铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策——以“4·16”电信网络诈骗案为视角.pdf

2023年第3期第33卷 总第165期2023 No.3Vol.33 Serial 165铁 道 警 察 学 院 学 报Journal of Railway Police College收稿日期：2023-02-25作者简介：赵高旺（1992），男，西安铁路公安局延安公安处办公室三级警长，中共陕西省委党校（陕西行政学院）研究生，研究方向为刑事法学。近年来，随着信息网络技术的发展，电信网络诈骗犯罪作案手法不断翻新，非接触式电信网络诈骗犯罪在全国各地迅速蔓延，已成为主要侵犯财产类犯罪类型，在铁路公安机关办理的刑事案件中的占比也居高不下，呈现出高发、低破、挽损少等特点，给旅客群众的财产造成重大损失，成为新时代铁路公安机关履行主责主业的新课题。2020年4月16日，延安铁路公安处以辖区一起电信网络诈骗犯罪案件为突破口，成功打掉一个跨境作案电信网络诈骗犯罪团伙，共计破获系列电信网络诈骗案件150余起，涉及被诈骗人员629人，涉案资金流水达1.2亿余元，抓获犯罪嫌疑人29名，即“4 16”电信网络诈骗案件（以下简称“4 16”案）。本文以该案侦办实践为视角，结合铁路公安机关管理体制特点，对目前铁路公安机关侦办电信网络诈骗案件存在的问题和难点进行分析，并拟从预防打击对策方面提供一些参考。一、电信网络诈骗犯罪概述（一）电信网络诈骗犯罪的构成结合 中华人民共和国反电信网络诈骗法 中关于电信网络诈骗表述，笔者认为，电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，骗取数额较大的公私财物，应当承担刑事责任的行为。电信网络诈骗犯罪的构成，除符合诈骗罪的一般构成要件外，还要具备“利用电信网络技术，通过远程、非接触等方式”的特别行为特征。具体而言，电信网络诈骗犯罪客观构成要件包括：行为人利用电信网络技术实施欺骗行为对方（受骗铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策以“4 16”电信网络诈骗案为视角赵高旺（西安铁路公安局 延安公安处，陕西 延安 716000）摘要：近年来，铁路公安机关办理的电信网络诈骗犯罪案件数和涉案金额都在持续增长，但与此同时，案件侦破率和犯罪打击质量也有待提升。究其原因，有路地公安机关警务融合程度不深、铁路公安机关刑侦队伍专业化建设滞后、铁路公检法机关协作力度有待提升、铁路公安机关的反诈宣传教育工作落实不到位等。鉴于此，应借力公安改革，深化路地警务融合；深化铁路公安内部改革，锻造过硬刑侦队伍；完善机制建设，提升刑事诉讼质效；坚持打防并举，全力遏制高发态势，以持续提升铁路公安机关对电信网络诈骗等新型犯罪的预防打击效能。关键词：铁路警务；电信网络诈骗；路地警务融合中图分类号：D631文献标识码：A文章编号：1009-3192（2023）03-0016-08DOI:10.19536/ki.411439.2023.03.00316赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策者）产生（或继续维持）错误认识对方基于错误认识通过电信网络途径处分财产行为人或第三者通过电信网络技术取得财产被害人遭受财产损害；责任形式为故意，并要求具有非法占有目的。（二）电信网络诈骗犯罪的类型根据公安部对电信网络诈骗犯罪类型的归纳，目前电信网络诈骗主要有网络刷单、网上购物返利、冒充公检法或熟人要求汇款、贷款办卡、平台投资等64种类型。据统计，刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法5种诈骗类型发案占比近80%。这其中，又以刷单返利类诈骗发案率最高，占发案总数的三分之一左右；虚假投资理财类诈骗涉案金额最大，占全部涉案资金的三分之一左右1。本文中“4 16”案受骗类型为虚假投资理财类，诈骗分子通过小众同性交友软件锁定受害人并骗取其信任。在获得受害人信任后，诈骗分子谎称有特殊资源可获得高额理财回报，引诱受害人注册“财富直通车”虚假网站进行投资。受害人在前期小额获利后，被不断诱导加大投入，3日内先后17次向该网站充值25万余元，后发现无法提现，遂向铁路公安机关报案。（三）电信网络诈骗犯罪的特点电信网络诈骗犯罪是传统诈骗利用现代通信技术的产物，已成为当前的主流财产犯罪，与传统诈骗犯罪相比，呈现出诸多新特点。