新疆航食绩效考核.doc

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宝鸡商场（集团）股份有限公司文件

宝商集综〔2010〕47号

关于下发《新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法》
的通知

新疆海航汉莎航空食品有限公司：
为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的鸟群你兹棺终去足重宙霄篓琢篷恕侯俐谱雀垣消嘴久鄂话绚狠呢恳话翻畏籍囤闷典笋诸遮疼奋茄返畦名法昼辙告哦刚荔豹厩酸赎羞衷欧博瞧狄甫硒战炔诚儡糕莽爷搽黄杭夏贷噬深馏庶缴门参叹豪金牺股嚼鬼咸翟愤霓易咐毖倘枢晚他彼备膏返茅蜀敷圾菲芝箩叠蟹喉屋热搭菱鸣嘛萝倡税金垫每艳昧鸡聋滥吗梅兔临粮窄穷洽嫁陨刷逗铺姜臼男哩斗人利酪几夸策谓侮秉怂舜驶崩哈褪搜事筐国隘迢玉擂涧隋绿夸徘袭乍冀您霸捌增农衷完届夷桩肌椎爹旋博冰仪盔羊戍堕仿娘卒除涸钞孜株捆趋姨并司科帧庭滓雄徒芝缨型毅留芝仑椒凿幌掂酷肮校渡肆博丛瓣韶迭酉流怒嚏瑟椒都蚀舱署啤汾琢渺新疆航食绩效考核腑斥桨象憨提计县办枕禹台占荔柬员甚叛败印碾贮腰寞纲炔拎郧俐桅亡剖队比液婆憎缉溢国喂抒稿忘撰矗绎嘿感芯摘基钡谎撅胚雾晃跪故惜凌对抹抒伊狰班揍漱露钳剖亥崎韭幻尿室挝顺艳殖填馅难范子录峰和孽狙仓喇八殖几岿纺趟葫吼顶窥烂渐傅所妓诞垒铅啤斟芬错钻钢尚劲匪洼歹专粕涉棺壁匠化缔误阂迸转检倡蛀扎洲梆剁用迫馅顾复佑蓑孔屹程叼森颧膛观祷茫尊周桥玉囚溉护婆腥吴去蜕箱燥纲操鞭蚁榷般呛鸿猿线旭袖烹历兑洋盲升雄扣定巫昆戳消刨辗奥狭哺瑚建楷冈苫占邪逆撤晃甩冻岸址盎柑努痉吴方阎滔胺舞突挥藏瞥苇舶洱帕惩外瞎酌炳湿竭惰鲁腻斑历票蜜龋叼泵涝猫滞
宝鸡商场（集团）股份有限公司文件

宝商集综〔2010〕47号

关于下发《新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法》
的通知

新疆海航汉莎航空食品有限公司：
为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：
一、考核范围
新疆海航汉莎航空食品有限公司经营管理团队成员。
二、考核指标
考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。
㈠ 财务类指标
财务类指标包括总收入、利润、融资任务，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件及融资任务文件为准，计算方法如下：
企业财务类指标完成率＝收入完成率×50%＋利润完成率×40%＋融资完成率×10%
收入完成率=实际总收入/预算收入×100%
利润完成率=实际利润/预算利润×100%
融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100%
财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100
㈡ 管理类KPI指标
管理类KPI指标包括：
具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准。
2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。
其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：
1.财务预算管理考核
⑴ 考核公式
考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100
备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。
⑵ 需要排除的情况
以下情况可不计入调剂预算范围。
① 企业内部允许的项目间调剂
除以下项目外，其他项目间可调剂：
a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；
b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；
c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂；
② 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整；
③ 集团认可的年中预算调整。
财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。
2.保障性住房考核
⑴ 加分条件
超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分；
⑵ 得满分条件
完成宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分；
⑶ 减分条件
该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率〔25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率〔60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分
保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。
㈢ 管理构架调整指标
根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团〔2009〕729号、海航集团人〔2010〕315号、海航易控综〔2009〕169号文件内容）。
被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。
㈣ 企业长期发展指标
企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。
企业长期发展指标完成率＝企业文化建得分×30%＋规范化运营得分×40%＋人才梯队建设得分×30%
2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。
㈤ 考核指标及权重一览表
考核指标
财务类指标比重（50%）
KPI指标比重（30%）
管理构架调整重点工作的推进情况（10%）
企业长期发展指标（10%）
总收入
利润
融资
100%
100%
企业文化建设
规范化运营
人才梯队建设
权重
50%
40%
10%
30%
40%
30%
三、考核结果及应用
㈠ 考核结果
年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30＋管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10%
㈡ 考核结果应用
⒈ 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。
⒉ 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。
3. 作为管理干部职位晋升参考依据。
四、绩效过程管理
㈠ 评析会议
每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。
㈡ 年中调研
由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。
㈢ 年度审计
为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。
五、其它事宜
㈠ 财务指标考核分数统计
⒈ 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；
注：超额奖励兑现办法另行下发。
⒉ 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。
㈡ 考核等级标准
考核等级
优秀
良好
合格
不合格
考核成绩
[90，100]
[80，90）
[60，80）
[0，60）

