新型传销犯罪的打击与预防对策.pdf

2023 年 7 月 辽 宁 警 察 学 院 学 报 Jul.2023 第 4 期(总第 140 期)JOURNAL OF LIAONING POLICE COLLEGE No.4(Ser.No.140)新型传销犯罪的打击与预防对策 杨梓怡（中国人民公安大学 研究生院，北京 100038）摘 要：摘 要：近年来，互联网的广泛应用使得传统传销犯罪逐渐演变为新型传销犯罪，对于新型传销犯罪的打击刻不容缓。新型传销犯罪手段的升级，使得侦查活动存在线索发现难、电子证据固定难、侦查协作难等问题。对此，应通过建立信息共享平台、做好电子证据固定、提升专业素质、加强协作能力，形成对新型传销犯罪打击的新对策。同时，为了积极预防新型传销犯罪，应当通过加强网络平台监管、建立统一的数据管理平台、加强宣传教育，形成有效的预防对策。关键词：关键词：传销犯罪；新型传销犯罪；打击与预防对策 中图分类号：中图分类号：D631.2 文献标识码：文献标识码：A 文章编号：文章编号：2096-0727(2023)04-0021-05 一、新型传销犯罪概述 收稿日期：2023-03-23 作者简介：杨梓怡（2000），女，满族，辽宁抚顺人，硕士研究生。研究方向：侦查学。新型传销犯罪是在传统传销犯罪的基础上不断发展形成的，本文通过对新型传销犯罪的发展现状及主要实施手段的研究，得以明确新型传销犯罪的概念。（一）新型传销犯罪的发展现状 20 世纪 90 年代以来，传销犯罪组织愈发猖獗，故公安机关对其重视程度也逐渐增加，由过去的允许其在控制下发展转变为坚决打击非法传销。近年来，传销犯罪的形式变得越来越多元化。网络、区块链等技术的飞速发展、智能手机和互联网的广泛应用，使更多传销犯罪分子将传销活动从线下逐渐转移至线上。同时，部分新型传销犯罪的犯罪分子也开始与跨境网络赌博团伙、诈骗团伙等共同搭建平台进行洗钱以获取更多非法利益。犯罪分子往往采取各种新型传销犯罪手段以逃避公安机关的侦查，并善于利用互联网跨区域性强的特点来躲避追捕，这使传销犯罪行为更加隐蔽。因此，对新型传销犯罪的打击与预防刻不容缓。（二）新型传销犯罪的主要手段 1.构建平台系统。新型传销犯罪通过构建先进的互联网平台系统，打着所谓正规程序“互联网金融投资”“虚拟电商”的幌子来进行非法犯罪活动。犯罪分子通常在传销平台系统内大肆宣传互助共赢，并组织“金牌讲师”对受害者进行洗脑，以丰厚的回报鼓励受害者投入更多资金。2.夸大宣传。新型传销犯罪团伙通常利用各种渠道宣传平台的运行模式、奖励制度、对未来的展望等以吸引受害人，有的犯罪团伙假借外籍人员冒充组织领导者，并冠名为“国际平台”，以“虚拟币”“社交电商”等为主要噱头，组织各种线下活动，美其名曰让成员享受福利待遇，引诱民众对其投资。3.创建虚拟货币用于平台交易。新型传销犯罪的主要工具之一是虚拟货币，犯罪分子在自己构建的传销网站中创建只流通于本网站的虚拟货币，借助互联网甚至租借境外服务器来实施犯21 辽宁警察学院学报 2023 年第 4 期 罪。投资者往往对披着“高端大气上档次”外衣的虚拟货币缺乏认识，十分容易上当受骗。4.将平台转移至境外，在幕后指挥。随着传销犯罪活动的猖獗，我国逐年加大对传销犯罪的预防与打击力度，同时也加强了对虚拟货币的管理，这使境内组织传销活动的犯罪分子无所遁形。因此，更多犯罪分子选择将传销平台转移至境外，在幕后进行指挥，传销组织的领导者隐居幕后，指派下属在国内进行活动。新型传销犯罪组织为了方便资金转移，通常选择将账户开设在国外的银行，资金转移后，再利用地下钱庄将赃款洗白并提现。因此，公安机关要想从源头上打击传销犯罪活动、追回这些资金，具有一定难度。（三）新型传销犯罪的概念 与传统传销犯罪相比较，新型传销犯罪在传销组织结构以及传销手段方面都有较大区别。从传销组织结构来看，新型传销犯罪活动已经从过去单一的“拉人头”模式，发展为拉亲友入伙、团队计酬等模式，故新型传销组织涉及人员多、范围广，且层级复杂，组织内部中往往有多个级别，各级别之间存在着直接或者间接的上线与下线关系。新型传销犯罪由传统传销犯罪演变而来，结合互联网技术，运用虚拟货币作为活动介质。新型传销组织往往打着“纯资本运作模式”、“消费达额返利”“养老保险返利”等旗号，获取群众信任并使之心甘情愿加入并收取入门费。因此在传销手段方面，新型传销犯罪手段相较于传统传销犯罪手段更加新颖，更具有迷惑性。