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集团工作流程汇编

180
2020年4月19日
文档仅供参考

×× 集 团

工作流程汇编
(B)版

二00八年四月
目 录
营销招商预算审批表 1
招商手册、招商方案审批表 2
营销方案审批表 3
租赁政策审批表 4
销售价格审批表 5
销售价格优惠审批表 6
营销招商合同标准版本审批表 7
更名审批表 8
换房审批表 9
退房审批表 10
规划方案设计任务书审定单 11
规划方案评审结果审定单 12
初步(扩初)设计任务书审定单 13
初步(扩初)设计会审意见审定单 14
施工图设计任务书审定单 15
施工图会审意见审定单 16
技术标准审批表 17
限额设计指标审定单 18
限额设计图纸复核审定单 19
重要设计变更审批单 20
超限额设计变更审批单 21
建设工程概预算审定单 23
建设工程概预算调整审定单 24
限额施工指标审定单 25
超限额工程签证审批单 26
限额内工程签证审批单 27
现场签证单 28
超限额工程结算审定单 29
限额内工程结算审定单 30
隐蔽工程验收意见审定单 31
材料设备验收单 32
总部招标勘察设计标书审批表 33
总部招标工程施工、监理标书审批表 34
总部招标材料、设备标书审批表 35
总部招标其它类标书审批表 36
总部招标邀标单位审批表 37
总部招标定标审批表 38
公司招标勘察设计标书审批表 39
公司招标工程施工、监理标书审批表 40
公司招标材料、设备标书审批表 41
公司招标其它类标书审批表 42
公司招标邀标单位审批表 43
公司招标定标审批表 44
公司产权变更类合同审定单 45
融资、投资类合同审定单 46
土地买卖租赁合同审定单 47
政府规费缴纳事项(合同)总部审定单 48
政府规费缴纳事项(合同)公司审定单 49
勘察、设计合同总部审定单 50
勘察、设计合同公司审定单 51
工程施工、监理合同总部审定单 52
工程施工、监理合同公司审定单 53
材料、设备采购合同总部审定单 54
材料、设备采购合同公司审定单 55
营销招商支出合同总部审定单 56
营销招商支出合同公司审定单 57
其它类合同总部审定单 58
其它类合同公司审定单 59
施工质量检查督办意见单 60
公司人事审定单 61
总部人事审定单 62
文件审批表 63
收文呈批表 64
文档提取申请单 65
工作指令单 66
工作联系单 67
工作反馈单 68
预算内土地、拆迁付款审批表 69
预算外土地、拆迁付款审批表 70
预算内政府规费付款审批表 71
预算外政府规费付款审批表 72
方案和初步设计付款审批表 73
预算内施工图设计和勘测付款审批表 74
预算外施工图设计和勘测付款审批表 75
预算内监理付款审批表 76
预算外监理付款审批表 77
预算内工程进度款支付审批表 78
预算外工程进度款支付审批表 79
工程预借款审批表 80
预算内材料设备付款审批表 81
预算外材料设备付款审批表 82
预算内工程、材料设备结算款支付审批表 83
预算外工程、材料设备结算款支付审批表 84
工程、设备材料质保金支付审批表 85
预算内营销招商费用支付审批表 86
预算外营销招商费用支付审批表 87
公司预算内服务类付款审批表 88
公司预算外服务付款审批表 89
总部付款审批表 90
特别费用申请表 91

××集团
营销招商预算审批表
编号: 年 月 日
项目名称

预算总额

预算类别
□销售 □招商 □推广 □综合
营销招商
内容及
预算说明

公司营销招商部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
营销中心
商业中心
审 核
(1日)
总经理:
财务中心
审 核
(1日)
财务总监:
集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

注:销售预算由营销中心审核,招商预算由商业中心审核,推广预算和综合预算由二者共同审核。
××集团
招商手册、招商方案审批表
编号: 年 月 日
项目名称

招商手册招商方案
简要说明
(具体内容附后)

公司招商部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
商业中心
审 核
(1日)