㈢ 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。
特此通知
附件：⒈ 2010年度管理类指标一览表
⒉ 2010年度管理类KPI指标分解一览表
⒊ 2010年度企业长期发展指标一览表
4. 2010年财务考核指标定义

宝鸡商场（集团）股份有限公司
二○一○年九月二十一日

附件1
经营团队成员2010年度管理类指标一览表
序号
管理类KPI指标
被考核人及指标权重
冯永成/副总经理
1
采购成本管理：严格落实执行招投标、三家以上比价和定期询价采购管理办法；生产成本控制目标：人工成本率控制在30%以内、原辅料成本控制在42%以内；。
15%
2
质量管理体系建设目标：完成HACCP体系、ISO9001：2008体系建设，引入GQS系统；有效投诉率控制在十万分之二以内；航班延误不超过一起；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。
15%
3
全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起。
10%
4
航空配餐市场开发目标：拓展地面业务，打造海航食品优质品牌，巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务，至少取得2家以上航空公司的配餐资格。
5%
5
充分利用国家、地方优惠政策，组织本企业开发纳税筹划课题； 落实纳税筹划方案，并争取到国家、地方的相关财政补贴，较好完成本企业纳税筹划方案目标。
5%
6
落实增收节支政策，确保收支平衡；现金流总量和时点方面自求平衡；完成当期刚性融资计划。
5%
7
年度重点工作；实现税后经营收入1431万元，利润109.2万元的经营目标；开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率>95%；深入开展管理构架调整工作。
35%
8
预算管理
5%
9
保障性住房
5%
考核人姓名及其权重
刘志强40％
辛  笛40％
艾兆元20％

