医疗集团有限公司董监事管理办法-模版.docx

xx医疗集团有限公司董监事管理办法第一章 总则第一条 为提高xx医疗集团的公司治理水平，加强xx医疗集团对下属子公司的合规性管理，维护xx医疗集团的合法权益，根据公司法、xx（集团）有限公司董事管理规定等相关法律法规及公司规定制定本办法。第二条 本办法适用于xx医疗集团及其直接或间接持股并具有控制权或重大影响力（指对该等公司有财务和经营决策能力）的经营实体公司及平台性公司，包括xx医疗集团下设的香港公司、境外公司及境内全资公司、合资公司董事、监事的委任、变更及管理。第三条 董事履行职责应遵守法律、行政法规、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定。董事对xx医疗系公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益、以权谋私、损害xx医疗系公司利益或者推卸应承担的管理责任。第四条 除董事长、副董事长、监事会主席外，董事、监事不属于xx医疗集团经理人职务序列，不具有岗位职级。 第二章 xx医疗集团总部的董事委任及变更第五条 xx医疗集团的董事由xx集团进行委任。第六条 xx医疗集团平台公司的董事由xx医疗集团进行委任，所有平台公司的董事组成应保持一致。董事会成员应包括董事长、总经理、副董事长、财务总监等。根据业务发展需要，xx医疗集团可委派分管相关业务的领导班子成员出任平台公司的董事。其他xx医疗集团授权人员根据工作需要，也可以被委任为董事。第七条 xx医疗集团领导班子成员发生变更，xx医疗集团各平台公司的董事亦应作相应变更。具体操作流程为：xx医疗集团人力资源部于领导班子成员变更前或变更后，通过公文信箱通知法律事务部和综合办公室，收到通知后，法律事务部草拟相关董事退任或委任董事的文件并提交综合办公室安排领导签字。董事变更生效后，综合办公室及法律事务部就各平台公司的董事变更事项向中国大陆或香港地区相关政府部门作申请或备案。第三章 xx医疗集团下属公司的董事委任及变更第八条 对于xx医疗集团全资持有的下属公司，xx医疗集团董事长、总经理、分管领导应至少有一人出任该公司的董事。下属公司董事成员原则上还应包括xx医疗集团财务总监，该公司董事长、总经理及xx医疗集团授权指定的人员。董事委任及变更工作具体流程为：xx医疗集团人力资源部根据党委会决议起草董事任免通知给下属全资公司，同时抄送法律事务部及综合办公室，各全资下属公司按章程规定自行办理变更登记手续，并及时将相关文件及变更结果报xx医疗集团人力资源部和法律事务部进行备案。第九条 对于xx医疗集团或其平台公司参股及控股的合资公司的xx方董事，由xx医疗集团人力资源部根据公司章程的规定及xx医疗集团党委会决议推荐xx医疗集团总部相关人员或授权指定的人员出任该公司董事。董事委任及变更工作具体流程为：xx医疗集团人力资源部根据党委会决议起草董事推荐函给下属合资公司，同时抄送法律事务部及综合办公室，法律事务部根据合资公司章程或合资协议起草相关委派文件，综合办公室按照流程安排领导签署并盖章后送达各合资公司董事会。合资公司按章程规定自行办理变更登记手续，并及时将相关文件及变更结果报xx医疗集团人力资源部和法律事务部进行备案。第四章 董事管理第十条 董事因工作调动、个人原因辞职或不能正常履行职责时，其派出公司及任职公司应在人力资源部下发相关通知后及时办理有关董事变更手续，并需于变更完成后15个工作日内向法律事务部办理备案。第十一条 董事如需更新任何个人资料，应主动向派出公司及任职公司提出变更申请，并由派出公司及任职公司向法律事务部备案。第十二条 xx医疗集团各级经理人原则上不得到xx系出资企业之外的其他企业或营利性组织担任董事。xx直管经理人确因个人专业成就受邀担任xx系出资企业之外上市公司外部董事或独立董事的，须由xx医疗集团人力资源部报请xx集团审批同意后方可出任上述职务，但最多同时不能担任超过2 个（不含2个）外部兼职董事职务。第五章 董事薪资第十三条 xx医疗集团各级经理人，除在其主要工作岗位按规定领取薪酬外，在出任（兼职）xx系出资企业董事时，不得再以董事身份在董事任职公司领取董事报酬。经批准任专职董事的，可以按规定在董事任职公司领取董事报酬。第六章 监事的委任与管理第十四条 xx医疗集团下属境外公司及香港公司依据当地法律不设监事会，亦不设置监事职务。第十五条 xx医疗集团下属总部设在大陆地区的全资平台公司不设监事会，只设置一名监事，一般由公司总监级以上在职员工担任，公司领导班子成员不得担任监事职务。监事的委任流程和管理参照董事委任和管理的相关规定执行。第十六条 对于xx医疗集团全资持有的下属实体公司的监事和xx医疗集团参股的境内合资公司的xx方委派监事，参照平台公司的监事管理规范执行。第七章 附则第十七条 xx医疗集团其它下属公司的董事管理参照本办法执行。第十八条 本办法由xx医疗集团人力资源部、法律事务部负责制定、修订和解释。第十九条 本办法自印发之日起试行。