公司管理制度汇编文档样本.doc

第一部分 企业组织机构及关键人员职责 一、 企业组织机构及分工二、 企业总经理职责三、 企业副总经理（生产技术）职责四、 企业副总经理（行政财务）职责五、 企业总工程师职责六、 企业副总工程师职责七、 设计部经理、副经理职责八、 会计岗位职责九、 出纳员岗位职责企业组织机构及分工第一条 本企业组织机构及分工依据企业章程制订。第二条 本企业在总经理领导下，设总经理一人，副总经理2人及总工程师1人。第三条 本企业依业务性质设设计部、BIM咨询中心、财务部、综合办公室。第四条 总经理根据董事会决议明确管理企业生产经营等工作。第五条 副总经理、总工程师帮助总经理处理企业各项工作。第六条 各部门经理负责处理各部门业务，并考评各部门所属职员德、能、勤、绩，并报奖罚。第七条 各部门关键职责以下：1 综合办公室主管上级：主管行政、经营副总经理。下属岗位为：文员、经营人员、招标人员、人事专员。部门职责：接待、考勤、招投标各项工作、人员招聘事宜。关键职能：（1）办企业 文件拟、收、发、存； 召开会议、会议纪要，企业大事记、档案、资料管理； 管理印章、开具一切企业对外证实，加盖公章； 企业车辆管理、调度，接待工作； 企业所需设备、器具、物品采购； 劳资管理、考勤、工资、福利； 人员招聘，职员档案管理； 企业制度、宣传资料等文件出版工作； 制订单位人员培训和技术交流计划，并组织实施。（2） 经营部经营人员岗位职责： 1、搜集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为集团决议提供依据。2、开拓市场，立即了解新技术、新项目、新思绪;对外联络，寻求合作项目，引入资金，开发新经营市场;对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析汇报，并对新项目进行经营策划、投资分析等。3、进行企业经营策划、投资策划等方面工作。4、对外联络、联络、接待和公关工作。5、业务洽谈，负责办理相关协议、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作。6、帮助做好内部管理、监控等工作。7、帮助综合部、财务部及各个中心完成集团交办各项工作任务。8、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析汇报及对策。9、参与相关协议、协议、契约等文书材料相关手续工作。10、参与对新项目进行可行性分析工作。11、相关文书工作。12、帮助办公室日常事务性工作。13、完成领导交办各项工作任务。（3）招标部项目经理岗位职责：1.负责受理业务，核查点收委托方报送业务资料；2.负责统筹业务工作进度，确保工作准期进行并圆满完成；3.负责整体把握、审核经办人员完成业务工作质量，确保工作正确度和正确性；4.负责业务结果交付和业务费用收取，确保业务结果准期交付和业务费用如额收取；5.负责统筹承接业务档案整备，并和档案员交接。招标员岗位职责：1.按项目经理安排，准期、保质完成自己负责部分业务；2.负责承接业务档案整备，并完整交付给项目经理；3.按项目经理安排，对其它经办人员完成业务结果进行复核，并确保复核后业务结果正确度和正确性。2.财务部（1）主持计划财务部工作，领导财务人员实施岗位责任制，切实完成各项会计业务工作：（2）财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。（3）记账、算账、报账必需做到手续完备，内容真实，数字正确，账目清楚，日清月结，按期报账。（4）各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和推行职责。（5）财会人员在办理会计事物中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款，拒绝报销或拒绝实施，并立即向上级财务部门汇报。