集团母子公司业务监控重大权责划分表模版.doc

母子公司管控体系制度汇编之

浙江xx集团

业务监控

母子公司管控重大权责划分表

服务单位: xxxxx有限公司
xxx年四月

xx集团母子公司管控重大权责划分表
采购比价管理权限表
号
目

事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司采购部
子公司审计部
总
裁
办
备 注
总责

指导监督子公司比价库的建立和维护以及价格控制

建立和维护比价库，执行采购价格控制
监督比价库系统的正常运行
建设和维护比价库运行的信息系统平台

重要活动
建立比价库
召集建立比价库启动会
制定建立比价库实施计划，并召集比价库实施讨论会，编制采购规划清单
传达总裁指令
编制采购物资清单

提供信息平台支持，并建立采购比价数据库管理系统

维护比价库

检查比价库数据系统，提出质询和意见，监督整改措施的落实

按照比价库执行采购、及时更新比价库并上报
检查比价库运行执行情况，提出质询和意见
培训比价库使用人员，及时解决信息技术问题

采购管控权限表
号
目

事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司主管副总
子公司采购部

子公司财务部

职能中心、部门
备 注
总责

审批重大采购
审核子公司采购计划并监控其采购行为
审批采购计划

制定采购计划并执行采购

提出物资需求，并提供必要的采购配合

重要活动
制定采购计划

审核
审批

拟制

填具请购单

采购谈判

审核
审批

选择供应商，签订采购合同

对于重大采购谈判业务监控中心参与，总裁办提供法律支持
付款

审批
审核
填写付款申请单
办理付款

10

研发管控权限表
号
目

事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司技术负责人
子公司相关技术部门
子公司销售部门

子公司生产部门

备 注
总责

重大研发项目的审批
编制集团年度研发计划并监督落实
审批研发计划
组织项目评审，进行技术把关
提出研发项目并组织落实
提出市场信息和新产品需求信息
组织新产品试制和生产

重要活动
提出研发项目建议

复核

审核
提交《研发项目建议表》

研发监控中心也可以提出研发项目并下发相关子公司执行
研发项目评审

审批研发项目建议和研发项目实施计划

组织评审，下发研发任务书
制定研发项目进度表

研发项目实施

跟踪项目进度

督促指导研发执行
实施研发

集团总裁办负责建立和维护公司研发项目信息管理平台

销售管控权限表
号
目

事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司主管副总
子公司销售部

子公司财务部

子公司审计部
备 注
总责

提供销售业务指导、价格控制指导

制定销售计划，执行销售政策
督促销售部及时回款
检查销售政策的落实情况并提出整改意见

重要活动
制定销售计划

指导销售预测，备案销售计划
审批
审核
进行销售预测，制定销售计划

必要时，由子公司总经理组织开展销售预测
销售定价/调价

复审
审批
审核
拟定定价/调价建议/申请

业务监控中心备案销售合同
订单处理

备案

审核
洽谈销售条款，准备产品

必要时签订销售合同，总裁办对合同进行法律审查
销售状况差异分析

复审
审批
审核
编写差异分析报告

必要时业务监控中心召集差异分析会