公司关键管理流程指南模板.doc

目录
第一章：企业计划内投资项目/专题支出/协议/审批步骤…………………………….…4
第一节：100万元以上技改技措审批步骤………………………………………….4
第二节：30-100万元科研立项审批步骤………………………………………….. 6
第三节：100万元以上原料、物质和大型设备采购审批步骤………………. …8
第四节：20万元以上基建和装修项目审批步骤……………………………….…10
第五节：100万元以上技术引进和合作审批步骤………………………………..12
第六节：1000万元以上销售和技术服务协议审批流…………………………….14
第二章：财务管理步骤………………………………………………………………….15
第一节：事业部用款审批步骤（计划内）……………………..……………………15
第二节：事业部用款审批步骤（计划外）…………………………………….…16
第三节：企业职能部门借支款审批步骤……………………………………….…17
第四节：企业职能部门报账审批步骤………………………………………….….19
第三章：生产管理步骤………………………………………………………………….20
第一节：企业资质证书管理步骤………………………………………………..20
第二节：固定资产管理步骤………………………………………………………..23
第三节：标准化管理步骤……………………………………………………….…25
第四章：营销和研发管理步骤………………………………………………………….30
第一节：企业展示及促销活动步骤……………………………………………….30
第二节：营销信息管理步骤……………………………………………………….32
第三节：研发项目管理管理步骤………………………………………………….34
第五章：人力资源管理………………………………………………………………….36
第一节：招聘步骤……………………………………..……………………………36
第二节：面试步骤……………………………………..……………………………38
第三节：培训步骤……………………………………..……………………………40
第四节：考评步骤……………………………………..……………………………42
第五节：人事档案管理步骤……………………………………..…………………44
第六章：审计管理……………………………………………………………………….46
第一节：审计工作介绍………………………………..……………………………46
第二节：项目审计步骤………………………………………………………….…47
第三节：日常工作审计步骤…………………………..……………………………49
第七章：综合行政管理步骤…………………………………………………………….51
第一节：印章管理步骤……………………………………………………………..51
第二节：关系企业重大法律法规应对处理步骤…………………………….53
第八章：企业关键经营管理步骤……………………………………………………….54
第一节：企业发展计划步骤………………………………………………………54
第二节：企业年度经营计划步骤…………………………………………………57

第一章：企业计划内投资项目/专题支出/协议/审批步骤

第一节：100万元以上技改技措审批步骤
一、步骤图
1.立项申请成功
2.准备可行性
汇报
3.相关职能部门会签可行性汇报
4.总裁主审
同意否
5.上报董事会同意
同意否
6.事业部撰写
具体实施方案
7.企划部审核
具体实施方案
8.总裁复核
具体实施方案
9.项目开启

10.项目过程指导和监督
11.项目结束

二、步骤说明：
1． 每十二个月年底，事业部向企划部提交技改技措立项申请，假如经过审核则立项申请成功；
2． 事业部在企划部指导下编写可行性汇报，可行性汇报包含以下内容：
a) 项目名称
b) 项目定位
c) 项目投资额度
d) 项目预期投资收益
3． 由总裁办公室决定参与会签职能部门；各职能部门在本身负责业务领域对汇报提出审核意见，如企划部对项目标定位提出质询，财务部对项目标投资收益预期提出质询并就企业资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等；
4． 总裁依据职能部门审核意见，和考虑企业战略方向和年度经营方针来裁决是否同意；
5． 对待到一定数额技改技措项目投资应作为董事会会议一个专门讨论项目；
6． 具体实施方案关键包含内容：
a) 项目时间进度安排
b) 项目预算和资金支出计划
c) 项目包含技术服务、原材料、设备采购程序（数额达成需要招标设备和原材料购置需要依据不一样采购类别制订招标计划）
7． 企划部在事业部撰写具体方案过程中进行质询和指导，并对定稿具体方案提出审核意见并上交总裁审批；
8． 总裁参考企划部审核意见作出裁决；
9． 召开项目开启会；
10． 审计部、企划部对项目进行跟踪指导和监督，项目每一阶段结束后，必需由审计部进行项目阶段工作审计，出具项目阶段审计汇报，财务部依据项目审计汇报进行付款；
11． 由企划部组织相关内部职能部门、内外部教授对项目进行验收，撰写验收汇报。验收经过后，财务部支付尾款。
第二节30-100万元科研立项审批步骤（计划外）
一、步骤图
1.事业部提出科研立项动议
2.拓展部审核
同意否
3.拓展部指导事业
部撰写具体立项
申请汇报
4.拓展部组织人力资源部和财务部会签立项申请汇报
5.主管副总裁审核
6.总裁审批
同意否
7.进入研发项目管理步骤

