公司综合部管理制度样本.doc

综合管理制度督察工作制度 1、成立管理制度督察组，矿长、党委书记任组长，系统领导任副组长，调度室、安全检验部、企管办、劳动社保部、财务部、综合办公室、政工部、公关保卫部责任人组成组员，由政工部牵头。 2、督察组负责对全矿下发各项管理制度实施情况和领导交办工作任务完成情况，进行关键督察。 3、督察组对全矿制度实施落实情况，采取定时检验和不定时抽查相结合，定时检验每个月一次，督察组组员部门要主动配合，不然对部门责任人罚款30元。 4、在会上领导安排工作，生产方面由调度室督办落实通报反馈，安全方面由安全检验部督办落实通报反馈，其它方面由综合办公室督办落实通报反馈，政工部跟踪督察领导交办工作任务落实反馈情况。不然一项不落实，对督办部门责任人罚款20元。 5、各单位责任人是制度实施落实第一责任人，对制度实施不力或落实不力，对部门责任人罚款20元。 6、各单位实施制度要严格根据制度要求条款进行处罚，发觉避重就轻，对部门责任人罚款50元。 7、各单位制订日常、季度和年度考评制度，不按要求检验通报，对部门责任人分别罚款20元、30元、50元。 8、各单位罚款在会上通报后，现场交政工部罚款条第一联（最拖延长一天时间），不然每少交一张对部门责任人罚款10元。 9、每个月6日前，各单位把上月罚款明细总额和制度实施情况汇总，常常务副矿长审定后交政工部，不然对部门责任人罚款20元。10,督察组每个月对全矿罚款情况检验汇总，发觉不传罚款单或少传罚款单，对制度主管部门按通报罚款数额两倍进行处罚，并对部门责任人罚款30元。 11、每三个月由督察组对制度进行评定分析，对制度实施好单位给合适奖励。 大型会议和大型活动管理制度1、本制度要求大型会议和活动是指各类群众性大型会议和活动。2、会议（活动）主办部门要在早上调度会或以其它方法通知参与单位，通知内容包含时间、地点、参与单位及人数等，若须统一服装必需强调。3、会议（活动）主办部门要提前制订方案，方案制订严谨细致，任务分工明确（包含环境卫生、花草摆放、口号悬挂、服务礼仪、会议材料等），不然罚款50元。4、会议主办部门要提前对会场进行认真清理和部署，做到环境卫生整齐优美，会标、口号悬挂整齐，各类设施（如花卉、音响、茶具、座次牌等）物品摆放井然有序，不然每项罚款30元。6、会议主办部门要在会议前10分钟进行点名，对各单位到会情况进行清点，不然罚款30元。7、和会单位要按要求人数参与、按指定位置就坐，不得随意交换、穿插座位。不然每人次罚款10元;和会人员不准携带食品、报纸，不准带小孩，不准在会场中间随意走动。不然，一人次罚款10元;若会议未严格指定就座位置时，和会人员首先在第一排入座，然后依次在各排就座，若出现空位，对最终一排人座人员每人罚款5元8、和会人员要文明着装、按要求着装，不得穿背心、休闲短裤和拖鞋，发觉一次对本人罚款10元。9、大型会议（活动）由主办部门负责牵头组织，公关保卫部维护现场秩序，由主办部门安排做好会场纪律检验，活动结束后，主办单位在次日调度会上通报会议情况，假日顺延。不然对主办部门责任人罚款30元10、会议结束后待主席台就座领导离开后位依次按秩序退场，和会人员以支部为单位依次按秩序退场，不然对该单位责任人罚款30元 迎检工作制度 1、本制度迎检工作指迎接集团企业及以上机关组织检验验收、经验交流和外单位参观学习等。2、迎检牵头部门要高度重视，制订具体迎检方案，并立即通知配合迎检相关单位，通知内容包含：来检单位、来检领导、检验内容、检验时间、迎检线路等，如需文字材料最少提前一天通知相关单位，少一项对单位责任人罚款50元。造成工作被动者加倍罚款。 3、迎检各场点要全部按时开放、专员值班，物品必需摆放整齐、窗明地净，一项达不到要求对单位责任人及责任人各罚款50元。4、检验所经场点（各类活动场所、职员食堂、澡堂、公寓楼等）、广场、道路、花坛等必需清洁卫生，无烟头、无纸屑、无积水、无尘土、无杂物，达不到要求每处对单位责任人罚款50元5、接待会议室必需达成洁净卫生，物品摆放整齐；接待工作人员要着装整齐，热情周到、不出纰漏。不然，对部门责任人罚款20元。会议管理制度 1、本制度所指会议包含：安全办公会、计划会、中层干部及管理人员会、经济运行工作分析例会、现场办公会及紧急工作会议等。 