建筑施工企业50430管理评审资料.doc

管理评审
资料汇编

北京某某某装饰工程有限企业
.4

管理评审实行计划
QEO/D-5.6-01 № 01
评审目的
保证管理体系的持续的合适性、有效性和充足性
评审时间
/4/18
评审参与部门及人员
1） 管理层：总经理 、管理者代表、员工代表
2） 各部门负责人
管理评审内容及资料
1． 方针贯彻、目的到达状况分析，管理方针和目的的合适性；
2． 组织机构的设置状况;
3． 质量管理体系的合适性、充足性、有效性；
4． 施工和服务质量满足规定的程度；
5． 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6． 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改善和提高的机会；
7． 资源的配置状况及资源需求；
8． 企业质量/环境/安全状况及与法律法规及其他规定的符合性
9． 质量/环境/安全管理体系有效性和合适性及需要调整的提议。
10． 员工的合理化提议。
11． 管理体系审核的结论及纠正防止措施的实行效果。
12． 注意导致QEO问题的趋势，尤其是常常出现问题的领域。
13． 市场信息、顾客和有关方意见的反馈。
编制：张三丰 日期：.4.6
同意：李某 日期：.4.6

管理评审会议记录
QEO/D-5.6-02 № 01
时 间
/4/18
地 点
会议室
主持人
李某
记录人
王经理
重要议题：
1． 方针贯彻、目的到达状况分析，管理方针和目的的合适性；
2． 组织机构的设置状况;
3． 质量管理体系的合适性、充足性、有效性；
4． 施工和服务质量满足规定的程度；
5． 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6． 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改善和提高的机会；
7． 资源的配置状况及资源需求；
8． 企业质量/环境/安全状况及与法律法规及其他规定的符合性
9． 质量/环境/安全管理体系有效性和合适性及需要调整的提议。
10． 员工的合理化提议。
11． 管理体系审核的结论及纠正防止措施的实行效果。
12． 注意导致QEO问题的趋势，尤其是常常出现问题的领域。
13. 市场信息、顾客和有关方意见的反馈。
详细内容附页（会议记录）
参与人（签到）：

管理评审会议记录
会议时间：/4/18　　　 会议地点：会议室
主持人：李某　　　　　　　　　　 记录整顿：王经理
会议参与人员：各职能部门负责人
会议内容摘要：
为贯彻实行质量/环境/安全系列原则,召开管理评审汇报会议：
总经理：上次管理评审决定的贯彻状况及效果
通过获得证书以来体系的实际运行也表明，我企业的质方针和质量目的都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点局限性，整改及验证的状况做出如下总结：
一、 根据企业发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目的”进行了修订，满足了企业发展的规定。
二、 各部门都安排了不一样的时间组织员工学习了《管理手册》和《程序文献》，并做了详细的记录，加强了对《管理手册》和《程序文献》内容的理解和认识，以便于此后更好的工作。
三、 根据岗位职责的规定，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训状况做不定期检查。成果各部门都能按质量管理体系的规定去做，到达了目的。
上次管理评审会议结束后，与体系有关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的局限性，制定了纠正和防止措施，保证了我企业的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的基础。
总经理：宣贯GB/T50430-原则的状况
企业于下六个月引入GB/T50430-原则，办公室组织对全体员工进行了培训，同步各部门都做了大量工作。根据原则的规定对手册和程序进行了修改换版，同步建立了有关的质量管理制度，增进了企业质量管理工作的深入提高。
总经理：管理体系的充足性、合用性和有效性及方针目的的合适性
为了评价我司管理体系的充足性、合用性和有效性,以便改善管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。我司管理方针和管理目的是全企业管理的方向，是全企业职工奋斗的目的，同步也明确表达我企业员工对顾客及有关方的承诺，体现了以顾客及有关方为关注焦点，通过管理体系的运行，并多方与顾客联络沟通，对已竣工的工程质量反应良好，并对我企业其他有关方面的服务表达满意，证明我司的管理方针和管理目的是合理的和合适的。
总经理：组织机构的变化
为适应管理体系的规定，强化管理职能，我企业的组织机构自起调整为办公室、物资部、业务部、质量安所有、项目部、财务部，并对有关部门的职责做出了详细的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行状况看，我司现行组织机构的设置是合理、充足的，所配置的人力资源和物质资源能满足施工规定和管理体系的规定，为全企业深入发展打下了良好基础。