（6）被撤销财会人员，必需会同相关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。（7）移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。（8）移交交接必需监交。通常财会人员交接。由企业领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长交接，有总经理会同总会计师进行监交。（9）财务人员对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，提升效益。付款审批单有项目经办人负责办理报批。审批权限以下：500元以下由部门经理审批，500元以上有总经理审批。（10）银行账户必需遵守银行要求开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（11）银行账户账号必需保密，非因业务需要不准外泄。（12）银行账户印鉴使用保管慎重，印鉴保管人员临时出差时由其委托她人代管，一定有用章统计。（13）一切现金往来，必需收付有凭据，严禁口说为凭。（14）严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。（15）职员每七天终要会同经理盘点一次，结算请账目。（16）正常办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其它授权人同意后方能报销付款。（17）非生产性特殊开支，由总经理审批。（18）严格资金使用审批手续，不然按违章论处并对该资金损失负连带。（一） 设计部1 主管上级：主管生产技术副总经理。2 下属岗位：设计师8人造价人员1人招标人员5办企业2人。3 部门职责：公路、市政道路工程勘察设计，预、工程可行性汇报编制。4 关键职能：（1） 组织实施企业下达各项生产任务；（2） 组织实施企业下达工程前期研究工作；（3） 进行设计工作后续服务工作；第八条 办事程序1 通常事务处理程序：购置办公用具、职员差旅一次性花费小于元，由分管副总经理负责；日常生产任务安排、出差、加班及生产经费使用，由分管生产副总经理负责；企业技术质量及科技开发由总工程师负责；企业任务承接、财务账目、月报表签审、大型勘察设计项目标策划，由总经理负责。2 关键事务处理程序：由副总经理或相关分管领导提出，召开管理层会议，报总经理同意，会议应有书面统计。关键事务是指以下事务： 企业管理层待遇； 企业部门责任人人事任命； 企业大型勘察设计项目标承接；3 尤其事务处理程序：由总经理提出，报请董事长同意。尤其事务是指以下事务： 企业管理层调整； 大型固定资产购置（如汽车、房屋等）； 企业办公地点调整； 企业规模改变。第九条公 司 总 经 理 职 责1、 落实落实董事会决议，并对董事会负责；2、 提请聘用或解聘企业副总经理、总工程师；3、 制订企业发展战略、年度目标，经营计划和投资方案，并对其实施情况分析评价；4、 对企业大型生产项目承接、大型设备采购进行决议；5、 确定企业组织机构及部门职责，对人员编制方案进行确定；6、 确定各相关管理制度建立、修订及完善；7、 主持企业日常工作，确保企业生产、经营活动正常进行；8、 对企业财务情况、成本、资产负债情况进行管理控制并核签；9、 负责企业经营过程中和相关单位财务、主管上级及工商、税务等部门协调；10、 对企业职员招募及解聘进行决议。 企业副总经理（生产技术）职责1、 分管生产技术工作，对生产过程中相关问题提出处理方案，对大型生产项目标实施提请经理层集体决议；2、 负责企业生产、技术设备、采购工作；3、 负责设计部经理及项目责任人对生产项目进行全过程管理工作，对实施情况分析评价；4、 对实施各项目从人员、设备、生产经费等方面进行统一调度指挥；5、 负责生产人员出差费用、项目经费控制；6、 对企业近远期人员及组织机构建设提出预案；7、 负责企业技术人员岗位、薪资标准评定，定岗定薪；8、 确定企业职员再教育、培训计划，并监督实施；9、 完成总经理安排其它工作。 