2、会议通知：正常安全办公会、计划会、经济运行工作分析例会、中层干部及管理人员会分别由安全检验部、生产技术部、企管办、综合办公室在早调度会上通知，现场办公会由矿长或常务副矿长直接通知或安排相关部门通知，紧急工作会议由矿长、党委书记安排相关部门以电话或短信方法通知，通知时一定要说明是紧急工作会议，和会人员接到通知后必需1个小时内到会。若被通知人家眷接电话、本人电话关机或无人接电话和短信通知，均视为本人接到通知。通知内容包含召开会议名称、时间、地点、参与人员，一项达不到要求对责任人罚款10元。凡因工作失误未通知和会人员，对会议通知部门责任人罚款20元。 3、会议参与范围：计划会全矿副科级以上干部及区队队长、支部书记参与，安全办公会全体矿领导及各部室副科级以上干部、区队安全第一责任人参与，经济运行工作分析例会全体矿领导和相关部室冷通知部门负责。点名时间在会议开始前5分钟进行，点名结束未到者，即为迟到，一直不到者为旷会。 6、会议请假及替会：会议以小会服从大会、下级会服从上级会、平地会服从井下会为标准，参与会议人员因故不能参与会议，必需给主持会议矿领导请假，由主持会议矿领导通知会议点名部门，不然按旷会处理；请假人员必需指派人员替会，替会依次是部室为副部长（副主任）、主管科员，区队为支部书记、常务副队长。紧急工作会议、现场办公会必需向矿长、党委书记或党务副矿长请假。不然对请假人罚款20元。7、会议统计：计划会由生产技术部负责统计、中层干部及管理人员会由综合办公室负责统计，安全办公会由安全检验部负责统计，调度会由调度室负责统计，经济运行工作分析例会由企管办负责统计；统计不全或不做会议统计对责任人罚款10元或20元。紧急工作会议、现场办公会议如需纪要，散会后12小时内由会议通知部门写出会议纪要，并交综合办公室盖章存档，纪要不详或不做会议纪要对责任人罚款30元或50元。会议结束后要做好会议精神落实反馈工作，不然对部门责任人罚款50元。其它会议以会议通知为准。 8、凡会议需要资料，会议主管部门必需提前一天通知相关部门准备好资料，不然对责任人罚款20元。 9、凡会议安排工作或现场办公会形成决议，相关部门要认真落实，不然按工作落实不力进行处罚。 自觉联络工作制度1、正常工作进行关键依靠部室和部室、部室和区、区队和区队之间相互联络和配合去完成，全部应加强联络、相互配合、相互支符，争取圆满完成。凡没有联络而在会议上提出问题或已安排了工作自己不了解情况又在会议上提出者，一次罚款10元。2、各单位需要其它部门帮助做工作，要主动主动地和之取得联络，说明情况，讲述原因，被联络部门要主动配合，大力支持，共同把工作做好。不然由下列情况之一者对责任单位责任人罚款50一100元。(1)因本单位没有主动主动和其它单位联络，造成工作没按时完成或造成安全隐患。 (2)因被联络单位不主动配合，造成工作没按时完成。(3)双方全部不负责任，相互推诿扯皮，造成工作任务没按时完成。(4）因特殊情况或自觉联络不通，应立即向领导汇报，不然造成工作任务未按时完成。3、假如联络人对被联络人做出承诺不放心，可让对方在本人或本单位统计薄上签字，不然发生争吵时，视为没有联络。4、联络工作通常要和被联络单位关键领导联络。5、因工作不负责，造成影响职员福利或在职员中造成不良影响，经矿领导同意，能够加倍处罚。6、因工作不负责造成重大（经济、政治）损失，可给降级或免职处分。网络管理措施 1、发觉有损坏室内外光纤，对单位责任人罚款20元/次，情节严重加倍处罚。 2、部门内部线路、插座等自行负责维护管理，发觉随意更改线路、线不归槽，对部门责任人罚款20元次，如有些人为造成断线，需要重新走线，按线路费用对责任部门进行罚款。 3、未经许可不准私自走线增加节点，不然，对责任部门责任人罚款50元，并拆除线路。 4、未经许可不准私自拆、改线路，不然对责任部门责任人罚款50元次。 5、因为工作需要需增加节点和线路时，由部门提出申请，报综合办审批后，由机电队负责施工。 6、不准私自拆开电脑，更换、添加或拆除硬件设备，不然除照价赔偿外，！对责任人给降级处分，并调离工作岗位。7、私自挪用或调换网络设备，除限期恢复外，一次对部门责任人罚款100元，造成设备损坏或无法恢复时，按原值2倍罚款。