企业内部控制手册-投资管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：年年度度投投资资计计划划制制定定年年度度投投资资计计划划制制定定下下属属公公司司开始结束机机关关本本部部制定年度工作计划五年发展规划各经营班子与机关本部沟通投资管理中心根据沟通结果明确各项计划任务X公司X年经营计划任务书机关本部总经理签字下发子公司公司年度工作计划业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：立立项项申申请请与与审审批批立立项项申申请请与与审审批批投投资资管管理理中中心心开始结束总总经经理理市场拓展部人员每周收集投资相关信息土地信息周报市场拓展部进行跟进董董事事长长审阅并选定跟进项目审阅并选定跟进项目各各区区域域公公司司进行进一步研究，选出有投资潜力的项目进行市场调查研究市场调研报告总经理签字并加盖公章，上报集团投资管理中心审查项目，提出审批意见文件传阅单投投资资管管理理中中心心分分管管副副总总传阅批示传阅批示传阅批示立项报告关于XX地块摘牌的请示业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：投投资资项项目目决决策策投投资资项项目目决决策策投投资资管管理理中中心心与与品品牌牌管管理理中中心心开始投投资资管管理理中中心心分分管管副副总总需进一步调研时，组建调研小组，进行调研调研报告两中心总经理签发总总经经理理总总经经理理办办公公会会批示并签字批示并签字批示并签字，确定审批通过后向下属公司下发通知审议，副总经理、总经理、董事长等深入讨论董董事事长长会议纪要关于XXX项目考核标准的通知结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：投投资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：项项目目定定位位项项目目定定位位投投资资管管理理中中心心开始结束各各区区域域公公司司进行土地获取等工作进行项目总体规划设计项目定位报告审核检查修改并确定目标成本目标成本表总经理签字后上报机关本部咨询技术研发中心、成本管理中心、财务管理中心等意见审核意见