企业副总经理（行政财务）职责1、 分管行政财务部工作，确定企业财务工作计划、总结，提出本年度财务分配预案；2、 提出企业发展计划中投资方向计划提议，并对其实施情况进行监控；3、 负责企业和社会团体协调配合工作；4、 对行政、财务人员工作情况监督、考评、评定；5、 根据企业相关要求，负责对企业各部门、人员日常管理、考勤考评，提出考评意见；6、 结合各部门人员考评情况，负责企业后备干部考察；7、 负责企业固定资产、文具及易耗品管理工作；8、 负责落实企业人员聘用、解聘手续办理；9、 负责股东单位人员培训计划实施；10、 完成总经理安排其它工作。 公 司 总 工 程 师 职 责1、 负责企业技术质量管理工作；2、 组织企业新技术、新产品开发、应用、推广、产业化进程。推进企业技术标准化工作；3、 制订或同意企业生产项目重大技术标准、技术方案并对其进行审查。组织、监督实施企业各项目标协调、审查、汇报、评审等会议；4、 制订企业科技发展计划，并对研发全过程实施质量监督；5、 协调和业主、院（分院）、各项目责任人之间技术关系；6、 负责企业科技图书、资料采购审批；7、 对相关技术质量问题提出处理意见及对策。对不称职技术人员提出处理意见；8、 负责项目标后续服务管理工作；9、 负责企业人员培训教育、训练计划制订、实施工作；10、 完成总经理安排其它工作。公 司 副 总 工 程 师 职 责1、 负责企业对应专业技术质量管理工作；2、 确定企业生产项目专业技术标准、技术方案，并对其实施情况进行监督检验。3、 审查企业生产项目工作纲领并给予指导，控制各工程项目专业技术质量。参与企业各项目标协调、审查、汇报、评审等会议；4、 对相关专业工程项目设计文件（汇报）技术质量给予控制审查；5、 对相关专业技术质量问题提出处理意见及对策。6、 负责项目相关专业后续服务管理工作；7、 完成企业领导交办其它工作。设计部经理、副经理职责1、 负责设计部日常设计工作，协调各专业组之间相互配合工作。2、 认真落实实施企业各项管理规章制度，逐层建立建全设计部各项管理规章制度。3、 跟踪掌握各项目设计工作进展情况，处理存在问题。督促各组及相关设计人员保质保量按时完成设计任务。4、 配合企业副总工程师做好项目质量管理和后续服务工作。5、 对设计人员进行日常管理及协调沟通和其它部门相关配合工作。当一个项目完成时，负责相关设计文件整理归档。6、 落实各专业项目设计工作节点任务安排。7、 负责设计人员技术考评及加班考勤。按月综合核定设计人职员作量，提出奖金发放提议报主管副总经理。8、 设计部副经理配合本部门经理工作，并做好部门分管工作。9、 完成领导交办其它工作。会 计 岗 位 职 责1、 负责财务会计工作，帮助总经理建立健全经济核实责任制；2、 认真学习会计法规范会计行为，遵守财经纪律，坚持标准，根据企业财务管理措施办事；3、 负责企业日常财务票据报销复核工作，以确保其合理性和真实性；4、 负责会计报表编制和报送工作；5、 依据企业财务情况，建立预警机制，立即汇报财务情况；6、 对会计凭证、会计账簿、财务汇报及其它会计资料真实性、正确性负责；7、 做好会计档案登记装订、整理、保管工作；8、 协调和税务、财政、银行、审计等方面关系，接收税务、审计及各股东单位监督；9、 保管企业财务相关印章；10、 配合相关领导完善企业财务制度；11、 完成领导交办其它工作。出 纳 员 岗 位 职 责1、 认真学习会计法规范出纳员行为，遵守财经纪律，坚持标准，照章办事；2、 办理现金收付和银行结算工作；3、 登记现金和银行存款日志账；4、 妥善保管好库存现金和多种有价证券；5、 保管空白发票和现金空白支票；6、 做好工资基金管理工作；7、 负责企业易耗品和固定资产管理；8、 配合财务主管人员做好具体工作；9、 完成领导交办其它工作。第二部分 企业日常事务管理措施一、 企业薪资实施管理措施二、 企业日常工作管理制度三、 企业行政管理措施四、 企业考勤制度五、 企业出差管理措施六、 企业日常交通工具及乘用管理措施七、 驾驶员管理措施八、 办公文具管理制度企业薪资实施管理措施依据国家相关制度，结合本企业实际情况，参考股东单位工资改革方案，特制订本措施。