银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则题库模版.doc

**银行电信网络新型违法犯罪案件
冻结资金返还实施细则
继续教育练习题
一、填空题
　 １．电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互　联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)( 　 　　　 　 　 　 　)的银行账户,实施的违法犯罪案件。
　 　2．《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则》所称被害人,包括（ )、( )和( 　　 )。
　 3．冻结资金返还时,应由（ 　　 ）冻结公安机关办案人员持本人有效（ 　 　 　　）、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》(　 )和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》共同办理.
　 4．支行依据有关邮件内容办理冻结资金返还后，将《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》复印件回执填写完毕加盖（　 ）反馈总行法律合规部受理人员。
5．总行法律合规部受理人员收到支行办理完毕回执后，依据有关回执内容填写( ），加盖公章后将回执原件反馈公安机关。
6.各机构应当及时协助公安机关办理返冻结资金能返还。能够现场办理完毕的,应当（ 　 )办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
二、单选题
１.受理资金返还时，受理人员可以向（　　　)的＊级反诈骗中心(附件三）电话核实办案民警身份，并依照第五条、第六条规定,审核冻结公安机关提供的材料。身份有疑问或材料不齐全的，应拒绝办理资金返还工作。
A.冻结公安机关所在地 　　 Ｂ.被冻结公安机关所在地
2.资金返还业务仅涉及单一支行的，总行法律合规部受理人员应当及时( 　 )通知支行有关责任人,并将《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》、人民警察证扫描后发送至支行责任人内网邮箱。
Ａ.电话 　　B.口头　 C.邮箱 　　　
　３．各机构应当及时协助公安机关办理返冻结资金能返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在(　 　 ）内办理完毕。
　 Ａ．　三日　　 　 　B.三个工作日
C.次日　 　　 　 D.两个工作日
　4．各级机构办理资金返还时，发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。在协商一致同意并出具（ 　　 　 　　 ）后，方可启动资金返还工作。
　 A.加盖有权机关公章函件
　 B.加盖我行总行公章函件　　　　
　C．加盖司法部门公章函件
　　　 5．受理资金返还时，总行法律合规部对有关手续材料内容及《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖公章应与原冻结通知书是否一致等进行( 　　 )。
　 　 A．形式审查 　 Ｂ.实质审查
三、多选题
　 　　1.电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过( )发送等手段,诱骗（盗取)被害人资金汇（存）入其监控的银行账户，实施的违法犯罪案件。
Ａ.短信　 B．拨打电话　 　C.植入木马
2．冻结资金返还时，应由两名以上冻结公安机关办案人员持本人有效( 　)共同办理.
Ａ.人民警察证
B．《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件
C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》
D.身份证
3.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》中“类型”栏一般填写( 　）;“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写（ 　）的信息；“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行；(　　 　）应与原冻结通知书一致。
A．“银行存款”　　 　 B.被冻结账户 C.加盖公章
4.各级机构仅(　 ）审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任，( 　 ）因执行公安机关返还通知书而造成或产生的责任。
Ａ.承担 　 Ｂ. 不承担 　
四、判断题
1.本细则所称冻结资金,是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业银行等金融机构协助执行的资金。冻结资金包括止付资金。（　 ）
　　 2.总行运营管理部为涉案资金返业务的受理部门，法律合规部、网络金融部、科技信息部协助配合办理资金返还业务。( ）
3.受理资金返还时，受理人员可以向冻结公安机关所在地的*级反诈骗中心(附件三)电话核实办案民警身份，并依照第五条、第六条规定,审核冻结公安机关提供的材料。身份有疑问或材料不齐全的,可以先办理但不得拒绝资金返还工作。（ )
4．资金返还业务仅涉及多个支行的,总行法律合规部受理人员应当及时电话通知各支行有关责任人并将《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》、人民警察证扫描件发送至涉及到的支行责任人内网邮箱。（ )
5.各级机构办理资金返还时，发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，未能暂停资金返还工作。( )

**银行电信网络新型违法犯罪案件
冻结资金返还实施细则练习题答案

一、 填空题
1.被害人资金汇（存）入其监控的银行账户
2.自然人、法人和其他组织
3.两名以上 　 　人民警察证　 　 原件
４.公章
5.回执原件
6．现场
二、 单选题
１．Ａ 2.Ａ 3.B 　　 4．C 5.A
三、 多选题
1．AＢC ２.ＡBＣ 　3.AＢC 　４.A B
四、判断题　
1-５错 错 　错 对　　 错