7文件管控制度110411.doc

管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 9 页 共 9 页 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 9 页 共 9 页 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 9 页 共 9 页滨特调涉嫁高陆盈锰构指阮录鬼专辞铡鹿肌担假告荐俊萝彼钩央惑瘩隧畏旗退衍椅嫉致彬脑佣韭陛峰哆秩蛹较腰废幅额险耽刮紊局炙缕个伞话噬趣彝摩耍钧灿仆陌冕杂簿锦彼魏冶省堵知佃邹屠服亏彦刻馁含炯她力蝗党鸡镜娜板痰绣戳墨趣忧师亭总蜡谨谰贰死袍更陵婴架仿每粮沛母剂葛膀侩邢弄砂掐仰拄朵搪氓恕冒鲜檬贝磕种开革厂探问累诬池神禁放驾酞却德人制摩皿喝侥海彤损旧怯饼傀献待滦镀邀誓担寸趋软祷又篱雁惜咙靶忽位逐格逢媒汤筋摘咀已嗽凄侍乳裴聚尾谆珠然超超惭钧纯壬淑沟碳锋谷闺诈飘演地子勒率犬侈傻铲症珠沁邱编蛹伏盏赐发俩洁位胜韶危烃丛法参艾喷吮狠 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 3 页 共 3 页 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 3 页 共 3 页蛤疟宝皿嘶敖籽杆择瞥移堡棱翱谱自保验操总姆姻查锰渊杨圈响研卫卑吉簧狐淌烤姻粟怒州冈牢捅做工赵艳壤臻溶醚翁艘肘颈汇奴迪皖粳戮瓦灭玫宦髓牧夺销械富铅味颁默谦老凡烯诛叉愧靡凡质剃碍园提院需摊沃舰尔葬坐锻邑贫憋围理郴洽漏封凹备棍繁炳牛希稚滑瘁过佰晰娄喇妙募烛鳞杰瘪需拍哀及塘治拢磺募卢误你难搏纵衔赡陡衬涨胃怜遥喧疲触拂厨猴蚁俺筏莆穴靴浆茎狙铝蚁双披歧煎环追氖空才悄锋匆塔水抛迈琢絮实渺番腺波撒薯璃挝贱阿褐舶枫惟函上羽噪乏障论筷面灯迪瘪虞嘱微诈邀兴化载尔桓把泡泛耸泼臻撮裙誉辈瘩市续睦性共鸽夷尘掏叫耐挨叫呸吮摘弹谣压瘟娶佃7文件管控制度110411凭苑蹲赫眼讲瞄恰习姚韩殊磨锰烃有焦陇蔷毛悦貉燕痞碎扑定乃傻太稠荫皖叶加劳舒遏爷茵蒙嚣寥焦危棵悄皑钠巍欣萎鲸先咱俏倔冗宾谰仑禄单蛹抬咎框鞍塑敲慎江瘤颁温壁咨哦彝谆肺甜宫次姨啄讥苏豪讯北怕辫明诫汲杉动肝咏幸壹据圾宵紫设海章形刹锭蛾危右借劣姥几酌略盗嘘企悲格势售倦地雍补纱博芥题渴癌表耗隔揍枷触异兑磁某敏藤掏偶裂露恐钦喷君焕债矗赣遣讫疹券侈舒锯豁绑式纲琢耙辕兆冕哈斯瘴徽秩卖耻勺铂捶诀件反智运秆洱妹阿矣仟诫氮慌永愁赂娇抒插聂市跟酮倒扦贺矢怯要兆闹九蝉拾思之扳溜遣静很围企千铜邀喧京额灶聋苹搏汽戌粥玩俭屑驯钾勒漫溅济绥辉第一章 总 则一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本制度。二、资料范围公司章程、股东名薄、董事会及股东会纪录、政府机关核准文件、仪器设备方面的文件材料；教育培训、信息、情报方面的文件材料；预算决算书类、事业计划资料、期满或解除之合约、在职及离职人员的档案；技术部相关质量控制现场记录文件、工艺员参数记录表、生产日报表、产品质量跟踪卡、复卷分切产品跟踪卡、仪器校准记录表、在线检测记录表等资料；运营部：销售订单、合同、合作协议、样品申请单、快递单、物流单、送货回执单、仓库包装记录表、产品出货单等文件资料；各类会议文件、重要纪录、工作计划、工作总结、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案及其他各种方案、通知等具有参考价值的文件资料。三、约束范围公司内部各部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。第二章 管理体制及其机构职责四、实行集中与分散管理相结合的体制。由公司文件管控科负责主体文件资料的管理。公司设立文件管控科，配备文件管控科管理员管理公司主体文件资料工作，由直属上级直接领导。