二、步骤说明：
1． 事业部提出立项动议基础是市场机会；
2． 立项申请汇报应该包含内容：
a) 项目名称
b) 申请立项原因，关键包含以下几项内容：
i. 产品市场机会分析；
ii. 产品市场容量分析；
iii. 产品目标市场增加率估计；
iv. 同类产品在市场上竞争分析（假如有话）；
v. 市场拥有率分析和估计
vi. 单位产品销售利润率
vii. 新产品和原有产品协同作用分析
viii. 新产品是否提升企业竞争能力
ix. 新产品是否和企业技术战略方向相符合
c) 项目标资源需求估计，关键包含：
i. 需要新招聘技术人员数量立即间要求
ii. 需要资金投入总量和分期投入量
iii. 资金用途细目列支
d) 项目可能面正确风险及应对方法
e) 项目初步时间进度按安排
3． 人力资源部关键就需要招聘技术人员是否在要求时间内能到位提出审核意见；财务部关键就项目申请资金总量合理性、资金用途分配合理性和企业是否有足够资金支出提出审核意见；
4． 主管副总裁关键就以下方面提出审核意见：估计和数据起源是否属实？分析是否合乎逻辑？估计风险是否能够控制？
5． 总裁裁决依据包含以下多个方面：计划外项目是否回影响计划内项目标实施？对财务部、人力资源部和主管副总裁审核意见是否还要和教授委员会商讨？必需时应咨询外部教授来确保决议科学性。
第三节：100万元以上原料、物质和大型设备采购审批步骤
一、步骤图
1.上报采购计划
2.企划部审核
4.总裁主审
同意否
5.事业部和供给商洽谈，草拟采购协议上报企划部
6.企划部、财务部、法务主管会签审核意见
7.总裁裁决

9.协议实施审计和监督
8. 签署正式采购
协议
同意否

二、步骤说明：
1． 采购计划必需有事业部总经理署名；
2． 企划部对采购计划进行初审应考虑方面以下：
a) 是否有足够产品订单
b) 采购数量是否合理
c) 库存情况怎样（原材料齐套率）
3． 总裁参考企划部初审意见，作出主审指示；
4． 事业部应依据采购类别，选择多家供给商进行洽谈，草拟协议上报企划部，上交文件中应附上各供给商介绍及报价情况和选择某一供给商原因；
5． 企划部组织财务部，法律事务专员对草拟协议中条款进行质询，并将审核意见上交总裁裁决；
6． 总裁参摄影关职能部门会签意见作出裁决；
7．
8． 事业部正式签署协议，将正式协议备份分别上交财务部、企划部和审计部；
9． 由审计部对协议实施过程进行监督，并根据协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报，假如没有保留心见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发觉协议实施出现问题，应立即向总裁汇报，总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理。
第四节：20万元以上基建和装修项目审批步骤
1.事业部（职能部门）提出基建或装修需求汇报
2.企划部对需求
汇报进行初审
3.相关职能部门
会签
4.总裁裁决
同意否
5.部门草拟招标文件上交企划部审核
6.发标，召开招标会，选择施工方（选择监理）
7.部门草签协议
上报企划部
8.相关职能部门对草签协议进行会签，提总裁裁决
9.总裁裁决