第一章 工资核定第一条 工资组成1、 本企业工资由以下几部分组成（1） 基础工资（2） 岗位工资（3） 效益工资工资总额=基础工资（基础工资+股东单位企业年功工资+年功工资）+岗位工资+效益工资+其它收入第二条 基础工资1、 基础工资=基础工资+院企业年功工资+年功工资。2、 基础工资定为300元。股东单位派往企业前按股东单位相关制度实施，在企业工作后按企业制度增加。3、 年功工资每十二个月为20元，20年封顶。第三条 岗位工资1、 岗位工资是职员依其技能，在对应岗位或更高岗位充足发挥其作用一个表现。（见附表一）2、 本企业各部门设置岗位情况以下：（1） 企业管理层总经理 1名副总经理 若干名总工程师 1名（2） 部门经理级设计部经理 、副经理 经理1名、副经理若干名行财部经理 1名（3） 生产人员道路专业：一级设计师3名、二级5名、三级10名桥梁专业：一级设计师3名、二级5名、三级10名工程经济专业：一级、二级设计师各1名（4） 其它人员指劳动协议中未明确实施岗位工资者。3、 岗位确实定（1） 总经理级、部门经理或副经理级依发文为准。（2） 生产人员由设计部初评，行财人员由行财部初评，经企业经理会议审定。4、 岗位工资档次确实定（1） 现任企业级、部门级领导按任职年限确定其岗位工资档次。首次任职和任职不满二年者进本岗位第一档工资标准；任职年限满二年以上不满三年者进本岗位第二档工资标准；任职年限三年以上（含三年）进本岗位第三档工资标准。（2） 项目责任人第一次担任按一级设计师第一档岗位工资标正确定；第二次担任按一级设计师第二档岗位工资标正确定；第三次或以后担任按一级设计师第三档岗位工资标正确定。（3） 设计人员档次 一级设计师三档为含有高级以上技术职称并负责3个以上项目；二档为含有高级以上技术职称并负责1个项目以上；一档为含有中级以上技术职称并从事5个项目以上。上述各档次人员均在项目中含有主持或独立完成相关项目标能力。 二级设计师三档为含有中级以上技术职称并从事本专业3个以上项目；二档为含有中级以上技术职称并从事本专业2个以上项目；一档为含有初级以上技术职称。上述各档次人员均在项目中含有基础独立完成相关工作能力。 三级设计师本科及以下学历未定岗人员。 新调入人员和新分学生l 新调入人员，按对应试岗档次90%计发岗位工资。l 见习期岗位工资（见下表）各类人员见习期岗位工资确定大专毕业生十二个月三级档85%本科毕业生十二个月三级档90%硕士硕士十二个月二级低级90%博士硕士十二个月一级低级90%注：以上人员见习期满后考评上岗实施新聘岗位岗位工资。第四条 效益工资效益工资核定依据各项目实施情况，依据每人各自完成工作量（数量、质量、进度）、部门经理考评情况及企业年度经营、生产情况确定。第五条 其它收入其它收入包含职员加班费、交通误餐补助、通讯补助等。加班费依据职员基础工资+岗位工资为基数，按企业要求加班工作时间计算；交通误餐补助、通讯补助等安企业制度分级标准发放。第二章 工资调整第六条 工资标准调整1、 基础工资调整。基础工资分为基础工资和股东单位年功工资及同舟年功工资，按第一章第二条意见实施，时间自每十二个月元月一日算起。2、 岗位工资调整。岗位工资在要求编制内随岗位变动调整，岗位变动后按新岗位上岗协议重新核定岗位工资，并从岗位变动下个月工资起兑现（含试岗期），技术人员除破格外标准上满三年方可调整岗位。3、 因为个人原所以致无法继续推行岗位职责，从退出岗位时起下个月实施30天岗位工资，如仍无法上岗则停发岗位工资，连续6个月因为个人原因既未能上岗又没有工作者，视为待岗，待岗期间只支付其基础工资。连续待岗时间达1年以上者，企业将有权解除劳动关系。第三章 工资支付第七条 职职员资每个月20日经过银行采取工资卡方法支付。第八条 工资支付程序：每个月20日前将由考勤人员将本月考勤情况报行财部核实后，经总经理审核签署后发放工资。第四章 附则第九条 特殊情况工资变动由企业经理会议决定；劳动协议中未明确实施岗位工资者不适用本措施。