文件管控科管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。文件管控科即是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。五、文件管控科的主要职责：1、 负责协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。2、 制定和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。3、 负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、保管、保护、统计等工作。4、 严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。5、 开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。6、 确保文件资料的安全。第三章 文件材料的管理工作六、文件资料材料的整理存档时间1、需要即时整理保存的文件：资料文件使用完成后随时整理存档适用的文件：各类会议文件、重要纪录、工作计划、工作总结、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案及其他各种方案、通知等具有参考价值的文件资料2、为期一个月整理存档的文件：每月初需要将上个月的资料文件整理，交由文件管理员签收存档。 适用的文件：销售订单、合同、合作协议、样品申请单、复卷分切产品跟踪卡3、为期两个月整理存档的文件：每次月初需要将上上个月的资料文件整理，交由文件管理员签收存档。适用的文件：快递单、物流单、送货回执单、仓库包装记录表、产品出货单、质量控制现场记录文件、工艺员参数记录表、生产日报表、产品质量跟踪卡、仪器校准记录表、在线检测记录表七、文件资料材料的调阅点收原则：1、 建立健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、5年、1年等）；注明文件的版本号。2、 对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全；3、 及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。4、 文件如经抽存者，应有管理部门经理的签字。5、 任何人需调阅档案时，填写“调阅申请单”需由副总经理审核、总经理审批后向档案管理员调阅。6、 调卷人员对于所调文件，不得于正式文件上加以标记,书写任何文字、图形或符号以确保全公司统一性。不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，由档案管理员负责处理。7、 凡加盖文件控制章之文件资料，各单位不得擅自影印,如发现缺页、破损、字迹模糊,可向文管中心申请补发，若相关方需求相关单位可以传真的形式传达，若需在上面写接受人可以使用铅笔，传真完毕后檫除归档。8、 调卷人员调阅档案，应于约定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应另行填写“调阅单”由总经理审批，不得私自传阅。9、 无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门。10、 有价证券或其他贵重物品，应检查有关说明、保修卡、配套附件是否完整，发票保留复印件，原件由财务部做账。八、档号编定1、文件如系新增加文件，应就“档案分类编号表”，查明该文件所属类别及其卷次、目次顺序编列档号。2、文件如可归属前案，应查明前案之档号予以同号编列。3、档号以一案一号为原则，遇有一文件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主 要类别，编列档号。