因此,可以将新型传销犯罪的概念表述为打着“消费达额返利”“养老保险返利”等虚假旗号，以虚拟货币作为活动介质，诱骗群众加入设立内部等级制度的组织，进而以返利或计酬等骗术诱导受害者继续投资或发展他人参与，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序的犯罪行为。二、新型传销犯罪的侦查难点 新型传销犯罪行为在实施过程中，通常会以商业活动为名吸引会员，入会者需要缴纳一定“入会费”或者购买特定物品如虚拟货币等。其组织内部通常具有一定的层级次序，至于返利和报酬，则以会员发展人员的数量作为依据。其不同于传统传销犯罪的独特形式，为侦查活动增添了一定难度。（一）线索发现难 新型传销犯罪组织通常以虚拟货币的形式向会员收取门槛费。虚拟货币并非真正的实物货币，而是一些依附于电子设备存在的网络电子货币。由于虚拟货币在发行监管上比较宽松，传销组织通常会选择设置组织内部流通的特定虚拟货币用以资金流转。新型传销犯罪的侦查难点就在于传销组织的内部都是通过虚拟货币进行交流，而虚拟货币很难像流通货币一样可以通过信用卡消费。（二）电子证据固定难 在新型传销犯罪案件中，网络传销犯罪案件占据较大比重。电子数据作为网络传销犯罪案件中的重要证据之一，不仅能研判出网络传销犯罪的组织架设、层级结构，也能借以查询账户流水，推断出该传销组织运行的模式以及参与者的相关信息等重要数据。一方面，在实际侦查过程中，经常出现因电子设备严重受损而导致数据难以提取的情况，比如电子设备核心部件损坏、内存卡受到一定程度的破坏。1另一方面，侦查人员在提取证据期间如果程序不规范，相关专业知识储备不够丰富，加之电子证据本身极易损坏、缺乏适当的保存措施，便会导致电子证据固定的难度加大，给后续的提取工作带来许多不便。（三）侦查协作难 在新型传销犯罪案件中，受害者在前期往往察觉不到自己已经陷入传销犯罪的魔爪，只有在财产被犯罪分子卷走之后，才能意识到自己被骗的事实，而此时犯罪分子早已远走高飞；还有部分受害者，即使已经意识到自己可能被骗，但由于过于自信，认为凭借自己的经验和努力继续投资，可以弥补损失，故隐瞒事实。因此，公安机关通过以往的侦查协作的方式来获取线索具有一定困难。在侦办新型传销犯罪案件过程中，侦查人员经常需要对公司的注册地点、公司实际经营场所，以及资金流转过程中经历的地点等多个地区 22 杨梓怡：新型传销犯罪的打击与预防对策 进行详细的勘查取证。侦查人员在进行异地侦查协作过程中，需要制作异地委托办案函件，然而各地公安机关进行协作时经常出现缺乏支持理解、手续复杂、情报共享慢等情况，这严重影响了办案效率，拖慢了案件侦查进度。2 三、新型传销犯罪的打击对策 针对新型传销犯罪线索发现难、电子证据固定难、侦查协作难等侦查难点，在打击犯罪过程中应针对以上难点采取不同于传统传销犯罪的对策，逐一突破，提高打击精确度和效率。（一）建立信息共享平台，及时发现线索 众所周知，新型传销犯罪的形式不同于以往传统传销犯罪的线下聚众洗脑形式，而是通过网络平台更为秘密地进行，故新型传销犯罪的犯罪隐蔽性有所增强。通过构建信息共享平台，预警部门可以将情报信息在平台上进行内部公开并及时有效地共享案件相关信息，实现案件线索的串并。预警部门通过信息共享平台，汇总可疑情况并及时进行预警。为了提升信息预警准确度，应当拓宽信息搜集渠道，建立大数据模型，充分利用公安内网及技术部门的支持，必要时向专业技术公司寻求帮助，从而加强日常数据监测，并对产生的异常数据进行分类、分级，实现信息交流。经过研判后，将有价值的信息汇集，以用于案情的侦破。（二）精准调查取证，做好电子证据固定 针对新型传销犯罪取证存在一定难度的特点，侦查人员在调查取证之前应当明确组织、领导传销活动的主客体构成要件，并围绕这些要件精确做好调查取证的前期准备工作。在收集电子证据过程中，公安机关应当在程序方面符合法律法规的规定，并采取多种有效方式进行。电子证据具有独立性、唯一性的特点，为了避免误删、遗失或部分损坏，公安机关在对电子证据进行提取时，应当及时对电子证据进行多重备份，或是利用视频影像技术、录音技术以及手动记录等方式对电子证据进行提取，对真实情况进行多维度记录，以便最大程度地保证提取的电子证据合法、准确、完整。对于一些难以提取并且重要的电子证据，可以聘请有技术水平的技术专家单方面取证。