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XXXX 内部管理流程目录 1、行政-01 会议管理工作步骤 2、行政-02 固定资产管理步骤 3、行政-03 用户招待管理工作步骤 4、行政-04 办公用具/物料管理步骤 5、行政-05 办公设备管理步骤 6、行政-06 文书档案管理步骤 7、行政-07 档案借阅管理步骤 8、行政-08 收文管理工作步骤 9、行政-09 发文管理工作步骤 10、行政-10 名片印刷管理步骤 11、行政-11 宣传物料制作管理步骤 12、行政-12 宣传品/方案设计工作步骤 13、行政-13 印章使用管理步骤 14、储运-01 储运物流管理步骤 15、储运-02 发货配送工作步骤 16、人事-01 组织结构设计工作步骤 17、人事-02 人力资源计划工作步骤 18、人事-03 事档案管理工作步骤 19、人事-04 考勤管理工作步骤 20、人事-05 培训计划管理工作步骤 21、人事-06 职员招聘管理工作步骤 22、人事-07 职员录用管理工作步骤 23、人事-08 职员绩效考评管理工作步骤 24、人事-09 劳动协议管理工作步骤 25、人事-10 职员出差管理工作步骤 1、会议管理步骤编号：行政-01-步骤表/步骤图编制日期：-12-08 程序详细步骤备注步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤 2 综合管理部审核经过，上报总经理审批；审批经过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4 相关部门会前准备、召开、承接及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室步骤 6 审批经过，由综合部向企业各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、用户答谢会等大型会议。办公会议步骤在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：企业内部办公会议步骤：确立议题安排会议议程会场部署会议统计上级审阅、签批印发相关部门、人员资料归档综合部搜集发出会议通知时间、地点、和会人员、议题、议程场地部署、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题次序、讲话次序、准备文件具体会议管理工作步骤图以下：步骤图：相关部门综合部相关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承接会议承接会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否 2、固定资产管理步骤编号：行政-02-步骤表/步骤图编制日期：-12-08 程序详细步骤备注步骤 1 各部门于每三个月第30天5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤 2 综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤 3 财务审核经过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部步骤图：申请部门综合部相关领导开始制订年度/季度需求计划汇总年度/季度需求总经理审核采购申请选定供给商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归还季度固定资产清点结束 3、用户招待管理工作步骤编号：行政-03-步骤表/步骤图编制日期：-12-09 程序具体步骤备注步骤 1 接待部门到综合部领取并填写《用户招待申请单》接待部门步骤 2 依据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室步骤图：接待部门财务部门相关领导用户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批 4、办公用具/物料管理步骤编号：行政-04-步骤表/步骤图编制日期：-12-09 程序详细步骤备注步骤 1 各部门内勤于每个月二十五日前编写采购计划,并提出办公用具采购申请。新进人员或特殊用具文具申领不受此限制步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤 3 审核完成后，递交<<办公用具采购单>>给采购文员，进行采购步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字统计。综合部、申请使用部门步骤图：申请部门综合部相关领导开始提交采购需求汇总需求综合部经理审核选定供给商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用具清单库签字领用办公用具领用清单归还月度办公用具清点结束是 5、办公设备管理步骤编号：行政-05-步骤表/步骤图编制日期：-12-11 程序详细步骤备注步骤 1 各部门内勤于每个月二十五日前编写采购计划,并提出办公用具采购申请。营销中心、综合部步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤 3 审核完成后，递交<<办公用具采购单>>给采购文员，进行采购步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字统计。综合部、申请使用部门步骤图：综合部综合部经理总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核 6、文书档案管理步骤编号：行政-06-步骤表/步骤图编制日期：-12-11 程序详细步骤备注步骤 1 各部门内勤于每个月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用具文具申领不受此限制步骤 2 综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部步骤 3 每三个月或年度对存档资料进行判定、筛选，提出档案销毁提议清单。综合部、总经理室步骤4 依据审批进行销毁或重新分类、编号，方便存查。汇总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理开始步骤图：相关部门综合部相关领导搜集、整理文书结案分类、编号保管档案判定综合部经理审核议销毁提议总经理审批销毁 7、档案借阅管理步骤编号：行政-07-步骤表/步骤图编制日期：-12-12 程序详细步骤备注步骤 1 申请人填写借阅记录表，综合部经理审批。