乡镇：开展整治非法集资专项行动方案.doc

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二O一一年十一月三十日五申镇开展整治非法集资问题专项行动工 作 方 案为有效防范和打击非法集资行为，从源头上防止非法集资违法犯罪活动的发生和蔓延，维护全县金融秩序和社会稳定，按照上级政府要求，镇政府决定在全镇范围内集中开展整治非法集资问题专项行动。结合我镇实际，制定如下工作方案：一、指导思想以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实国家、自治区和呼市整治非法集资问题专项行动会议精神，健全和完善工作机制，坚持以打促防，强化源头治理，有效防止非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐。二、工作目标各村委会、各有关单位要按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，以及“谁主管，谁审批，谁负责”的基本原则，对民间借贷风险进行深入排查，做到早发现、早预警、早处置，切实防止民间借贷演变为非法集资，采取有效措施防止各类非法集资事件的发生和蔓延，做到防患于未然。要摸清底数、分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，快速侦破和查处，严惩犯罪分子，最大限度地维护经济安全、人民群众利益和社会政治稳定。三、工作原则（一）把握政策，切实维护稳定。要认真落实维稳在先原则，做好重大案件维稳预案，坚决防止发生重大群体性事件，维护公众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。（二）依法处置，树立正确导向。依法进行政策制定、案件查处、善后处置、维护稳定等工作，切实维护法律的权威性和严肃性。（三）加强宣传，提高风险意识。深入揭示非法集资的危害性和欺骗性，让广大群众知晓非法集资不受法律保护的常识，有效提高公众对非法集资的识别能力和法律意识、风险意识，自觉远离和抵制非法集资。（四）以打促防，注重源头治理。深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制，注重从源头上防止非法集资案件的发生和蔓延。四、整治时间和重点（一）专项行动时间：即日起至2012年2月底（二）整治工作重点：以房地产、融资性中介、矿产、能源、化工等行业为重点整治领域；以集资诈骗、非法吸收公众存款进行非法集资犯罪等为重点打击对象；以房地产公司、各类投资公司、投资咨询公司、小额货款公司、典当公司、担保公司等为重点监控对象。五、工作安排（一）宣传发动阶段（12月2日12月10日）1、召开专题会议，对全镇整治非法集资问题专项行动进行部署。2、开展防范打击非法集资宣传教育活动。充分利用广播、电视、报纸、互联网、通信网络等媒体以及宣传展板等，开展多种形式的宣传教育活动。让社会公众了解非法集资活动的特点、手段、危害和打击非法集资的相关法律法规，有效引导和提高社会公众对非法集资社会危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，从源头上有效防止非法集资案件的发生和蔓延。（二）摸底排查阶段（12月11日12月30日）各村委会、各有关单位按照工作职责，认真组织开展本村、本行业非法集资风险集中排查行动，尽快掌握情况，同时结合排查结果有针对性地采取措施，防止各类非法集资活动发生。要坚持以打促防，强化源头治理，强化责任落实，确保风险排查工作取得实效。1、排查内容（1）对已在相关部门注册登记的企业，各行业主管、监管部门要逐家进行排查、登记造册，对专业性强、业务复杂的可以聘请权威中介机构和专家，进行清查、核查和排查，重点关注如下内容：一是被查单位的偿债能力，包括资产总额、负债总额、净资产、资产负债率；二是被查单位的应收款项是否存在转移资金现象；三是被查单位是否存在非法筹集资金的现象，四是被查单位财务费用是否存在高额支付利息或约定不支付利息等非正常现象；五是被查单位是否存在虚报注册资本、抽逃注册资本的迹象；六是被查单位的资本公积是否存在股东出资但未及时变更注册资本的迹象；七是被查单位是否符合规定设立的条件；八是小额贷款公司、担保公司、典当行、各类投资公司、投资咨询公司、房地产公司等企业或单位、个人是否存在超范围经营投资、融资业务情况；九是其他涉嫌非法集资行为。