财务中心
审 核
(1日)

集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁批准

××集团
营销方案审批表
编号: 年 月 日
项目名称

方案类别
□销售计划 □认购方案 □开盘方案 □房源加推
□策划方案 □推广方案
方案简要
说 明
(具体内容附后)

公司营销部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
营销中心
商业中心
审 核
(1日)

财务中心
审 核
(1日)

集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

注:招商策划、推广须经商业中心审核。
××集团
租赁政策审批表
编号: 年 月 日
项目名称

店铺类型
□主力店 □次主力店 □独立店 □综合 □其它
定价阶段
□初次定价 □修订价格(第 次修订)
主要内容
简要说明
(对区域、楼层、面积、租金、物业费、租期、租金支付方式、租赁保证金、交房标准等说明,详细内容附后)

公司招商部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
商业中心
审 核
(1日)

财务中心
审 核
(1日)

集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

××集团
销售价格审批表
编号: 年 月 日
项目名称

物业范围

价格类别
□住宅 □酒店式公寓 □城市广场商业 □住宅底商
定价阶段
□初次定价 □修订价格(第 次修订) □房源再售(价格□上调 □不变)
价格标准

序号
物业类型
房号
面积(㎡)
原单价(㎡/元)
原总价(元)
现单价(㎡/元)
现总价(元)
增幅(%)
总价差(元)

备注:(文字说明价格依据)
附件:个案动态分析;销售动态分析;客户资源分析

公司营销部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
营销中心
审 核
(1日)

财务中心
审 核
(1日)

集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

××集团
销售价格优惠审批表
编号: 年 月 日
项目名称

客户姓名

联系人

联系地址

联系电话

物业范围
□商业销售 □住宅销售 □酒店式公寓
客户类别
□关系户 □大客户
付款方式
□一次性付款 □按揭付款 □分期付款
申请折扣

销售状态
□销控 □未售 □认购
购买用途
□自营 □投资
申购房
源明细
序号
物业类型
房号
面积(㎡)
原单价(㎡/元)
原总价(元)
现单价(㎡/元)
现总价(元)
增幅(%)
总价差(元)

公司营销部门负责人: 公司财务总监:
执董/总经理:
常务副
总裁审批
(价格优惠5%以下)

总裁审批
(价格优惠超过5%)

××集团
营销招商合同标准版本审批表
编号: 年 月 日
项目名称

文件名称

文件编号

文件类别
□预订书 □商品房买卖合同范本 □合同范本补充条款 □交房装修标准
□商品房出租合同范本 □营销招商合同范本 □合作经营合同范本
编制或修订
□编制 □修订(第 次修订)
标准版本合同主要条款

营销中心(商业中心)总经理:
技术、工程、
商业经营、物管、财务、法务会签
(3日)

集团领导
审 核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁批准

注:销售合同标准版本由营销中心组织起草,招商、合作经营合同标准版本由商业中心组织起草。
××集团
更名审批表
编号: 年 月 日
项目名称

类 别
□减名 □增名 □换名(转让)
原业主姓名

现业主姓名

身份证/
护照号

身份证/
护照号

联系电话

联系电话

通讯地址

通讯地址

认购单元
　　层　　　单元　　　住宅/店面
单　　价

认购时间

总　　价
　　　　　　　　　　　　　元
已付款项
时间　　　　年　　　月　　　日　
预订金:　　　元
时间　　　　年　　　月　　　日　
首付款:　　　元
时间　　　　年　　　月　　　日　
续　款:　　　元
物业现状
□预订书　　　　　□签定买卖合同　　　　　□办理按揭
声明:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人同意上述房产为本人名字,并愿意支付以下费用:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成交总价1％的手续费用　 　　元。上述房屋因更名产生的法律纠纷一切与贵公司无关。
原业主签名:
新业主签名:
备　注:
审 批 栏
地产公司
营销部门
负 责 人

地产公司
财务总监

地产公司
执董/总经理

集 团
常务副总裁
审 批

注:本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。
××集团
换房审批表
编号: 年 月 日
项目名称

