战略规划流程及其他流程模板.doc

战略计划步骤部门步骤发展战略中心宁波本部、营销总部(事业部)子企业，营销总部下属机构总经理营销副总发展战略委员会董事长董事会搜集行业、市场、政策、内部资源信息搜集提供资料提供资料行业、市场、政策、内部资源情况研究研究集团发展计划研讨组织参与参与参与参与参与集团发展计划拟订审核审议审定同意集团发展计划下发下发接收、实施接收、实施集团下属机构发展计划拟订汇总拟订拟订审核审核（营销总部发展计划）立案同意立案子企业(事业部)、 营销总部下属机构战略计划拟订拟订审核立案立案立案战略计划实施实施实施战略计划调整汇总并编制提议提议审核审核（营销总部及下属分子企业）审议审定同意经营计划步骤部门步骤总经理发展战略中心集团各下属机构发展战略委员会董事长董事会编制经营计划纲领审阅编制 召开经营工作会议主持参与参与参与各下属机构编制经营计划编制集团经营计划编制审核汇总，编制审议审定同意经营计划实施实施经营计划调整(年中)审核汇总，并提出集团经营计划调整提议提出调整提议审议审定同意调整后计划实施实施财务预算部门步骤总经理集团各下属机构财务中心财务副总财务委员会董事长董事会召开预算会议，下达经营目标主持参与参与参与参与下属机构编制预算编制汇总预算并编制预算总计划(草案)审阅汇总，编制审核审阅预算平衡会议主持参与参与参与参与年度预算方案审阅编制审核审议审定同意预算实施实施预算控制实施全程宏观监控组织全程宏观监控预算调整方案审阅提出汇总，并提出总体调整方案审核审议审定同意调整方案实施实施融资管理步骤部门步骤财务中心财务副总宁波本部财务部总经理财务委员会董事长董事会资金市场研究，资金需求研究研究提供资料融资策略提议提议审核审阅审议审定融资计划编制审核审阅审议审定同意融资计划实施实施融资计划实施总结总结审核提供资料审阅审议审定同意投资管理步骤部门步骤发展战略中心总经理发展战略委员会董事长董事会研究投资方向，搜集投资项目信息实施提出投资立项提议提议 审核审议审定投资项目可和 研究实施形成投资项目立项汇报 编制 审阅审议审核同意投资项目实施计划实施，编制审阅审议审定同意投资项目实施实施监控投资项目实施总结总结审阅审议审定同意财务管理步骤 部门步骤财务中心宁波本部财务部、营销总部及下属分子企业财务部门财务副总子企业营销总部下属机构总经理财务委员会董事长董事会相关财务策略、方针研究研究审核审阅审议审定同意制订相关财务政策制度总部财务制度和集团基础财务制度制订制订本部、营销总部财务制度审核审阅审议审定同意制度、政策公布实施公布实施实施财务活动合规性检验监控并汇报审核审阅审议审定营销战略管理步骤部 门步 骤市场部营销副总总经理董事长董事会营销总部下属机构，宁波本部，各子企业市场信息，竞争对手信息，行业信息搜集搜集提供相关资料营销战略计划拟订拟订审核审阅审定同意营销战略实施实施营销战略实施控制监控并反馈相关情况审核反馈相关信息营销战略调整方案拟订方案审核审阅审定同意 实施营销计划步骤部 门步 骤市场部营销总部下属机构宁波本部各子企业营销副总总经理董事长市场信息，行业信息，竞争者信息搜集，上年集团营销情况分析，本年经营计划搜集、分析提供资料集团营销计划拟订拟订参与审核审阅同意营销计划分解分解参与审核审阅立案计划实施实施实施情况监控监控纠偏纠偏提议实施审核审阅立案营销计划调整(年中)调整方案提议审核审阅同意研发管理步骤 部 门步 骤研发中心营销总部市场部、宁波本部各子企业(事业部)总经理发展战略委员会董事长董事会市场信息，技术发展动态，行业信息搜集搜集提供资料R&D策略研究研究审核审议审定同意新产品研发立项提议提议审核同意研发项目可行性研究研究 提供资料立项汇报 拟订审核同意新产品开发计划拟订拟订审核同意新产品开发实施实施配合研发项目总结总结审核同意文档管理实施审计步骤部门步骤内审中心相关部门审计委员会董事长董事会编制审计工作计划编制审议审定同意审计实施实施参与或配合审计结果总结总结审议审定相关纠正方法审核提出同意纠正方法实施实施纠正方法实施情况总结审核总结审定招聘步骤部门步骤相关部门人力资源部人力资源中心行政副总总经理董事长提出人才需求提出拟订招聘计划拟订招聘计划，高级人才委托人力资源中心接收委托审核审定高级人才招聘计划、同意非高级人才招聘计划同意高级人才招聘计划公布招聘信息非高级人才招聘信息公布高级人才招聘信息公布搜集及审查应聘人员材料非高级人才信息搜集、审查高级人才信息搜集、审查确定初试名单确定名单(非高级人才)确定名单(高级人才)同意初试组织(非高级人才)组织(高级人才)复试参与组织(高级人才，非高级人才)参与（高级人才）参与（高级人才）参与（高级人才）提出录用提议提议参与提议审核审定高级人才录用、同意非高级人才录用同意高级人才录用办理录用手续实施到职实施通知文档管理实施临时工、季、月工由各子企业(事业部)自行组织，也可委托本部人力资源部进行。副总以上或行业顶尖技术人才招聘要经过人力资源委员会审议信息管理步骤部 门步 骤信息管理部总经理董事长相关部门董事会信息管理策略研究研究拟订信息管理策略拟订审核审定同意拟订信息管理制度拟订审核同意信息搜集实施提供信息处理处理信息分级，分类管理及信息传输和分享实施接收相关信息接收相关信息接收相关信息，并使用加工