郑璞珂——管理评审计划、输入提纲和报告(示例).doc

管 理 评 审 计 划
JL-5.6-01 序号：
评 审 目 的
1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。
2.提出并确定各种改进和变更的需要，以适应新的经济大环境和公司的发展。
计划评审日期
2011年**月**日（下午）
主 持 人
***
参加评审的部门
参加人
参加评审的部门
参加人
管理者代表

生产部

质量部

办公室

技术部

供应部

营销部

评审要点：
1.对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评审和评价；
2.依据GJB9001B标准，结合实际编制和执行QMS文件的符合性和有效性；
3.评审和评价质量方针和质量目标的落实情况、质量管理体系的变更和改进的效果；
4.评审和评价质量管理体系及其过程控制的有效性，提出改进的建议和措施；
5.评审和评价产品质量、售后服务及顾客满意度，提出改进建议和措施；
6.提出有关资源需求的建议和措施。
序号
部 门
评 审 准 备 资 料
备 注
1
质量部
GJB9001B标准学习和贯彻、质量管理体系文件编制、质量管理和审核、产品实物质量情况报告；
报告提纲
见附录
2
技术部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品技术管理情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
3
营销部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和与顾客有关过程控制情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
4
生产部
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和产品生产过程控制情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
5
办公室
《质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和人力资源配置情况总结分析报告。
报告提纲
见附录
6
供应部
质量手册》学习和贯彻情况及部门内部质量管理和采购/外包控制情况总结分析报告
报告提纲
见附录

管理者代表
质量管理体系综合评价和分析报告。
报告提纲
见附录
说明：
1.各职能部门按计划准备评审资料（书面或电子版），会前五日报质量部初审；
2.质量部会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报总经理审阅；
3.资料上报可采用网络电子邮件。

编制：QMS工作小组 审核： 批准： 日期：
报 告 提 纲
一、质量部：GJB9001B标准学习、贯彻及质量管理、产品实物质量情况报告
1. GJB9001B标准学习、贯彻和文件编制情况：
1）GJB9001B标准的学习：内审员外派学习、公司管理骨干内部学习（日期、人员、效果）；
2）依据GJB9001B标准，结合公司实际编制《质量手册》，并发布和实施（日期、效果）；
2. 质量部质量管理及产品实物质量状况总结：
1）质量部的设立、岗位设置及职责分工；
2）质量目标落实情况及分析和评价
①部门质量目标实测值的统计；
②达标的有效措施、未达标的原因分析；
③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。
3）产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价；
3.存在的主要问题及其原因分析；
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。

二、各部门：《质量手册》学习和贯彻情况及本部门质量管理和质量控制总结分析报告
1. GJB9001B标准和《质量手册》学习、贯彻情况：
1）GJB9001B标准和《质量手册》的学习：参加公司管理骨干学习（日期、人员、效果）；
2）结合部门质量管理职能贯彻《质量手册》中的相关要求（日期、体会及效果）；
2. 部门质量管理工作和主控质量职能落实状况总结：
1）部门质量目标落实情况及分析和评价；
①部门质量目标实测值的统计；
②达标的有效措施、未达标的原因分析；
③自我评价质量目标落实情况，提出质量目标新计划。
2）主控质量职能（按职能分配表）落实状况总结（简述）
①已采取的措施及结果；
②自我评价措施的有效性；
3.存在的主要问题及其原因分析；
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。
【注：办公室总结分析报告应包括质量成本分析的内容】
三、管理者代表：质量管理体系综合评价和分析报告
1. 质量管理体系运行情况概述
1）内审情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）；
2）外审(适用时)情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）；
3）结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性（日期、责任部门、实例）；
4）前次管理评审(适用时)改进决策实施情况及其效果评价（逐项作出说明）；
5）质量方针的确定和质量管理体系变更情况的说明（体系变更项目、对体系运行有效性的影响分析）。
2. 评价质量管理体系的有效性、充分性、适宜性；指出体系存在的薄弱环节。
3. 有关产品、过程和体系改进及资源需求的建议。