第十条 本措施自公布之日起实施。各类人员岗位工资岗级标准表(附表一)分 类岗 位岗级(档次)标准（元）适应范围管理部门公司级总经理三5100二4600任职6年以下一4350任职3年以下副总经理(或总工)三4150二3800任职6年以下一3500任职3年以下部门级企业副总工程师三3300二3050任职6年以下一2800任职3年以下部门经理三3150二2900任职6年以下一2700任职3年以下部门副经理三 2750二2600任职6年以下一2450任职3年以下设计部技术人员一级设计师三2600二2350一2150二级设计师三二1850一1700三级设计师三1550企业日常工作管理制度 为在企业内营造一个既高效有序，又宽松友好全新工作环境，依据企业现在实际情况，特要求以下：1、 企业职员全部实施聘用制，每个职员应自觉服从上级主管安排，对自己分管事项心中有数，尽职尽责。2、 全部职员应自觉遵守国家法律、企业章程及相关要求，企业有权对违反企业规章制度及相关法规职员提出批评、警告、降级、直至解聘。3、 企业内部全部技术资料、文件、科研结果产权归企业全部。未经企业许可，任何人不许可将企业所属技术资料交和非企业人员，违者将以降级或解聘处理。4、 职员个人上班期间应保持穿着整齐，洁净卫生，自己桌面应一直保持有条不紊，个人周围环境应自觉维护，保持洁净。5、 职员之间不管年纪大小，职务高低，应相互尊重、和睦相处，严禁以不文明言行相待。技术方面讨论应平等发表意见。6、 全体职员应遵守企业考勤制度，严格实施作息时间，不迟到、不早退、不旷工。7、 标准上不激励职员加班。当事件紧急确需加班时，由各部门经理、项目责任人或企业领导通知相关人员。8、 同事、好友闲聚不应在办公室进行，工作时间请勿大声喧哗，相互之间进行技术讨论，研究等交谈不应影响她人正常工作。9、 工作时间严禁进行多种娱乐活动，如：玩游戏、上网、开音响等做和工作无关事情。10、 日常办公用具使用，应严格按要求办理，做到励行节省。11、 企业办公用具、仪器设备应珍惜，严格按操作规程要求进行，属于使用者操作不妥造成损坏，应由使用者负责。12、 企业集体办公区实施每日值日制，由职员轮番值日，确保办公区域环境整齐。13、 职员下班时应锁好门窗，关闭灯、热水器、空调、打印机、复印机、计算机等电器电源。造成事故，应追究其相关人员责任。14、 职员应服从本部门、项目责任人、项目组长及企业正常工作安排。若对工作安排有异议，可经过正当路径逐层反应，在未得到同意前应实施原安排。企业行政管理措施一、 为使企业往来文书立即、正确实施，特制订本措施。二、 文书管理包含收取文件及制发文件两种。三、 外来文件包含公文、电报、传真资料等项。内部制发文件包含本企业内部文件和对外业务文件。四、 收文：1、 外来文件收文由企业行财部承接。2、 外来文件收文时，由收发人员登记入“收发文登记薄”。3、 内部制发文件收文时，由行财部编号及填写“公文会签单”后，送收发人员登记入“收发文登记薄”。五、 制发：1、 填写“发文呈批单”，编列文号，并填写“公文会签单”注明本案应会签部门后送回企业行财部登记处理。2、 发文号要求：1） 对外行文号：同舟企业(_年)同舟字第_号。六、 分文：1、 行财部收文登记后，依据收文处理单送相关领导或部门处理。2、 内部发文呈批单做收文登记后，依据文件内容性质分送相关单位会签处理。七、 会签：1、 各部门收到需参与会签批呈时，须本着本部门职责认真表示对本件草案意见，并尽可能提供相关资料供起草单位参考。2、 公文会签后，再依“公文会签单”内所指定会签次序，转送其它会签部门，若本部门为最终一个会签部门，则处理后将本呈批件转送行财部处理。八、 审核：行财部依据各部门签办意见，汇总整理出一个结论，若各部门意见不统一，需由行财部协调送总经理核定。九、 指示：总经理或其它授权指示者做最终肯定、否定等指示，并签字。十、 实施：1、 行财部依据总经理指示内容将公文复印一份送实施单位办理，公文正本送行财部归档存查。2、 需对外发文时，交由行财部打印、盖章、封装、寄发，呈批件原件和打印件二份归档存查。