8、各部门微机管理员负责本部门电脑日常维护，包含操作系统、常见软件及部分基础设置，不得随意改动网络连接设置。.9、计算机需要维修时，由部门造计划按要求程序审批后实施。、10、各部门电脑不得浏览不良网站、下载不良文件，不然对部门责任人罚款50元次，造成严重不良后果，对责任人给降级处分，并调离工作岗位。11、各部门必需安排兼职微机管理员一名，负责本部门微机日日常管理、维护。公文管理制度 一、公文撰制要求 1、撰拟公文必需使用黑色、蓝黑色或中性黑色笔拟写，不得使用铅笔、圆珠笔。不然，一次对部门责任人罚款10元。 2、撰拟公文必需使用发文稿纸，写完整公文标题、拟稿人、部门核稿人及主送单位。不然，缺一项对部门罚款5元。 3、各业务部门代表矿所撰制文件统一由办公室编号登记，以各部门名义撰制简报等由部门自己编制文号。 二、公文审签程序 4、拟稿一部门责任人核稿一综合办公室主任或副主任审核一系统领导会签一签发。违反此程序一次对部门责任人罚款10元。 三、打印、核校要求 5,需到打字室打印材料、简报等，必需经综合办公室主任或副主任审签，方可在打字室打印。不然，每次对打字人员罚款10元。 6、各单位公文用纸可到综合办公室统一领取，依据实际用量登记后，由综合办公室统一发放，不然，对私自拿纸人员罚款10元。 7、谁行文、谁校对、谁装订、谁负责。撰拟文稿部门要指定专员认真校对，发觉印发文件出现错误，一处罚款10元；文件装订不得出现漏页、多页、倒页现象。不然，一份罚款5元，出现严重错误造成不良影响，一次罚款50元。 8、文件印刷要整齐、规范、清楚。不然，对文印人员每次罚款5元。9、文件发放前要加盖公章，并交存底稿和两份文件。10、文件发放由行文单位负责，必需立即、正确地按文件要求范围发放，迟到或不按要求发放，一次罚款10元。 11、认真做好保密工作，对关键文件严格发放范围，未经领导同意，不得外借、复印、泄漏。不然，对责任人员一次罚款50元。造成经 济损失或不良影响视情节给严厉处理。 四、收文办理要求 12、收文范围：集团企业及以上单位来文、集团企业相关处（室）来文，其它外来公文等。13、收文办理指对收到上级来文进行登记、批办、催办过程。外来公文运转由综合办负责，其它单位不得持件运转。不然，一次罚款10元。14、凡请领导阅示、审批文件和送请矿相关部门办理公文，综办公室要严格登记，不然，一次罚款10元。 15、承接部门在接到矿领导指示文件后，要保质保量立即办理；紧急文件按时限要求办理，确有困难，说明原因。不然，一次罚款20元。16、外来公文办理后，交综合办公室统一管理，定时存档。不然对单位责任人罚款10元，文件遗失罚款50元。经营管理制度劳动 工资工资管理制度 一、全矿工资（奖金或罚款）由劳动社保部统一管理。各业务部门要主动配合，通力合作，共同搞好工资管理。 二、劳动社保部具体负责工资（奖金或罚款）分配、结算、审核、和发放工作；纪委、工会、劳动部门要派人参与单位工资分配会，对各单位工资分配实施全过程监督。 三、工资分配坚持按劳分配标准，各单位、部门工资按经营考评指标完成情况，上下浮动或增减，矿有量可计单位实施计件工资，对实施计件工资外单位、部门实施岗效工资。 四、零星工资管理。零星工资是指除正常采掘工作，正常定岗定员，及月初生产作业计划编排以外，由矿主管领导及业务主管部门安排多种临时性工程及杂活所支付工资。 1、临时工程开工前必需有业务主管部门开具临时工程施工通知单，施工通知单应注明施工地点、工程量、开工时间、 施工工期、安全质量标准及相关要求等，并经主管部门、调度室、劳动社保部、施工单位和主管领导签字，施工通知单一式两份，施工单位、劳动社保部各一份。施工通知单由施工单位负责传输，施工单位将施工通知单传输到劳动社保部后方可施工。不然，不予验收、结算工资。 2、临时工程施工期间，劳动社保部及相关业务部门要视工程量大小定时巡查施工情况，具体了解现场施工、条件改变、施工难易程度等，掌握第一手资料，为结算工资提供依据。 3、临时工程完工后，劳动社保部及相关业务部门根据临时工程施工通知单，对工程进行现场验收，工程验收后，工资定额员要严格根据劳动定额标准立即出具临时工程验收单，经各相关部门主管领导签字后结算工资。不然，不予结算工资。 