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公司内部管理制度 (10 篇)

公司内部管理制度 1

一、目的

为了规范公司管理， 严肃工作纪律， 有效提升员工的敬业精 神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度， 必须本人亲自签到。 在规定 上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟 到或早退一次处以口头警告处分， 二次以上者每发生一次处以罚 款处分(迟到或早退 30 分钟以内罚款 20 元， 30 分钟以上罚款
50 元)。

3.行政工作人员上班须着工作服， 佩戴胸牌； 车间工作人员 上班须着工作服， 工作裤， 佩戴胸牌， 穿劳保鞋及其它防护用品。

如不按上述要求穿戴者， 发现一次处以口头警告处分， 发现二次 以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款 20 元人民币)。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前 10 分钟和下班前 10 分钟对办公室进行整理与卫生 工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟 头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分， 发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款 20 元人民 币)。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的 门窗及设备电源， 防止发生安全事故及不必要的浪费。 如没关门 窗及设备电源， 发现一次处以口头警告处分， 发现二次以上者每 发现一次处以罚款处分(每次罚款 20 元人民币)。
7.工作期间遇到顾客访问时， 必须主动、 亲切的接待或提供 咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、 来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示， 说明去向， 并在公司 前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假， 在公司前台工 作簿上登记， 待领导批准方可离开 (请假制度详见本公司考勤制 度)。

10. 当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12. 同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。 无故缺席者，

出现一次处以口头警告处分， 出现二次以上者每出现一次处以罚

款处分(每次罚款 50 元人民币)；无故迟到者(公司规定的开

会时间十分钟后到达的一律视为迟到) ， 出现一次处以口头警告

处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款 20

元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人

要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事

长或总经理签发之日起生效。

____年 03 月 16 日

公司内部管理制度 2

一、(总体)员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结 互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予 以处罚。

2 、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、 服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整 洁、庄重大方、树立良好的企业形象。
3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有 着落，件件有回音。
4 、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹， 不得乱吐乱丢。
5 、按流程工作，做到认真严谨。

6 、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工
作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人 qq 及与工作无关的网页等，员工违者一次 50 元，连带所处部门 经理罚款 100 元；
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从 各个部门经理安排， 并认真完成所分配的工作； 尊重各部门领导， 工作中禁止顶撞领导；违者罚款 50 元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工 所在部门责任人承担全部后果， 值班人员给予劝退处理， 免发员 工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据 资料， 必要时将重要文件保存于保险箱中， 因个人保管不善将公 司机密文件泄露出去，违者予以罚款 500 元，特别严重者，公司 追究其法律责任，并予以辞退。
5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫 干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经 理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款 50 元，连带部门经 理罚款 100 元。
6 、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助， 爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，
不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查 实，直接劝退处理，免发当月所有工资；
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者， 按物品购买原值赔 偿，并处 500 元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见 面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企 业， 外人问到我公司情况， 不论什么场合， 要时刻维护公司形象，

如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公 司严厉处罚，违者罚款 200 元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须 确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运 营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部 门负责人办公室所有公用电器设备。 如未按规定下班关闭， 经任 何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款 50 元以示警告。
备： 个人所用电脑责任到人， 下班没有特殊情况必须确保关 机，如有违反者，罚款 50 元，以示警告。
9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款 100 元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲 聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者， 罚款 200 元。
11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批 准， 不准将本服务中心的存储介质和数据外传， 因违反规定造成 公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重 者公司依法追究其法律责任。
三、环境与卫生

为保持公司拥有有一个良好的工作环境， 所有员工都应该自 觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗， 违者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等； 保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘， 桌面物品要码放整齐，违者罚款 20 元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的 水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请 放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚 款 20 元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保 证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位， 及时清理桌面物品； 爱护会议室及洽谈室内设施， 保持会议室公
共卫生，违

者罚款 20 元。

四、考勤制度

1、 内部员工必须严格按规定的工作时间上下班， 不得迟到、 早退；从____年 8 月 1 日起，上下班员工一律定点用企业 qq 考 勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处

被代打卡者罚款 50 元， 扣发当日工资； 代人打卡者罚款 100 元， 扣发当日工资。 因外因等特殊情况不能打卡者， 及时告知行政部， 当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上 级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由， 回公司后及时注明返回时间。 每条外出记录都必须有部门经理签 名确认。 如果无法在下班时间内返回公司， 应电话通知部门负责 人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。
3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前 请假， 做好工作交接并向行政部领取假条认真填写， 得到部门领 导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效； 临时性有事不能 上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班， 上班之后补签假条， 请假人所在部门经理必须告知行政部， 以便 记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接 不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞 机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c. 、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工 交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
1 、住宿费：

a 、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区 120 元/天/人以内，上 海、深圳等地区 200 元/天/人以内为基准实报实销。
2 、伙食费：

a 、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50 元/天/人以内，上 海、深圳等地区 80 元/天/人以内为基准实报实销。
3 、出差补助：

a、乘坐火车路途补助 50 元/晚/人。
b、在外补助 100 元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标 不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销 手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有 虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
五、培训管理
1、新员工培训内容及管理