总经理：下面请各部门简介工作状况。
办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较此前有了很大的改善，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实行，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我企业的人力资源是充足的。11月初，我部门重新将全企业的所有文献整顿完毕，并分发至有关部门，对文献进行了有效的控制。多种文献、记录已得到整顿，员工素质、工作环境均有了很大提高和改善。我部门于4月组织进行了一次企业内部审核，对内审出现的不合格项，有关部门可以认真查找原因，制定有效的纠正防止措施，有关人员接受了的培训，提高了自身的业务能力。在搜集整顿合用于环境/安全体系的法律法规方面，通过与市、区有关部门多次联络协调，搜集到了最新的法律法规，到达了管理体系对识别更新法律法规的规定。
业务部发言：自管理体系运行以来，业务部曾多次征求顾客意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同步对协议的兑现率100%，根据目前市场竞争状况，我们应愈加努力，已提高服务质量和产品市场拥有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。
项目部发言：我部门自管理体系运行以来，多种工艺文献已经所有整顿完毕，并且对各工序的人员进行了有关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率可以到达我企业的管理目的。
物资部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了我司的合格供方名目，并严格按照原则的规定对采购活动进行了控制，进货品资合格率及环境友好性都没有问题。
质量安所有：我部门对企业的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率到达100%。同步，质量安所有从产品的进货检查、半成品检查、成品检查方面进行了规范化管理，每批进企业的原材料、施工过程中的半成品、成品均按摄影应的产品质量检查规程进行了检查，对检查中所发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》进行了处置，保证不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。几种月来对检查员的监督，无错判、漏判的状况出现。通过企业其他部门的大力配合，对企业的生产经营活动波及到的环境原因/危险源进行了识别，确认了重大环境原因/危险源，并依此制定了对应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，获得了练好的的绩效和效果。建立了应急小组，制定了突发事件应急程序。根据体系的规定，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对有关的监测记录进行了整顿。对企业污染防止、事故防止工作做出了奉献。
管理者代表：我再汇报一下管理体系运行状况，在3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,通过责任部门的努力,以上不合格已所有纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证成果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使原则规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对原则的理解不够深刻，各部门领导和有关人员要深入学习管理手册和程序文献，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合原则的规定。根据内审状况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完毕职责的文献、记录与否符合体系的规定，深入完善我企业的管理体系，找出存在的局限性之处，迎接即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几种内容进行讨论：
1质量/环境/安全管理体系有效性和合适性及需要调整的提议。
2注意导致QEO问题的趋势，尤其是常常出现问题的领域。
3市场信息、顾客和有关方意见的反馈。
（讨论发言略）。
总经理：今天的会议基本贯彻了各部门执行质量/环境/安全原则的状况，获得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在既有阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现我司管理目的的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完毕各项准备工作。散会。

管理评审输入资料
办公室

本部门自宣贯环境、安全原则以来，按原则规定对我司装修工程波及的环境原因/危险源进行了识别，评价了重要环境原因/危险源，制定了目的、指标管理方案并按措施规定实行了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。
本部门组织企业各部门识别了合用的法律、法规并组织学习了本岗位合用的法律条款，全体员工能遵法遵法。
本部门在原质量管理体系文献基础上补充了环境保护方面的文献，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理措施、应急预案、绿色采购原则、环境质量检查原则等文献，以支持体系运行工作的实行。
本部门定期对目的、指标、重要环境原因、管理方案的实现实状况况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。
这阶段组织了内审，内审汇报已作为管理评审输入报交给管理者代表。
组织了不一样层次、不一样类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。
本部门目的实现值：办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、VOC排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收运用率＞90%。
制定了纠正措施二项，防止措施四项，已所有验证关闭。
制定了一项改善计划，已按规定完毕。
环境保护局对我司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合原则规定。

办公室：王经理

.4.12

业 务 部

根据《管理手册》的规定和业务部的职责范围与分解目的，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息汇报如下：
一、与业务部有关职责的完毕状况
1. 目前确定装饰施工协议三项，评审三项，评审率达100%。
2. 同项目部等有关部门参与市场筹划达10项次，波及工程项目7项。
3. 采用电话问询、上门走访进行顾客问询，竣工工程三项，竣工工程三项，回访率达100%。
4. 顾客满意度记录竣工工程二项，很满意二项，满意度100%，到目前为止合计三项工程很满意二项，满意一项，满意度95%，比质量目的90%提高了5个百分点。
5. 保修服务：根据保修服务记录，整年共发生保修服务三次，均为一般性维修，未发生质量缺陷而进行的保修服务。
6. 整年装饰施工工程顾客投诉率为零。
二、成绩与差距
1. 根据年度管理体系运行状况，其管理方针、目的、指标及各控制程序是符合企业实际的，充足合适，不需修改。
2. 《管理手册》中各个程序文献本部门能遵照执行，有可操作性，允分合适，不需修改。
3. 《管理手册》过程中波及本部门重要环境原因能实行控制，未出现污染事故。
4. 本部门员工能遵遵法律、法规、学法、知法、遵法意识较强。
5. 协议评审过程中，其协议价款评审与顾客确实定价不统一，受顾客意志制约原因较大。
6. 在市场筹划、信息搜集方面其方式措施和手段受市场机制影响和人为原因约束，达不到应有的效果和目的。