10.正式签署协议并进入协议实施阶段
11.对工程进行监督、审计和评定
12.完工验收，支付尾款，项目结束
同意否
一、步骤图

二、步骤说明：
1． 需求汇报应包含以下内容：
a) 项目名称，项目要求时间，资金需求；
b) 项目必需性
2． 企划部初审关键为项目必需性。企划部有权利否定项目申请；假如确有需要，企划部应帮助申请部门对项目需求汇报深入完善；
3． 由总裁办组织相关职能部门对项目需求汇报进行会签；各职能部门在本身业务范围内对项目作出审核意见后，总裁办将项目需求汇报连同会签审核意见上交总裁裁决；
4． 总裁依据整年基建计划并参考会签意见进行裁决；
5． 招标文件应包含以下内容：投标人须知；招标项目标性质、数量；技术规格；招标价格要求及其计算方法；评标标准和方法；交货、完工或提供服务时间；投标人应该提供相关资格和资信证实文件；投标文件编制要求；提供投标文件方法、地点和截止时间；开标、评标日程安排；关键协议条款等；
6． 选择施工方应由总裁办、企划部和财务部集体决定；
7． 部门对相关细节和施工方进行商谈，草签协议，上报企划部；
8． 企划部对协议进行初步审核后，组织相关职能部门对协议内容进行会签；参与对草拟协议进行会签部门包含：总裁办、企划部、财务部、审计部和企业负责法律事务教授；
9． 总裁依据会签意见对是否签署协议进行裁决；
10. 部门根据会签意见和总裁指示，再次和施工方就相关问题进行商谈，签署正式协议并开始实施协议；
11. 由审计部配合项目监理对协议实施过程进行监督，并在协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报，假如没有保留心见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发觉协议实施出现问题，应立即向总裁汇报，总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理；
12. 由企划部、总裁办、财务部、审计部和项目监理组织项目完工验收，验收合格，根据协议要求支付尾款，项目结束。
第五节：100万元以上技术引进和合作审批步骤
一、步骤图：
11.对协议实施进行跟踪、监督、审计
12.项目完工验收，支付尾款，项目结束
1.部门提出技术引进动议上交拓展部
2.拓展部组织内外部教授对动议进行审核
3.拓展部组织相关职能部门对动议进行会签
4.总裁主审
同意否
5.上报董事会同意
同意否
6.部门草拟招标文件上报拓展部审核
7.发标，召开招标会，选择技术供给商
8.部门和供给商草签协议上报拓展部
9.拓展部组织相关职能部门对协议进行审核
10.正式签署协议进入实施阶段
同意否

二、步骤说明：
1． 技术引进和合作含引用软件项目；
2． 拓展部组织教授初审关键在和技术引进必需性，可行性，内容包含：欲引进技术是否符合技术发展趋势；和企业现采取技术兼容性；
3． 由拓展部组织相关职能部门技术引进动议汇报进行会签；各职能部门在本身业务范围内对项目作出审核意见后，拓展部将项目需求汇报连同会签审核意见上交总裁裁决；
4． 总裁依据整年基建计划并参考会签意见进行主审；
5． 招标文件应包含以下内容：投标人须知；招标项目标性质、数量；技术规格；招标价格要求及其计算方法；评标标准和方法；提供服务时间；投标人应该提供相关资格和资信证实文件；投标文件编制要求；提供投标文件方法、地点和截止时间；开标、评标日程安排；关键协议条款等；
6． 选择技术供给商应由拓展部、教授委员会、企划部和财务部集体决定；
7． 部门对相关细节和技术供给商进行商谈，草签协议，上报拓展部部；
8． 拓展部对协议进行初步审核后，组织相关职能部门对协议内容进行会签；参与对草拟协议进行会签部门包含：企划部、财务部、审计部和企业负责法律事务教授；
9． 总裁依据会签意见对是否签署协议进行裁决；
10. 部门根据会签意见和总裁指示，再次和技术供给放就相关问题进行商谈，签署正式协议并开始实施协议；
11. 由审计部组织对协议实施过程进行监督，并在协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报，假如没有保留心见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发觉协议实施出现问题，应立即向总裁汇报，总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理；
12. 由拓展部组织由教授委员会、财务部、审计部参与项目完工验收，如验收合格，根据协议要求支付尾款，项目结束。
第六节：1000万元以上销售和技术服务协议审批步骤
1.事业部草签销售协议上交拓展部
2.拓展部初审
4.拓展部组织财务法律事务和财务部进行会签
同意否
5.主管副总裁审核
6.签署正式协议
7.进入协议实施阶段

8. 服务（产品）质量、用户满意度和回款跟踪
5.总裁裁决
一、步骤图：

二、步骤说明：
1． 职能部门会签关键：拓展部关键判定用户对产品（服务）质量和技术要求在现有情况下是否能够达成；财务部关键在用户信用等级和付款方法；法律事务关键审核协议签署条款是否符正当律法规；
2． 签署协议后，拓展部要随时跟踪服务质量和用户满意度情况，对出现问题立即敦促事业部进行处理；财务部要严格根据协议条款进行催款工作，确保用户严格根据协议约定方法付款，降低经营风险。

第二章：财务管理
第一节：事业部用款审批步骤（计划内）
1.依据已经审批资金使用计划，事业部财务人员填制对应付款单据
2.事业部总经理签审
3.财务部主管会计核实
4.财务部总经理复核（审批）
5.总裁助理审批
6.主管会计办理资金支付，在资金计划表中注销相对应项目
一、步骤图