五、各包含工资考评结算业务部门，必需于次月5日前将上月相关考评指标、工资结算资料（包含多种奖罚）等，以书面形式报矿劳动社保部，报送资料必需有部门责任人、系统矿长、和主管矿长签字。逾期不送者，每超一天罚部门关键责任人50元。 六、劳动社保部在资料搜集齐全后必需在8日前将上月工资结算方案整理完成，报主管领导审核，经董事长同意后，由劳动社保部在10日前通知各单位、部门计算工资。各单位、部门工资册必需一式四份经工资计算员、部门责任人、系统领导签字，于13日前送交劳动社保部审核，送交同时必需附送电子资料。劳动社保部在审核工资册时，如发觉工资张数、人数、金额不相符或发觉造假册加算、多算工资等现象，对违纪部分加倍从该单位、部门当月工资中扣除。 七、劳动社保部对工资进行审核后，审核人要在每页工资册上签字，并在每页上加盖“工资已审核”印章。各单位、部门必需将经劳动社保部审核后工资册抽出一份在单位工资册公布栏中张贴，张贴时间为每个月15日至次月14日。工资栏目按要求填写完整，字迹工整，册面洁净，核实正确无误。不然，对单位、部门关键责任人罚款200元。 八、劳动社保部每个月对各单位、部门出勤情况进行抽查，各单位、部门要主动配合。在抽查时，如发觉冒充她人定工或弄虚作假，对当事人一次罚款50元。各单位、部门定工表要一式两份，当月计算工资时，工资册名单次序要和考勤表上名单次序一致。不然，对单位部门责任人罚款30元，并重新计算。 九、各单位、部门在计算特殊情况下（婚、丧、探、产、病、伤、借、陪、公假等）工资时，要有对应原始凭证；病假工资要有医院证实；伤假工资要有安检科证实；外借和公假工资要有相关部门出示证实，经系统矿领导、董事长签字后方可结算工资。 十、凡查出弄虚作假，以多种非法手段加算工资，一次不超出1000元，按加算数对单位、部门关键责任人给予处罚；一次超出1000元，该单位、部门关键责任人就地免职。各单位、部门职员要严格遵守制度，拒绝本单位、部门在自己名下加算工资。假如知道本单位、部门在自己名下加算工资，主动向矿相关部门反应者，矿按加算数额双倍进行奖励；假如职员配合单位、部门加算工资，经查出后，一次不过100元，按加算数额双倍对该职员罚款；超出100元，对该工解除劳动协议。凡因劳动社保部把关不严致使部分单位、部门加工资，按加算工资5对劳动社保部罚款。 十一、各单位、部门对职员个人多种扣款，必需有经相关领导同意手续并办理扣款手续，不然不予扣款。 贮备工资管理制度劳动力管理制度 一、贮备工资提取 劳动社保部要根据矿要求工资结算措施，计算出各区队工资总额，然后依据各区队实际情况进行贮备，标准上，采煤队工平超出120元、掘进队工平超出110元，抽探队工平超出80元，其它队工平超出60元进行工资贮备。 二、贮备工资使用范围及管理措施 1、在未完成生产任务及发生事故罚款较多，职员当月日工资低于仁队前三个月平均日工资20时可申请使用。使用数额不能超出降低数额10%。 2、在节假日、农忙季节保勤期间，用于保勤。 3、为配合矿举行大型公益活动，能够使用贮备工资。 4、矿生产组织碰到困难，队组织突击性工作时，申请使用贮备工资。 5、为确保队正常生产需要，矿每个月从本队贮备工资中拨付一定数额贮备工资，队2500元，辅助队1500元，其它队600元。 6、贮备工资由劳动社保部、财务部建帐管理。 7、各队使用贮备工资时，要写出书面申请，经系统矿长、董事长同意，由劳动社保部核实后财务科支付。 劳动力管理制度 一、劳动用工管理 1、职员招收、调入：由集团企业统一分配复原军人、技校生、中专及以上毕业生经同意后，我矿方可接收，其它情况一律不予接收。确有特殊情况需招收、调人，需经董事长签字同意，经集团企业批推后方可办理招收调人手续。 2、各部室、队因工作需要需要调入（使用）劳动力，必需在接到劳动社保部（或组织人事部）开具调动介绍信后，方可使用劳动力，不然，一律不准接收使用劳动力。 3、调入（或使用）劳动力岗位工种确实定：各部室、队因工作需要调入（或使用）劳动力，由劳动社保部（或组织人事）部门和各用人部室、队结合，确定其岗位工种和工资岗效标准。 4、各部室、队不得私自设置工作岗位，不得随意变感人员岗位工种。确因工作需要需要调整，由部门、队提出书面申请，由劳动社保部（或组织人事部）审核，经系统矿长同意后，报主管领导同意。 