电力检修工程有限公司业绩评估实施细则样本.doc

黄河电力检修工程业绩评定实施细则1目标为加强企业业绩评定工作管理，确保业绩评定工作顺利推进，实现企业业绩目标，结合本企业实际，特制订本细则。2适用范围本细则适适用于企业各部门。3管理内容3.1组织和管理机构3.1.1企业成立业绩评定工作领导小组，领导小组组员由企业领导和各部门责任人组成，负责指导企业业绩评定工作，协调处理业绩评定工作中关键事宜，促进企业业绩评定工作开展。3.1.2企业业绩评定领导小组组员应含有下列条件：3.1.2.1含有助理级以上技术职称；3.1.2.2含有三年以上发电企业管理经验； 3.1.2.3能正确了解和落实实施中国电力投资集团企业发电企业业绩目标和评定准则和相关管理措施和程序各项要求，落实企业业绩评定安排。3.1.2.4办事公道，政策水平高。3.1.3企业业绩评定领导小组职责以下：3.1.3.1依据中国电力投资集团企业发电企业业绩目标和评定准则，黄河上游水电开发有限责任企业发电企业业绩评定目标管理措施组织编写和审定企业业绩评定相关文件；3.1.3.2依据发电企业业绩目标和评定准则九个领域，结合企业实际情况，分解相关领域内容，制订实施细则；3.1.3.3依据相关管理措施和评定指南，开展企业自评定工作；3.1.3.4审定本企业评定工作计划；3.1.3.5审查和聘用企业自评定教授；3.1.3.6审定企业自评定汇报；3.1.3.7审定企业其它和评定相关重大事项。3.1.4业绩评定领导小组下设办公室，办公室挂靠在企业安全监督和生产部，负责组织开展企业业绩评定工作，协调处理评定工作中关键事宜，关键包含：3.1.4.1编制企业评定管理措施和相关文件；3.1.4.2编制企业评定工作计划；3.1.4.3组织和管理企业自评定教授网；3.1.4.4组建企业自评定队；3.1.4.5搜集和管理企业评定相关资料；3.1.4.6组织协调企业评定实施工作；3.1.4.7配合上级部门对企业业绩评定工作；3.1.4.8企业业绩评定领导小组交办其它工作。3.1.5业绩评定领导小组会议由组长或组长委托人员主持，领导小组组员和自评定队组员参与。依据会议内容，可邀请相关领导和特邀教授参与。3.1.6业绩评定教授网组员由各部门推荐，业绩评定领导小组审查和聘用。当业绩评定领导小组人员或自评定教授网人员变更时，调整人数不超出上届总人数三分之一。3.1.7企业自评定队负责组织实施企业评定工作。企业自评定队由业绩评定教授网组员组成。自评定队设队长一名、队员涵盖所评定领域，自评定队员应有较高专业管理和技术水平，应能确保评定工作公正性和独立性。3.1.8自评定队关键职责包含：3.1.8.1自评定前准备；3.1.8.2现场自评定实施；3.1.8.3自评定汇报编写；3.1.8.4改善方法跟踪检验。3.1.9在自评定工作中，部门应做到：3.1.9.1向企业业绩评定办公室提交部门自评定汇报；3.1.9.2提供现场工作条件，支持并配合评定工作；3.1.9.3制订并实施改善方法计划；3.1.9.4对其它发电分企业、专业分企业评定活动提供人员和技术支持。3.2评定实施3.2.1评定策划和准备3.2.1.1业绩评定办公室依据企业综合评定和专题评定工作具体计划，制订评定工作策划，确定评定具体时间，根据评定范围组织评定队，并和被评定部门协商评定工作具体细节。3.2.1.2评定教授应在评定前仔细阅读部门提供相关资料，如需提供其它资料或了解相关情况，应立即向业绩评定办公室要求，由业绩评定办公室依据需要统一协调、安排。3.2.1.3被评定部门应根据企业业绩评定办公室要求做好评定前各项准备工作，确保评定工作顺利开展。3.2.2评定实施3.2.2.1评定活动应参考中国电力投资集团企业发电企业业绩目标和评定准则、中国电力投资集团企业发电企业业绩评定指南、中国电力投资集团企业业绩评定实施程序、中国电力投资集团企业设备性能指标、中国电力投资集团企业发电企业业绩评定管理措施、黄河上游水电开发有限责任企业发电企业业绩目标评定管理措施(试行)和企业业绩评定实施细则（见附件1）进行。 综合业绩评定关键领域包含：综合管理、安全管理、经营管理、人力资源管理、运行和维护、检修和更新改造、科技进步、环境保护和技术监督、企业文化、自我评定和经验反馈。