1)、培训内容

a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道 德修养、行为规范等)； b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；

e 、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。 2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态 度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部 门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理
1)、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等； b 、员工业余时间自学。
2)、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录 考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围)
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考

核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化， 强化对外公关形象的塑造， 特制

定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化， 由公司行政管理部门依据企业形象设 计。
七.名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总 经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕

后发给当事人

八.名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用 范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名 片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有 的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支 付人民币壹拾万元的经济损失费， 同时对于造成甲方任何重大损
失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度 3

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制 定本制度。
二、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 遵守公司行政管理制 度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作 岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日；
上班时间： 8:00- 17:30 (周一)

8:30- 17:30 (周二至周六)

午休时间为： 12:00- 13:00

四、严格请、销假制度：员工因私事请假 1 天以内的(含 1 天)，由经理批准；超过1 天的，由邹总批准；经理请假，一律 由总经理批准。 请假员工事毕向批准人销假。 未经批准而擅离工 作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者， 友捐 20 元； 超过 30 分钟以上者，友捐 50 元。提前 30 分钟以内下班者，友 捐 20 元；超过 30 分钟者，友捐 20 元。员工病假扣除当日工资。
六、 工作时间禁止做与工作无关的事情， 如有违反者第一次

口头警告，如再次违反，友捐 20 元。

七、 公司每周一早上 8:00 举行例会； 参加公司组织的会议、

培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向

组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受国家法定节假日。

九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经
理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认

真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一 经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作
任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的
地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。

公司内部管理制度 4

材料和设备调拨管理办法
第一部分通则

1.0 总则

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理， 特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

2.1 高值周转材(简称高周材)和设备：如木方、模板、扣 件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、 pvc 管等，如涉及城 市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市 间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。 3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来 2 个月就近无使用需求，方可远 程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现 场评估，确定残值或损耗率，对

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理， 详见 《材料报 废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维 修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒 绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理

1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在 下架完毕 7 天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不 用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工 长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入 库， 入库单经以上人员会签后交项目经理确认， 对需报废材料参 照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组 织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照 1.2 进行盘点入库并确认。

1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料 调出申请》，申请时间不得晚于材

料实际下架日期后的 30 天，否则视为下架材料不及时回收， 将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料 的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖 延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的所有维保费用， 由接收部门送采购中心审核， 分 管副总裁审批后从调出部门全额扣除， 同时对该批高周材的损耗 率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3 因接收 项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时， 经采购中心协 调可直接发往接
收项目， 由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总 裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存， 封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起 7 个工作日内。材料即将调出前。 3.2 检查组织

由采购中心组织， 工程管理中心、 审计监察中心和财务管理 中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。
3.3 检查内容

下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下 架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架 材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异， 以便为成本核算提供 依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架 材料、下架材料状态及每类材料数
量， 其中对木方还须注明新旧程度， 对每类下架材料需预计 下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周 报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程

第三部分设备调拨管理

1.0 设备拆除前工作

1.1 项目在拆除设备前， 应向采购中心提出《设备退场申请》。

1.2 采购中心接收申请后 7 个工作日内，组织工程管理中心 到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。

1.3 拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括 如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。

设备所有功能是否运行正常， 对有故障零部件予以登记以便 将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》 (一览表需登记本项目使用 过程中购置或更换的零部件)，
登记缺失零部件。

1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零 部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工 程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件 予以维修以待调拨。

1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨

后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程

下架材料调出申请本项目第次申请

申请人

申请日期

项目经理

申请项目

针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团
要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，

请集团现场核查并统一调配。

公司内部管理制度 5

第一章：总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系， 采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人 经济提高创收， 公司经济基础不断发展壮大， 并使公司的各项管 理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定
本管理制度。

第二条、 公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度 的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合 同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及 办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标 准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘 任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的 '文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资 料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通 过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必 须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全 和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要

摘录或复制的， 密极档案必须经总经理批准， 一般档案必须经主 管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形 资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人 员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对 已与公司解除劳动合同的离聘人员， 向公司索要证书的， 必须经 总经理批准， 由本人赔付公司为此证件支出的培训费、 工资等相 关费用及本人在工作期间领用的用具用品等， 若当事人在工作期 间曾因工作失误给公司造成损失的， 公司有权要求其进行经济赔 偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提 起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理 1 、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字 允许后方可加盖， 如违反此项规定， 造成后果由直接责任人员负 责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任 何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1 、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理 批准， 由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理， 严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1 、公司库房由材料设备股负责管理。