业主姓名

身份证/
护照号

联系电话

通讯地址

认购单元
　　层　　　单元　　　住宅/店面
换购单元
层　　　单元　　　住宅/店面
建筑面积

建筑面积

建筑单价
　　　　　　　　　　　元
建筑单价
　　　　　　　　　　　　　元
总　　价
　　　　　　　　　　　元
总　　价
　　　　　　　　　　　　　元
认购时间

差 价
元
已付款项
时间　　　　年　　　月　　　日　
预订金:　　　元
时间　　　　年　　　月　　　日　
首付款:　　　元
时间　　　　年　　　月　　　日　
续　款:　　　元
物业现状
□预订书　　　　　□签定买卖合同　　　　　□办理按揭
声明:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本人申请上述房产的换购,并愿意支付以下费用:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
原房屋成交总价1％的手续费用,即　　 　　元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
业主签名:
备　注:
审 批 栏
地产公司
营销部门
负 责 人

地产公司
财务总监

地产公司
执董/总经理

集 团
常务副总裁
审 批

注:买受人欲换购比原购房屋总价高的房屋,由地产公司财务总监和执董/总经理审批;否则报常务副总裁审批。本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。
××集团
退房审批表
编号: 年 月 日
项目名称

业主姓名

身份证/
护照号

联系电话

通讯地址

退购单元
　栋　 单元 层　　　住宅/店面
建筑面积

原建筑单价
　　　　　　　　　　　元
新建筑单价
　　　　　　　　　　　　　元
原 总 价
　　　　　　　　　　　元
新 总 价
　　　　　　　　　　　　　元
认购时间

调价比例
%
已付款项
时间　　　　年　　　月　　　日
预订金: 　　　元
时间　　　　年　　　月　　　日
首付款:　 　　元
时间　　　　年　　　月　　　日
续　款:　 　　元
物业现状
□预订书　 　　　　□签定买卖合同　 　　　　□办理按揭
声明:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本人申请上述房产的退购,并愿意支付以下费用:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
原房屋成交总价1％的手续费用,即　　 　　元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
业主签名:

备 注:
审 批 栏
地产公司
营销部门
负 责 人

地产公司
财务总监

地产公司
执董/总经理

集 团
常务副总裁
审 批

注:本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。

××集团
规划方案设计任务书审定单
编号: 年 月 日
项目名称

设计单位

设计任务书提要(设计任务书附后):

专业人员: 技术中心负责人:
营销
商业
物管
会签
(3日)

审核
(3日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁
审批

××集团
规划方案评审结果审定单
编号: 年 月 日
项目名称

设计单位

方案编号

论证次数

论证结果:

专业人员: 技术中心负责人:
参与
评审
人员
会签
(3日)

审核
(2日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁
审批

××集团
初步(扩初)设计任务书审定单
编号: 年 月 日
项目名称

设计单位

设计任务提要(设计任务书附后):

专业人员: 技术中心负责人:
营销
商业
物管
会签
(3日)

审 核
(1日)
分管副总裁:
常 务
副总裁
审 批

××集团
初步(扩初)设计会审意见审定单
编号: 年 月 日
项目名称

设计单位

设计编号

会审次数

会审意见:

专业人员: 技术中心负责人:
参与会审人员会 签
(3日)

审 核
(1日)
分管副总裁:
常 务
副总裁
审 批

××集团
施工图设计任务书审定单
编号: 年 月 日
工程名称

设计单位

设计任务提要(设计任务书附后):

技术中
心审核
(2日)
专业人员: 技术中心负责人:
分 管
副总裁
审 批

××集团
施工图会审意见审定单
编号: 年 月 日
工程名称

设计单位

设计编号

会审次数

会审意见:

项 目
公 司
会 签
(2日)
总工程师: 分管工程副总: 总经理:
技术中
心审核
(2日)
专业人员: 技术中心负责人:
分 管
副总裁
审 批

××集团
技术标准审批表
编号: 年 月 日
技术标准

编号

设计规范

编号

技术标准提要(技术标准附后):

