集团有限公司印信管理制度样本.doc

中国XX投资集团印信管理制度第一条 企业印信由总裁办公室负责管理。企业财务章及法人人名印鉴由资金财务部负责管理。总裁办公室指定专员担任印信管理员，该管理员负责负担印信全部管理责任。第二条 印信种类：1) 公章：经企业工商主管机构登记企业印章；2) 协议章：专用于签署多种协议、协议印章；3) 介绍信：用于证实相关事项或人员系企业认可书面凭证；4) 法人委托书：经企业法人签字确定或加盖公章委托文件。第三条 印信保管：印信由印信管理员统一保管，企业其它职员无权保管印信。放置印信保管柜钥匙，一把由印信管理员保留，另一把交企业总裁保留。第四条 签章：1) 职员需在相关文件上签章时，首先由用印人到印信管理员处填写印信使用记录表，2) 经该职员主管经理或主管总裁审核后，报总裁审批，由印信管理员负责签章。3) 部门经理需签章，由主管总裁审核，报总裁审批。4) 若总裁不在企业，必需经两位以上副总裁共同审批，并由管理员在记录表备注中加以说明，方可签章，但总裁返司时应立即补审。5) 用印人须将印信记录表上内容填写完整，不然，印信管理员有权拒绝签章。6) 如协议、协议上已经有企业总裁签字，或企业发文已经企业总裁签发，印信管理员可直接签章，但应在印信使用记录表中说明。第五条 介绍信：1) 职员领用介绍信程序同签章。2) 介绍信根据编码次序使用，不能跨号使用。3) 管理员不能开具空白介绍信。4) 介绍信内容由开信人提供，由管理员负责抄信，不得由开信人自行填写。第六条 法人委托书：企业职员需使使用方法人委托书，除推行签章程序外，必需经企业法定代表人签字确定。第七条 如需将企业公章、协议章带出企业，携章人必需提出书面申请，并须经企业总裁签字同意。取章时，在印信使用记录表上要注明携章去地点；还章时，要将在外签章内容根据签章程序，在印信记录表上次序填写清楚，并写明还章时间及还章人。第八条 印信使用记录表为企业关键档案，需无限期保留，任何人不得以任何理由给予销毁。第九条 企业印章发生损坏，由印信管理员负担保管责任；企业印章丢失时，应于发觉丢失二十四小时内办理公告事宜，如发生损坏，应于损坏后7天内办理完成更换事宜。印章如丢失，应解除印信管理员职务。企业变换印章，由印信管理员负责办理。第十条 严禁未推行程序，加盖印章。第十一条 关键协议、协议在签章前应由审计监察部审核。第十二条 本要求自公布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总裁办公室负责解释和实施。