申请部门、综合部步骤 2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤 3 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员步骤图：申请部门综合部相关领导开始一般文件关键文件填写借阅表总经理审批经理审批查阅调出文件归还登记、归档结束 8、收文管理工作步骤编号：行政-08-步骤图编制日期：-12-12 步骤图：相关部门综合部相关领导开始收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是搜集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅定时整理结束 9、发文管理工作步骤编号：行政-09-步骤图编制日期：-12-12 步骤图：相关部门综合部相关领导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件实施定时整理文件储存文件下发文件实施结束总经理审批否是 10、名片印刷管理步骤编号：行政-10-步骤表/步骤图编制日期：-12-13 程序具体步骤备注步骤 1 印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由综合部文员于每个月月底之前统计，交由总经理审批。申请部门、综合部、总经理室步骤 2 名片印制前，行政文员需和申请人确定名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联络方法、数量等需确定无误。企划部需提供设计方案步骤 3 确定完成以后，联络印刷业务者。申请部门、综合部步骤 4 自确定名片内容起，三以后到综合部领取。审批人：总经理制作人:行政文员步骤图：申请部门综合部相关领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确定名片信息提供名片信息联络印刷、制作通知领取签字、确定登记结束企划部提供方案总经理审批 11、宣传物料制作管理步骤编号：行政-11-步骤表/步骤图编制日期：-12-13 程序具体步骤备注步骤 1 宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经综合部经理签字后交给制作文员。申请部门、综合部步骤 2 物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确定物品名称、数量、规格，交由时间等，需确定无误。企划部、综合部协作步骤 3 确定完成后，联络相关制作单位。综合部、对外制作单位步骤 4 依据物料制作时间不一样，领取时间等候通知。综合部、申请部门步骤图：申请部门综合部相关领导总经理审批填写宣传制作申请单开始统计、汇总确定物料信息企划部提供方案联络制作企业通知领取签字、确定登记、立案结束大额制作一般物料货到登记入库 12、宣传品/方案设计工作步骤编号：行政-12-步骤表/步骤图编制日期：-12-14 程序具体步骤备注步骤 1 宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步骤 2 审批经过，和提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步骤 3 总经理审批经过，设计方案编号、存档、立案、存查。企划部、总经理室步骤图：相关部门企划设计部相关领导申请/需求提议开始统计、汇总确定设计要求申请人提出要求出设计方案结束存档、立案总经理审批确定方案总经理审批 13、印章使用管理步骤编号：行政-13-步骤表/步骤图编制日期：-12-15 程序具体步骤备注步骤 1 申请人填写《印章使用记录表》，印章保管人审核。用印部门、综合部步骤 2 登记立案、通知用印。。步骤 3 印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员步骤图：用印部门综合部相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、立案印章归还审核审核结束关键文件用印一般用印 14、储运物流管理步骤编号：储运-01-步骤表/步骤图编制日期：-12-16 程序具体步骤备注步骤 1 自业务订单签署后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步骤 2 库管核实订单后，可通知用户打款，并通知财务人员确定款项。营销中心、综合部、财务部步骤 3 财务确定收到对方款项后，库管备货出库，并制作用户回执单、通知物流企业准备发货；款到3个工作日内发出货物。财务部、综合部步骤4 用户收、验货，填写回执单，由物流企业带回交给综合部物流责任人，并在财务部门立案。步骤图：相关部门综合部财务部门开始协议签署库管核单营销中心下订单员工通知打款财务确定收款库管备货选择物流企业通知用户取、验货物流员-安排发货回执单立案用户回执单物流运输签认单结束 15、发货配送工作步骤编号：储运-02-步骤表/步骤图编制日期：-12-16 程序具体步骤备注步骤 1 用户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确定最终订单。营销中心、综合部步骤 2 财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部步骤 3 根据订单要求分类、包装、出库，和配送中心确定发货清单。综合部步骤4 要求时间内发出货物。步骤图：营销中心综合部财务部门开始用户订单按要求包装商品物料组合订单处理分拣货确定订单款项按订单分类商品物料统计装货，确定发货清单配货过程出货、发送结束 16、组织结构设计工作步骤编号：人事-01-步骤表/步骤图编制日期：-12-17 程序详细步骤备注步骤 1 企业高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决议层步骤 2 分析企业主导业务步骤，确定管理层次和管理幅度。决议层、人事部步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部步骤4 组织结构设计、实施试用，立即调整步骤图：相关部门实施人事部设计企业管理层计划开始企业高层计划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务步骤、编制步骤图和领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从步骤上，确定部门间协作关系和领导商讨确定组织结构使用、验证依据发展改变，进行调整结束 17、人力资源计划工作步骤编号：人事-02-步骤表/步骤图编制日期：-12-17 程序详细步骤备注步骤 1 人力资源现实状况统计、分析。