专业人员: 技术中心负责人:
分 管
副总裁
审 核

常 务
副总裁
审 核

总 裁
审 批

××集团
限额设计指标审定单
编号: 年 月 日
工程名称

专项名称

概算指标

设计单位

限额设计指标:

专业技术人员:
会签
(2日)
成本中心负责人: 技术中心负责人:
审核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁
审批

××集团
限额设计图纸复核审定单
编号: 年 月 日
工程名称

专项名称

概算指标

设计单位

实际设计指标(技术中心填写):

对比分析(成本中心填写):

专业
技术
人员
会签
(2日)

技术中心负责人:
造价
人员
会签
(2日)
成本中心负责人:
审核
(1日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁
审批

××集团
重要设计变更审批单
编号: 年 月 日
工程名称

原图纸号

子项名称

增减的费用
(万元)

累计变更
比例

累计变更额
(万元)

变更内容
及原因

经办人:
地产公司
审 核
(1日)
成本总监: 总工程师:
执董/总经理:
成本中心
审 核
(1日)

技术中心
审 核
(1日)

分 管
副总裁
审 核
(1日)

常 务
副总裁
审 核
(1日)

总裁审批

注:重要设计变更指外立面改变、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。
××集团
超限额设计变更审批单
编号: 年 月 日
工程名称

原图纸号

子项名称

增减的费用
(万元)

累计变更
比例

累计变更额
(万元)

变更内容
及原因

经办人:
地产公司
审 核
(1日)
成本总监: 总工程师:
执董/总经理:
成本中心
审 核
(1日)

技术中心
审 核
(1日)

分 管
副总裁
审 批
(20万以下)

常 务
副总裁
审 批
(20～50万)

总裁审批
(超50万)

××集团
限额内设计变更审批单
编号: 年 月 日
工程名称

原图纸号

子项名称

增减的费用
(万元)

累计变更
比例

累计变更额
(万元)

变更内容
及原因

经办人:
地产公司
技术部门
(半日)

地产公司
总工程师
(1日)

地产公司
成本总监
(1日)

地产公司
执董/总经理

注:每月5日将上月设计变更报集团成本中心备案。
××集团
建设工程概预算审定单
编号: 年 月 日
工程名称

专业或项目名称

开竣工时间

概预算额(万元)

主要内容及说明(概预算附后):

概预算编制人: 概预算审核人:
成本中心
确 认
(2日)
造价人员: 中心负责人:
集团领导
审 核
(2日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

××集团
建设工程概预算调整审定单
编号: 年 月 日
工程名称

原概、预算(元)

调整子项

调整后(元)

调整原因
地产公司成本部:
地产公司
领导审核
(1日)
成本总监: 分管工程副总:
执董/总经理:
成本中心
审 核
(3日)
造价人员: 中心负责人:
集团领导
审 核
(2日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

××集团
限额施工指标审定单
编号: 年 月 日
工程名称

专项名称

概算指标

施工单位

限额施工指标:

地产公司总工程师: 地产公司分管工程副总:
地产公司成本总监: 地产公司执董/总经理:
成本中心
审 核
(3日)
造价人员: 中心负责人:
集团领导审 核
(2日)
分管副总裁: 常务副总裁:
总裁审批

××集团
超限额工程签证审批单
编号: 年 月 日
工程名称

施工单位

工程代号

拟签证号

工程地点

现场签证
内容及
原因

经办人: 地产公司工程部经理:
增加或减少的费用
(元)
地产公司造价人员: 成本总监:
地产公司
审 核
(1日)
分管工程副总: 执董/总经理:
成本中心
审 核
(2日)

分 管
副总裁
审 核
(1日)