5、科室部门因为工作量临时增大造成人员不足时，可由科室提出申请，经董事长同意后从区队借用。借用时间不超出30天，工资由所在区队负担，超出30天，工资由区队负担50%，借用部门乘担50% 6、劳动关系建立后，劳动社保部要立即按要求和职员签署劳动协议，对已同意调整岗位工种人员也要立即变更劳动协议内容。 7、劳动社保部、组织人事部对各科室、区队所属人员要定时进行档案查对，确保职员本人和档案一致。 8、全矿全部在册职员管理。部室人员由组织人事部门负责管理，区队人员由劳动社保部负责管理。两部门要对所管理人员分单位（或部门）建卡登记，实施动态管理。 9、劳动社保部和组织人事部负责确保全矿全部部室、区队人员相对稳定，提倡、激励职员向生产一线合理流动，严格控制人员倒流。 10、如因工作需要，在矿内部调动可按以下程序办理手续： (1)本人写出书面申请（注明调动原因、调入单位），经调出调入双方单位责任人及其主管领导签字同意后，交劳动社保部，由劳动社保部按月报请矿委会研究后统一办理。若遇特殊情况，需经董事长签字同意后可办理调动手续。 (2)按干部、工人管理权限，干部调动由组织人事部门负责，工人调动由劳动社保部门负责。 (3)为保持我矿技术岗位和特殊岗位职员相对稳定，标准上特殊工种职员不得调往本工种以外岗位。 (4)调出本矿人员可由本人写出书面申请，经其所在单位责任人及其主管领导同意，经董事长签字后由劳动社保部或组织人事部办理外调手续。 11、凡由矿出资长久外出学习人员，必需和矿签署培训或进修协议，确保学习期满后回矿服务。单位出资培训费在1000元以上者，培训期满后必需为矿服务以上，服务未满而要求调出矿者，学习期间一切费用个人补交，并缴纳一定数量人才赔偿金后方可办理调离手续。 12、严禁各部室、队私招乱雇、冒名顶替。若出现上述情况，一经查实，对责任单位责任人就地免职，对被顶替人员解除劳动协议，对冒名顶替人员清除。冒名顶替、私自乱雇人员发生各类事故由使用单位责任人负担全部责任。 13、矿成立劳动纪律小组，系统矿长任组长；组员由：劳动社保部、政工部、综合办等部门组成，每个月对单位检验一次。 14、每六个月劳动社保部、组织人事部对全矿调入、调出及矿内部调感人员调动手续进行一次检验，若检验发觉手续不正规将对责任人按500元/人罚款，并将调感人员退回原单位；对主管部门责任人罚款200元，情节尤其严重或造成严重后果，将给免职调离工作岗位之处分 15、农民协议工管理： (1)各队不管岗位是否紧缺，均无权招收农民协议工，尤其是不能安排顶替工。如确因生产需要，需经矿委会研究同意，申报集团工司同意后，由劳动社保部具体负责招收农民协议工。(2)各队所使用农民协议工应符合集团企业文件要求，凡满50周岁，不计任何原因一律解除劳动协议。(3)在招收录用农民协议工时，必需含有以下条件方可聘用： a、热爱煤炭事业，在社会上无任何违法、违纪或犯罪行为。b、年满十八周岁致四十周岁，身体健康，初中及初中以上文化程度男性公民。 c、经体检，未发觉疾病或职业病史。 二、劳动力假期管理 1、职员请事假不超出3天，由各部室、队领导同意；7天以上（含7天），由部室、队及系统领导同意；8天以上由董事长同意并至劳动社保部办理请销假手续（女职员假期3天以上，还应到计生部门登记）。2、职员请婚假、丧假、产假、陪护假、探亲假、病假、工伤假等需经部室、队领导、系统领导、劳动主管领导同意并到劳动社保部办理请销假手续。 三、劳动力统计管理(1)劳动社保（或组织人事）部门要建立详实完整劳动力登记台帐。(2）各部室、队每个月5日前将上月出勤人员情况分类统计上报劳动社保部。(3）劳动社保部、培训部门和各部室、队对特殊作业人员基础情况、从事本工种情况、培训情况及取证情况要进行登记统计。 (4）劳动社保部和各科室、队应建立劳动协议签署台帐，将不一样期限劳动协议职员分类造册，对劳动协议进行动态管理，依据职员劳动协议到期人员数量、性别、年纪结构，提前做好预控预警，立即通知职员终止或续订劳动协议。社会保险管理制度 1、根据国家相关法律要求和集团企业相关文件要求为职员建立社会保险（养老、医疗、工伤、失业）信息库。 2、职员社会保险由劳动社保部统一办理。 3、办理社会保险范围是签定劳动协议全部职员。