专题业绩评定关键由安全生产专题评定、班组建设评定、部室建设评定，机组检修前、检修中和检修后评定，各部门负责实施其它领域专题评定等。3.2.2标准上企业每两年最少进行一次综合自评定，每十二个月进行一次班组建设和部室建设评定，每次机组A级检修要进行检修前、检修中、检修后自评定工作。3.2.2.1企业安生部负责企业综合自评定、班组建设、机组A级检修前、检修中、检修后自评定工作全过程管理。3.2.2.2企业党群工作部负责部室建设评定工作工作策划，确定评定具体时间、评定范围、组织评定队、实施评定等具体工作，企业业绩评定办公室负责评定时间指导和检验，参与首末次会议，协调相关事项。3.2.2.3企业其它职能部门组织专题评定工作，各生产部门组织部门级自评定工作按3.2.2.2条款进行。3.2.3现场评定程序3.2.3.1首次会议。3.2.3.2调查研究。3.2.3.3分析比较。3.2.3.4各领域初步汇报。3.2.3.5评定队初步汇报。3.2.3.6末次会议。3.2.4业绩评定首次会议。3.2.4.1首次会议由评定队长主持，由主管企业业绩评定领导，业绩评定办公室组员，业绩评定队全体组员，被评定部门责任人和对口领域人员参与。3.2.4.2由被评定部门汇报部门自评定情况。3.2.4.3 评定队长宣告评定队人员组成及评定领域分工，评定时间安排及评定要求，评定队纪律。3.2.5调查研究和分析比较。业绩评定队经过观察、检验和座谈等方法，审查文件管理和统计，观察现场活动和秩序，检验设备运行和状态，搜集信息，归纳分析，总结汇总，提出评定意见。3.2.6各领域初步汇报。业绩评定队员完成评定工作后，应写出领域评定汇报。评定汇报应按集团企业要求、格式编写，关键内容包含评定结论、“值得推广良好实践”和“良好实践”，发觉 “有待改善地方”、原因分析和“改善提议”。3.2.6.1“值得推广良好实践”必需是含有部门特色，值得在全企业范围内推广有价值管理经验、方法等，文字描述要关键突出，事实依据充足，含有说服力。3.2.6.2“良好实践”必需是对部门管理水平提升含有推进作用管理经验、方法等，文字描述要关键突出，事实依据充足，含有说服力。3.2.6.3“有待改善地方”要高度概括部门在管理工作中存在共性问题，事实依据充足，含有说服力。3.2.6.4原因分析要透彻，关键从管理上找原因，做到寻根求源，一针见血。3.2.6.5改善提议要从提升部门管理水平入手，含有针对性。3.2.7评定队初步汇报。3.2.7.1汇总整理评定队各领域评定汇报，提炼“值得推广良好实践”和“良好实践”，“有待改善地方”、原因分析和“改善提议”。文字简练、表述正确。3.2.7.2评定队集体讨论评定初步汇报，挖掘和补充“值得推广良好实践”和“良好实践”，“有待改善地方”，对原因分析和改善提议要仔细斟酌、讨论，使之符合实际情况。3.2.8征求意见。评定队初步汇报形成后，评定队向被评定部门提供评定初步汇报，征求被评定部门意见，修改初步汇报。3.2.9末次会议。由评定队长主持，主管企业业绩评定领导，业绩评定办公室组员，业绩评定队全体组员，被评定部门责任人和对口领域人员参与。宣告评定初步汇报，被评定部门表态。3.2.10提交评定汇报。3.2.10.1企业专题评定和部门自评定工作结束后，由评定队向企业业绩评定办公室提交评定汇报。3.2.10.2企业综合自评定工作结束后，评定工作汇报经业绩评定领导小组审查后，按要求时间提交给黄河水电企业业绩评定办公室。3.2.11依据企业申报，黄河水电企业组织教授队，对企业进行综合评定或专题评定。 3.2.12制订改善方法，实施整改。3.2.12.1企业针对业绩评定过程中发觉问题制订改善方法，并在收到初评定汇报后两个月内向黄河水电企业业绩评定办公室提交改善方法计划，办公室织跟踪和检验改善方法计划实施情况，并安排评定后续活动。3.2.12.2被评定部门针对业绩评定过程中发觉问题制订改善方法，并在收到初评定汇报后壹月内向企业业绩评定办公室提交改善方法计划，由部门安排实施整改，企业业绩评定办公室负责组织跟踪和检验改善方法计划实施情况，并安排评定后续活动。4综合业绩评定内容4.1 综合管理4.1.1部门综合管理现实状况基础了解。