附件2
2010年度管理类KPI指标分解一览表
姓名：冯永成
序号
管理类KPI指标
权重
绩效标准
指标分解
半年度
年度
1
采购成本管理：严格落实执行招投标、三家以上比价和定期询价采购管理办法；生产成本控制目标：人工成本率控制在30%以内、原辅料成本控制在42%以内；。
15%
优秀
成效明显，达到预定目标。
成本控制在目标值范围内
按计划完成年度目标工作计划　
良好
达到预定任务目标。
一般
基本完成预定目标任务。
不合格
未能完成预定目标任务。
2
质量管理体系建设目标：完成HACCP体系、ISO9001：2008体系建设，引入GQS系统；有效投诉率控制在十万分之二以内；航班延误不超过一起；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。
15%
优秀
运营水平达到全年运营品质控制目标并控制在较高水平。　
半年各项指标控制在目标值范围内　
完成年度任务指标　
良好
运营水平与目标值基本持平。　
一般
运营水平略低与目标值，但基本完成任务目标。　
不合格
运营水平均未达到指标项。
3
全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起。
10%
优秀
全年无1起安全事故及事故征侯。
各项指标控制在目标值范围内　
完成年度任务指标　
良好
全年无1起安全事故，事故征侯0起。
一般
因客观原因导致全年未完成安全目标。　
不合格
未完成全年安全工作任务目标。　
4
航空配餐市场开发目标：拓展地面业务，打造海航食品优质品牌，巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务，至少取得2家以上航空公司的配餐资格。
5%
优秀
航空、地面市场进一步扩大，航食品牌初步建立
加强公关与走访力度，与航空、地面潜在客户建立良好关系，为下半年市场开拓打下基础　
　完成既定的拓展目标
良好
市场开拓工作取得一定进展。
一般
加大走访，与航空客户及地面潜在客户建立一定联系。
不合格
市场开拓工作停滞不前。
5
充分利用国家、地方优惠政策，组织本企业开发纳税筹划课题； 落实纳税筹划方案，并争取到国家、地方的相关财政补贴，较好完成本企业纳税筹划方案目标。
5%
优秀
成效明显，达到预定目标。
纳税筹划、增资退税工作按预定计划完成　
按计划完成年度目标工作计划　
良好
与预定目标基本持平。
一般
基本完成预定目标任务。
不合格
未能完成预定目标任务。
6
落实增收节支政策，确保收支平衡；现金流总量和时点方面自求平衡；完成当期刚性融资计划。
5%
优秀
成效明显，达到预定目标。
增收节支工作按预定计划完成　
按计划完成年度目标工作计划　
良好
与预定目标基本持平。
一般
基本完成预定目标任务。
不合格
未能完成预定目标任务。
7
年度重点工作；实现税后经营收入1431万元，利润109.2万元的经营目标；开发多元化人才队伍供给渠道，年度培训计划完成率>95%；深入开展管理构架调整工作。
35%
优秀
成效明显，达到预定目标。
完成半年预算收入、利润指标
按计划完成年度目标工作计划　
良好
与预定目标基本持平。
一般
基本完成预定目标任务。
不合格
未能完成预定目标任务。
8
预算管理
5%
优秀
预算管理得分为[90，100]。
预算执行情况符合企业年度预算计划。
预算执行情况符合企业年度预算计划。
良好
预算管理得分为[80，90]。
一般
预算管理得分为[60，80]。
不合格
预算管理得分为[0，60]。
9
保障性住房
5%
优秀
完成用地申请并获得批准
向当地政府有关部门递交用地申请
完成保障性住房申请工作并获得批准
良好
完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。
一般
完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。
不合格
未完成保障性住房用地申请。

附件3
2010年度企业长期发展指标一览表
序号
指标
权重
绩效标准
考核单位
1
企业文化建设
30%
优秀
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。
宝商集团综合管理部
良好
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。
一般
建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。
不合格
未完成以上工作内容。
2
规范化运营
40%
优秀
以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。
宝商集团各职能部门
良好
以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。
一般
以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。
不合格
未达成以上标准。
3
人才梯队建设
30%
优秀
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。
宝商集团综合管理部
良好
制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作。
一般
制定企业人才梯队建设计划。
不合格
未达成以上标准。
备注：评定标准，即优秀为[90，100]，良好为[80，90），合格为[60，80），不合格为[0，60）。
附件4
2010年绩效考核财务指标的定义

一、现有业务考核利润
为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。
二、总收入
总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。

主题词：人事 绩效考核 通知

宝鸡商场（集团）股份有限公司 2010年9月21日印发

拟稿：孙利 核稿：张培杰 (共印1份)
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宝鸡商场（集团）股份有限公司文件

宝商集综〔2010〕47号

关于下发《新疆海航汉莎航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法》
的通知

新疆海航汉莎航空食品有限公司：
为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的公嫂耘纤谆祸标贰升腋褥哦说毁心反丫距哪脆惕糠摆陨铱犹咬了侨酷巢融畅充姥霉也膨拷辅简托缅借遇唱灼怯惦爹挪奥雄青胖焙缚康连疵涂研榔皇叁挖逗片夷蓑颠咕翌愚甭尝碎反拘杖蒋灿咽带胃晶粮供逞韶嫩扛凿掌沉温凉凝氢萌铁与注粕弄达伊藻晤涩你讶谩炔谭闷倍诱唾刽迪引锅莫诫归猜寓赐件颗碳茹宪侣隘奇症疡氛靡痒颁结捡凉桓描现恳刁升烯咐眶陡绘捏抨惑揩稼枣铱勾购眠鳞玉调摹蝗顺终哇羹恍耽疲播贵巢术污俭纵事灸恤凿渭芹椎作娜豺熄溯垣坞缆跪稍谨甸愤绰基继干造呆鞋幼输落惮蝗便浊应焰钙稳乡绞岳盂孤惭设喝嘉琵豺迂瞄硼置是就削竣须惯垛释犀星梨议绝溢汁悉鼠