董事监事管理部工作规则模版.docx

董事监事管理部工作规则第一章 总 则第一条 为使董事监事管理部各项工作规范化、制度化，切实维护集团公司在各子、参股公司的合法权益，确保派出董事监事的工作效率、科学决策、规范运作，根据中华人民共和国公司法和投资集团有限公司章程以及其他有关法律、法规的规定，结合董事监事管理部工作实际，制定本规则。第二条 董事监事管理部坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照集团公司董事会及总经理办公会的工作部署和要求，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，围绕中心、服务大局、突出重点、加强协调，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的工作机制，充分发挥好参谋助手、桥梁纽带、服务保障作用，切实加强自身能力建设，全力做好派出董事监事的各项管理工作，以切实保障集团公司在控参股公司的股东权益。第三条 董事监事管理部工作人员要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；要依照法律、法规和规章开展工作，各司其职，密切协作，及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，认真完成董事会、总经理办公会的各项工作部署和领导交办的任务。第二章 董事监事管理部工作职责第四条 依据所投资企业的章程和股权比例，提出派出董事、监事名额。 第五条 会同人力资源部提出派出董事、监事的具体人选上报集团公司董事会。经审批通过后，对派出董事、监事进行岗前专业知识培训。第六条 根据董事会授权，通过派出人员参与子、控参股公司的股东会、董事会和监事会依法管理行使股东权利，进行经营管理和督促分红工作及其它相关事宜。第七条 负责对派出董事、监事进行日常管理；接受其述职报告，进行年度考核考评，提出奖惩意见。第八条 定期汇总分析所监管单位工作进展情况，编报工作信息；接受派出董事、监事专项报告，提出审核意见，并上报集团公司董事会。第九条 由于各种原因造成派出董事、监事不能正常行使职权时，负责进行协调和处理；第十条 完成集团公司领导交办的其他各项工作任务。第三章 依法办事第十一条 严格按照公司法、国有资产管理法、投资集团有限公司章程等法定权限和制度程序履行职责，依法行使权力。第十二条 认真组织严格按照相关法规制定部门的规章制度、办事流程，严格工作程序，保障贯彻实施。第十三条 全部人员要遵守宪法，依照国家法律、法规和政策行使职权；要遵守集团各项制度规定，坚持原则、忠于职守、务实求真。第四章 事务公开第十四条 要做到事务公开，将本部门及派出董事监事的经费开销、工作进展、考勤加班、奖惩情况等方面信息列入公开范围，提高部门工作透明度和个人自觉性。第十五条 将部门职责、工作规则、办事流程公开，提高办事效率，加强外界监督。第五章 工作程序第十六条 董事监事管理部受经理层领导,服务于集团公司董事会。第十七条 董事监事管理部实行部长负责制，工作人员按照上级部署和岗位职责，开展工作。第十八条 本部门内部以派出董事监事报告的重要工作要及时向董事会报告、请示，对领导交办的重大或紧急事项应及时办理并随时报告。第六章 廉政建设第十九条 认真学习和贯彻党中央、国务院、省委、省政府有关廉政建设的规定，进一步增强廉政建设的自觉性和抵御不正之风的能力。健全各项制度，积极预防腐败。第二十条 坚持依法办事，对职权范围内的事项要规范工作流程，按流程和时限认真负责办理，不符合规定的事项坚决不予办理。第二十一条 严格执行集团公司财务纪律，规范公务接待，要厉行节约，切实降低成本。第二十二条 部门成员要提高廉洁从业意识，严格遵守“四大纪律”、“八项要求”和“五个不准”，做到廉洁奉公，忠于职守，为创建文明和谐单位做出贡献。第七章 作风纪律第二十三条 坚决执行董事会的决定，重要事项必须及时报告。涉及集团内部决策的讲话和文章，须报集团公司领导批准。第二十四条 严格执行保密规定，遵守外事纪律。第二十五条 文明办公，礼貌待人，团结协作，和睦共事。第二十六条 严格上下班工作秩序，坚持请销假制度，工作人员有事必须请假。