全构成严重威胁,公司将追究责任人的责任：
（1）私自安装使用DHCP服务或其它可动态分配网络地址的软硬件的；
（2）私自安装使用SNMP服务并对公司网络造成危害的；
（3）私自安装使用Proxy Server, ISA Server的；
（4）私自安装使用网络扫描或网络监视工具的；
（5）私自下载安装使用各种黑客工具软件的；
（6）私自安装使用任何可能影响公司网络安全的软件的；
（7）利用公司网络资源攻击公司或非本公司计算机网络设备及主机的。
2.病毒和上网管理：上班时间一旦发现下列行为之一者，停职处理：工作时间非工作业务需要聊天；工作时间在公司内玩计算机网络游戏；利用公司网络访问反动、色情等网站；利用公司网络大量下载、观看电影与视频，造成公司网络阻塞或拥挤的；长时间使用迅雷、电驴、BT等下载软件（如确因工作需要长时间使用的，需先通知行政部）；工作时间利用公司网络从事其它与工作无关的行为。
3.局域网管理 ：
（1）公司网络采取星型布线的方式连接，每个节点都有固定的网络线。如需要增加节点，需要通过网络管理员的审核，然后安排新增网线。未经同意不得私自增加网络节点。
（2）公司局域网是为了更方便员工工作上的交流,禁止在局域网上传播与工作无关的信息内容。公司内网采用通过透明代理上网的方式,在工作时间内不允许浏览下载与工作无关的信息和软件。
（3）公司网络地址采取统一分配的方式，禁止使用DHCP动态分配IP地址，避免造成网络地址冲突。
（4）严禁下列行为:使用未经许可的固定网络地址,造成网络地址冲突的或从事越权活动的；私自在一台机器上启用多个网络地址的；计算机网卡私自转借给他人使用的；私自安装RAS服务并占用公司网络地址的；私自启动Win2000中Routing and Remote Access 服务的；
使用各种工具更改网络地址或硬件(MAC)地址,进行网络欺骗的。
四、处罚
1.行政部有权对违反以上条款的客户端责任人进行通报批评，并以20元/次的标准扣发当月工资，对情节严重的客户端行政部有权采取中止其对网络资源的使用权。
2.对于违反本规定,并使公司或部门造成重大损失或产生恶劣影响的,一切损失及影响由该客户端的责任人承担,由行政部报公司相关部门及领导进行处罚，公司保留追究其相关责任的权利。
3.对于触犯国家法律法规的,移交司法机关处理。

第十节 公司保密制度

一、 总则：
为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。
二、适用范围：
本制度适用于公司全体员工，每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
三、保密范围和密级划分：
公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
1.密级划分
公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。
（1）绝密级：是最重要的公司秘密，泄露会给公司造成特别严重的经济损失或不良影响;
（2）机密级：是重要的公司秘密，泄露会给公司造成严重的经济损失或不良影响;
（3）秘密级：是一般的公司秘密，泄露会给公司造成经济损失或不良影响。
2.保密范围
公司秘密包括下列事项：
（1）公司重大决策中的秘密事项;
（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
（3）公司的合同、协议、意见书、可行性报告、重要会议记录及涉及招投标的重要信息、、;
（4）公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;
（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
（6）公司的管理策略、客户信息、货源情报、产销策略;
（7）公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;
（8）公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件;
（9）公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;
（10）其他经公司确认应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
3.公司密级的确定
（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;
（2）公司的年度规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、厂家技术资料为机密级;
（3）公司合同、协议、人事档案、工资、奖金、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、营业执照及相关证件为秘密级。
（4）属于公司秘密的文件、资料，由起草公司或部门依据本制度第三项“保密范围和密级划分”中的第1条密级划分、第3条公司密级的确定的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。
四、保密管理：
1.知晓范围
（1）公司秘密(绝密、机密、秘密)公司党政主要负责人有权全部知晓;
（2）绝密级只限党政主要负责人指定的人员知晓;
（3）机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;
（4）秘密级只限相关人员知晓。
2.保管备份
（1）绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经党政主要负责人批准;
（2）机密级、秘密级资料需党政主要负责人批准后，方可摘抄或复制;
（3）保密资料不得私自复制，复印件应视同原件管理;
（4）公司证件需经公司负责人批准后，方可复印或借出(营业执照、组织机构代码证经部门经理批准后，可复印);
（5）各公司指派专人负责秘密文件、资料的保管，并采用相应的保密措施;
（6）若发现或发生泄密情况，应立即向党政主要负责人报告，以便及时采取补救措施。
五、责任与奖惩：
1.有下列情形之一者，对有关部门或人员给予奖励：
（1）及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的;
（2）非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成损失的。
2.有下列情形之一者，对有关部门或人员给予处罚，情节严重的，将依法追究相关法律责任：
（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;
（2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;
（3）违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;
（4）利用职权强制他人违反保密规定的。

附件1： 新入职员工办公用品领用标准
序号
名称
单位
数量
备注
1
计算器
个
1

2
订书机
个
1

3
文件框
个
1

4
文件夹
个
1

5
笔筒
个
1

6
剪刀
把
1

7
直尺
把
1

8
起钉器
个
1

9
电话
部
1
仅限于高层及部门负责人
10
中性笔
支
1

11
铅笔
支
1

12
笔记本
本
1

13
会议记录本
本
1
仅限于高层及中层
14
固体胶
个
1

15
订书针
盒
1

16
回形针
盒
1

17
便签纸
盒
1

备注：以上领用人员仅限于管理人员，工勤人员可根据实际工作情况领用。

附件2：部门常用易耗办公用品月用量标准
序号
名称
单位
数量
备注
1
传真纸
个
1

2
打印纸（A4）
包
2

3
硒鼓
个
1
加满粉的硒鼓
4
档案盒（塑料)
个
5

5
档案盒（牛皮)
个
5

6
插页夹
个
2

7
白板（笔）
支
1

8
长尾夹
个
20
含大、中、小三个型号
9
文件夹
个
3

10
插线板
个
1

备注：以上领用标准以行政部为依据，其他部门可参照此标准执行，以实际工作情况为准。

附件3： 个人常用易耗办公用品半年用量标准
序号
名称
单位
数量
备注
1
中性笔
支
3

2
中性笔芯
支
12

3
铅笔
支
3

4
笔记本
本
2

5
会议记录本
本
1
仅限于高层及中层
6
固体胶
个
2

7
订书针
盒
2

8
回形针
盒
2

9
橡 皮
个
1

10
双面胶
卷
2

11
透明胶
卷
2

12
便签纸
盒
2

备注：以上领用人员仅限于管理人员，工勤人员可根据实际工作情况领用。

附件4： 固定资产转移申请单
资产名称

购买日期

原保管人

规 格

使用状态

转移日期

资产编码

原保管部门

原部门填写
转移原因：

经办人

审核

审批

接收部门填写
接收部门

接收保管人

接收日期

接收确认：

接收人

审 核

审 批

财务部
财务部意见：

附件5: 固定资产出售申请表
申请部门： 申请时间：
资产编号
名称
规格
采购时间
账面价值
使用年限
出售数量
备注
总价
已提折旧
净值
取得
耐用
已使用

出售形式及原因

行政部意见：
财务部意见：
分管领导意见：
总经理意见：
此表一式两联，综合办一联，财务一联

附件6： 固定资产报废申请表
申请部门：
申请时间：
设备名称

数 量

设备编号

设备型号

使用部门

报废放置

报废原因：
物业部意见：
行政部意见：

总经理意见：

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