国有集团公司配合监事会工作管理办法模版.docx

集团公司配合监事会工作管理办法（试 行）第一条 为更好地支持配合国务院派驻集团公司监事会（以下简称监事会）开展监督检查，从组织上、制度上全面做好协调保障工作，根据国务院国资委中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则（试行）及集团公司实际，制定本办法。第二条 集团公司应在严格依法经营、民主决策、科学管理、规范运作的基础上，自觉接受监事会的监督检查。第三条 集团公司本部成立配合监事会工作协调小组，负责公司系统及本部配合监事会工作的领导、协调、督导等事项。协调小组由集团公司总会计师担任组长，成员由办公厅、人力资源部、财务管理部和审计部主要负责人组成。第四条 集团公司办公厅作为配合监事会工作的牵头部门，主要职责包括：负责联络监事会；归口提供监事会所需各种资料、文件及会议材料；配合监事会在集团公司本部及所属企业开展实地检查和调研；督促被检查企业对监事会发现并提出的问题进行整改；负责安排集团公司领导与监事会主席会见、谈话、交换意见等活动；审核集团公司全面汇报材料；负责监事会在集团公司本部工作的后勤保障；提供集团公司党组会议、总经理办公会议、月度经济活动分析会议等重要会议纪要及有关决策文件；负责安排监事会人员参加集团公司重要会议及有关活动；负责组织监事会重大活动的宣传报道；负责组织集团公司及所属企业企业年度工作报告填报工作；负责落实监事会交办的其他有关事项。第五条 集团公司本部有关部门按照职能分工，在监事会工作协调小组的领导下，积极配合监事会开展工作，主要职责分别为：计划发展部：按照监事会要求，提供公司战略规划、固定资产投资、投资项目的管理及评价、年度生产经营计划、综合统计分析报告、重组并购等资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。人力资源部：按照监事会要求，提供集团公司人力资源战略、薪酬分配、重要机构和人事变动及领导人员职责分工、股权激励等资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。财务管理部：按照监事会要求，提供集团公司财务预算、财务账目、会计凭证、月度财务快报、年度会计报表等财务资料，提供公司融资贷款、担保及税费资料，以及监事会提出的其他相关财务信息资料；协调监事会与会计师事务所的联系和沟通；配合监事会开展现场监督检查；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。安全生产部：按照监事会要求，提供公司安全生产、节能减排、生产成本、科技环保等有关资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。市场营销部：按照监事会要求，提供公司营销战略及市场预测研究材料，提供电、热等产品销售情况材料，准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。工程建设部：按照监事会要求，提供集团公司新、扩建项目的建设管理及招投标情况等有关资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。企业管理与法律事务部：按照监事会要求，提供行业政策和发展的相关信息；提供公司绩效考核、经济活动分析、重大诉讼等有关资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。资本运营与产权管理部：按照监事会要求，提供公司股权管理、资产重组、产权转让、资本运营、改制上市、重大融资等相关资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。科技与综合产业部：按照监事会要求，提供公司相关产业战略规划、相关产业的经济活动及效益分析，提供科技发展规划、科技创新情况等有关资料，准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。审计部：按照监事会要求，提供集团公司接受国家审计情况；提供集团公司内部审计计划、审计报告、审计发现的重大问题等有关资料；配合监事会开展现场监督检查；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。监察部/纪检办：按照监事会要求，提供集团公司内部违法违纪事项及查处情况等专题资料，重大案件应及时向监事会报告；配合监事会开展现场监督检查；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。集团本部其他部门：按照监事会要求，提供相关专题资料；准备有关专题汇报材料；编写本部企业年度工作报告中的相关内容。第六条 集团公司设两名兼职监事。兼职监事依照国有企业监事会兼职监事管理办法履行职责；积极配合监事会开展工作；陪同监事会进行实地检查；认真审议监事会监督检查报告；及时将监事会工作有关情况与集团公司及有关部门进行沟通反馈。第七条 配合工作的内容与程序：（一）会议及活动通知：集团公司党组会议、总经理办公会议、领导班子民主生活会、年度（年中）工作会议、财务工作会议、生产经营专题分析会议、纪检监察和审计方面的重要会议，以及需请监事会参加的其他会议或重要活动，由办公厅及时通报监事会，并落实参加人员等事宜。监事会要求参加的重要专业会议，会议主办部门应提前通知办公厅，由办公厅报告监事会。（二）文件与资料提供：由办公厅归口管理，统一向监事会提供。各部门提供的资料须经本部门主要负责人签字确认。向监事会提供的所有文件和资料，由办公厅做好登记工作。（三）实地检查：办公厅按照监事会实地检查日程安排，通知有关单位做好迎检工作，由办公厅报告公司领导，落实陪同人员，并组织做好相应的协调配合工作。（四）意见沟通：监事会认为需要提请企业关注的事项，监事会主席将向集团公司主要负责人提示；监事会就监督检查发现的需企业自行纠正的问题，监事会与办公厅交换意见后，办公厅根据监事会提出的整改建议，组织有关部门及相关企业进行落实，必要时报监事会工作协调小组进行协调，确保整改落实到位。第八条 对监事会汇报情况、提供资料和编报企业年度工作报告时，应做到真实、准确、完整，严禁遗漏、隐瞒和弄虚作假。凡涉及多个部门的资料和指标，要保证口径统一，数字要核对一致。第九条 在配合监事会工作中，应严格遵守监事会“六要、六不”行为规范等工作纪律，为监事会创造良好的工作环境。第十条 集团公司各所属企业可参照本办法，并根据本单位实际制定具体规定。第十一条 本办法由集团公司办公厅负责解释、修订。第十二条 本办法自印发之日起实施。