寄发文件前须填写“收发文登记薄”。十一、归档：1. 任何签呈正本均需交由行财部归档存查。十二、 公文机密等级及处理要求：1. 一般件：行财部方面处理。2. 密件：需部门领导及以上人员核阅处理。3. 机密件：需企业领导级核阅处理。4. 绝密级：需总经理或董事长核阅处理。5. 各级人员处理密件资料，须严守密秘。泄密而造成损害，由泄密人员负责并接收处分。6. 密件文件递送时，应以信封袋加密封装，寄件人及收件人拆阅时均须在登记薄上署名。十三、 公文处理时限：1. 特急件：随到随办。2. 急件：一天内处理完成。3. 一般件：三天内处理完成。4. 由行财部负责公文处理检验督办，全部需处理公文均应反馈和相关领导。5. 各级审核人员及会签人员均需在公文签呈上署名，并标示日期，以明确责任。十四、企业公章、协议章、财务章使用管理措施：为了合理、正确使用各类公章，加强企业生产、经营及财务管理，特制订本要求。1、 企业公章、协议章由行财部管理并保管。2、 需盖企业章各类文件、企业对外发各类函、介绍信及上报多种报表等先上报企业总经理，同意后方可盖章。3、 协议章仅用于签署协议时使用，在盖协议章时必需双方当面确定无异议，企业总经理同意方可盖章。4、 企业财务章由财务人员管理，关键用于企业各类财务报表、转帐支票、现金支票，企业总经理同意方可盖章。5、 企业公章、协议章、财务章不许可外借或不经总经理同意盖章。公 司 考 勤 制 度为确保企业正常工作秩序，特制订企业考勤制度。第一条 考勤范围全部在西安企业总部上班职员。第二条 考勤方法采取登记考勤，考勤工作由行财部负责。第三条 考勤按早晨、下午两班制考勤。考勤分出勤、迟到（早退）、事（病）假、旷工等四种情况。具体要求以下：1、 上班时间晚到15分钟以内者为迟到。2、 下班时间提前15分钟以内离开者为早退。3、 以上1、2两项时间超出30分钟者按旷工处理。4、 事、病假应书面申请。时间在一天内由部门经理同意；三天内由企业主管副总经理同意，超出三天由企业总经理同意。第四条 考勤奖罚1、 迟到一次扣20元，当月累计迟到10次以上者，按事假三天计；当月累计迟到20次以上者，出勤率按0%计。2、 一天旷工按三天事假计算，每个月旷工超出三天者，出勤率按0%计。 第五条 考勤管理考勤记录表由行财部负责统计，考勤区间为上月20日至本月19日。第六条 本措施自公布之日起实施。企业出差管理措施第一条 为配合本企业业务需要，以完成企业生产经营目标，企业需派职员出差。第二条 本出差仅指临时性出差，作为后续服务设计代表等身份和长久出差者不在此列。第三条 职员出差前需填写“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先给予核定并以核决权限呈核。第四条 出差同意权限要求以下：职员出差由主管副总经理核准。第五条 企业出差分为经营性出差、生产性出差、培训性出差、会议性出差等情况。第六条 培训性出差交通费、食宿费按实报销，无补助；会议性出差若伴有作为教授接收对方咨询费情况，其出差补助减半，其出差待遇一致。生产性出差按对应项目管理措施实施。第七条 出差中途除因病或不可抗力或主管指示延时外，不得因私或借故延长差期，不然除不报销差旅费外，并以情节轻重论处。第八条 差旅费分为交通费、住宿费、伙食费。其标准实施企业财务管理措施。 企业日常交通工具及乘用管理措施第一条、 为本企业业务需要，以完成企业经营目标，企业人员需乘用相关交通工具。第二条、 企业车辆标准供本企业职员因业务需要使用，仅在不影响企业业务活动前提下可为企业内部职员私人提供服务。用车前需填具“派车单”，由行财部经理签字。司机凭派车单方能出车。第三条、 因公用车车辆过路桥、燃料费由企业负担，因私用车市内费用由企业负担，出郊县由使用者负担。因私用车单程距离通常不应超出200公里。暂按每百公里50元收取燃料费。第四条、 企业职员因公出差经由火车站或机场时，可由企业派车接送。当企业车辆不在时，由火车站至企业间往返可乘出租车，由企业至机场间往返标准上应乘坐民航大巴。