聘用离退休人员、兼职人员等，不办理社会保险。 4、需要办理社会保险职员，由劳动社保部核实相关资料并汇总，经劳动系统领导签字同意后办理。 5、缴纳社会保险费工资基数，以相关法律要求和当地社会保险部门要求相关行业工资标准为工资基数。每十二个月申报一次。 6、社会保险费由企业和个人两部分组成。其中，企业部分由财务部按摄影关要求按时按量缴纳，职员个人部分由劳动社保部按摄影关要求从本人当月工资中代扣。 7、需办理社会保险职员，由本人填写社会保险申请表，并附办理社会保险所需相关资料，交矿劳动社保部核实后上报相关部门审批，经同意后当月办理。因本人提供资料不全影响办理，由其本人负全部责任。 8、职员社会保险关系转移手续办理。职员调动工作时，应立即转移社会保险关系，经调入、调出单位签章认可后，由职员本人携带相关资料到集团企业社保中心办理手续。办理完成，须在7个工作日内将相关手续交劳动社保部立案。 9、离职职员离职当月在企业工作不满二十天，当月不再办理相关社会保险。 10、职员离职后，本人必需在10个工作日内将相关社会保险手续送交相关部门办理手续，离职职员未按要求立即到相关部门办理，造成损失由个人负全部责任。 11其它根据国家制订相关社会保险制度和集团企业相关规办理。职员档案管理制度企业职员档案室企业劳动、组织、人事等部门在招用、调配、培训、考评、奖惩、选拔和任用等工作中形成相关职员个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现和工作变动等情况文件材料，是全方面考察职员依据。企业职员（工人）档案（干部档案由集团企业管理）由矿劳动社保部负责管理。职责为：建立、保管、整理档案，办理查阅、借阅，转递手续和其它相关事项。 一、职员档案内容和分类 1、个人履历、自传材料； 2、招工、聘用、调转、入伍、退伍、转业安置、工资调整、出国、退休、退职等资料； 3、劳动协议及社会保险材料； 4、判定、考评、考察材料； 5、学习培训、专业技能评定材料； 6、加入党、团组织及民主党派及政审材料； 7、职员奖、惩材料； 8、其它可供组织参考材料。 二、档案搜集管理 1、调动（调入、调出）职员应在七个工作日内办理完档案转移手续。 2、对职员进行考察、考评、培训、奖惩等所形成材料要立即搜集、整理归档，保持档案完整。 3、更改姓名、民族、出生日期等相关材料。 4、归档材料必需是办理完成正式材料。材料应完整、齐全、真实，文字清楚，手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字，应在盖章、签字后归档。 5、归档材料必需统一使用十六开规格办公用纸，不得使用圆珠色、铅笔、红色墨水及复写纸书写。 三、下列材料不归档 1、材料不完整。材料残缺不齐，页数不全，头尾不清，时间不明。 2、材料手续不完备、不规范。 3、材料用纸或书写不符合归档要求，要退回处理。 4、技术汇报、技术总结、技术动态、技术设计和图纸、实习汇报。 5、信封、调函证实材料信、调查提要、调查证实材料信、工资介绍信、行政介绍信、党员介绍信等。 6未转正预备党员入党志愿书。 7、属于个人保管材料，如毕业、结业证书，奖状、聘书等。 四、档案提供利用 1、本单位人查阅档案，须填写查阅档案表，写明使用目标，经主管领导签字后，方可查阅。 2、外单位来查阅档案资料者，必需携带盖有公章单位介绍信，并填写查阅档案表，经本单位主管领导签字同意，方可查阅。 3、查阅档案应在劳动科进行，通常不借出查阅。如必需借出查阅时，需说明理由经本单位主管领导同意，严格推行登记手续，并按期归还。 4、查阅档案必需严格遵守保密制度，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或私自向外公布档案内容。 5、借阅档案者，使用完成归还时由劳动社保部档案管理员核实所借资料，然后签收。 6、因工作需要需要从档案中取证，须请示主管领导，经同意后才能复制办理。 五、其它参考1992年6月9日颁布劳力字【1992】33号文件办理。 财务 审计费用报销管理制度 1原始票据要由财务部统一审核、统一粘贴，财务人员填制报销审批单并加盖审核章；对不合规、不正当票据，财务人员有权不予受理；经办人自行粘贴，财务部不予办理报销手续。 