常 务
副总裁
审 批

××集团
限额内工程签证审批单
编号: 年 月 日
工程名称

施工单位

工程代号

拟签证号

工程地点

现场签证
内容及
原因

经办人: 地产公司工程部经理:
增加或减少的费用
(元)
地产公司造价人员: 成本总监:
地产公司
分管工程
副总审核

地产公司
执 董/
总 经 理
审 批

注:每月5日前将上月工程签证报集团成本中心备案。
××集团
现场签证单
编号: 年 月 日
合同名称

施工单位

事项名称适用范围

建设单位编号

施工单位编号

提出部门
建设单位 □ 施工单位 □
施工期限要求
年 月 日 至 年 月 日
签证原因

审批单
编号

签证内容及工程量计算式

施工单位 施工单位
技术负责人: 项目负责人: 日期:
建设单位
施工单位报价:

预算员: 日期:
监理单位意见:

总监: 日期:
工程量确认审核意见:

专业工程师:

工程部经理: 日期:
造价审核意见:

成本部: 日期:
意见:

总工程师: 日期:
意见:

副总经理: 日期:
意见:

执董/总经理: 日期:
注:1、对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。
2、本签证未经三方加盖印章无效。
××集团
超限额工程结算审定单
编号: 年 月 日
工程名称

施工单位

结算内容

监理单位

工程结算
额及说明

地产公司造价人员: 成本总监:
对比分析
概预算计划

实际结算

概预算、结算对比

地产公司
审 核
(2日)
分管工程副总: 执董/总经理:
成本中心
审 核
(5日)
造价人员: 中心负责人:
常 务
副总裁
审 批

××集团
限额内工程结算审定单
编号: 年 月 日
工程名称

施工单位

结算内容

监理单位

工程结算
额及说明

地产公司成本部门:
对比分析
概预算计划

实际结算

概预算、结算对比

地产公司
成本总监
审 核
(2日)

地产公司
分管工程
副总审核
(2日)

地产公司
执 董/
总 经 理
审 批

××集团
隐蔽工程验收意见审定单
编号: 年 月 日
工程名称

设计单位

施工单位

验收次数

隐蔽工程验收意见:

地产公司分管工程副总:
参与验收
人员会签
(2日)

地产公司
成本总监
审 核
(1日)

地产公司
执 董/
总 经 理
审 批

××集团
材料设备验收单
编号: 年 月 日
项目名称

总承包商

材料名称

供应商

进场时间

采购方式
□甲供 □三方合同 □其它
收料单位

验收记录
(品牌、数量、质量是否满足要求)

地产公司经办人: 工程部经理:
施工单位
意 见

监理公司
意 见

总监或指定监理工程师:
地产公司
验收意见

成本部审核人:

成本总监: 分管工程副总:
注:本表格一式四份,收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份;施工单位、监理公司签字并经地产公司成本总监和工程副总审批后生效。
××集团
总部招标勘察设计标书审批表
编号: 年 月 日
招标内容

经办部门

经办人

预计标价(万元)

标书编号

标书提要(含计价方式、付款条件、评标标准):
技术中心(1日):

成本中心(1日):

财务中心(1日):

法务部(1日):

分管副总裁
审 核
(1日)

常务副总裁
审 批
(500万以下)

总裁审批
(超500万)

××集团
总部招标工程施工、监理标书审批表
编号: 年 月 日
招标内容

经办部门

经办人

预计标价(万元)

标书编号

标书提要(含计价方式、付款条件、评标标准):
地产公司(1日):

分管工程副总: 执董/总经理:
建设开发中心(2日):

成本中心(1日):

中心负责人:
财务中心(1日):

法务部(1日):

分管副总裁
审 核
(1日)

常务副总裁
审 批
(500万以下)

总裁审批
(超500万)

××集团
总部招标材料、设备标书审批表
编号: 年 月 日
招标内容

经办部门

经办人

预计标价(万元)

标书编号

标书提要(含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准):
技术中心(1日):

成本中心(1日):

中心负责人:
财务中心(1日):

法务部(1日):

分管副总裁
审 核
(1日)

常务副总裁
审 批
(500万以下)

总裁审批
(超500万)

××集团
总部招标其