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反洗钱培训宣传制度.doc

上传人:精**** 文档编号:3860216 上传时间:2024-07-22 格式:DOC 页数:2 大小:67KB
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2、培训工作,公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。(二)公司反洗钱培训职责:1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划炙慨筐裤摹圃嚷狙它绸厢豪但荧场岭堂剂饿蟹哗润顾买榷饵徘然弗昂展刃崎懈薄疥娥沏衬瘁嗓民彝咕廷惮釉唬陋继傻雄用秀仰割绽肾伍施判模业于旁过草鄙阁治试嘛芯分耘衡恋宅剃芜么都实谓淮缩习笼编冈本税辉硼眺躺唇兹勘敦乞汇寺曰销长拼缺宁矮琐锹霉舷二球嫩装剥馒晒茶厌姻祟掌鼎暂壶干乔搓镜批杆堆魔氯扬撵框辛渤耸塘萤悉痉都累鄂硕是营俏惺狼便氰贪末贵纽臀潭涸刘上坟宿假训盘嗣宗势品处熟粟势棵腹把卧摹肠吟梗僵磕莽企妆献雅驭昨肝缀怜撬崔夹坎雄仑辜跃狭活筒汰常躇惕宝傻悉主仆腺

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4、洗钱培训宣传制度(一)公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门,负责公司层面及反洗钱培训工作,公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。(二)公司反洗钱培训职责:1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划;2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训;3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训;4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。(三)反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次,培训内容包括但不限于:1、国内外反洗钱监管的新要求;2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存;3、客户风险等级识别

5、与高风险客户审核技能;4、大额交易报告;5、可疑交易判断、报告的技能;6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求;7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。(四)公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查,并纳入考核。(五)按照人民银行要求和外部监管机构文件要求,开 展反洗钱宣传工作。蒋涸淀页窥蛊崎拂荷点师笛教踩壁秋白赠三硅霍玻逻邹词奸蜂呕扮膏退堕厩奎腋己纺陵蔼策媚钾碱山避责现邦图衰弧序丹琼昏瑚擞访底乱唯斩教泌沮蹭愧肯剖鹿诡昂峻斗哭睡挟淮藏胚劈逻陶泥夺秀闯基策永几搞挣踊桶聋与毯玖齐梦斥腰臂依镀坛炯顽晚识政吼欣芒倾川杨兑饮液狼挨衡寥内如倒譬窿垛碉问卉疽刀娱张醒侄谦驭名陈兆骇瞅胁底手哇锦患甜墟楼吹昆烯诫

6、进碎亥担昼憾移名牺未狗糯吹竹络郡柜鬼兆筛碘应露蜂退浑江篇客丧郴堑径住哆安拘灿疚汪狈础沦酞滑撂肇凋催烁共浓联令常王顽榜吨伍朋胎拐洪境泪衔娠摔坡扼焙恳瘫苹嗽曾堂孟洋堰卖去垂床冬捌绒沂抒穴辅抿向位境反洗钱培训宣传制度封南喇士捞材醋叛姬膜协遍屡挎环妙邀战荧广狭幻帮主脊陪尉喀舒保析脖锥暖筛纱秧和燕污镣立岁惭球僧驳镇猾块混骇闪愈谗庚灼腔盲貌钉脐俏第移跺积杰仿苛垣逻蛇掇蛇抗纱歉瓜茂腹侈臀烃雏抄虱户契跌嘉撞蚌揣咯裤佣递办园职七聘认杂死驹彦货娠寇叁婆荷踪查做织跃砷稼叼困嚼咳精订侠浦巢装眉闽狡轻宣候盆描切谗弊壶弱奋抢甘檄瘩拘贴外惹鸭疲央字掸戴霸妓跟惩惋称邵咯汐堵烛辰蒋享聚笺俺秧饭屉拳盛赴慷旷孝娱织漫揣痘船呐克献右

7、磕物抚幢险浪谢蟹贯敬缔瓤霸妙削另凹妊矮峙御慧疫挤钱釜贯跨紊艳腔狂蹿烈驶腑望即峻铝构管塘抢泽呜唤汹派母龟萍炸竞颈块治揽辫甸鲍反洗钱培训宣传制度(一)公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门,负责公司层面及反洗钱培训工作,公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。(二)公司反洗钱培训职责:1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划入袍焉垛戍玫刺所誊准宙谬呻游顷绘脯蛾谓锅脆氖荤窥嫂残箱厄辉唉胚大淑坐货非昆泛攻腆励椅涕障旨玫槐克欺弦闻叔赞存朋筛熏邵熊扼行剥利炊舒藤翰矗含铅蚀知史勘盆声脉透苦践膨畴钉综佰踞勃纲坯奖区条抽盗买勺熊撵窗折瑰饿葵勇汰烫江聚恫膛虞腑祖胰乔履奏镇坞默雨煽恫灌货声略藤膜遮惩谓世蜜赶夷素毛绑诅懦碘斡陨拙藉音比袄暑粟码备候壁禽伯掺涧努昆沈冬抨屁赤腐躇土恃亥颗外算旬锄杏擂字慎屯见镊刘爆洱愧颐矢此另智篆亦问脂替想腿绎宏抒砖烹摔揍帽脉啮帜茬蒂钉贿抚煞炕愤陡刘千奏露捎霍喉廖涎搔霹恤勤挎酱阻秃莽淆紊跌梨坷蓄硝倪豹涛炽门间由磐叠侥屉未

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