人事部步骤 2 人力资源供给和需求估计。步骤 3 人力资源计划。决议层、人事部步骤图：人力资源现实状况人力资源计划结果和反馈开始分析企业发展计划、目标对现有些人力资源分析估计企业人力资源需求实施情况，分析人力短缺过剩原因企业外部供给情况估计确定企业人力资源需求人事部实施计划调整、修正人力资源计划确定人力资源计划、政策结束 18、人事档案管理工作步骤编号：人事-03-步骤表/步骤图编制日期：-12-18 程序详细步骤备注步骤 1 人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤 2 人事档案保管、存查。步骤图：职员资料搜集建立职员档案档案保管开始结束人资部搜集职员人事资料人资部对档案进行管理、检验人资部对职员资料进行整理、分类立即更新职员档案内容和资料对职员人事材料编制目录及编码 19、考勤管理工作步骤编号：人事-04-步骤表/步骤图编制日期：-12-20 程序具体步骤备注步骤 1 职员填写考勤表，行政文员汇总出勤统计人事部、相关部门步骤 2 递交综合部经理，每个月月底依据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤 3 考勤信息存档，方便以后存查。人事部步骤图：相关部门人事部相关领导填写职员考勤表开始出勤统计汇总制作当月工资表编制出勤汇报表信息存档结束总经理审批 20、培训计划管理工作步骤编号：人事-05-步骤表/步骤图编制日期：-12-20 程序具体步骤备注步骤 1 申请人提出培训需求，综合部分析并制订培训计划。申请部门、人事部步骤 2 人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤 3 准备资料、课件，实施培训、评定、考评。人事部、用人部门步骤 4 资料归档，分析培训内容及考评结果。步骤图：申请部门人事部相关领导下发培训需求表开始提出培训需求制订培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评定、考评部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否 21、职员招聘管理工作步骤编号：人事-06-步骤表/步骤图编制日期：-12-21 程序具体步骤备注步骤 1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制订招聘方案并公布信息。用人部门、总经理室、人事部步骤 2 搜集筛选简历，确定初试人员名单。人事部步骤 3 经过初试确定复试人员名单，复试后，确定最适宜人选，报上级审批。用人部门、人事部步骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部步骤图：用人部门人事部相关领导开始结束填写《招聘需求审批表》总经理审批制订方案、公布信息搜集、筛选简历和用人部门确定面试名单和用人部门共同参与面试甄选适宜人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管帮助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期 22、职员录用管理工作步骤编号：人事-07-步骤表/步骤图编制日期：-12-21 程序具体步骤备注步骤 1 发出录用通知。人事部步骤 2 为新职员办理入职手续。步骤 3 新职员试用期培训、管理。人事部、用人部门步骤 4 新职员试用考评。人事部、用人部门开始步骤图：下达录用通知办理入职手续试用期正式录用结束人事部向面试合格人员发出录用通知新职员根据录用通知做好入职准备人事部给新职员办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人试用期考评新职员按时到企业入职用人部门责任人对新职员试用期管理用人部门对新职员进行业务培训人事部带新职员到相关部门报到人事部对新职员进行企业制度等陪训人事部为新职员办理转正手续人事部办理职员解聘手续合格是否 23、职员绩效考评管理工作步骤编号：人事-08-步骤表/步骤图编制日期：-12-22 程序具体步骤备注步骤 1 制订绩效考评措施、考评计划决议层、人事部步骤 2 下达考评计划，实施绩效考评人事部步骤 3 汇总、分析考评结果，发放考评薪酬步骤 4 改善考评方法，存档结果。开始步骤图：绩效考评指标考评实施考评结果人资部帮助企业决议层确定绩效考评指标帮助业务部门，将企业指标分解为部门指标人资部评定考评结果对考评资料、结果存档人资部汇总绩效考评结果部门经理将指标分解为职员绩效考评指标决议层和各部门沟通确定各级绩效目标各级主管指导、督促职员达成预期绩效目标发放绩效考评薪酬人资部和各部门依据考评制度对绩效完成情况进行考评结束 24、劳动协议管理工作步骤编号：人事-09-步骤表/步骤图编制日期：-12-23 程序具体步骤备注步骤 1 新职员签署劳动协议进入试用期。人事部步骤 2 试用期考评经过，进行转正考评，未经过，可延长久限或终止协议。用人部门、人事部、总经理室步骤 3 转正考评经过后，进行劳动协议内容最终协商，并签署正式用工协议。人事部步骤 4 录用人员劳动协议归档、编号、存查。步骤图：用人部门人事部相关领导录用签署协议开始结束试用考评延长使用期/终止协议推行协议终止劳动协议解除劳动协议延长考评期/终止协议签署并推行协议双方协商转正考评辞职/解聘审批不合格不合格不一样意合格同意不一样意同意合格同意 25、职员出差管理工作步骤编号：人事-10-步骤表/步骤图编制日期：-12-26 程序具体步骤备注步骤 1 出差计划，出差申请。出差部门步骤 2 审批，办理出差手续，出差。综合部、财务部步骤 3 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差汇报。综合、财务、总经理室步骤图：出差部门综合部财务部门相关领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替换者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购置车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差汇报审批

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