以“4 16”案为例，具体分析如下：1.实施主体呈团伙式，内部组织架构严密在“4 16”案中，侦查人员以信息流为突破点，从受害人受骗使用的QQ聊天账户入手，通过技术侦查措施进行扩展关联，循线查实诈骗团伙使用的QQ群。该群成员为5060人，分工明确，分推广组、客服组、人事组、行政组等。其中推广组负责寻找诈骗对象以及引诱受害人充值，下分7个推广小组；客服组负责诈骗网站收款、提现；人事组负责招募新人以及培训；行政组负责后勤保障以及日常管理。各个环节都有专人负责，互称代号、管理严格、反侦查意识强，呈现出专业化、集团化特征。2.实施手段依赖网络技术，黑灰产业链纷繁复杂目前，电信网络诈骗犯罪相关的黑灰产业链已渗透犯罪活动的每个环节，涉及基础设施、账户养护、匿名网络、引流获客、洗钱水房等全链条，犯罪团伙所需的服务器搭建、假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗“剧本”均有专业“服务商”提供，电信网络诈骗犯罪大多实现全链条产业化2。以“4 16”案中诈骗团伙使用的诈骗网站为例，其中负责网站制作、维护的为犯罪嫌疑人A，负责搭建出售的为犯罪嫌疑人B，最终将诈骗博彩类网站倒卖出售给境外犯罪团伙的为犯罪嫌疑人C，诈骗网站中的客服系统则又由D公司提供。再如，诈骗团伙使用的银行卡、U盾、电话卡、身份证（俗称“四件套”），由专门的“卡仓”老板F进行出售贩卖。以上这些团伙成员只提供各自的模块化服务，并不直接参与具体诈骗犯罪活动，均无明显的共同犯罪故意，诈骗团伙只需直接购买、使用即可。3.实施对象选择范围广，诈骗套路深电信网络诈骗犯罪的诈骗范围广泛，目标选择随机化，作案空间跨度大，而且是非特定的，团伙成员往往通过电话、互联网等进行沟通合作，采取发送虚假链接、注册虚假 App 等方式实现跨区域作案。加之，电信网络诈骗犯罪具有非接触性特点，一个犯罪分子可以同时进行多个犯罪进程，各行各业都有可能成为电信网络诈骗的受害者，波及面比较广，社会影响恶劣3。“4 16”案中，629名受害人遍布广东、湖南、福建、江苏、云南、辽宁、江西、陕西等18个省份，身份涉及普通职工、群众、企业老板，甚至还有公职单位领导干部。同时，诈骗团伙在实施诈骗过程中，采取“广泛撒网、重点培养、精准施策、因人施策”的诈骗套路。“4 16”案中，犯罪分子首先通过社交平台添加好友，针对性选择毕业大学生、离异人士、同性恋等群体进行“培养”，再因人施策，经过长期聊天获得信任，利用被骗者弱点下套，层层递进、环环相扣，后以高额回报、好友关系等为诱饵，推荐虚拟币投资、炒股、博彩项目等活动进行充值操作，利用后台实现“投资盈亏金额”“无法提现”等虚假操作，以“交保证金”“刷流水”等名义对受害人实施诈骗。4.涉案金额庞大，控制追回难度极大与传统诈骗案件相比较，电信网络诈骗案件涉案金额往往较大，且犯罪分子获得诈骗赃款后会第一时间对资金进行拆解，分散至数十个乃至百余个利用虚假身份办理的资金账户，资金转移快，账户层级多，追损难度大4。特别是大型电信网络诈骗团伙，还会将诈骗赃款交由专门负责洗钱的“水房”帮助实施网络诈骗犯罪。“4 16”案破获系列电17赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策诈案件155起，其中50万元以上的特大案件18起，100万元以上的特大案件2起，涉案资金流水达1.2亿元，而最终追回的赃款数额与涉案数额相差悬殊。（四）电信网络诈骗犯罪的发展趋势随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统刑事犯罪活动持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为当前主流犯罪，也成为铁路公安机关面临的新挑战。1.从发案率看，电信网络诈骗案件持续增长2022年以来，铁路公安机关接到的电信网络诈骗类案件报案较多，平均每周接报10余起，发案呈明显上升趋势，已成为辖区发案多、损失大、打击治理难的突出犯罪。2022年，西安铁路公安局共立电信网络诈骗案件85起（现案），涉案金额674万余元，立案数同比上升 11.84%，涉案金额同比上升29.95%。2022年，延安铁路公安处破获电信网络诈骗案件110起，其中破获现案15起；2023年以来，延安铁路公安处破获电信网络诈骗案件61起，其中破获现案7起，但辖区电信网络诈骗案件发案率依然居高不下。2.