责任部门：综合管理部业绩目标：经过设置精简、高效组织机构，建立健全完善规章制度体系，层层落实责任制，使企业真正做到凡事有章可循，凡事有些人负责，凡事有些人监督，凡事有据可查。4.1.1.1各部门组织机构设置。4.1.1.2总经理授权及部门职责是否清楚。4.1.1.3 部门、分场、班组间相关工作接口是否清楚。4.1.1.4 部门责任人、管理人员及其它工作人员对自己所负担责任是否清楚。4.1.1.5 是否做到了凡事有些人负责。4.1.1.6 各部门现有标准、规程、规章制度覆盖技术、管理和工作领域，是否做到了凡事有章可循。4.1.1.7 过去曾经实现过哪些目标, 近期预期实现哪些目标,远期预期实现哪些目标。4.1.1.8 各部门信息管理和计算机管理情况，在运作过程中各方面信息是否通畅，能否做到凡事有据可查。4.1.1.9 各部门监督和约束机制运作情况，是否做到凡事有些人监督。4.1.2组织机构责任部门：人事劳动部业绩目标：组织机构设置符合精简、高效标准，决议层、管理层、实施层三个层面职权明确，任务具体。全部管理工作均已落实责任部门，无管理盲点，部门之间管理分工接口清楚、无重合。4.1.2.1 企业、各部门组织机构图（了解近三年来机构变更基础情况、变更原因和实际效果）。4.1.2.2 企业、各部门定员是否根据体制改革定员要求要求实施。4.1.2.3 决议层、管理层、实施层管理权限有没有要求，是怎样要求。4.1.2.4 查阅授权管理制度，确定要求是否明确、具体。4.1.2.5 是否制度上建立健全了以岗位责任制为基础，以竞争机制、激励机制、监督机制和考评机制为关键内容企业运作机制。4.1.3规章制度责任部门：综合管理部业绩目标：建立健全规章制度体系，做到凡事有章可循。严格实施规章制度，加强规章制度培训和考评，做到违章必究。4.1.3.1 是否建立了规章制度建设组织确保体系(领导机构和工作机构)。4.1.3.2 逐步完善规章制度体系工作计划，并检验计划内容落实情况。4.1.3.3 规章制度目录。4.1.3.4 规章制度建设管理要求，规章制度立项、编写、审核、同意、公布和考评等具体要求。4.1.3.5 查阅对标准化工作进行管理标准要求。4.1.3.6 能否定时全方面审查规章制度目录，能否依据实际情况立即对规章制度体系进行调整，能否立即废止因政策调整、体制改变等原因引发已经不含有可操作性规章制度。4.1.3.7行政议事规则，处理“例外”事件要求程序 。4.1.3.8是否建立了能够确保正确实施规章制度培训、检验、监督和考评机制（近三年培训工作计划、总结和培训统计，了解企业开展规章制度培训情况）。4.1.4目标管理责任部门：综合管理部业绩目标：依据本身发展需要制订切合实际总体目标和阶段性目标，经过正确定位、目标分解、组织实施和监督考评，努力实现目标。4.1.4.1 战略计划或中长久发展计划，中长久总体目标或本届总经理任期目标具体内容。4.1.4.2 前三年年度工作计划，分年度目标或阶段性目标具体内容。4.1.4.3 前三年年度工作总结，分年度目标或阶段性目标落实具体情况。4.1.5班组建设责任部门：安全监督和生产部 业绩目标：制订并组织实施班组建设管理措施，措施中应包含以安全生产、完成任务、遵章守纪为关键考评内容和激励和约束方法。经过开展班组建设工作增强班组安全生产意识，提升完成任务能力和遵章守纪自觉性。4.1.5.1 班组建设管理措施,（措施本身是否对班组安全生产、完成任务、遵章守纪等方面关键工作提出了具体要求,对班组建设工作考评有没有具体要求, 是否含有可操作性）。4.1.5.2 班组设置基础情况，有多少班组（电气专业、机械专业和其它专业）。4.1.5.3 班组建设工作基础情况，表现优异班组占班组总数百分比是多少，是哪些班组；表现出一些问题班组占班组总数百分比是多少，是哪些班组。4.1.5.4怎样对班组工作进行考评。怎样对班组长培训。怎样开展对职员培训，4.1.5.5 抽查班组管理情况1）生产、管理台帐a)班长工作日志；b)安全活动统计；c)技术培训统计；d)班组业绩目标；e)现场考问统计；f)安全规程考试相关资料；g)上级下发生产事故通报等。2）设备、技术台帐a)检修维护设备台帐；b)设备和系统图纸；c)设备变更通知单；d)设备缺点及消缺统计；e)现场规程等。