二、步骤说明：
1．金额在0.5万元（含0.5万元）以下零星材料款，由事业部直接支付，总部以备用金形式拨款给事业部；
2．金额在0.5万元以上10万元以下用款，由主管会计核实后报财务部总经理审批，经同意后支付；
3．金额在10万元以上（含10万元），由主管会计核实，送财务部总经理复核后，报主管总裁助理审批，经同意后给予支付。
第二节：事业部用款审批步骤（计划外）
一、步骤图
1.事业部财务人员填制计划外资金使用申请表
2.事业部总经理签审
3.财务部主管会计核实
4.财务部总经理复核
5.总裁助理审批（审核）
6.总裁审批
6.主管会计办理资金支付

二、步骤说明：
1． 对于在月度资金预算计划内，但未列入在本周资金需求计划中，而事业部又临时急需支付款项，一律报主管总裁助理审批。经主管总裁助理同意后方给予支付；
2． 对于在月度资金预算计划外，事业部临时急需支付款项支付审批程序：
a) 金额在10万元以下，由主管总裁助理同意后给予支付。
b) 金额在10万元以上（含10万元），由主管总裁助理审核后，报总裁审批，经总裁同意后给予支付。

第三节： 企业职能部门借支款审批步骤
一、步骤图：
1.经办人员填制“借款单”
2.部门和企业主管领导审批
3.财务部主管会计审核
4.财务部总经理审批（复核）
5.总裁助理审批（审核）
6.总裁审批
7.财务部主管会计办理资金支付

二、步骤说明：
1． 借支款是指企业职员因企业业务需要预付款、借支备用金或其它原因借支款项；
2． 经办人员须填制“借款单”（金额在3万元以上预付款，还须附上能够证实该预付款项合理性、正当性协议、协议等证实材料复印件），经部门或企业主管领导审批后，送企业财务部主管会计审核：
a) 金额在5000元以下借支款，由主管会计审核后给予支付；
b) 金额在5000元以上（含5000元）、5万元以下借支款，由主管会计审核后报财务部总经理审批，经同意后方给予支付；
c) 金额在5万元以上（含5万元）、10万元以下，由主管会计审核，送财务部总经理复核后，报主管总裁助理审批，经同意后方给予支付；
d) （对于金额在10万元以上（含10万元），由主管会计审核，送主管总裁助理复核后报总裁审批，经同意后方给予支付。
第四节： 职能部门报账审批步骤
1.经办人员立即取得正本发票和其它有效原始单据
2.经办人填制费用支出报销单
3.经办人、业务证实人署名
4.部门或企业主管领导审批
5.主管会计审核
6.财务部总经理审批
7.财务部主管会计办理资金支付
一、步骤图：

二、步骤说明：
1． 金额在5000元（含5000元）以下报账，由主管会计审核后给予报账；
2． 金额在5000元以上报账，由主管会计审核后报财务部总经理审批，经同意后方给予报账；
3． 对于没有预先借支款，而在报账时直接支取款项报账，其审批程序同“借支款审批”要求。
第三章：生产管理步骤

第一节：企业各类资质证书管理步骤
第一部分：资质证书申报
1.事业部提出资质申报需求
2.企划部对申报需求进行初审
3.总裁进行裁决
4.事业部准备申报材料
5.上报材料并不停跟踪
7.申报成功归档
一、步骤图

二、步骤说明：
1． 事业部依据国家相关部委、上级政府机关、行业或专业协会等机构下发相关申请资质文件精神，结合本身业务发展需求、市场准入等方面具体情况决定是否申报相关资质；
2． 企划部具体负责组织协调总部各职能部门依据要求准备相关申报资料。
第二部分：资质证书年审
1.企划部依据各类资质证书年审要求制订资质证书年审换证计划
2.企划部组织准备年审（换证）材料
3.送审资质证书年审材料
4.跟踪资质证书年审情况
5.年审成功后将资质证书归档
一、步骤图：

二、步骤说明：
1． 每十二个月年初，企划部编写部门工作计划中应包含资质证书年审工作计划；
2． 企划部具体负责组织协调总部各职能部门依据要求准备相关申报资料。
第三部分：各类资质证书借用
1.部门填写资质证书借用申请
2.企划部审核，进行借用登记
3-1.对资质证书复印件注明具体项目用途，加盖公章
3-2.（若需要证书原件）借用单位填写借用条，注明项目用途、归还时间
5. 督促借用单位在应归还时间内归还
6. 注销资质证书借用条
一、步骤图：