从作案手法看，诈骗手段加速迭代变化诈骗团伙紧跟经济社会热点和技术发展，从诈骗话术到诈骗手段都在加速更新，在一些专业技术领域往往能规避国家专业部门的针对性防控。比如，在话术剧本领域，诈骗分子根据非法获取的精准个人信息，针对不同群体，量身定制诈骗剧本，实施精准诈骗，诈骗手法和“话术”迷惑性强，人民群众很容易上当受骗。作案手段日益翻新，现代化、智能化程度越来越高；作案工具从大众化社交软件逐步转向众多小众聊天软件；发布平台从主流网站转向网络游戏、网络投资、网络贷款、网络直播等平台；套现渠道从曾经的POS机刷卡、ATM取现逐步向购买手机充值卡、游戏充值卡、虚拟货币等方式；窝点线路从曾经的伪基站发送诈骗短信，到使用VOS语音平台诈骗，再到人机分离、远程操控GOIP设备诈骗等，诈骗手段新、套路多、速度快5。3.从组织特征看，跨区（国）作案日趋明显为逃避公安机关打击，诈骗团伙往往使用虚拟身份隐藏在网络中，不受时空限制，可在任何地方、任何时间实施犯罪活动，电信网络诈骗犯罪分子跨区（国）犯罪特征日益凸显。集团头目和骨干往往藏匿在福建等地区或者缅北、菲律宾等境外国家地区，遥控指挥团伙人员从事App制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪活动，境内境外衔接紧密，内部组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等有组织犯罪特征6，给公安机关侦查打击和预警防范带来较大难度。4.从打击处理看，电信网络诈骗案件侦破率低2021年，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪4万人，起诉帮助信息网络犯罪活动罪近13万人；2022年上半年全国检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪6.4万人，其已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第3的罪名7。从侦破率看，全国电信网络诈骗案件侦破率低，除极少数案件实现全链条打击外，大部分在侦案件均以打击引流人员、洗钱窝点、一级卡主、取款人为主，且大多以帮助信息网络犯罪、侵犯公民信息、隐瞒掩饰犯罪所得等罪名移送起诉，以诈骗罪报捕起诉并宣判的案件不多，打击质量亟待提升8。二、铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪存在的问题及原因（一）路地公安机关警务融合不深1.警务理念认识存在偏差目前，铁路公安机关已脱离铁路企业管理，归属公安部直接领导，但受历史因素影响，个别路地公安机关领导干部对警务融合的认识尚存在偏差，对路地公安机关一体化、合成化作战理念的认识不深、推动力度不足。往往是经济发达的省市路地公安机关警务融合理念走在前、探索实践在先，支持保障力度大，发展推动有力；铁路沿线地方经济发展相对落后的地区，对铁路公安的支持有限，警务融合存在短板。具体到打击电信网络诈骗等新型犯罪活动中，路地公安机关“滴水为界”的辖区划分观念、警务协作配合模式陈旧等问题突出，已经不能适应新时代公安机关打击违法犯罪的需求9。2.协作配合不够深入在刑事侦查领域，公安部已制定下发 铁路和地方公安机关刑事侦查协作规定（公刑 20175600号），地方各省市公安机关也相继出台路地公安机关深度融合相关制度，在一定程度上促进了路地公安机关深入协作配合。但从具体实践看，路地警务融合发展仅有“浙江模式”“江苏模式”等少数探索实践在警力共用、资源共享、任务共担、安全共18保等方面形成了较为成熟的工作模式，多数路地公安机关协作配合还是处于日常安保联勤的低层次状态，协作配合不够深入，在共建融合发展的高层级协作方面实践探索较少，未能最大限度地发挥警务融合实效。3.制度机制需要健全完善在路地公安机关警务融合方面，公安部及各省级公安机关制定出台的相关制度文件多为框架类、宏观指导性质，具体执行细则还有待完善。比如，协作配合制度落实还是传统的“多走动多联系多协作”方式，战果统计、绩效加分等激励性制度不多、标准不统一，均在一定程度上影响协作配合的质量和效率。电信网络诈骗等新型犯罪普遍具有管辖争议多、涉案范围广、受害人数多等特点，对路地公安机关协作配合提出更高要求，健全完善刑事协作配合制度和机制则是提升打击质效的有力保障。（二）铁路公安机关刑侦队伍专业化建设滞后1.