质量部：GJB9001B标准学习、贯彻
及质量管理和产品实物质量情况报告
1. GJB9001B标准学习、贯彻和文件修订情况：
1）GJB9001B标准的学习：
（1）内审员外派学习：
（2）公司管理骨干内部学习：（日期、人员、效果）；
2）依据GJB9001B标准，结合公司实际修订《质量手册》，并发布和实施（日期、效果）；
（1）公司机构调整和职能分配
（2）确定公司质量方针和公司质量目标
（3）成立QMS工作小组收集和整理公司原有QMS文件，编制“拟编制（修订）文件目录”，确定文件名称、责任部门、配合部门、责任人、计划完成日期及参考文件
（4）完成《质量手册》的编制，经批准后发布和实施
（5）组织公司管理骨干学习、理解并贯彻《质量手册》的各项要求
2. 质量部质量管理工作和产品实物质量状况总结：
1）质量部的设立、岗位设置及职责分工
（1）总经理决策加强质量部
（2）质量部的岗位设置及职责分工
①质量部经理的职责：
②质量技术员的职责；
③检验员的职责和兼职检验员职责：
2）质量目标落实情况及分析和评价
（1）部门质量目标
a) 建立和不断完善产品检验制度，产品受检率100%；
b）实现质量管理体系有效运行，无严重不合格项。
（2）落实实测值的统计：
a）产品受检率 %；
b）实现质量管理体系有效运行，无严重不合格项。
（3）达标的有效措施、未达标的原因分析；
（4）提出质量目标新计划。
3）产品检验和性能检测情况及对产品实物质量状况的评价
（1）已交付产品统计
（2）产品检验和性能检测情况综合分析
（3）产品交付后质量反馈的主要问题的分析
（4）产品实物质量状况的总体评价
4）监视和测量设备控制情况
5）不合格品控制情况
6）质量记录控制情况
7）其他质量管理工作（管理评审、内审和改进等）
3.存在的主要问题及其原因分析；
（1）质量部管理职能的落实问题及分析
（2）产品质量档案的建立和归档管理问题及分析
4.改进措施建议：
1）针对主要问题的改进措施；
2）提高过程有效性的改进措施（含资源需求）。

质量部经理（签名）
年 月 日
管理者代表：质量管理体系综合评价和分析报告
1. 质量管理体系运行情况概述
1）内审情况简述（日期、提出的不符合项和改进项、审核结论）
（1） 年 月 日至 日内审情况
***年**月 日至 月 日，审核组分 个小组审核了下列部门的主要质量活动(即主控职能)：质量部、技术部、生产部、营销部负责人接受了审核；审核中共发现不合格项**个，其中严重不合格项0个，一般不合格项**个；不合格项的责任部门学习座谈质量管理体系标准和质量手册***条款的相关要求，进一步加深理解***条款的相关要求，并按***条款要求结合管理实际进行了认真整改，形成了书面整改记录。经过验证达到了质量管理体系标准和质量手册***条款的相关要求。
审核结论：质量管理体系基本按手册要求进行，产品质量用户满意。但个别部门还存在着一些问题，未严格按手册的规定执行。希望各部门加强质量意识及时采取纠正和预防措施，并保持和巩固已取得的成果。
（2）***年**月**日至**日内审情况
***年**月**日至**月**日，审核组长***会同审核员***、***对***、***产品的设计、生产和服务过程及公司领导层、各管理职能部门和生产现场进行了一次全面内部审核，目的是确认质量管理体系运行的符合性和有效性，识别改进切入点。审核在领导和各部门负责人及相关人员的支持和配合下，完成了审核日程安排，对质量管理体系运行情况有了比较全面的了解，发现了体系运行的薄弱环节，并开出了不符合项报告，本次审核开具了**项不符合项，均为一般不符合项，未构成QMS的严重缺失和系统性不合格。在***年**月中旬，各责任部门完成了不符合项的整改工作，审核组跟踪验证了有效性。
审核结论：QMS总体运行基本有效，基本完成了GJB9001B标准的学习和贯彻实施工作。在审核中审核组和被审核人员均接受了一次质量管理知识的再学习，对GJB9001B标准和**版质量手册的相关要求有了进一步的理解，本次审核达到了预期目的。
2）外审情况简述（适用时）
***年**月**～**日，北京天一正认证中心审核组对公司质量管理体系认证证书的是否保持，进行了***审核，审核了领导层、质量部、办公室、技术部、营销部、供应部、生产部及生产现场，开出了**项不合格，提出了**余项改进项（包括**、**、**、**、**、……等），对公司进一步改进和提高质量管理体系运行的有效性有很大的提示作用。
审核结论：同意***质量管理体系认证证书。
3）结合管理实际说明预防措施和纠正措施的实施及其有效性
（1）***年度两次内审开出的**项不合格，均能按纠正措施程序，由各责任部门完成了整改并跟踪验证了整改的有效性。
（2）质量部通过日常的产品的检验和试验、现场管理的监督检查，能及时发现质量苗头、管理隐患（如在装配现场存在多余物、零件摆放无序、作业现场技术文件不齐全等），能做到及时通报责任部门立即整改，避免了不合格的发生。
4）***年**月**日管理评审改进决策实施情况及其效果评价
（1）关于“公司质量方针、目标需结合实际做相应调整”：
（2）关于“依据GJB9001B标准，***年**季度全面编制《质量手册》，同时进行GJB9001B标准的培训”：
（3）关于“……”：
（4）关于“……”：
（5）关于“加快新产品开发速度，逐步完善质量管理体系”。
5）质量管理体系变更情况的说明
（1）质量管理体系变更情况：
（2）对体系运行有效性的影响分析：
6）***公司质量目标落实情况测量和分析
（1）***年度公司质量目标
a) 常规产品成品合格率达到95%；
b) 开发新产品总体一次成功；
c) 顾客满意度90%。
（2）公司质量目标落实情况测量和分析
①公司质量目标实际完成值：
a) 常规产品成品合格率达到 %；
b) 开发新产品 项，总体一次成功率 %；
c) 顾客满意度 %。
②公司质量目标完成情况分析
③***年度公司质量目标预测
a) 常规产品成品合格率达到 %；
b) 开发新产品总体一次成功；
c) 顾客满意度 %。
2.质量管理体系的有效性、充分性、适宜性及存在的薄弱环节分析
1）概要评价质量管理体系的有效性、充分性、适宜性的综合评价：
2）指出体系运行尚存在的薄弱环节，并分析其原因：
3. 有关产品、过程和体系改进及资源需求的建议