业务部：付燕燕
.4.15

管理评审输入资料
物 资 部

物资部在年度质量、环境、安全管理体系运行过程中严格按照《管理手册》中7.4采购控制程序的规定，在物资分类、供方评估、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检查等工作上按程序运行，在物资质量管理工作方面较此前有了明显的改观，现将本部门年度质量管理体系运行状况汇报如下：
一、 对合格供方名目中所有供方均进行了业绩评价，确定了34家继续为合格供方。
二、 严格库房管理：在企业库房和工地临时材料库房管理上，加强了对危险化学品的管理，独立了库房并由专人管理。
三、 入库物资和进入施工现场的物资不经检查不入库，验收不合格不入库，数量、规格不符合不验收。
四、 项目工程按项目编制项目用料计划，克服了乱采乱供现象，实现了绿色采购。
五、 严格对装修材料的环境保护参数及挥发物含量进行控制，在成本容许状况下采购有环境保护标志的产品。
根据管理体系运行的实践，采购控制程序是符合企业管理运行机制，是符合物资部的工作规律的，但就目前物资管理的人员素质等方面还存在着很大差距，对物资控制程序的操作运作还存在着某些不相适应的问题，有待在继续学习《管理手册》的基础上不停改善，不停提高。
物资部：陈卫华
.4.13

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质 量 安 全 部

我部门在工程质量、安全生产管理过程中，认真履行职责，严格贯彻执行《管理手册》及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的有关要素，保证了工程的正常施工，获证后加强完善了本部门的质量、安全职能，如鉴别、把关、汇报、证明和监督的基本任务，圆满完毕了工程质量，安全生产监督职责。
质量管理活动状况：在质量、环境管理体系的运行过程中，质量安所有在项目动工前，专题对项目工程制定工序质量控制点，进行设计图纸会审，参与设计交底，审核施工方案，质量计划，质量目的，实行安全技术交底和过程控制，测量器具测定，并实行全过程的工程质量，安全生产的跟踪检查、验收工作，根据记录，共进行质量巡回检查12次，安全专题会议6多次。安全生产上整年未发生人身、机械事故，无顾客投诉，无不合格分项和返工挥霍现象。
在本年度，我部门在做好平常监督检查工作的同步，着重对质量记录资料进行了规范整顿，所有验评资料及记录都已排序装订归档。
从本年度的工作实践来看，质量管理体系的运行关键就是做好质量运行记录工作，到达可追溯性，在今年有了一定提高，但此后还应在各部门、项目部、顾客（监理）等方面加强合作，协调和沟通，更深入实现持续提高，争创名优精品的企业目的。
本部门能遵照法律、法规，无违反法规的现象。
质量安所有：王重阳
.4.16

管理评审输入资料

项 目 部
项目部在贯彻实行质量、环境、安全原则及体系文献过程中，按照规定从项目动工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面均有了很好效果，现简述如下：
一、 人员培训：
认真组织项目管理人员，工程技术人员学习《管理手册》领会精神实质，在每个项目动工前都要组织集中学习一次，共组织学习达5次之多，参与人员达120人次。使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作，提高了施工质量管理水平及环境保护。
二、 施工和服务质量状况：
企业在装饰施工项目上共达3项，在项目部的统一组织协调下，无论项目大小、工序繁简，都严格执行《管理手册》中的各个工作程序，实现了竣工合格率100%和满意度100%的质量目的，从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的承认和好评。
三、 资料记录管理
记录文献、技术管理资料深入规范，在本年度装饰施工过程中，项目部按照各个程序文献的规定，在项目工程的质量记录方面严格按文献控制程序实行，从动工汇报、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由本来的被动记录变为积极自觉记录，填写也深入规范化，使质量体系向规范化运行起到了极大增进作用，同步也规范了施工管理人员以及项目部人员的工作行为，此外为加强记录资料的整顿，还配置了专职资料员。
四、 施工现场管理状况
严格现场管理，重视施工过程控制，从本年度的生产实践来看，抓现场管理、抓过程控制是保证管理体系运行的必要手段，项目部从项目动工起，就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环境保护措施、关键环节做好统筹安排，并派专人跟踪监控，巡回指导，发现问题及时纠正，波及部门间互相协作事项及时沟通，使各项工作有机统一起来，既验证了企业方针、目的的有效性，又增进了施工生产的发展。
五、 环境原因危险源控制
对本部门波及的重要环境原因宣传到人、贯彻到人，对施工中波及的环境原因实行控制，并组织施工人员学习本部门波及的法律、法规，规定必须遵守执行，现未发现过违法现象。
六、 持续改善
持续改善，在持续提高的过程中，我们此后还应深入加深《管理手册》的学习、理解，加强内、外部沟通，从严字入手，做好管理工作，创优质工程，努力回报社会。
项目部：戴卫民 .4.17