刑侦队伍警力整体占比较低铁路公安编制是2009年改革时中央编办按照铁路运营里程每公里一警设置的，自2009年至2022年年底，铁路运营里程从8.6万公里增长至15.5万公里，但铁路公安编制总量仍未增加。具体到全国各铁路公安局、处内部，警力配置也呈现出分布不均、规模体量配置不合理等情况。以延安铁路公安处为例，全处编制定员264人，其中刑警支队（含下设三个大队）共13人，占全处总警力的4.9%。警力编制紧缺与管辖线路不断增长、工作业务连年增加、公安队伍建设亟待完善之间矛盾突出，使得机构设置和人员配备难以协调发展，专业化力量缺口巨大，尤其是兼具网络侦查技术的刑侦、情报、网侦人员紧缺，成为制约打击电信网络诈骗等新型犯罪的瓶颈。2.刑侦队伍结构不够合理长期以来，受行业体制的影响，铁路公安刑侦专业队伍结构不够合理，普遍存在民警年龄断层的现象，呈现两头大、中间小的格局。特别是近年来以电信网络诈骗犯罪为代表的新型犯罪频发，对铁路公安民警的专业素质提出了新的挑战和要求。一些年龄较大的民警工作理念仍停留在传统刑侦方法层面，对学习新技术、使用新手段存在一定的抵触情绪，对数据建模、数据碰撞比对等技能掌握不足，存在本领不足、本领恐慌等问题。近年来新招录的部分青年民警，案件办理经验不足，研判思维和侦查能力较为薄弱。与地方公安机关相比，铁路公安机关的民警信息化作战素质尚有待提高，在电子取证、互联网案源搜集、案件证据线索侦查等基础性工作中存在不少短板弱项，理论知识水平与实践能力亟待提升。3.技术资源支撑力度不够近年来，地方公安机关大力推进科技兴警战略，依托户籍、机动车、交通流量、人脸识别、“雪亮工程”等数据库的大量信息数据，配套开发众多信息查询、数据分析等实用综合研判系统，更新各类先进侦查设备，有力提高了信息化作战能力。相比之下，铁路公安机关在信息化建设方面则较为滞后。以情报平台建设使用为例，目前铁路公安机关信息研判主要依托铁路实名制数据和分析查询系统，查询系统少、查询手段单一、查询效能不足，高级别信息研判系统的使用主要通过购买服务权限、协调地方公安机关授权来实现；各铁路公安局的信息化建设进程不统一、发展不平衡，不同程度地存在各自为战、各自建设、重复建设等问题；各情报平台又分布在刑侦、网安、治安、指挥等众多警种部门，在一定程度上形成了打击效果不佳、案件高发低破的被动工作局面。同时，在组织机构建设方面，由于编制、经费、场所等保障不足，合成作战整体效能发挥不够突出，对大数据、云计算等技术运用不足，直接影响了打击电信网络诈骗等新型犯罪的成效。（三）铁路公检法机关侦办电信网络诈骗案件协作力度有待提升1.在铁路公检法机关设置方面存在不同步现象，影响案件办理质效刑事诉讼法 明确规定了各个司法机关在刑事诉讼活动中的职责任务，要求公检法机关分工负责，并加强互相监督和制约，但是，受历史等多种因素影响，目前部分铁路公检法机关设置仍存在不同步现象，也影响到了案件办理质效。具体而言，在铁路检察院、法院改革方面，2010年中央六部门联合出台针对铁路检察院、法院管理体制改革的文件，将铁路检察院与铁路企业分离，一次性移交给驻在地的省级人民检察院，纳入国家司法管理体系，实行属地管理。在铁路公安改革方面，2018年年底铁路公安整建制划归公安部，公安部铁路公安局在全国下设 18 个铁路公安局及所属铁路公安处。但目前铁路公检法机关设置并非一一对应的关赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策19赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策系10。以西安铁路公检法设置为例，西安铁路公安局下属西安、安康、延安三个铁路公安处，西安及安康铁路公安处均有对应的检法机关，而延安公安处则无对应的检法机关，其办理的刑事案件依照协商由西安或者安康铁检基层院审查批捕、起诉。公检法机关设置不同步现象，不仅影响着办案部门的办案效率和积极性，而且有悖于公检法机关分工负责、互相监督、互相制约的法治要求。2.在电信网络诈骗案件管辖方面，铁路公检法机关之间争议较多电信网络诈骗及其上下游黑灰产业链的细分程度、专业化程度高，且涉及人员多、案情复杂，铁路公检法机关对案件管辖是否同步直接影响到案件办理质效。司法实践中，经常出现上下游犯罪不能与本地案件构成共犯、定其他兜底罪名又没有管辖权的情况。最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发 2016 32号）虽然从八个方面对依法确定案件管辖进行规范，一定程度上解决了管辖地过多、指定管辖等问题，但是指定管辖、指定起诉、指定审判等工作还缺乏具体操作指引，导致在实际操作中依然存在争抢管辖权、推诿管辖权等现象，在铁路公检法三机关中都存在此类问题。