企业内控应用手册发展战略-流程描述.doc

公司名称
xx地产（集团）股份有限公司
流程名称
发展战略

流程描述

本流程涉及制度
l 《公司章程》
l 《战略委员会议事规则》
流程总述
本流程包含以下内容及主要步骤：战略规划、战略实施、战略执行与监督。本流程旨在规范公司战略规划及战略管理，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。主要涉及部门有：投资管理中心。
业务环节
1. 战略规划
2. 战略实施
3. 战略执行与监督

1.战略规划
1.1战略管理组织架构
公司董事会下设战略委员会，战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。投资管理中心负责组织编制与修订公司中长期战略发展规划、控制规划实际执行的偏差，并根据形势变化对规划进行滚动修改。
1.2战略管理制度的制定
公司制定战略管理制度，规范战略管理工作流程，并从总部及下属子公司两个层面，明确战略管理机构及部门相关职责。
（1）完善战略管理组织架构体系（机关本部及子公司），并明确界定机关本部各相关部门/管理层级、子公司在战略管理体系中的职责分工及权限划分，包括：董事会、战略委员会、经营班子、总经理、投资管理中心、各职能部门、子公司战略管理机构等；
（2）明确总部及子公司相关部门在战略管理工作中的权限划分，包括提议权、审核权、审批权、知情权等，并明确各相关责任人在战略实施过程中的职责分工及具体工作内容。
（3）制定战略管理制度，明确战略规划（包括集团总体战略规划及下属公司分子战略规划）的编制、审批、执行、监控及调整的工作流程，并要求各子公司遵照执行。
1.3发起战略规划编制
公司五年规划制定前，投资管理中心着手准备与战略规划制定相关的材料，并于公司总经理办公会上提请管理层发起五年规划制定程序。
1.4确定发展目标
公司董事长、经营管理层基于各单位各期编制的经营报告、调研报告，结合宏观经济及市场环境，与投资管理中心沟通后，确定发展目标，并与编制战略规划的通知一并下发。
1.5战略规划调研
机关本部各职能部门、子公司对各职能模块及本子公司进行分析调研，形成调研报告，经本中心总经理、子公司管理层审核后，提交投资管理中心汇总，进行分析、解读，并向经营层及董事长汇报调研成果。
1.6拟定战略规划
在战略规划中明确战略规划方案评审时的评审节点，并将战略实施路径作为评审重点内容之一；明确战略实施中各阶段的战略目标、工作任务等，形成明确、合理的实施路径；针对公司总体战略和分/子战略制定具体的战略落地措施并给予相应的资源配置。公司管理层审阅战略规划调研分析报告，并形成意见，投资管理中心根据管理层意见，结合与各职能部门、子公司沟通结果，编制公司五年规划稿，报相关机构审议。
1.7审批战略规划
公司五年规划稿经总经理办公会审议通过，并经国资委专家评审后，提交战略委员会审议，公司董事会审议批准。
注：规划稿未通过审议、评审的，由投资管理中心根据修改意见修改后再次提交。
2.战略实施
2.1拟定子战略规划
根据集团整体战略，从总部层面及子公司层面的实际情况出发，明确各重要下属公司的定位，集团指导下属公司制定具体成文的分子战略，更好的实现对公司整体战略的有效支撑。
2.2编制子公司战略规划
各子公司形成自上而下的战略编制和分解体系，及时分解集团整体战略规划，结合自身的优势与不足、从整体产业发展目标出发，明确其市场定位、发展目标等；集团应向子公司明确在集团整体战略实施中应承载的功能，在明确子公司的战略定位、战略任务后，需明确其他一系列的配套分子战略，包括人力资源规划子战略、资源整合规划子战略、投资子战略、品牌发展子战略、信息化发展子战略等；集团指导各子公司将分子战略具体落实到实际工作计划中，并监督实施。
2.3战略规划宣导
公司通过召开包括各子公司负责人参加的五年规划说明会、组织内部员工培训及新员工培训等形式，在各层级员工中对公司战略进行宣导。
2.4制定年度经营计划
每年，集团董事长、总经理会同投资管理中心、财务管理中心听取各子公司负责人汇报当年经营状况、工作成果及新一年度目标，并根据五年战略规划及公司经营情况沟通新一年度经营指标及年度重点工作，子公司在此基础上拟定本公司年度经营计划，并上报机关本部，集团管理层根据各子公司上报经营计划，结合公司战略目标，拟定公司总体经营计划，经年度工作会议讨论后，于集团内下发总体经营计划并向子公司下达子公司经营计划稿，子公司经营计划稿经本公司董事会审批后生效。
3.战略执行与监督
3.1监控战略实施
投资管理中心定期汇总各子公司上报的经营情况，编制汇总编制经营月报，并定期组织半年度、年度经营会议，对公司经营情况进行分析，监控战略规划的实施。
3.2评估战略规划
每年，投资管理中心编制三年滚动战略规划时，对每年战略目标落实情况与实际目标进行对比分析，并根据分析结果对战略规划进行相应的调整；公司在制定五年战略规划前，会对上一五年的战略规划执行情况进行评估，并将评估结果作为制定下一阶段战略规划的依据。
3.3调整战略规划
每年，投资管理中心在编制三年滚动战略规划时，根据战略执行评估结果，若发现或从相关部门获取战略调整需求，则在《三年滚动战略规划》中对战略规划进行调整，三年滚动战略规划经总经理办公会审议通过后，提请董事会审议批准。