管理者代表 （签名）：

年 月 日

管 理 评 审 报 告
JL-5.6-02 序号：
评审地点
会议室
评审日期

主持人

评审目的

1.对公司的质量管理体系及GJB9001B标准学习和落实工作进行系统的评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及与标准的符合性。
2.提出并确定各种改进和变更的需要，以适应新的经济大环境和公司的发展。
参加评审的部门和人员：质量部***、技术部***、营销部***、生产部***、办公室***、供应部 *** 、***、*** （共**人）
评审要点综述：
1.对公司质量管理体系建立和实施、按GJB9001B标准编制的《质量手册》的要求运行质量管理体系进行总体评审和评价，其基本结论是：质量管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。
2. ***年**月**日～**日实施的全覆盖的内审结果可表明：依据GJB9001B标准，结合实际，于***年**月**日发布、并于***年**月**日执行的《质量手册》与GJB9001B标准的符合性和其运行的基本有效性，公司质量管理体系基本持续运行且基本有效，存在的主要差距是：对标准和质量手册的理解和执行不到位，产品设计和生产过程均需改进和提高。
3.***年**月在策划依据GJB9001B标准完善QMS文件时，重新确定了公司质量方针和***年公司的质量目标，明确了质量管理体系的变更：加强质量部明确其职责，调整和完善了其他部门的职责和权限。实际运行了**个月取得了初步成效，公司质量方针适宜、***年公司的质量目标得到了基本落实。
4.***年**月、**月公司组织进行了**次内审，内审结果表明：公司质量管理体系及其过程控制基本有效、产品质量基本稳定、售后服务能满足顾客要求、顾客满意度较高。
5.通过对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审和评价，提出改进建议和措施，其重点是进一步完善QMS文件，规范管理，提高全员质量意识、尤其是各级管理骨干的管理意识，注重管理过程的有效性。
6.会上提出有关人力资源和加工设备的配置需求的建议，以适应公司发展及新厂区建设的需要。
评审结论：
公司质量管理体系及其过程控制基本有效、产品质量基本稳定、售后服务能满足顾客要求、顾客满意度较高；公司质量方针适宜、***年公司的质量目标得到了基本落实，公司质量管理体系基本持续运行且基本有效；存在的主要差距是：对标准和质量手册的理解和执行不到位，产品设计和生产过程均需改进和提高；质量管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。
提出改进建议和措施，其重点是进一步完善QMS文件，规范管理，提高全员质量意识、尤其是各级管理骨干的管理意识，注重管理过程的有效性。会上还提出有关人力资源和加工设备的配置需求的建议，以适应公司发展及新厂区建设的需要。
改进决策：
1.严格按照规定执行人力资源管理工作，需招聘***名；**2-4名；保持工人***人左右。
2.***产品已成为我公司的新领域，要在如何降低成本上做文章，从合理满足要求的设计，到原材料采购、制加等环节均有降低的空间，实现净利润**%。
3.生产部确保协调好，做到保证工期，保证质量，保证安装的三保原则，产品出厂前做好产品防护工作，并协调生产安装人员在安装过程能力的培训，力争做到，出厂产品和交付产品的质量一致。
4. 充分发挥团队合作精神，共同研发有市场前景的新产品。为公司的发展做出我们的贡献。
5. 其他......。
说明：1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限；
2.质量部应跟踪验证和评价改进效果；
编制：QMS工作小组 审核： 批准： 日期：
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责