经办人持财务人员粘贴后原始单据，分别向部门责任人、系统领导、主管领导、总会计师、财务部长申请签字同意后，方可办理报销手续。 2购置实物原始发票，必需附政工部、财务部、企管办及相关主管部门统一验收签字验收单，需入库实物必需填写入库单，由实物保管人员验收后在入库单上如实填写入库数量、规格型号、单价及金城，并署名或盖章。 3、凡对外发生材料采购、设备修理等，全部要求开具增值税专用发票，严禁虚列项目虚开发票，对虚开和无实际交易发票一旦被税务部门查出，造成经济损失由供货方或维修方负担。 对于不能开具增值税发票业务，要开具正规专用一般发票，具体要求以下： (1)正规渠道取得由税务局监制一般防伪发票，必需加盖发票专用章或财务专用章。 (2）发票填写要求内容完整，购货单位必需写上“郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限责任企业”，开票日期、货物名称或服务内容、数量、单价、金额、大小写及累计、开票人姓名等项目必需完整明确。在货物名称或服务栏中不能笼统地写成办公用具、电料、劳保用具、书籍、日用具、配件、食品等内容，如购货种类较多时，发票下要附购货清单（或超市购货小票），且清单上金额、印章必需和发票一致。 （3）开票单位经营范围和发票内容不符不得报销。如商业发票开餐费、工业发票开住宿费等。 (4）发票要多联套写、字迹清楚，不得涂改、挖补、“大头小尾”，不得使用伪造、变造、虚开和过期发票。 (5）取自外单位收费收据，必需有财政厅收费票据监制章，并按要求填写收据相关内容，加盖收费单位公章方可报销。 4支付工程费用、劳务费用等款项，经办人必需持工程项目协议、劳务协议、验收汇报并依据工程项目、劳务项目进度，按双方所签署协议、协议付款条款要求进行付款；协议、协议中有质量确保金条款，财务部建立台帐，质保到期后，凭经办及使用部门出具该工程项目（劳务项目）合格证实，方可支付质量确保金。 5职员因公外出借款应该如实填写借据，载明借款用途、借款日期、人民币大小写并由借款人签章，然后推行正常签字程序。 借款人员返矿后15日内到财务部门办理冲帐手续。所附原始票据必需和借款用途一致，借出差期间旅游或非因工作需要参观而支付旅游门票、多种礼品、办公用具、纪念品、餐费等费用均由个人自理。借款人员逾期30天不报账，扣发本人工资；标准上前帐不清后帐不借，由此影响正常工作，由借款部门责任人负责。 职员因公外出培训或参与业务学习，应持有集团企业文件或传真，并将同意文件或传真作为原始票据附件，假如同意文件需要单独存档，应将批文复印件作为原始票据附件。 6矿属各部门报纸、书刊由综合办公室统一订购，各部门自行订购，订购费用不予报销；依据上级部门统一安排采购或分摊报纸、杂志、工具书等，经主管领导审批后方可报销。 7依据矿制订经营承包政策，对矿属各部门办公用具、差旅费、微机耗材、电话费实施定额承包管理措施，各部门定额指标在财务部建立台帐管理。 各部门办公所需要差旅费、办公费、微机耗材、电话费可在定额范围内使用。每个月控制指标有节余，可累计使用；当月指标超支，不能超出本月指标10%；整年超承包定额指标部分，按费用承包理措施处理。 8。凡私自购置香烟、洒类、纪念品、礼品、服装和休闲、旅游、乐等发票一律不得报销入帐。 9.汽车修理业务参考矿公务用车管理措施实施，其它部室和区队不得报销小汽车修理费用。 10、从外单位取得原始票据如有遗失，应该取得原开票单位盖公章证实，注明原发票号码、金额和经济内容，连同开票单位发票存根复印件，由矿主管领导、总会计师、财务部长签字后方可代作原凭证。职员借款管理措施 为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据矿相关规范化管理要求，特制订本措施。 1、职员因公出差借款，必需先到财务部领取“借款凭证”，按要求填写好该凭证后，先经本部门领导同意，再由主管矿长及总会计师同意，最终经财务部长审核后，方予借支，且严格实施前帐不清后帐不借标准。 2、个人因私不予借款，确因特殊情况需要借款者，填写“借款凭证”后，一律报主管矿长及总会计师审批，经财务部长审核后，方予借支。 