第五条、 本措施自公布之日起实施。驾驶员管理措施为适应企业经营管理模式，加强对企业机动车、驾驶员和交通安全统一管理，确保车辆安全行驶和日常工作生产用车，结合企业生产、工作用车特点，特制订本措施。第一条 汽车使用统一归行财部经理安排；第二条 驾驶员应严格遵守企业各项规章制度，认真如实填写驾驶日志，每个月10日定时汇总，并将每个月行车里程数一并报行财部，不得弄虚作假；按要求程序申请、汇报修车情况；第三条 认真做好驾驶服务；对企业外客人，上下车应主动打招呼、关闭车门，做到热情周到，维护企业良好形象；乘车人下车办事时不得私自离车，乘车人携带大件物品时应主动、热情给帮助；第四条 行车前要坚持勤检验，做到机油、汽油、刹车油备齐，轮胎气压、制动、转向、喇叭、灯光完好，确保汽车处于安全、可靠良好状态；勤擦洗、保养车辆，确保车辆内外洁净、整齐；第五条 严禁驾驶员未经企业派车或未按派车要求行车，一经发觉企业将依据情节给处罚，一再不改者企业有权解除劳动协议；第六条 驾驶员应严格遵守交通法规。如有违章、肇事行为，责任自负，造成车辆损坏维修期天天按误车费30元进行处罚；若无违章、肇事行为，每个月奖励100元。办公文具管理制度第一条 为使办公文具用具管理规范化、合理化，特制订本措施。第二条 本措施所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1. 消耗品：铅笔、墨水、刀片、胶水、胶带、图钉、曲别针、笔记本、卷宗、标签、信纸、信封、橡皮等。2. 管理消耗品：光盘、荧光笔、打印台、电池、传真纸、订书针、文件袋、复印纸等。3. 管理品：镊子、剪刀、签字笔、计算器、打孔机、订书机、电话机等。第三条 文具分为个人领用、部门领用及公共使用三种。“个人领用”系指个人使用保管用具，如签字笔、橡皮、铅笔、计算器等。“部门领用”系指本部门共同使用用具，如订书机、文件袋等。“公共用具”系指由大家共同使用用具，如复印纸、打印纸、传真纸等。第四条 消耗品领用依据人员使用情况随机发放，但亦应做好领用统计。第五条 管理消耗品应限定人员保管使用，自二次发放起，必需以旧换新，但文件袋、复印、传真用纸不在此列。第六条 管理性文具如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由部门或个人赔偿或自购。第七条 文具及办公用具采购和管理必需分离。文具及办公用具采购由企业各部门或相关人员依据工作需要提出，行财部经理同意后，由企业行管人员统一采购，文具及办公用具管理由资产管理人员负责。第八条 每人及每部门设置“文具用具领用统计卡”一张，由文具管理人员统一管理，发放、收回时分别签写，并控制领用情况。第九条 文具管理者可向文具批发商采购，采购困难或耗用量大者，应酌情库存。第十条 新进人员到职时，由各部门提出文具申请，向管理者请领文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩下文具及列管文具一并交管理者。第十一条 印刷品（如信纸、信封、表格等）、纪念品等由企业统一定制，管理者统一按相关要求发放。第十二条 本制度自公布之日起实施。 第三部分 生产、技术质量管理措施第一章 项目实施管理措施第二章 技术质量管理措施第三章 科技档案、资料管理措施生产、技术质量管理措施 为了适应公路工程建设市场，满足用户对公路工程设计咨询产品质量要求，遵照国家对工程建设相关法规和企业实际情况，对企业负担公路工程勘察设计、咨询、技术开发等生产任务实施项目管理，并对其技术质量实施全过程管理，特制订本措施。本措施从公布之日起实施。第一章 项目实施管理措施第一条 目标和意义 为了充足调动企业职员工作主动性，发挥其潜能，按时保质完成企业勘察设计、咨询、技术开发和经营任务，表现按劳分配标准，做到任务明晰，工作量化到人，降低无须要人才、资金、时间浪费。第二条 适用范围本措施适适用于企业所负担勘察设计项目、技术咨询项目（含可行性研究）、技术开发项目、经营项目。第三条 项目管理含义是指按所负担项目为中心进行全过程管理，在企业内各个部门下所负担项目，按一项目一管理模式进行运作。