以“4 16”案管辖权为例，此案为跨国电信网络诈骗犯罪，按照办理电信网络诈骗案件相关法律、司法解释及规范性文件要求，涉及电信网络诈骗案件的指定管辖是指当出现两个以上的公安机关对一起电信网络诈骗案件的管辖问题发生纠纷时，由上级公安机关以决定的方式指定某一公安机关对该案件行使管辖权11。根据目前铁路公安管理体制，此案的管辖权要按基层所队延安铁路公安处西安铁路公安局公安部铁路公安局公安部的层级进行指定管辖。案件办理中，公安机关、人民检察院和人民法院出现对跨地域电信网络诈骗案件的指定管辖意见不一致的情况，除公安机关取得管辖外，铁路检察院、法院还要逐级上报取得指定起诉、指定审判，过程繁琐，手续复杂，耗时较长，严重影响到公安机关的办案效能。3.在电信网络诈骗案件证据认定方面，铁路公检法机关认定标准不统一以电信网络诈骗为代表的新型犯罪，不仅对铁路公安机关是新命题，对铁路检法机关也是新课题。对于这种新型犯罪的打击治理，铁路公检法机关存在认识不一致、执法思想不统一、证据标准不统一等问题，严重影响打击电信网络诈骗等新型犯罪的实效。比如，在罪与非罪认定方面，目前打击电信网络诈骗行为适用的 刑法 第二百六十六条所规定的诈骗罪主体仅限于自然人，而近几年电信网络诈骗犯罪的主体已经趋于单位化、集团化，有组织机构和组织体系。对上下游黑灰产业，主要以侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名规制，但量刑较轻、震慑不足。特别是多数上下游黑灰产业在实质上属于诈骗共同犯罪，但因对网络犯罪的特点认识不足，对共同犯罪的理解较机械，很少予以认定，导致相关上下游黑灰产业尚未得到应有的惩处。在犯罪数额认定方面，公检法机关对涉案账户资金、发送信息次数、拨打电话次数、犯罪团伙中不同层级人员的犯罪数额等事项以及涉案账户中含有权属不明资金的情形认定存在分歧，影响后续的资金追查、案件管辖等一系列环节的顺利开展5。（四）反诈宣传教育工作落实不到位1.铁路公安机关反诈宣传职责履行不够深入目前，铁路公安机关普遍未建立包括反诈宣传在内的反诈专业队伍，反诈宣传工作中存在一定程度的不愿宣传、不懂宣传、不会宣传等问题。特别是基层派出所作为各类法治宣传主力，警力矛盾突出，疲于应付宣传工作，宣传重形式、轻实效，宣传内容、形式过于单一，不能适应不断更新升级的骗术，防范效果较差。2.铁路企业安全主体责任落实不到位近年来，涉及铁路职工被诈骗的案件频发而且财产损失较大。2022年，西安铁路公安局办理的电信网络诈骗案件中，铁路职工被骗案件58起，被骗金额594万余元，案件数同比上升45%，被骗金额同比上升57.7%。重要原因之一是部分铁路站段未能严格落实 企事业单位内部治安保卫条例，对内部职工的反电诈安全宣传教育未给予足够重视，对涉及职工群众财产安全保护的宣传教育力度不够。对涉及网络经营、炒股、购买彩票、使用交友软件等方面的重点职工，排查不到位、提醒教育力度不够。3.职工群众电诈防范意识较为淡薄近年来，尽管社会面和各级铁路公安机关都加大了反电诈宣传力度，但从发案来看，广大旅客群众、内部职工对其社会危害性、作案手法等仍然认识不足，对电信网络诈骗的防范意识依然比较欠20赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策缺。受害人员普遍存在贪、怕、急等心理，极易受到侵害，甚至在被骗后未第一时间报警，或者报警后碍于面子遮遮掩掩，不如实陈述，导致犯罪嫌疑人得以快速转移诈骗资金，贻误了侦查破案的最佳战机。三、铁路公安机关打击电信网络诈骗犯罪的对策建议（一）借力公安改革，深化路地警务融合1.发挥党建引领作用充分发挥党组织政治优势，将路地双方党建有机融合，是实现路地公安机关警务融合的关键。按照铁路公安管理体制改革调整要求，铁路公安机关的党工团组织关系已全部移交地方，这也为联合党建工作提供了契机。各地铁路公安局既要贯彻铁路公安机关党组织的部署要求，也要落实地方党组织的工作安排12，主动推进路地双方党建有机融合，形成优势互补、资源共享、共同发展的党建共建一体化发展新局面，打造具有路地公安机关双重属性的特色党建工作，深入推进路地公安机关警务深度融合，引领和带动公安整体工作高质量发展。2.深化路地业务融合目前，各地铁路公安局在路地警务融合方面主要依靠自己争取，存在发展不平衡、工作协调难等问题。