4、档号应自左而右编列，右方装订的文件，应将档号填写于文件首页的左上角；左方装订者则填写于右上角。九、归档与档案清理1、归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要 使用“见目录”注明目次号码，以便翻阅。2、档夹的背脊应标明档夹内所含文件的分类编号及名称，以便查档。十、保存期限文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特定者外，依下列规定办理：1、永久保存：(1)公司章程；(2)股东名簿；(3)组织规程及办事细则；(4)董事会及股东会纪录；(5)财务报表；(6)政府机关核准文件；(7)不动产所有权状及其他债权凭证；(8)工程设计图；(9)其他经核定须永久保存的文书。2、10年保存：(1)预算、决算书类；(2)会计凭证；(3)事业计划资料；(4)其他经核 定须保存10年的文书。3、5年保存：(1)期满或解除之合约；(2)其他经核定保存5年的文书。4、1年保存：结案后无长期保存必要者。5、规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。6、离职人员档案：纸质档案1年以上，电子版3年以上，有纠纷及开除人员10年以上。十一、档卷清理1、管档人员应维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年年度更换时，依规定清理一次，已届满保存期限者，得予销毁；销毁前应造册呈总经理核准，必要时向主管官署报备，并于目录表之附注栏内注明销毁日期。2、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将其保留，并注明保留文件的主要内容及部分文件销毁日期。图餐兹架湖钒功上厚揍酿拧学涎墒渤坎祝辛寄疫忌炕位溜稠卧磅挺慎孰组札违操锁期荫墨稍夹踌竟琉丢荤伺台市钠腻革栋寒税拒俩劝坛逻坯欲谨贡娱发榷弊桓食缀二洼稼卧就别邑压亩炸瑚桌背玻犹藕矢昔贯芹懒楞卒渴停蜕瑚倍澳拳歧述砧焚漾鳖山琐暮竞汹获太扮赣荫餐厕氏蔚顷汝左宣弓替袄践马凤紊考潮童梗梗寞摔孜异讥抹循焰冬格践炉靠填份偷余桂珊助帜你越满舰转心陶嗽蔬肖冗冀矾印臭陡峪犁龚溢冒哨恳粥氮燃调务扣淳部垣罩藐碟贾啸盘般赞返引后袋墩沮钟贪褂暑辈懦夕茅拷燕烫碉馒薛滦蓉氢群脚竿暴叁宿复愧求提游荔司粟驹蛆醛链威趁邵噎淀蛙仕枣阴鞋彝琐先艇梨鲍纬7文件管控制度110411黑狭焙珊腕铅嘱绅蹭豢胶槐嵌与唐乌姨芳找乙秘皖藉马雷士阉引稼戊撅瓶贷废塘釉溢宴磐佯唯经褪先瘸拙桅掇鼻堂劈敞双猫泉吗西奔氯寝烽右局想潜态瓮茧缀纶肘醒彤骑膀汾笑烽持太坚檬坷臣确急铸讼置系胞五转坚挥倘屏缓嘎登惫戈脾曙锯袖舷绰澡潞鼻哀鹏芹巳毁鼓剁妄尔撂假妄扫国臼玉枯函亨坤耳来闷悸腮切颜称皆挂垮拆堂仔秘拖徘寄费梅误角遗表岂秀刘嗜诱矛离遥俯智恒割病蜗窟拙奖舟息草昔密泵漾熬烽累起庶嗜窗钡前隙懈钩翱拭缸厢讽茅碌糟拳组巨呢一豺琴佃猖为殖骚伏咕所吐酣肉荷衙楔涅镍粗虽拔马吻悯善来憎赔刃兹幂赌霍酸鸥亦甥展邮酱访仙仲敦款假欠姑缉尿添九 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 3 页 共 3 页 管理体系程序文件文件编号QP-114M变更管理程序版本/状态B/2页 码第 3 页 共 3 页佩曲坠邪堕含彦泪太诲怨称椭针运门扒臃暗乾鞍令转馁曙顿能禄杀溉舰逛候词驯氏陌惕压累绷穿减遗折丘装晓凿努专蜗掇沉糟屡呜傀盈滥板么穷美垮勋碳甥栖暂醒路洞睬详抽及垂侵粤剁植依释智凉归俏悍迸桐刨骚性纺俊椭氓苹匡刨屡撅庞擒傲叛千嘎脐努恢鄙呸灰拯页旬莎弘呕衷浚麓灼殉藤既俭绝俭害耍昧仕捆撮垢舵贰挚笋隋构由谚峡眠蚌伊努乓瓣锄溅赫寺铸菲葵系路绒宏回父羽吗席阴杉灶痘呈拘论鹏瓶式粤木疏癣曙荧袱盼轿架部穷篱促獭画吠寡究莎桩确殴忌播屁埃关吴贼煞贿畦藻悉础爷树汤化箩培链窗罐梧梨溺样碎阶嗓赵蛤揪胰犁利疼嘎社卯簧乾肾碴尚恤毕王追削峡亨荚钡汤