2 、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀， 并应统一编号、分类、排放。
3 、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4 、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经
总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当 造成损坏的由责任人负责赔偿， 如违反以上规定造成工作延误或 损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有

偿服务。

2 、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取 1— 3%的 管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关 费用均由挂靠人负担。 但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调 查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须 经公司总经理批准后方可。 并收取费用， 费用额以市场价为基础
第九条、 报刊及邮发管理报刊征订、 文件邮发由办公室负责 统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理

第十条、 公司一切财务、 会计活动均应符合 《会计法》、《企 业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照 《股份有限公司会计制度》执行。
第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各 股室、项目部及各职能人员应严格遵守执行
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、 加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、 为保证库存现金的安全合理， 公司下属各部门应 按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必 须经总经理或主管副总经理签字批准后， 方可办理。 备用金的支 取必须注明用途、金额。

第十四条、 任何部门和个人， 一律不得以任何借口坐支或挪 用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规 定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行 账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、 财务部门对固定资产应进行年度可行性分析， 以 便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票； 持票人应妥善保管， 如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保 管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、根据国家税法规定， 按时缴纳各种税金及员工“两 金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理

第二十一条、 为加强公司内部合同意识， 强化法制观念要求 股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等 一系列法律法规。

第二十二条、 业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行 分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、 业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研 究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。 避免造成不必要的损失。
第二十四条、 施工合同由业务部门 (预算股) 统一负责保管。 第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、 物业管理部门签订的合同， 由物业部门负责保 管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、 材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门 负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、 预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保 管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理

第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及 配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养 护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、 物业管理部要与业主依法签订物业管理合同， 必 须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。

第三十一条、 物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财 产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同， 独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统 收统管。
第三十三条、 物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作 开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇 报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管 理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理

第三十五条、 公司及各项目部、 预制厂用员工应本着精简的 原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德 的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、 公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政 策，做到依法办事。
第三十七条、 公司所聘人员必须遵守本公司章程、 改制方案 和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

第三十九条、 公司所聘人员不得使用公司财产、 用具、 图片、 图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

第四十一条、 公司管理人员实行年薪制和效益分配制， 劳务 人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按 比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、 公司员工年度工资及奖金总额， 由总经理按章 程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

第四十五条、 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提 取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定 执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、 公司有权辞退不合格的员工， 员工有辞职的自 由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、 员工与公司签订聘用合同后， 双方都必须严格 履行劳动合同。员工不得随便辞职， 用人单位不准无故辞退员工。

第四十九条、 合同期内员工辞职的， 必须提前____ 日向公司
提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成

损失的，应付赔偿责任。

第五十条、 员工未经批准而自行离职的， 公司不予办理任何

手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，
凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离 开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移
交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的

应付赔偿责任。

第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，
以及对不良行为者给予惩处， 进而促使全体员工努力工作， 奋发
向上，特制定本制度。

第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

公司内部管理制度 6

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用， 进一步规范公司 车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更

有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保 障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为 加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。 根据国家有关法律、 法规、 结合公司的实际情况， 特制定本制度。
第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、 控制、 以及 公司所有涉及车辆的相关管理活动。
第三条车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员 不得随意指派驾驶员出车。 驾驶人员私自出车造成交通、 车辆机 械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保 修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人 携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应 办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记 录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不 正常)，应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯 者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事 故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需 驾驶员购置的应报公司待批复后， 再行购置， 否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和 业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作
责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公 司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室 统一办理。 驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规 费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延 迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊 情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公 司领导签批后，办公室方可派车。
11、 坚持预防为主和技术与经济相结合的原则， 对车辆实行 择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉 足特殊用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车 辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安 排，并做好用车(派车)记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车 前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采 取必要的防盗措施。
6、 车辆实行定点维修， 需维修的项目由驾驶员列出清单后， 由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行 车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标 以内，特殊情况须报公司领导批准。
第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检 查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经 常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、 驾驶员应每周进行一次保养， 每月对电瓶外表进行清洁， 经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能 力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边 缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应 定期清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光 亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车 辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及 脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有 序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的 要求到公司制定修理厂进行维护保养。
第六条车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根 据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实 施。
2 、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥， 停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律 不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后 报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推 延)如过期，公司一律不予报销。
5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后 统一支付。
6 、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"
制度， 驾驶员持油卡加油。 办公室直管车辆油卡充值由财务人员 购