建议由公安部牵头，成立路地警务融合改革领导小组，加强调查研究，统筹谋划部署，出台方案措施，明确阶段步骤，扎实有序组织推进，推动路地公安机关从联勤向共建、从共建向融合发展，实现铁路公安工作机制的根本性变革。在刑事侦查领域，也要打破思想观念、体制机制、资源力量的藩篱和壁垒，强化协调联动工作机制建设，加强各方数据资源整合共享，推动问题共治、工作共抓、平安共建13。3.深化全警业务练兵坚持牢固树立“公安一盘棋”思想，协调将铁路公安民警纳入地方省、市公安机关等高级别业务培训范围，系统学习情报研判、视频侦查、反电诈作战技能，借鉴地方公安机关反诈工作模式与成功经验，进一步强化路地数据汇集、情报研判、案件串并等工作，为成功破获同类案件提供实战支撑。同时，坚持以打开路、以打练兵、以战促训，选派精干力量到地方公安机关参与复杂疑难电信网络诈骗案件办理，深入学习典型电信网络诈骗犯罪案件的讯问、调查取证、抓捕等经验，总结摸索资金流向追踪、取款地视频侦查、小额资金分析、IP落地核查、同类案件串并侦查等先进战法，针对性解决工训矛盾突出、练兵内容虚化、练战脱节等难题，有效补强工作短板。（二）深化内部改革，锻造过硬刑侦队伍1.上移侦查打击主体对基层铁路公安机关来讲，侦办电信网络诈骗案件需要投入大量警力、物力、财力，在警力资源、侦查资源、专业水平等方面存在诸多问题。要根据电信网络诈骗犯罪现实发案规律特点，建立分类处置、分级防控、分级打击机制，对于疑难复杂类电信网络诈骗案件应逐步纵向上移侦查打击主体，对大型跨区域电信网络诈骗案件成立专案组，有效整合和分析各类线索和情报，提高跨区域侦查和串并案件的效率。这样既可以很好地解决上述问题，还可以在很大程度上缓解电信网络诈骗案件中出现的管辖纠纷问题。铁路公安机关要发挥全国铁路公安机关“一盘棋”优势，立足“团队打团伙、专业打职业”的理念，建立专业应对电信网络诈骗的侦查团队，集全路优势组建系统打击电信网络诈骗犯罪专班，健全完善打击电信网络诈骗犯罪考评工作机制，健全抓捕审讯、调查取证、询问被害人等协助机制，全力开展涉铁电信网络诈骗犯罪打击工作。2.加强自身能力建设面对当前传统旅财犯罪发案少和新型网络电信犯罪增多的情况，铁路公安机关要着眼侦查手段和能力的现代化建设，主动适应违法犯罪从线下走到线上的情况14，着力提升资金追踪、情报研判、证据调取等案件侦办环节的效率，并深入研究掌握电诈犯罪的作案特点、演进升级方式方向确定打防工作难点。要追踪最新科技成果在电诈犯罪中的运用情况，预测发展趋势与动向，从实践中不断总结提炼打击防范电诈犯罪的措施与战法，进一步提升打击新型犯罪的能力。要强化公安基础及装备建设的经费保障，推进大数据警务应用、智慧平台应用等建设，通过大数据赋能“跑腿”，释放警务改革效能，提升合成作战能力，确保对高科技、智能化电诈犯罪应对有方、打击有力。3.深化刑侦队伍改革目前，铁路公安机关部分局、处成立合成作战中心、反电诈中心等改革仅为临时性、探索性质，属于内部职能优化调整，法定改革依据不够。要以地方公安机关改革为借鉴，加快推进铁路公安系统21赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策“三定方案”落地，重点推进以机构合并重组为核心的大部门大警种制改革。具体到刑侦部门，要对传统刑事侦查以及衍生出的刑侦、刑技、技侦等多个部门进行整合，解决分工过细、布警复杂、职能交叉、资源浪费等问题，建立适应形势任务需要的“大刑侦”。在打击电信网络诈骗犯罪方面，全力加强以刑警支队为主体的反电诈犯罪打击队伍建设，把打击电信网络诈骗新型犯罪作为铁路公安能力素质转型的有效途径，重塑铁路公安机关指挥、作战、保障、制度等现代警务体系，推进新时代铁路公安队伍转型发展。（三）完善机制建设，提升刑事诉讼质效1.健全完善共同协作机制要主动适应以审判为中心的诉讼制度改革要求，认真贯彻落实刑事案件统一审核、统一出口的工作机制，通过争取铁路检法机关介入、召开专案联席会议等方式，找准找实与铁路检法机关在案件管辖、证据审查判断标准等方面存在的分歧和突出问题，统一案件办理思路及证据标准。对于疑难复杂电信网络诈骗案件，要邀请检察院办案人员常驻专案组，对案件进行逐卷审核、逐人过关，确保案件办理质量和顺利移诉。以西安铁路公安局为例，为解决全局在刑事执法工作实践中遇到的突出问题，目前建立了陕西省铁路公检法刑事执法工作“三长”联席会议制度，通过制定 西安铁路运输中级法院 陕西省人民检察院西安铁路运输分院 西安铁路公安局关于进一步规范刑事案件指定管辖的意见 等文件，进一步解决电信网络诈骗案件管辖等问题。