3此外，新型传销犯罪案件中常有假代码、暗号等出现以迷惑侦查人员，而这些信息又是突破案件的关键点，所以在提取过程中，侦查人员不能简单地对证据下结论，而应保持严谨的态度，按照先全面后重点、先备份后逐个的原则逐步进行。（三）提升专业素质，加强协作能力 目前，新型传销犯罪分子经验愈发老道、技术愈发成熟，逃避公安机关侦查的方式多种多样，为了提高新型传销犯罪案件的打击率，侦查人员应与时俱进，加强对新兴技术手段的学习，充分利用公安技术平台来识别传销组织特征。4同时，应当由专业部门整合有关传销组织的大数据信息并汇集到公安数据平台，以利于其他部门打击传销犯罪。上级领导应做好指挥协调，形成合力，优化资源分配，增强各有关部门互相协作、互帮互助的意识和能力，异地协作做到程序化、正规化。技术手段的实施不能仅仅依靠硬件设施，相关人员也应同步提高自身相关专业素质，提升自身业务能力，争取使技术手段在新型传销犯罪的侦查过程中有更广泛的使用。四、新型传销犯罪的预防对策 对于任何类型的犯罪，预防往往是降低发案率、为打击犯罪提供便捷的重要手段之一。对于新型传销犯罪而言，其作案手段、交易媒介等表现出的独特性，为预防对策的制定提供了良好的思路。（一）加强网络平台监管和数据研判能力 加强网络平台监管是对预防新型传销犯罪最有效的措施之一，通过加强对网络平台对监管，可以有效预判即将实施的新型传销犯罪活动。由于虚拟货币经常作为新型传销犯罪的交易媒介，因此应加大对虚拟货币平台的监管力度，打击虚拟货币“挖矿”及交易行为，杜绝为虚拟货币提供会计服务。在制度层面，应当完善相关监管制度，借鉴欧美等发达国家设立监管框架，将虚拟货币创立设定为依法许可行为，明确虚拟货币经销商需要承担的法律义务。同时，要加强网络平台实名制的落实，对使用者相关信息进行登记、储存，精确核对身份信息，加强IP地址追 23 辽宁警察学院学报 2023 年第 4 期 踪能力，及时对超过规定金额的交易或异常交易进行可疑交易分析与报送。5另外，从专业人员主观视角出发，专业人员应当努力提升自身专业素养，增强对相关信息的分析研判能力和部门整体反传销能力。（二）建立统一的数据管理平台，构建侦查协作机制 新型传销犯罪案件往往通过网络平台运转，因此存在于网络平台的数据便成为案件侦破的关键。不同案件中涉及的犯罪数据是独一无二的，而侦查人员在提取过程中常会面临数据重合或数据无效等问题，严重影响案件侦破效率。针对这一问题，公安机关可以在现有数据平台的基础上扩充发展，使之成为由专门公安部门统一领导管理的针对新型传销犯罪案件的数据管理平台。公安机关应当及时将已经掌握的有关犯罪数据信息以及案件侦办的过程性信息录入已建立好的统一平台，并及时进行数据信息的精确分析与挖掘，从而可以对后续可疑信息情报进行预警提示。6同时，为了提高各合作部门的积极性，公安机关应当建立层级分明的奖励机制，设立公平合理的考察评估标准，对各环节各部门的表现和取得的成绩及时进行量化考核与评估，以此为依据进行奖励，使各部门充分体会到奖励的公平公正，从而形成正强化。针对新型传销犯罪案件跨区域的特性，各地公安机关应进行联合作战，对侦查信息情报汇总，构建侦查协作机制，形成对案件线索的有效管理。公安机关应当明确新型传销犯罪案件及时侦破的有效途径，应当是通过公安部牵头，充分发挥地方公安机关的主动性、积极性，以当地公安机关实际拥有的侦查资源为依托，发挥自身优势，同时充分借助已建立的数据平台所提供的信息技术的优势，与其他区域公安机关及时实现可疑信息的动态共享，从而达到有价值线索的动态掌握、精确研判，提升案件串并率与重难点案件进展的有效突破。（三）加强宣传教育，对老年人等易受传销影响的群体加强警惕 公安机关应当加强对经济犯罪知识的宣传，使民众对传销等典型经济犯罪有一定的了解，应当定期在社区、学校等公共场所以及受害民众较为集中的农村地区、老年人聚集地进行防范传销宣讲，结合具体环境可以采用线上线下相结合的方式开展普法活动。在线上，通过播放相关案例视频，以及跟踪受害者后续情况得以加强民众警惕性。在线下通过采取发放宣传册，开展反传销专题讲座等相关措施提高群众反传销意识，为保护人民群众财产安全、营造良好的社会环境保驾护航。易受新型传销犯罪侵害的群体包括无业游民、在校大学生以及经商失败者等，对该类人群应重点关注。以老年人为例，老年人属于弱势群体，分辨是非能力较差，犯罪分子通常有目的地接近老年人，利用老年人缺乏关爱的特点，对其加以关心、套近乎获取的信任。因此，公安机关应加强对老年人群体的关注，在老年人经常聚集的场所进行相关知识讲解，对独居老人加强日常关心，提高老年人群体的警惕度，使其远离传销犯罪活动。