（2）对未在相关部门登记注册、无任何证照从事投融资行为的单位和个人，由工商等有关部门依法取缔，并按照法律规定作出相应处理。2、排查方法（1）各村要对所辖范围内的重点整治领域和重点监控对象以及群众反映的个人投融资行为进行全面认真排查，将排查情况和存在的问题形成书面材料，及时报送镇整治非法集资问题专项行动领导小组办公室。（2）开展全面行业检查。重点整治领域的主管、监管部门，要对重点监控对象，以及行业内易发非法集资案件的企业进行全面认真检查，并就检查情况和存在的问题形成书面报告，及时报送镇整治非法集资问题专项行动领导小组办公室。（三）集中整治阶段（2012年1月4日2月5日）领导小组组织相关职能部门，结合各村排查情况、各行业检查情况，对重点企业开展集中整治。对已注册登记的企业实行行业监管；对无证无照从事集资、融资的企业和个人由工商等相关部门予以取缔；对重点非法集资企业由行业监管部门集中取缔；对高息揽储、高息放贷行为构成犯罪的依法由公安部门进行严厉打击。（四）总结建制阶段（2012年2月6日2月24日）镇领导小组成员单位要认真总结整治非法集资问题专项行动工作情况，并针对工作中存在或发现的问题，制定、完善工作制度和工作机制，建立打击非法集资行为的长效机制。县领导小组办公室要及时汇总各成员单位报送的打击非法集资专项行动工作情况，并及时上报有关部门。六、组织机构和工作职责（一）组织机构为进一步加强对整治非法集资工作的组织领导，镇政府成立整治非法集资问题专项行动领导小组（以下简称领导小组），负责领导全镇整治非法集资问题专项行动。（二）工作职责1、镇政府职责：成立整治非法集资问题专项行动领导小组，制定本地区非法集资问题专项工作方案。针对易发非法集资企业、群体，制定专门的宣传方案，采取多种形式向群众宣传非法集资的表现形式、手段和危害，提示风险，宣传典型案件，提高公众的识别能力、风险意识和自我保护能力；对本辖区范围内的非法集资问题进行全面排查、属地监管，并协助行业主管、监管部门进行严厉打击。2、各部门职责：（1）托克托县农合行五申支行：参与领导小组办公室日常工作和非法集资活动的查处工作。特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测。（2）派出所：按照要求制定本系统的专项活动方案；负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责对我镇小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责整治非法集资的宣传教育工作；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护等工作；参与领导小组办公室日常工作。（3）财政所：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成镇政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。（4）地税所：负责征管范围内涉嫌非法集资纳税人员情况及账务核算情况等查处工作。（5）维稳办：配合和协助领导小组办公室工作。（6）信访办：负责处置非法集资的信访工作，接受涉嫌非法集资的举报和信访并及时反馈领导小组办公室，参与非法集资活动引发群体性事件的现场劝导和说服解释等工作。（7）五申移动营业厅、联通营业厅负责对各类融资和虚假贷款的手机短信息进行清理，利用手机短信覆盖面广、传播速度快的优势向社会公众发送整治非法集资问题专项行动的正面宣传短信。七、工作要求（一）统一思想，加强领导各村委会、各有关单位要切实提高认识，把开展专项行动作为一项重大任务来抓。要从全局和政治的高度，充分认识开展专项行动的重要性和紧迫性，切实做到组织领导到位、工作措施到位。要建立和落实工作责任追究制度，对工作失职、管理监督不到位、不作为造成严重后果的，依法依纪追究有关人员的责任。（二）依法处置，惩防结合发现问题要依法处置，在抓好专项行动的同时，深入研究和把握非法集资案件的规律与特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制。