公司图书管理制度样本.doc

图书管理措施归属体系：鹏润投资（国美电器）经营管理手册总办系统分册文件编号：鹏润总办002撰写单位：总裁办公室版 本： 第一版生效日期：11月6日机密等级： 机密 通常累计页数： 8 正文页数：3附件个数： 6制度正文目录：目 录页次1、目标12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项37、附件3总裁审批管理研究室审核撰写人目标：为了妥善保护企业图书资产免受损毁、流失，确保图书资源正常流通，满足企业职员工作需要，提升图书利用率，特制订本措施。范围： 2.1适用范围：鹏润投资总部各中心、各直属部门 2.2公布范围：鹏润投资总部各中心、各直属部门名词解释：无职责：4.1鹏润投资总裁办档案组是图书管理单位，负责图书验收、登记、入库、借阅等工作；4.2行政中心总务部负责办理图书资产入帐手续；4.3财务中心负责办理购置图书报销手续。5. 作业内容： 5.1 购置图书各中心可依据业务实际需要，合理安排购置和本职能工作相关专业书籍和公共类书籍，依企业要求申购程序办理，不然，费用自理。因工作需要购置图书时要填写购书申请审批单（见附件7.2），本中心领导签署意见后，统一报总部总务部审核；最终由行政中心总监/总经理审批。经审核同意同意购书审批单作为图书实物入档案组、图书资产入总部总务部登记和到财务部报销凭证。5.2 办理图书入库、报销手续凭审批同意购书申请审批单和购置图书先到档案组进行验收、登记工作，由档案组将和图书相关具体资料登记造册方便备查。凭审批同意购书申请审批单、档案组出具图书入库单（见附件7.3）和购书发票到行政中心总务部办理图书资产入帐手续。凭审批同意购书申请审批单、购书发票、费用报销单和总部总务部出具图书资产入库凭证到财务部办理报销手续。必需是入库手续办理完成图书方可进行借阅。全部各类图书由档案组实施集中统一借阅归还管理模式，每六个月对图书入库和借阅归还情况（6月、12月）进行盘点清查一次。并将更新图书目录册抄送各中心单位以备借书查阅时使用。档案组参考中图法体系和相关图书排列规则，并结合本企业实际情况对室藏图书进行分类排列，做到排列规范、整齐、有序。5.3 图书借阅、归还凡借阅图书职员应先填写图书借阅单（见附件7.4），凭借阅单到档案组借阅，每人每次限借一本。图书借阅归还时间要求为每七天周二、周五工作日时间，其它时间概不办理借阅归还手续。图书借阅期限通常为一周，一周后不能归还者可申请延期续借。续借以一次为限，最长久限不得超出两周。凡借出书籍，逾期不还者，档案组将下发借阅催还单（见附件7.5）进行催还，催还到期仍还未还书者，于工资中扣200书款。5.4 借阅图书保护及延长借阅期公共类书籍必需严格推行借阅期限和续借期限，本职能部门专业书籍要长时间借阅时需上报总裁办主任，得到同意后其最长借阅期限不得超出两个月。职员在借阅使用图书期间，要加倍珍惜，不得在图书上圈点、批注、裁剪、折角、污损；不得出现掉页、损坏、丢失等情况，不然照图书原价100赔偿。企业职员离职时必需还清所借图书，方可办理各项离职手续。5.5 图书管理职责档案组和总务部依据各自分工相互配合工作，严格落实实施图书管理措施。档案组在图书登记入库时要仔细查对购书申请审批单，所购图书和同意同意购书单据一致时，方可办理图书入库手续。档案组要立即更新图书目录册，充足利用图书资源为企业各个部门、各项工作服务。档案组负责图书管理和借阅工作；总务部负责统计、管理图书固定资产帐目标工作。每六个月一次图书盘点工作由档案组和总务部相互配合，查对图书和图书资产帐目标一致性。总务部要依据办公费用预算计划和工作需求量做好图书购置前审核工作。总务部办理图书资产登记手续时，要仔细查对买书人所持有各类单据，只有各项目完全一致无误时方可办理，并应出具对应图书资产入库凭证使其可到财务部办理报销手续。档案组要合理安排好图书借阅归还日期，提升图书流通率和利用率。6.注意事项： 无7.附件： 7.1图书管理工作示意图7.2购书申请审批单7.3图书入库单7.4图书借阅单7.5借阅催还单7.6图书目录册附件7.1附件7.2 鹏润/国美（总部）购书申请审批单NO.申请中心/部门申请日期图书类别公共类书籍专业类书籍申请原因经办人图书名称图书价格购置数量总金额中心领导意见总务部意见行政中心意见附件7.3依据第NO. 购书申请审批单，经查对：所购书目和审批单完全一致。累计入档案组图书 本。可凭此单到总务部入图书资产帐目。 经办人： 经办日期： 交书人签字： 档案组主管签字： 图书入库单附件7.4 图书借阅单书名借阅方法首借续借借阅期限一周二周（仅限续借）特批借期借出日期借阅人/部门签字还书日期经办人续借起止日期特批借期起止日申请特批借期原因总裁办主任意见归还情况按期归还逾期归还经办人/经办日期注：续借者可在首借到期后直接办理续借手续，凡需特批借期请注明原因并得到总裁办主任签字同意后方可办理借阅手续。附件7.5职员：您所借阅图书，实际归还期是，现在还期已逾，为方便她人使用和管理，请您于月日前归还。不然将于工资中扣200书款。档案组年月日借阅催还单附件7.6图书目录册序号书名作者出版单位金额数量购置日期入库日期所属类别公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类公共类专业类