股份有限公司.doc

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司变更登记事项的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款）（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意公司原发起人股东 将所持有公司%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。股份转让后的股东出资情况如下：1、股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本%；2、股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本%；3、 。二、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：1、股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；2、股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；3、。七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。八、同意公司类型由 变更为 。九、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十二、同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。十三、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十四、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案（或者新章程）。全体发起人或者董事签字、盖章：（自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：(签字)出席会议人员：、(签字)记录人：(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。5.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。8.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。9凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。10要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员： 、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。全体董事会成员（签字）：、XXXX股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：因上一届职工监事、任期届满（或免职），重新选举产生职工代表名出任本公司监事。根据公司法和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司工会主席主持。经与会人员表决，一致通过重新（或继续）选举、作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200年月日XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）监事会会议出席会议人员：（全体监事） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）监事会会议。新一届监事会全体成员、出席了本次监事会会议，会议由召集和主持，一致通过如下决议：一、免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。二、免去的监事会副主席职务，选举为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：、200年月日股份有限公司章程修正案（仅供参考）根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，股份有限公司于年月日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一、第条原为：“”。现修改为：“”。二、第条原为：“”。现修改为：“”。 股份有限公司（盖章）：法定代表人：（签字）200年月日注意事项：1本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起或全体董事签署的新章程。2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等。3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。4股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。6.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。7要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。