五、结 语 目前，我国经济处于高速发展的态势，人民群众富足起来，投资、理财等金融分配手段方兴未艾。不法分子利用这一特性，实施新型传销犯罪，给人民群众金融安全带来很大威胁。通过对新型传销犯罪进行深入探索及研究，新型传销犯罪的概念得以明确。针对新型传销犯罪线索发现难、电子证据固定难、侦查协作难的问题，侦查人员在打击犯罪过程中可以采取建立信息共享平台、做好电子证据固定、提升人员专业素质的方法积极应对，同时在预防犯罪方面可以采取加强网络平台监管、建立统一的数据管理平台、加强宣传教育的手段，从而实现对新型传销犯罪的精确打击和有效预防。参考文献：1俞君,孙梓翔,文学国.虚拟货币传销犯罪治理难点与打防策略研究J.中国人民公安大学学报(社会科学版),2022,38(6):57-66.2王枫梧.我国暗网犯罪现状、治理困境及应对策略 24 杨梓怡：新型传销犯罪的打击与预防对策 25J.中国人民公安大学学报(社会科学版),2022,38(1):12-19.3耿杰.大数据背景下网络传销案件的侦防对策研究D.北京:中国人民公安大学,2018.4孙梓翔,于彤.虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究J.江西警察学院学报,2022(3):29-33.5盖宁.反洗钱视角下的虚拟货币监管：国际标准与中国实践J.北方金融,2021(11):38-41.DOI:10.164 59/ki.15-1370/f.2021.11.012.6李赪.大数据时代网络传销犯罪的新型防控J.北京警察学院学报,2020(1):96-102.DOI:10.16478/j.c nki.jbjpc.2020.01.015.（责任编辑：于朗宁）Crackdown and Prevention Countermeasures of New Pyramid Selling Crime YANG Ziyi(College of Graduate,Peoples Public Security University of China,Beijing 100038,China)Abstract:In recent years,the widespread application of the Internet has led to the gradual evolution of traditional pyramid schemes into new types of pyramid schemes.It is urgent to crack down on these crimes.Due to the upgrading of new pyramid schemes,investigative activities face difficulties in discovering clues,fixing electronic evidence,and coordinating investigations.It is advisable for investigators to establish an information sharing platform,fix electronic evidence,improve professional quality,strengthen collaboration capabilities,and form new strategies to combat new pyramid schemes.At the same time,in order to actively prevent new pyramid schemes,effective prevention measures should be formed by strengthening network platform supervision,establishing a unified data management platform,and strengthening publicity and education.Key Words:pyramid selling crime;new pyramid selling crime;crackdown and prevention measures