4.1.5.6 和所查班组相关关键经济技术指标或生产进度、关键提醒等是否实施了看板管理。4.1.6信息管理责任部门：安全监督和生产部 综合管理部业绩目标：已建成内部局域网和计算机管理信息系统，管理信息系统能够共享生产实时数据采集系统数据，系统功效基础适应运行需求。4.1.6.1信息管理规章制度， 信息管理方法，是否对信息搜集、分类、传输、管理分工和管理要求等有具体要求。4.1.6.2内部局域网和计算机信息系统建设计划、企业内部局域网和计算机信息系统性能测试汇报、完工验收汇报等相关文件，内部局域网和计算机信息系统建设基础情况。4.1.6.3 科技信息管理制度，在科技信息管理方面有哪些具体要求 （信息搜集、公布和应用）。 4.1.6.4 档案管理制度，在档案管理方面有哪些具体要求（人员配置、场所、设施、设备等方面是否适应档案管理实际需要）。4.1.6.5 计算机信息系统（系统中是否包含了办公自动化、电力市场需求信息、计算机辅助报价决议系统、水电厂水情测报系统、生产管理、经营管理、人力资源管理、生产实时信息等关键功效），采取了哪些方法保护网络和信息安全，是否符合国家相关要求。4.1.7 监察管理责任部门：监察审计部 党群工作部业绩目标：建立健全行政监察体系，有效开展廉政监察和效能监察。对重大经营决议及管理活动进行有效监督，增强企业控制力和约束力，预防违纪违规行为发生。4.1.7.1 监察相关规章制度，是否明确要求了监察机构职能、权限和工作程序。4.1.7.2 监察机构或监察人员素质能否满足企业开展监察工作需要，能否按要求程序开展监察工作。4.1.7.3 监察工作相关资料，包含监察工作计划、监察汇报等。4.1.7.4 是否对工程招投标、物资采购、大修技改、基建工程、资金管理和安全生产等重大生产经营管理活动开展监察工作。 4.1.8 文明生产责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：经过科学管理，立足治本，标本兼治，明确责任，严格考评，保持生产、工作秩序稳定和厂区、厂房、设备清洁、整齐，为安全生产提供确保。4.1.8.1 文明生产相关规章制度，文明生产责任制度、任务分工、管理方法及考评要求。4.1.8.2 对生产、工作现场进行检验，找出企业在文明生产领域优点和不足。检验中应关注下列问题：1）职员精神状态是否饱满，生产、工作是否井然有序；2）职员进入检修现场是否能自觉佩戴安全帽，职员工作着装是否符合安全防护要求；3）厂房、建筑物、构架有没有破损、锈（腐）蚀； 4）地面有没有积灰、积水和油迹；5）墙面是否清洁，门窗是否完好，玻璃是否清洁明亮；6）电缆沟等全部沟道是否通畅，沟道内有没有积污；7）各类电缆、电线走向是否合理、规范，有没有乱拉临时电源线情况；8）保温管道保温层有没有破损，保温效果是否达成要求要求；9）办公室、控制室、值班室、休息室、工作间是否清洁、整齐；10）地面、墙面、门窗是否清洁；11）桌椅、橱柜、办公设备、工具及其它用具摆放是否符合定置管理要求；12）各类资料是否分类保留；13）厂区内各类标志是否清楚、规范；14）易对人身造成伤害场所是否设置了必需安全警示标志；15）厂区是否设置了必需道路交通标志，生产、工作区域是否设置了必需指示性标志，危险性场所是否设置了必需禁令标志；16）设备标志、管道色环及介质流向标志是否齐全，制作是否统一规范；17）标志设置、制作及管理是否有具体要求，或实施什么要求；18）各类物品摆放是否符合定置管理要求；19）现场放置物品是否和生产或工作相关；20）现场和生产或工作无关物品是否能够立即得到清理；21）设备是否能够见本色；22）设备是否无泄漏；23）有检修作业时，检修现场和运行现场是否进行了有效隔离，检修作业能否做到工完、料尽、场地清；24）厂区色调是否统一、友好、美观。4.2安全管理4.2.1安全目标管理责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：依据相关法律、法规和集团企业安全生产工作要求要求，结合企业实际，制订切实可行安全目标，并有实现安全目标组织方法和考评制度，确保安全目标可控、在控。