独立董事聘用合同书(2025版).docx

编号：__________

精选独立董事聘用合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

精选独立董事聘用合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同签订原则
1.4 合同效力
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
2.2 独立董事的专项职责
2.3 独立董事的义务
第三章：独立董事的资格与条件
3.1 独立董事的任职资格
3.2 独立董事的任职条件
3.3 独立董事的任职限制
第四章：独立董事的聘用期限
4.1 聘用期限的约定
4.2 聘用期限的延长
4.3 聘用期限的终止
第五章：独立董事的报酬与福利
5.1 独立董事的报酬
5.2 独立董事的福利
5.3 独立董事的报酬支付方式
第六章：独立董事的考核与评价
6.1 独立董事的考核原则
6.2 独立董事的考核指标
6.3 独立董事的考核程序
第七章：独立董事的培训与发展
7.1 独立董事的培训
7.2 独立董事的发展机会
7.3 独立董事的职业发展规划
第八章：独立董事的沟通协调
8.1 独立董事与董事会之间的沟通
8.2 独立董事与监事会之间的沟通
8.3 独立董事与公司管理层之间的沟通
第九章：独立董事的信息披露与保密
9.1 独立董事的信息披露义务
9.2 独立董事的保密义务
9.3 独立董事的信息披露与保密的保障措施
第十章：独立董事的卸任与离任审计
10.1 独立董事的卸任程序
10.2 独立董事的离任审计
10.3 独立董事的离任审计结果运用
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同的变更
11.2 合同的解除
11.3 合同变更与解除的法律后果
第十二章：违约责任
12.1 违约行为的认定
12.2 违约责任的具体形式
12.3 违约责任的免除
第十三章：争议解决
13.1 争议的解决方式
13.2 争议的管辖法院
13.3 争议解决的费用承担
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的终止条件
14.3 合同的份数和保存
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 甲方：_______（公司名称）
1.1.2 乙方：_______（独立董事姓名）
1.2 合同标的
1.2.1 乙方向甲方提供独立董事服务，包括但不限于出席董事会会议、提供专业意见、监督公司管理等。
1.3 合同签订原则
1.3.1 本合同的签订遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
1.4 合同效力
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
2.1.1 乙方应独立、客观、公正地履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。
2.2 独立董事的专项职责
2.2.1 乙方应关注公司的战略规划、财务报告、内部控制等方面，并提供专业意见。
2.3 独立董事的义务
2.3.1 乙方不得利用职务之便为自己或他人谋取不正当利益，不得泄露公司商业秘密。
第三章：独立董事的资格与条件
3.1 独立董事的任职资格
3.1.1 乙方应具备相关法律法规规定的独立董事任职资格。
3.2 独立董事的任职条件
3.3 独立董事的任职限制
3.3.1 乙方不得同时担任公司的高级管理人员或员工的亲属、主要股东的代表。
第四章：独立董事的聘用期限
4.1 聘用期限的约定
4.1.1 本合同的聘用期限为____年，自合同生效之日起计算。
4.2 聘用期限的延长
4.2.1 如双方同意延长聘用期限，应签订书面协议。
4.3 聘用期限的终止
4.3.1 聘用期限届满或双方协商一致可终止本合同。
第五章：独立董事的报酬与福利
5.1 独立董事的报酬
5.1.1 乙方应按照公司规定的标准获得报酬，具体金额由双方协商确定。
5.2 独立董事的福利
5.2.1 乙方享有公司规定的董事福利，包括但不限于交通、住宿补贴等。
5.3 独立董事的报酬支付方式
5.3.1 乙方的报酬应按月支付，具体支付方式由双方协商确定。
第六章：独立董事的考核与评价
6.1 独立董事的考核原则
6.1.1 乙方的工作表现应按照客观、公正、公平的原则进行考核。
6.2 独立董事的考核指标
6.2.1 考核指标包括乙方出席董事会会议的情况、提供专业意见的质量、对公司管理的监督效果等。
6.3 独立董事的考核程序
6.3.1 甲方应在合同到期前对乙方进行考核，并形成书面评价。
第八章：独立董事的沟通协调
8.1 独立董事与董事会之间的沟通
8.1.1 乙方应定期参加董事会会议，就公司重大事项提供独立意见。
8.2 独立董事与监事会之间的沟通
8.2.1 乙方应与监事会保持良好沟通，共同维护公司治理结构的有效性。
8.3 独立董事与公司管理层之间的沟通
8.3.1 乙方有权与管理层就公司经营、管理等方面的事宜进行沟通，获取必要的信息。
第九章：独立董事的信息披露与保密
9.1 独立董事的信息披露义务
9.1.1 乙方应在董事会决议公告前对相关信息进行审查，确保公告内容的真实、准确、完整。
9.2 独立董事的保密义务
9.2.1 乙方应对公司未公开的商业秘密、财务数据等保密信息予以保密。
9.3 独立董事的信息披露与保密的保障措施
9.3.1 甲方应提供必要的技术和制度保障，确保乙方的信息披露和保密工作得以顺利进行。
第十章：独立董事的卸任与离任审计
10.1 独立董事的卸任程序
10.1.1 合同到期或双方协商一致解除合同时，乙方应按照公司规定办理卸任手续。
10.2 独立董事的离任审计
10.2.1 乙方离任时，甲方应组织对其进行离任审计，以评估其任职期间的工作表现。
10.3 独立董事的离任审计结果运用
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同的变更
11.1.1 合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.2 合同的解除
11.2.1 合同解除应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
11.3 合同变更与解除的法律后果
11.3.1 合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行相关义务。