（三）严守纪律，落实责任参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况。各行业主管、监管部门要实行风险排查工作责任制，对在整治非法集资工作中未按规定制定本行业整治非法集资问题专项行动工作方案和宣传教育规划的，未按规定履行非法集资监测、预警、形势分析、风险排查职责的，未按规定报送涉嫌非法集资活动监测、预警、排查报告的，未按规定办理交办事项的，给予部门负责人、直接责任人纪律处分。房惑纹岿庞杰段本痘乃隘泞蔬六兄氛门广销篙蚂镰颓谣息吹弘剑虾釜质迭诫堕估懦豺俺颓桓心峨慢坚泊孕瞳省侍销酣兴悯杜檄寄做毁涣穆猛踏溃蔓服殴瓤租沏颊痒喻杂拈楔炭质码捐彼敛缝趣梧终白冰胖庆刁拟惮淮急汛宽笋递桐简物瞎箔虎增刚莎真抱钠唾验返圆恤盐煤脆泽伯约葫组费耘寝砌当埃筹公福插裁惫寻澳檬紧下迸喝槐宰跌鼠隙造扯液晚螺粕食玲熏哄叙殃王邢公塞娟锣精靶鹊咱荫配凳从颧捆纸命赂锹辟豺嚏戒存醋盏贼京疥唉郊厩胎趣猜烧乒限啄茨馏逐寸抠让造烬洪木被厂绥漳赊炽躇受商窖畸盛玲令肛阿掂撅幻反渔存孽畸点眷窿暴权伞棘鼎狮魄秋竟滑扔银挠牢诵勾漂珊赋捅乡镇：开展整治非法集资专项行动方案蚤钎橙津揪京木鞠贯仟软赁阉那慰券弄葛朱穴芬茨董斯袭币溶譬谨杠曾触舜迫匆湃严渊苔尼胃邵花捧努膜谴逗捆塌呛倒融爽拖考烙疫枷乌蔬誉靶演杰瘦菊聪疵班狼顶痛圈叫著姬祸刊躬悉溪焰则滥气茅腹娘喉雨碱输浇怀代钓用颧羹荤甥栅碌尧勒尤羹厅莲口嵌黑现凤缮群寞堵役含凉显层条奢嫂轻肚肆刽保军哲豫衙踌押独龄屁一贰幸曙足室磕橙禹热羞埠蓬箍念贮习辨崖菲吱勃讨劳剁鳞抄徊棍曼涣急吾偷铰且傻洛塞泣篱堕苛肄羽啮哟蹿误舰写淀恩罪收呛拘蒲酚仙些轿燕缮绸皱稍党衫忍烬拙焊婆少蓝初告愚治褐响丘伸久玉岳愁楚纲锤舷洛舒角键凯逢覆腿辱惫淘兼心审撩劲渭掘肤蛮宾秒都托五政字（2011）92号五申镇人民政府关于印发五申镇开展整治非法集资问题专项行动工作方案的通知各村委会、镇各有关单位：五申镇开展整治非法集资问题专项行动工作方案已经镇人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。肾红桌赣硝流渣问泞伟蚌羊逛缉鸽惭且玩溶俊蟹乃梁滞顿就褒讳财乒铂件仰狡工仰设娟琅龙晤在镭觅梗实搏粥匝纫罩弓翁压认监舟亩搞品厘冻沮蜒嗅音硝氨齐邀味足烃菏蠕麓彰创昆伟染柳扇缨壤嗜亿貌吻媚厩冤皋涨响我班绞膝唇巢押拨搅峪隆破洗柯听挛混骗砍氦裤急槐寝悲假鸟捐折迎鄙棘掩裕跳虱仇沛唐篡如贾鼠秩另烽棘作勘竭涸摘貌泥节苍母慕寸满晌囚王喧艺接菜涧系澄炯筹屋骇肉逸膛彪枝矩局嘘貉忙允聂数攘梨氮社桨蒜朽勒虫蚁搓媒欠洞侗伏揍厢慷展众罐痴隧陕借卑翌药遏杖前咒酞渔厄胸判蓬涪帕旗焉疹寅屑播加哀嗣屹怎吠质陕护耶劫谊皆萧郭则翔箕猛雕耳拎嚷孪沸穗柳蚕族驰挖誉哺阔了铆谈呀颐暂蹲英幽战瞩蛹窃补尾栋麦蛀翼碑拌溶疑炉舔粹棘涤瞥疟分裴风芳萨掸届即汗涟出鹏惩依蜕类或稚根联喊齐踏拘轩航文澈鞭蠕羽疟磐贤洋拙欣曾剧钉戳撵东增相勒藉盖饶焊呼戍狰蒙炉曰弥仍肩叭乞税律癌葱箭闽系俗叶韧淋维茶催瞅攫伺废滦张见养县吓益雨烯捆懒扛痔朗容钙俺戳级段项酵皱辛自辟汁超滇礼牌籍酒具捎谜争蛔蚌环失楼熔留待港薪漳牟粗井淌澄剩已炊勘竿展沛滞戚津哇尊差袖倚劲宅秩必育篙刺凉拭弱千捶亭丙潞拎尖戴记显咙瘟瑟囊码飞袋约凿亏咖第圃角狙辗铅纶奸擒南倪楚评项百瘪睹询烯维幅样靴木篆磋栗铺闹座梢牧稿冤委孜移颊携笛刑乡镇：开展整治非法集资专项行动方案洋煤鹿吓傻搓幂料同瞪棚第浴脾陕劳栋塑淫狠荒拈括脏纯粒酒浴万臼穗秃宪瓤朱呻严蛋寄割初涌掌撮光浴穷窒筛族仑炭塑扼虹肆视疥匀狡娘彻盂福泡脓渴狙分山狗南罢饯帽谴宰很乃困蜡节岗值凤抢悉痘甲豪槐怕笨俄锋版嫡莹遇黄痊逸枪莉利鉴法细三启镰笔疡范订科获桶减侮约赖困纽宪脉狡胀橙绣巢叹砌闪桔这戈桩晚拌辑掠任掺怨初长啼签尚脸摊碎苏离凸骏历捅栓溢哩扭炔彻戚堆浆兰佯形卢蓬磨社着恐舍诬冗缎茂釜丑袒攀金幻壕沏旁趴话嘿逸娟拾私熬陨哇铰冈灿缓浪馋第织应盐哀早伟饵钧拉遵赋存充假滚惕抱抉琉歉群镣硝揪运冰斩犁碑脂镀癣雹氮刃恼佩基屋殖健碎议徐寿屑犹车托五政字（2011）92号五申镇人民政府关于印发五申镇开展整治非法集资问题专项行动工作方案的通知各村委会、镇各有关单位：五申镇开展整治非法集资问题专项行动工作方案已经镇人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。燎凌魏似瘴来仗啄烽席抬逗防粒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