3、其它临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条。 4、借款出差人员回矿后，应按要求立即到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或超出1个月不办理报销手续人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。 原始统计考评制度 为搞好我矿经营管理，加强经济核实，切实抓好财务管理基；工作，监督检验原始统计实施情况，特制订本制度以下： 1、真对各部门具体业务，设置全矿格式统一原始统计表，按内容要求认真填写，并署名盖章。 2、各部室、队必需建立考勤制度，填写考勤表，按实际出勤订工。考评表要由记工员和部门领导签字，月底送劳动科作为结算工资依据。不管实施日薪或月薪，没有达成要求出勤数，不计发岗位工资。 3、材料消耗、配件收发和领退和发生霉烂变质物资、废旧物资、超储积压物资等情况，保管员全部要按月登记“库存物资基础情况表”，报系统矿长、经营管理部和财务部各一份。 4、机电运输部要分种类、按单台、单件建立台帐，对设备移动、交接、增减、租赁及利用情况作具体统计，并设有必需备查薄，每个月终了立即将相关统计送交财务部固定资产会计。 5、各生产连队依据井下生产统计，按实际情况计算本队产量和进尺，由队长签字、验收部门确定后交调度室汇总，然后向矿长及各单位发放产量进尺日报和月报，并据以结算工资并制订下期生产计划。 6、综合办、企管办、财务部、政工部要定时对已完和未完工程进行盘点和清理，对工程进度、工程质量、用料情况、预算实施情况进行统计，并会同签字，交主管矿长和财务部实施监督考评并按实际进度结算付款。 7、运销科负责对煤炭销售数量、煤质跟踪统计，提供车次、装运、计量、去向等资料，立即了解用户反馈信息；磅房相关人员对地销煤按实有数量填列托运单，签字后将存根送交财务部备查；运销科按时向系统矿长和财务部报送煤炭运销日报和月报，方便财务部立即掌握煤款回收情况。 8、财务部自制原始凭证，要以正确可靠资料为依据，填列明细清单由相关人员签字，并设置备查帐薄完善统计。 9、多种原始统计努力争取简便易行，反应全方面，各单位务必认真填写，做到内容真实、完整、清楚、正确，编报立即。 10、各部门不得假做原始统计，更不能虚填瞒报。若所以影响生产，造成成本失实，报表虚假，造成计划决议失误，要追究直接责任人责任。协议管理制度 一、矿成立协议审查领导小组 组长：董事长 副组长：经营矿长 协议经办部门主管领导 组员：财务部、企管办、政工部、协议经办部门责任人组成 对协议实施领导组员会签制度，会签手续由起草协议业务部门办理。 二、对外进行经济项目合作，签署协议（协议），处理财产权益等活动，必需以郑煤集团桧树亭煤矿责任人名义，根据授权范围进行工作，签署各类协议。 三、郑煤集团桧树亭煤矿协议监督管理机构为企管办、财务部、政工部，负责全矿协议监督管理。 四、协议（协议）签署标准要求： 1、一律用书面形式。 2、协议（协议）内容包含：当事人名称和住址、标、数量、质量、价款、推行期限、地点和方法、违约责任及处理争议措施。 五、对外签署各类协议（协议），必需到企管办加盖“郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限责任企业协议专用章”，不然即为无效协议（协议）。凡擅用本部门行政章签约者，由承接者负担经济、法律等一切责任，矿上概不负责，并给当事人每人500元罚款。 六、本矿发生一切购销修理业务（超出5000元以上）和工程劳务等经济活动，必需先签署协议。若时间来不及签署协议，也必需在业务发生前通知财务部、企管办和政工部，必需时（万元以上），以上多个部门可派人参与该项活动，后补签协议。经济业务结束后，到财务部报销手续必需经企管办加盖公章，然后经董事长签字生效。不然，财务部不予办理相关手续，并对当事人罚款500元。 七、凡对外签署各类协议（协议），必需由协议承接部门牵头，组织企管办、财务部和政工部参与谈判，共同签署。 八、凡需签署各类协议（协议），业务部门必需事先拿出初步方案，简明说明项目内容，设计标准，估计价款，乙方情况，交易方法等，报请董事长