4.2.1.1 安全目标管理控制程序。4.2.1.2 安全目标及其控制方法。4.2.1.3 检验、落实及考评情况相关书面材料。4.2.1.4 三级控制目标和方法1) 企业控制事故；2) 部门(分场)控制障碍；3) 班组控制异常。4.2.1.5安全生产责任书是否包含了以下内容：1) 安全生产目标；2) 应推行安全生产职责；3) 对严格实施规章制度确保；4) 实现目标相关方法；5) 奖惩要求。4.2.1.6职员“三不伤害”确保书（其内容是否结合岗位特点，能否提出不伤害她人、不伤害自己、不被她人伤害具体方法）。4.2.2 安全生产确保体系责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：以落实安全生产责任制为关键，以落实设备专责制和提升人员素质为关键，从组织管理、规章制度、设备管理、技术管理、安全投入、人员素质等方面建立健全有系统、分层次安全生产确保体系，并使其充足发挥作用。4.2.2.1 从组织管理、规章制度、设备管理、技术管理、安全投入、人员素质等方面，建立健全了安全生产确保体系。4.2.2.2 各级人员安全生产责任制落实和考评情况。4.2.2.3 突发事件应急准备相关资料 4.2.2.4 班组安全管理相关资料1) 安全生产管理制度；2) 安全工作规程、要求、方法；3) 安全生产相关文件、事故通报、安全简报；4) 安全工作计划、总结；5) 安全日活动统计；6) 安全培训统计；7) 故障和违章情况及其分析统计；8) 个人作业无违章统计；9) 安全奖惩统计；10) 安全工器具和特种安全设施档案；11) 安全检验及整改统计。4.2.2.5安全生产法律、法规及现场规程管理程序。4.2.2.6关键安全生产法律、法规应齐全。4.2.2.7安全生产法律、法规及其它要求宣传落实资料。4.2.2.8关键规程制度、系统图册。4.2.2.9现行有效规程制度清单。4.2.2.10生产设备和系统划分及设备专责制资料。4.2.2.11确保体系活动资料，如工作计划、检验统计、整改计划及考评统计等。4.2.2.12可靠性分析、设备变动、技术监督管理、缺点管理等台帐统计。4.2.2.13设备技术管理资料1) 原始资料：包含设计资料、设计变更资料文件和实际施工资料；制造厂提供产品说明书、合格证书、出厂试验汇报、安装图等；设备安装技术统计、试验统计、工程交接文件和备品备件清单；2) 检修试验和设备变动资料：包含大、小修统计和检修汇报、多种预防性试验和其它检（试）验汇报、设备更新改造统计等。4.2.2.14特种设备管理台帐、检验试验统计、特种工持证上岗档案等。4.2.2.15 培训教育相关统计1) 安全教育培训计划、实施及考评统计；2) 培训台帐：现场考问、技术问答等；3) 相关人员安全培训考试试卷。 4.2.3 安全生产监督体系责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：建立完善安全生产监督体系，对相关法规、标准、规程、制度实施情况进行有效监督，对危及设备和人身安全隐患跟踪检验，按“四不放过”标准加强事故管理。安全生产监督体系应和安全生产确保体系有机结合，紧密配合，形成协力，做到“自我发觉，自我纠正，自我完善，自我发展”。4.2.3.1 企业（部门）是否建立健全了安全生产监督体系，形成了安全监督网络（安全监督网络人员及装备配置是否齐全、安全组织机构是否以正式文件公布）。4.2.3.2安全监督制度是否完善，为强化安全生产监督采取了哪些方法。4.2.3.3安全监督机构能否按集团企业安全生产监督要求认真推行职责,并做好相关工作。4.2.3.4安全生产监督体系能否和安全生产确保体系亲密配合，有效开展工作。4.2.3.5安全监督人员是否做到了持证上岗，能否认真推行安全监督职责，是否常常深入现场开展监督并指导安全生产工作，在日常管理中是否存在违章违纪行为。4.2.3.6安全监督工作能否得到决议层支持。4.2.3.7能否对安全工作规程和“两票”落实实施情况高度重视。4.2.3.8能否高度重视反违章工作。4.2.3.9能否对检修、施工作业现场做好安全监督。4.2.3.10能否对临时性用工加强安全监督。4.2.3.11能否对外包工程加强安全监督。