1、
母子公司管控体系制度汇编之
浙江xx集团
业务监控
母子公司管控重大权责划分表
服务单位: xxxxx有限公司
xxx年四月
xx集团母子公司管控重大权责划分表
采购比价管理权限表
号
目
事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司采购部
子公司审计部
总
裁
办
备 注
总责
指导监督子公司比价库的建立和维护以及价格控制
建立和维护比价库，执行采购价格控制
监督比价库系统的正常运行
建设和维护比价库运行的信
2、息系统平台
重要活动
建立比价库
召集建立比价库启动会
制定建立比价库实施计划，并召集比价库实施讨论会，编制采购规划清单
传达总裁指令
编制采购物资清单
提供信息平台支持，并建立采购比价数据库管理系统
维护比价库
检查比价库数据系统，提出质询和意见，监督整改措施的落实
按照比价库执行采购、及时更新比价库并上报
检查比价库运行执行情况，提出质询和意见
培训比价库使用人员，及时解决信息技术问题
采购管控权限表
号
目
事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司主管副总
子公司采购部
子公司财务部
职能中心、
3、部门
备 注
总责
审批重大采购
审核子公司采购计划并监控其采购行为
审批采购计划
制定采购计划并执行采购
提出物资需求，并提供必要的采购配合
重要活动
制定采购计划
审核
审批
拟制
填具请购单
采购谈判
审核
审批
选择供应商，签订采购合同
对于重大采购谈判业务监控中心参与，总裁办提供法律支持
付款
审批
审核
填写付款申请单
办理付款
10
研发管控权限表
号
目
事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司技术负责人
子公司相关技术部门
4、
子公司销售部门
子公司生产部门
备 注
总责
重大研发项目的审批
编制集团年度研发计划并监督落实
审批研发计划
组织项目评审，进行技术把关
提出研发项目并组织落实
提出市场信息和新产品需求信息
组织新产品试制和生产
重要活动
提出研发项目建议
复核
审核
提交《研发项目建议表》
研发监控中心也可以提出研发项目并下发相关子公司执行
研发项目评审
审批研发项目建议和研发项目实施计划
组织评审，下发研发任务书
制定研发项目进度表
研发项目实施
跟踪项目进度
督促指导研发执行
实施研发
集团
5、总裁办负责建立和维护公司研发项目信息管理平台
销售管控权限表
号
目
事 项
总裁
业务监控中心
子公司总经理
子公司主管副总
子公司销售部
子公司财务部
子公司审计部
备 注
总责
提供销售业务指导、价格控制指导
制定销售计划，执行销售政策
督促销售部及时回款
检查销售政策的落实情况并提出整改意见
重要活动
制定销售计划
指导销售预测，备案销售计划
审批
审核
进行销售预测，制定销售计划
必要时，由子公司总经理组织开展销售预测
销售定价/调价
复审
审批
审核
拟定定价/调价建议/申请
业务监控中心备案销售合同
订单处理
备案
审核
洽谈销售条款，准备产品
必要时签订销售合同，总裁办对合同进行法律审查
销售状况差异分析
复审
审批
审核
编写差异分析报告
必要时业务监控中心召集差异分析会
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