项目责任人按民主竞选标准产生，项目责任人选择完成本项目工作人选。第四条 项目责任人确实定项目责任人标准上按个人自愿、民主竞选，部门及企业领导考评标准产生。不限一个职员同时担任一个以上项目责任人。重大项目标责任人由部门或企业领导兼任。企业对竞争者考评标准以下：1、 竞争者本人即从事主专业在该项目中关键性；2、 竞争者本人综合素质；3、 竞争者对项目实施关键计划、手段；4、 职员对竞争者信任程度。第五条 项目责任人职责和权利1、 编写项目工作纲领；2、 对所负担项目技术质量负责；3、 负责项目协调并组织实施确保项目履约率；4、 负责和业主和协作单位就技术方案、工程规模和其它方面沟通，处理业主提出具体要求；5、 负责项目标技术总结，参与交工验收和完工验收会议；6、 享受企业对本项目预拨绩效奖分配方案确定权，同时有对参与该项目标职员进行综合考评责任；7、 定时向主管生产副总经理汇报项目进展情况，配合协作单位做好协调工作。第六条 对实施项目相关人员选择项目责任人在项目实施时应优先选择企业人员，当因下述情况而无法确定时，应立即汇报本部门。1、 企业内无此专业方面人选；2、 企业职员不愿意加入本项目组；3、 企业虽有富余人员，但项目责任人认为负担此工作不适宜；4、 部分人员重合负担项目太多，有可能对实施本项目造成影响。发生上述情况后，由部门领导会同企业共同确定处理意见。第七条 项目组长责权当项目较大需要时设置项目组长。项目组长接收项目责任人直接领导，对其所负担工作负责，享受本项目所划定绩效奖参与分配权。项目组长应该身体力行，在负担多个项目情况下应确保按要求完成，一旦负担该项目应千方百计完成，不得以任何借口拖延。第八条 项目经费核定项目经费在项目组成立后依据项目工作量大小、项目标复杂程度、项目标实施时间要求及和企业其它项目总体平衡等原因综合确定，最终以不超出项目协议产值（指本企业参与人员实际所完成协议内容计算产值）2030%计算项目经费。当协议产值一时无法正确计算时，以暂借形式向企业提出借支经费额，但暂借经费不超出可估计产值经费60%。第九条 项目经费所包含内容参与本项目全部职员下列费用：1、 外业进出场费。（含过桥过路费、车辆燃料、住宿费、业务招待费等）；2、 临时工费用；3、 外业津贴；4、 工作量奖金；5、 加班误餐费（由项目责任人指定加班误餐费用）；6、 在外期间交通费（不带车情况下）。但不含以下费用：1、 车辆保养、维护、审验费用；2、 工地购置技术资料费用；3、 文件复印、装订费用；4、 项目招投标费用；5、 外业验收、设计文件评审费用；6、 项目实施中业主或配合单位来本企业费用；7、 后续服务费用。第十条 各阶段费用核定1、 外业期间费用不应大于总经费15%，内业期间费用不应少于总经费85%；2、 外业津贴参考出差补助实施；3、 外业期间住宿、就餐每人天天不超出100元，实报实销；4、 费用支出后账目应按月核报，若项目费用担心需借款或推迟核报应报请总经理。第十一条 项目结算一个项目实施完成后，如无特殊情况应立即进行结算。当因为种种原所以无法结清时，可按分阶段结算，第一部分按协议产值计算经费60%结算，第二部分为最终止算，在年底或企业和外协议款收回后进行。当本项目因多种情况而无法收回协议款，或协议实施终止、零星项目或“义务”负担项目，费用由经理会议决定。第十二条 项目责任人和本部门关系项目责任人对本部门负责，接收本部门管理。在实施多项目管理情况下，应顾大局，服从部门和企业宏观调控管理。项目组内人员调整，应取得项目责任人同意后进行。第十三条 外协作人员选择当企业因专业缺乏或工作量太大确需外聘人员时，应由项目责任人向本部门提出。由部门会同企业共同约定外聘人员数量，薪金待遇，对外聘人员上岗前考评应由部门或项目责任人进行。外聘人员加入各项目组工作，接收项目组领导。第十四条 外聘人员负担工作和项目组关系当有外聘人员参与某项目组工作时，外聘人员工资薪金由企业统一发给，但负担工作量折算为产值部分应在该项目组中扣除。第十五条 项目绩效奖分配绩效奖数额由各