4.2.3.12 故障（指各类事故、障碍、异常等，下同）管理是否规范。4.2.3.13是否建立了安全生产激励机制，能否定时对为安全生产做出突出贡献集体和个人给予表彰和奖励，立即对发生事故单位和责任人给予处罚。4.2.4 安全例行工作责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：按相关要求主动组织开展相关安全活动，做到内容具体，切合实际，资料齐全，有统计。4.2.4.1 安全性评价是否建立了对应控制程序及定时开展自查自评活动。4.2.4.2安全检验工作安排、发觉问题整改计划及工作总结是否齐全。4.2.4.3定时（每个月一次）召开安全分析例会，并有专门会议统计，必需时下发会议纪要。4.2.4.4安全监督及安全网例会能否按时（安全网例会每个月一次，安全监督例会每六个月一次）召开，并有专门会议统计，必需时下发会议纪要。4.2.4.5班组安全日活动及班前、班后会是否正常，内容充实，统计齐全。4.2.4.6能否立即编写安全简报、通报、快报等，进行安全生产信息交流，反馈事故信息，总结安全工作经验。4.2.5 人身伤害事故预防责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业 车辆运输部业绩目标：利用安全性评价、危险原因分析等方法，对作业环境实施有效监控，对发觉安全隐患立即改善。并规范多种作业方法，确保职员在生产活动中人身安全。4.2.5.1 安全设施规范化管理相关标准及资料。4.2.5.2危险原因分析和控制相关资料4.2.5.3各类工器具及特殊作业规范相关资料。4.2.5.4安全技术劳动保护方法计划及其实施统计。4.2.5.5各类人身伤害事故档案。4.2.5.6新项目安全性评定相关标准，如建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术方法验收措施、建设项目（工程）劳动安全卫生监察要求等。4.2.5.7新项目安全性评定相关管理制度。4.2.5.8中国道路交通安全法、机动车安全技术条件和当地交通安全管理要求等。4.2.5.9本企业交通安全管理制度齐全。4.2.6生产设备事故预防责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：利用安全性评价、危险原因分析等方法，发觉潜在危险原因，采取有效方法给予消除和控制，使生产设备愈加安全可靠。4.2.6.1落实预防电力生产重大事故二十五项关键要求相关组织方法、实施细则、整改计划等。4.2.6.2反事故方法计划及其完成情况考评统计。4.2.6.3设备继电保护、自动装置定时校验统计。4.2.6.4各类故障资料齐全。4.2.6.5检修工艺规程齐全。4.2.6.6相关试验统计、设备缺点统计、设备系统变更统计按要求保留。4.2.6.7设备管理制度齐全。4.2.6.8相关图纸资料及保护装置动作统计资料齐全。4.2.6 职业健康和劳动保护责任部门：物资供给部 各检修部、分企业 人事劳动部 党群工作部业绩目标：将职业健康和劳动保护工作列入安全工作关键议事日程，按相关要求为职员配置劳动防护用具，做好职业病防治工作，降低或控制职业病发病率，保障职员身体健康。4.2.7.1 职业健康和劳动保护管理制度齐全。4.2.7.2职员健康档案是否建立。4.2.7.3防尘、防触电、防噪音、防高温中暑、防射线伤害等各类防护方法是否完善。4.2.7.4劳动保护用具发放、测试、试验统计是否齐全4.2.8消防管理责任部门：安全监督和生产部 各检修部、分企业业绩目标：健全消防管理组织机构，严格消防责任制，完善关键部位防火方法。加强消防知识培训，职员能有效实施消防活动。消防设施和设备齐全，含有对应功效和容量，保管、存放符合相关标准。 4.2.8.1消防管理制度及岗位责任制是否建立。4.2.8.2消防培训相关资料、消防设施、设备清册及相关检验统计是否齐全。4.2.8.3火灾档案及火警、火灾统计台帐是否建立。4.2.8.4关键部位明确、方法完善。4.2.8.5动火工作管理制度齐全。