2.妥善解决案件管辖争议电信网络诈骗案件一般都案情重大复杂，涉及的管辖冲突也较多。2022年9月1日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部 关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见（以下简称 意见）正式实施，对进一步规范信息网络犯罪案件的管辖、案件的取证、证据审查、涉案财物处理等方面作出了规定。要准确执行 刑法 刑事诉讼法 和 意见 有关规定，严格规范案件办理程序，对在侦电诈案件用足用好现有法律武器，铁路公安机关要加强与检察院、法院的研究会商、办案衔接，统一执法思想和标准，对电诈犯罪案件管辖、证据认定、整体移诉等重点难点问题，以及侦查中发现的黑灰产问题开展专题研究会商，减少指定管辖意见不统一等问题，提升办案效率。3.适时调整专属管辖铁路公安机关机构驻地与检法系统异地情况下，刑事案件移送起诉管辖可以变更为地方检法系统。以铁路公安机关监所调整为例，按照公安部统一部署，目前铁路公安机关监所职能已移交地方公安机关。从铁路检法系统的业务量和专门职能的履行上说，铁路刑事案件移交地方检法系统，在省一级的检法系统内调整移送管辖符合司法改革的大背景，也符合各单位的工作实际2。从省检察院和省高院层面上来讲，调整铁路公安机关移送起诉案件的出口，只是对其内部职权进行重新划定，从某种意义上可以理解为内部的职能优化，具有很强的可操作性。适时调整专属管辖，符合司法改革的精神要求和实践要求，也有利于更好地打击违法犯罪、节约司法成本。（四）坚持打防并举，全力遏制高发态势1.发挥情报主导效能坚决打破部门、警种间信息壁垒，建立完善以指挥中心和反电诈中心统筹协调的集情报导侦、情指联动于一体的大情报体系，全面强化情报研判、案件串并，形成更多指向明确、指令精确的情报产品，最大化利用情报资源，实现精准打击。针对绝大多数电信网络诈骗案件系境外团伙所为、出境打击有困难的情况，要将打“回流”作为重点，深入研判串并、还原人员身份、固定犯罪证据，发现有关人员批量入境立即抓捕。积极做好铁路干部职工及旅客群众的先期预防工作，联合地方公安机关建强做精综合型、专业型反电诈专班，落实每日、每周、每月分析研判，深入研究案件特点、规律，从严落实案后回访、专题培训、反复提醒等措施，增强旅客群众的甄别力。严格执行警情信息报告制度，对接到的职工受骗报警，要坚持及时止付、快侦快破、严厉打击，迅速追查涉案资金流向和涉案电话轨迹等，深入排查、集中围剿各类犯罪窝点和团伙。2.压实企业主体责任中华人民共和国反电信网络诈骗法 已于2022年12月1日开始实施，该法对电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任等方面都进行了规定，其中就加强内部防范电信网络诈骗工作和开展防范电信网络诈骗教育也提出了相应要求。铁路公安内保部门要严格落实 中华人民共和国反电信网络诈骗法 企业事业单位内部治安保22Practical Challenges and Countermeasures in Investigating Telecom andOnline Fraud by Railway Public Security AgenciesTaking the 4 16 Case as An ExampleZhao Gaowang（Yan an Division of Xi an Railway Public Security Bureau,Xi an 716000,China）Abstract:Recently,the number of filed telecom and online fraud cases by railway police and amountinvolved have been increasing.Yet the clearance rate and law enforcement capacity is still at the low level.Thatis due to the weak integration of railway and municipal policing,the lag of professional team construction,thelack of coordination among public security