管理评审输入资料

内审总结

在3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,通过责任部门的努力,以上不合格已所有纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证成果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使原则规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对原则的理解不够深刻，各部门领导和有关人员要深入学习管理手册和程序文献，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合原则的规定。根据内审状况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完毕职责的文献、记录与否符合体系的规定，深入完善我企业的管理体系，找出存在的局限性之处，迎接即将到来的认证中心的审核

管理者代表：张三丰

管理评审汇报
QEO/D-5.6-03 № 01
主持人
李某
评审日期
/4/18　
评审输入：
a.体系审核的结论及纠正防止措施的实行效果。
b.企业质量/环境/安全状况及与法律法规及其他规定的符合性。
c.质量/环境/安全体系有效性和合适性及需要调整的提议。
d.管理方针和目的的合适性;员工的合理化提议。
e.注意导致QEO问题的趋势，尤其是常常出现问题的区域。
f.市场信息、顾客和有关方意见的反馈。
评

审

的

输

出
评审结论：（请在输入内容前的□中打“×”）
1、 审核的成果状况：
a） 与否对不合格采用了有效措施：■是 □无 □正在实行
b） 与否认为需要对整个体系重新调整实行：■不需 □需要
c） 管理体系运行符合原则的程度：□符合 ■基本符合 □不合格（见b）
2、 组织实现目的和指标的能力和方案合适性
a） 实现的能力： ■能实现 □需改目的：
b） 方案：■好 合适 □一般 □需改善
3、 方针合适性： ■合适 □需更改：
4、各项规定的程序可行性：■良好 □一般 □无效：
5、工程质量：■良好 稳定 □一般/稳定 □需要深入改善：
6、有关方投诉：■无 □有：
7、环境保护、劳动部门对企业的与否惩罚：■无 □有：
8、目前环境/安全： a）有无重大环境/安全事故： □无 □有：
b）污染物排放： ■符合规定 □部分符合，正在改善 □部分符合，不合格有扩大趋势
c)工人与否有人患职业病：■无 □有：
d)员工的工作条件：□安全、低危险 ■较安全 存在一定危险 □条件差，危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好 □可以到达规定 □需深入改善
10、现行体系的合适性：■合适：暂不需改； □需改善
11、也许影响到体系的变更的内容：■暂没有 □有：
12、与法律法规的符合性：□符合 ■基本符合 □有违法的地方：

质量/环境/安全管理体系评价：
□符合原则 ■基本符合 □ 符合性较差，有违规的地方
改善的提议或措施
我企业引入50430原则运行时间较短，有关人员对原则的理解不够深刻，现规定各部门领导和有关人员要深入学习原则及管理手册，决定在两周之内由办公室组织有关人员再进行1次针对原则和管理手册的培训。

整顿人：王经理
日期：.4.18
最高管理者确认：李某
日期：.4.18

管理评审纠正/防止措施计划表
QEO/D-5.6-04 N0
日期
/4/19
提出部门
办公室
存
在
问
题

我企业管理体系运行时间较短，有关人员对原则
的理解不够深刻，因此也许在工作中发生不符合原则规定
的操作或行为而产生不合格

纠
正
预
防
措
施

按管理评审决策的规定，对有关人员进行培训，培训内
容包括GB/T19001- 、GB/T50430-、GB/T14001-、GB/T28001-原则和我企业的管理手册

对纠正防止措施的验证状况

经验证，培训已实行且效果良好，措施有效

管理者代表：张三丰
/4/20

培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №
培训日期
/4/20
培训地点
会议室
培训内容
原则/手册学习
培训方式
讲课
主讲人
王经理
主持人
王经理
拟参与人员
全体人员
重要内容记录（可附页）：
1） 简介如下原则的产生发展及重要内容：
ISO9000：《质量管理体系 基础和术语》
ISO9000：《质量管理体系 规定》
GB/T50430-《建筑施工企业质量管理规范》
ISO14001-《环境管理体系 规定及使用指南》
GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》
2） 简介基本的术语和定义
3）原则条款的理解和应用
4）管理体系的筹划和文献的编制
考核方式：提问
培训效果评价：
■有效 □一般，部分人员需继续加强 □差：需重新组织
其他阐明：

评价人员：王经理