4.3 经营管理4.3.1 综累计划管理责任部门：经营管理部业绩目标：建立企业内部目标管理制度，以市场为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力，全方面制订年度生产经营目标。4.3.1.1 健全企业综累计划管理制度（编制程序、审定权限、确保方法、实施过程监督和纠偏、考评和分析汇报具体要求），并有文本支持。4.3.1.2 综累计划文本齐全。（包含分支计划，即：财务计划、生产计划、劳资计划、更改工程计划等）4.3.1.3 综累计划编制相关要求（编制标准，综累计划应从多方面反应企业经营目标，确保综累计划实施有效方法，确保综累计划完成考评机制，计划调整权限，调整程序，综累计划完成反馈信息及监督，定时和专题分析制度）。4.3.1.4 综累计划管理部门及专责人工作职责是否明确。4.3.2 营销管理责任部门：经营管理部业绩目标：建立以市场为导向发展体系，依据外部、内部原因影响，制订有效经营策略和目标，确保生产和效益均衡发展，有效开展经营活动。4.3.2.1 建立完善外营体系4.3.2.2 市场定位分析4.3.2.3 制订合理外营目标4.3.2.4 制订外营策略4.3.2.5 制订实现外营目标确保方法。4.3.2.6 建立外营定时报表和分析工作制度4.3.3 物流管理责任部门：物资供给部业绩目标：建立健全物资采购、检验、存贮、使用等全过程管理制度，并严格实施。4.3.3.1 建立健全企业物资管理制度。 物资管理制度应该包含：计划申请、采购订货、入库验收、消耗统计、保管保养、领用结算、报废处理等内容。4.3.3.2物资管理制度是否涵盖企业物资管理各个步骤，了解库存标准、计价方法是否合理，物资库存周转率、资金占用额度情况。4.3.3.3 依据生产和经营需要编制物资需求计划,按计划进行采购。4.3.3.4 采取有效方法控制物资供给成本。4.3.3.5 严格实施物资验收制度，确保物资采购质量。4.3.3.6 制订合理贮备定额，合理贮备，建立计算机物资管理系统。4.3.4 财务管理责任部门：财务部业绩目标：实施国家财政税收法规和经济政策。按集团企业要求，规范财务管理和会计核实工作，财务会计信息真实、完整，财务收支估计、计划、控制、核实及考评工作规范化。建立健全投融资管理、全方面预算管理、财务监督、财务分析等管理制度，防范经营风险。4.3.4.1 独立财务会计机构，配置合格财务人员。4.3.4.2 应设置独立财务部门。4.3.4.3 财务人员应根据会计法和会计基础工作规范等国家财经法规相关要求配置，并含有独立完成会计工作能力。4.3.4.4 财务人员数量应满足集团企业相关定员标准。4.3.4.5 实施全方面预算管理，发挥预算管理职能，确保各项经营活动可控、在控4.3.4.6 应设置预算管理委员会及相关制度。4.3.4.7 应依据目标利润编制预算文本。经过预算实施和调整要求，制订对应确保方法。4.3.4.8 建立健全成本控制体系及对应责任制，实现成本全过程管理（制订成本开支范围和开支标准，应该符合国家财经法规、会计制度等要求）。4.3.4.9 应经过建立成本预警机制有效控制成本支出。4.3.4.10 加强资金管理，防范资金风险，提升资金使用效率。4.3.4.11 建立健全财务监督和风险管理、财务重大事项汇报、财务分析等内部控制制度。4.3.4.12 完善企业财务汇报体系。4.3.4.13 严格实施中国电力投资集团企业财务管理暂行措施要求。4.3.5 协议管理责任部门：经营管理部业绩目标：依据协议法、招标投标法等法律、法规和集团企业相关要求，制订完整、规范协议管理制度，并严格实施。4.3.5.1 建立健全协议管理制度文本（比选意向单位、谈判、人员回避、会签、履约监督、违约追究、损失填补等；协议签署程序和措施；制订严格协议签署授权制度）。4.3.5.2 明确协议管理部门和实施部门及其职责，完善标准协议文档。4.3.5.3 协议签订、推行应程序化、标准化、规范化。4.3.5.4 建立健全企业招投标管理制度。4.3.5.5 严格实施中国电力投资集团建设工程招标和投标管理措施、中国电力投资集团生产工程招标和投标管理措施。4.3.6 经济性评定责任部门：经营管理部业绩目标：建立常常性安全生产、经营管理过程评价制度，进行指标量化分析比较，安全生产和经济效益应确保企业目标实现。