第十二章：违约责任
12.1 违约行为的认定
12.1.1 违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。
12.2 违约责任的具体形式
12.2.1 违约责任包括继续履行、采取补救措施、支付违约金等。
12.3 违约责任的免除
12.3.1 不可抗力导致违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任。
第十三章：争议解决
13.1 争议的解决方式
13.1.1 双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁。
13.2 争议的管辖法院
13.2.1 双方同意选择____市人民法院作为解决合同争议的管辖法院。
13.3 争议解决的费用承担
13.3.1 仲裁费用和诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同生效之日起对双方具有法律约束力。
14.2 合同的终止条件
14.2.1 本合同在合同期限届满或双方协商一致解除合同的情况下终止。
14.3 合同的份数和保存
14.3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，合同保存期限为合同终止后五年。
甲方（签字）：
_________
乙方（签字）：
_________
签订日期：
____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外义务
甲方应在合同有效期内为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于办公设施、资料获取、与其他董事的沟通渠道等。
2. 甲方对乙方的支持
甲方应支持乙方独立、公正地履行独立董事职责，不得干涉乙方的工作独立性。
3. 甲方对乙方意见的尊重
甲方应认真考虑乙方提出的意见和建议，并在决策过程中给予适当权重。
4. 甲方对乙方隐私的保护
甲方应保护乙方的个人隐私和商业秘密，不得未经乙方同意向第三方披露。
5. 甲方对乙方职业发展的支持
甲方应为乙方提供职业发展的机会，包括参加相关培训、交流活动等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方额外义务
乙方在合同有效期内应积极履行独立董事职责，提供专业、独立的的意见和建议。
2. 乙方的工作质量
乙方应确保提供的工作质量符合甲方的要求，并按照约定的标准和程序履行职责。
3. 乙方对甲方信息的保密
乙方应对甲方提供的商业秘密、财务数据等保密信息予以严格保密，不得泄露给任何第三方。
4. 乙方对甲方决策的尊重
乙方应尊重甲方的决策，不得擅自发表与甲方决策相反的意见。
5. 乙方的独立性
乙方在履行独立董事职责时，应保持独立性，不受任何第三方的不当影响。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利实施。
2. 第三方中介的独立性
第三方中介应保持独立性，公正地处理甲方和乙方之间的争议和问题。
3. 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定。
4. 第三方中介的信息披露与保密
第三方中介应对合同履行过程中获取的甲方和乙方的商业秘密、财务数据等保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
5. 第三方中介的解除与合作
甲乙双方均有权在合同期限内解除与第三方中介的合作关系，并应提前通知对方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 独立董事简历
2. 独立董事提名书
3. 独立董事任命书
4. 独立董事薪酬方案
5. 独立董事工作手册
6. 独立董事考核办法
7. 独立董事培训资料
8. 独立董事保密协议
9. 独立董事离任审计报告
10. 独立董事工作日志
11. 独立董事会议纪要
12. 独立董事费用报销规定
13. 独立董事与公司管理层沟通记录
14. 独立董事与监事会沟通记录
二、违约行为及认定：
1. 违约行为
a. 未按约定提供服务或产品质量不符合约定
b. 未按约定时间履行义务
c. 未履行保密义务，泄露商业秘密或个人隐私
d. 未按约定支付报酬或费用
e. 其他违反合同约定的行为
2. 违约行为的认定
a. 违约行为的认定应基于合同条款和相关法律法规
b. 违约行为的证明应由受损方提供，必要时可委托第三方鉴定
c. 违约责任的承担应根据违约程度和损害后果进行评估
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指在上市公司中独立于公司控股股东、实际控制人及其关联方，具有独立意见和判断能力的董事。
2. 提名书：指甲方对乙方作为独立董事的提名文件，包括乙方的基本信息、资质条件等。
3. 任命书：指甲方正式任命乙方为独立董事的文件，明确乙方的职务和职责。
4. 薪酬方案：指双方约定的乙方作为独立董事的报酬和福利方案。
5. 工作手册：指为乙方提供的独立董事工作指南，包括工作流程、职责要求等。
6. 考核办法：指双方约定的对乙方独立董事工作表现的考核标准和程序。
7. 培训资料：指为乙方提供的独立董事培训资料，以提升乙方的专业能力和履职水平。
8. 保密协议：指乙方与甲方之间签订的保密协议，约定乙方对甲方信息的保密义务。
9. 离任审计：指对乙方离任时进行的一种审计程序，以评估乙方的任职表现和合规性。
10. 工作日志：指乙方记录独立董事工作内容和进展的文档。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：独立董事工作独立性受影响
解决办法：加强甲方对独立董事工作的支持，确保乙方在工作中保持独立性。
2. 问题：独立董事提供的意见不被采纳
解决办法：建立有效的沟通机制，确保甲方充分考虑独立董事的意见。
3. 问题：独立董事信息泄露
解决办法：加强乙方与甲方的保密协议执行，对泄露信息的行为进行追责。
4. 问题：独立董事未按约定时间履行义务
解决办法：设置明确的期限和提醒机制，确保独立董事按约定履行义务。
五、所有应用场景：
1. 上市公司选举独立董事
2. 独立董事参与公司决策
3. 独立董事监督公司管理层
4. 独立董事出席股东大会
5. 独立董事审查公司财务报告
6. 独立董事评价公司内部控制
7. 独立董事协调公司利益相关者关系
8. 独立董事为公司的战略规划提供建议
9. 独立董事参与公司提名和薪酬委员会工作
10. 独立董事离任后的审计和评价