organ,the procuracy and the court,and the inadequate efforts toanti-fraud publicity.Therefore,measures should be taken to enhance the railway police capability to fight andprevent new forms of crime like telecom and online fraud.The integrated railway-municipal policing should bestrengthened in public security reform.Criminal investigation team should be constructed in railway policeinstitutional reform.Quality and efficiency of criminal proceedings should be improved by mechanismconstruction.Crackdown and prevention measures should be equally emphasized to resolutely curb the crime.Key words:railway policing;telecom and online fraud;integrated railway-municipal policing赵高旺：铁路公安机关侦办电信网络诈骗犯罪案件的难点及对策卫条例 公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定 等法律法规要求，督促铁路企业发挥防范主体责任，对于未认真落实相关反诈工作措施的铁路单位，要依法办理内保行政案件，督促责任单位整改问题隐患。要适时组织铁路企业保卫部门对涉及网络经营、炒股、购买彩票、使用交友软件等行为的职工，特别是年轻职工开展全面排查并重点警示。3.提升群防群治水平加大反诈宣传力度、密度、强度，深入开展全覆盖、无死角宣传，要结合铁路特点，着力构建全方位、多层次、多渠道防诈宣传体系。要强化警企协作，联合铁路内部单位，每月至少开展一次集中反电信诈骗宣传活动。要借助公安科技开展反诈预警精准提示，及时曝光电诈犯罪的新手法、新特点，增强旅客群众、铁路职工的自防意识与能力。同时，发挥铁路站区群防群治组织功能，广泛组织铁路职工及铁路商业网点员工，积极参与反电诈宣传活动。参考文献：1 占比近80%！公安部公布五类高发电信网络诈骗案件EB/OL.（2022-05-11）2023-01-10.https：/ 黄晗阳.电信网络诈骗犯罪产业链研究及侦查对策 D.北京：中国人民公安大学，2021.3 徐凯燕.网络电信诈骗案件侦查的困境及对策 J.网络安全技术与应用，2021（5）：153-154.4 杜航.跨境电信诈骗犯罪特点、侦查难点及措施 J.四川警察学院学报，2016（1）：21-27.5 缪金祥.电信网络诈骗犯罪治理难点及解决路径 J.铁道警察学院学报，2022（2）：34-39.6 王玉环，常雯，崔现东，等.跨境电信网络诈骗形势特点分析与治理路径研究 J.通信世界，2023（7）：14-15.7 最高人民检察院：2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人EB/OL .（2022-07-22）2023-01-15 .http：/ 李丹.智能博弈视阈下电信网络诈骗犯罪的打击治理体系创新 J.武汉公安干部学院学报，2023（1）：73-76.9 陆璐.以体制改革提升铁路公安信息化作战能力研究 J.铁道警察学院学报，2021（2）：99-103.10 刘苏建，刘光辉.铁检改制后的设置及管辖问题研究 J.人民检察，2012（7）：36-40.11 郭丰.论我国电信诈骗立案管辖的困境及应对策略 J.辽宁警察学院学报，2019（2）：33-38.12 董维明.推进基层治理现代化建设背景下路地警务融合发展的探索 J.铁道警察学院学报，2022（1）：20-24.13 唐晓军.长三角路地警务一体化发展路径探析 J.铁道警察学院学报，2022（1）：25-29.14 夏永平.关于构建铁路公安现代警务模式的思考：以杭州铁路公安处为例 J.铁道警察学院学报，2022（1）：30-34.责任编辑：时娜23