4.3.6.1 建立健全内部经济性评定机制，制订经济性评定制度和管理措施4.3.6.2 利用经济活动分析方法，开展常常性地经济性评定（依据实际情况按月度、季度、六个月度、年度定时开展经济活动分析）。4.3.6.3 开展经济性评定，不停提升经营业绩（经过经济性评定，发觉经营活动中存在问题，立即制订改善方法）。4.3.6 审计管理责任部门：监察审计部、党群工作部业绩目标：依据国家相关法律、集团企业和总企业内部审计制度要求，建立健全内部审计监督体系，对经营活动全过程实施有效监控，保障规范经营和健康发展。4.3.7.1 建立健全审计组织体系，明确分管审计工作主管领导，设置审计部门或明确专职负责审计工作人员。4.3.7.2 建立健全审计制度，确保审计工作规范开展（明确审计标准，明确审计组织和职责，明确审计任务和方法，明确审计工作程序，明确审计汇报制度，明确审计权限）。4.3.7.3 开展有效经济活动、经营责任、财务预算、基建工程等全过程审计监督。4.3.7.4 审计汇报、工作计划、审计基础管理工作是否规范。4.3.7.5 开展有效经济活动、经营责任、财务预算、基建工程等全过程审计监督。4.3.7.6 对企业财经纪律情况进行审计。4.3.7.7 对经营情况、经营者业绩、经营者离任进行审计。4.3.7.8 完成上级布署联合审计和其它关键任务4.4 人力资源管理责任部门：人事劳动部4.4.1 岗位设置业绩目标：依据生产经营需要，实施集团企业和总企业相关定员标准，科学、合理、规范设置岗位。各岗位分类清楚，主次分明，岗位职务、责任、权利、利益内容明确。 4.4.1.1 掌握人力资源基础情况，建立一个良好职员选拔、使用、考评机制，发觉人才、使用人才、发挥人才作用。4.4.1.2 明确岗位设置管理部门，设置专职人员负责岗位设置管理，明确职责和目标。4.4.1.3 企业依据生产经营改变立即调整岗位设置和计划，不停满足生产经营需要。4.4.1.4 企业岗位设置应符合定员要求。4.4.2 岗位工作规范业绩目标：工作规范应明确各项工作特点，含有明确岗位任职条件和工作职责。在岗人员素质、技能符合规范要求，能协调、有序、高效地开展工作。4.4.2.1 开展岗位分析，明确各岗位具体工作任务，各岗位任职条件、工作职责。4.4.2.2 岗位职务分析应作为职员竞聘、选择岗位提供任职条件，作为考评职员绩效条件，作为岗位薪酬设计依据。明确上下级关系，明确工作步骤，提升职务效率。4.4.2.3 编制岗位工作规范，依据对各岗位工作分析结果，开展岗位工作规范编写。4.4.2.4 岗位工作规范编写是否征求了相关部门和职员代表意见，规范编制是否全方面、合理。4.4.2.5 岗位工作规范应明确：名称清楚规范，工作任务，关键职责，任职条件（明确政治素质、职业道德、文化程度、专业要求，明确对岗位专业知识要求，实际工作能力要求，工作经历要求，专业技术资格要求等内容）。4.4.2.6 依据岗位工作内容、工作界面，不停完善岗位工作规范。4.4.3 人事管理业绩目标：依据发展战略，研究制订人力资源发展计划。建立人力资源开发、培养、考评、使用一体化人事管理制度，使企业人力资源配置优化、素质优良、结构合理。4.4.3.1 针对内部人力资源现实状况，制订人力资源发展计划，和企业发展方向和目标协调一致。4.4.3.2 内部人力资源、结构合理，满足经营规模发展和紧缩对人才需求,满足管理体制变更对人才需求,满足技术革新对人才需求。4.4.3.3 建立优胜劣汰竞争机制和“能上能下”、“能进能出”用人机制。4.4.3.4 建立开发和评价高级管理人员和专业技术人员管理机制，围绕企业发展有计划地进行选拔高级管理人员和专业技术人员。4.4.3.5 应对后备人才进行必需培训，建立后备人才培养使用机制。4.4.3.6 对选拔使用人才应按管理权限进行必需组织考评，建立拟任用干部公告制度，对新选拔任用干部实施必需试用期制度，建立企业有效用人监督机制。4.4.4 教育培训业绩目标：健全教育培训体系，制订教育培训计划，应用多样化培训方法，对管理人员、技术人员、生产人员开展培训，提升管理能力，满足岗位专业知识、技术技能需要。4.4.4.1 明确专（兼）培训人员职责，建立完善教育培训体系4.