二、步骤说明
1． 若借用单位只需要复印件，在复印件上应注明具体项目用途，在项目用途指示上加盖公章，并注明“红章有效”字样。

第二节：固定资产管理步骤
第一部分：固定资产购置步骤
填写计划外固定资产申请表

企划部审核
同意否

财务部审核
同意否
主管副总裁（总裁助理）审核
同意否
总裁裁决
同意否
填写固定资产申请表
企划部、财务部、主管副总裁（总裁助理）审核
部门组织采购、验收并填写
验收单
将验收单、发票、固定资产申请表送企划部，并领取固定资产编号标签
持验收单、申请表、发票到财务部报账
将标签贴在固定资产显著位置，并填写固定资产登记卡、固定资产汇总表

不能
购置
否
否
否
否
计划内购置
计划外购置
一、步骤图：第二部分：固定资产遗失、报废步骤
一、步骤图
填写固定资产遗失、报废申请表

部门责任人签字
企划部审核
同意否
财务部审核
同意否
主管副总裁（总裁助理）审核
同意否
部门责任人组织相关人员，按审批意见办理相关事宜
部门财务人员依据处理结果，做好相关帐务
固定资产管理员抽出并注销该固定资产登记卡和档案
总裁裁决
同意否
不能报废或重新填写固定资产遗失、报废申请单
否
否
否
否

第三节：标准化管理步骤
第一部分：企业标准制订步骤
1.确定标准制订需求
2.选择确定标准编制人员
3.确定标准目标
5.制订编写计划
6.编制标准
7.审核已编制标准并撰写汇报
8.对标准进行标准化审查
9.总裁同意
10.拓展部将标准文件移交总裁办
11.总裁办按受控文件管理措施对文件进行档案管理
同意否
一、步骤图：

二、步骤图说明：
1． 编制标准应该符合编制目标，符正当律法规，符合行业标准，并含有一定优异性；
2． 审定已制订标按时应成立审定小组进行工作，组员应包含相关教授，编制人员；部门领导和总部其它标准化管理人员；
第二部分：标准审查步骤
一、步骤图：
1.技术人员送呈在编制文件/标准
2.事业部标准化员进行初步审核
5-1.（若为技术文件）事业部总经理同意
5-2.（若为企业标准）总裁同意
6-2. 拓展部给文件编号
7. 移交总裁办，归档
3.总部标准化员进行主审，出具意见汇报并反馈给事业部
4.标准编制人员进行修改并再次上交总部标准化员审核
6-1.事业部标准化员给文件编号、归档 并报总部立案

二、步骤说明：(暂无)
第三部分：标准宣传落实步骤
1.确定必需落实内容
2.制订宣传落实计划
3.准备讲义
4.进行宣传落实
5.对宣传效果进行跟踪
一、步骤图：

二、步骤说明：
1． 宣传落实内容为：国家标准，行业标准和企业制订企业标准等事业部必需遵照标准；
2． 标准宣贯工作应该依据企业具体经营情况不定时地进行。
第四部分：标准资料管理
1.确定需求标准资料种类
2-1.采购或搜集标准资料
3.对搜集或采购标准资料进行编目
4.对标准资料进行归档
5.对外公布标准资料
2-2.内部制订标准
(参考标准编制步骤）
一、步骤图：

二、步骤说明（暂无）
第五部分：标准信息跟踪步骤
一、步骤图：
1.确定标准资料信息跟踪渠道
2.确定跟踪频率
3.实施跟踪
4.定时撰写跟踪汇报
5.提出提议
6.总经理批复

二、步骤说明（暂无）

第四章：营销和研发管理

第一节：企业展示及促销活动步骤
一、步骤图
1.依据企业年度经营计划（营销计划）制订年度参展计划
2.搜集展览会信息，选定目标展览会
3.和展览组委会签署展览协议，跟进展会组织情况
4.策划参展方案，跟进企业对应部门准备工作。
5.参展准备（参展人员、产品、资料和器具）
6.组织人员报道、布展、参展和撤展
7.展后工作总结和展览信息跟进

二、步骤说明
2． 依据《企业年度经营计划（市场营销部分）》制订企业年度展览计划，方便进行产品推广、形象宣传、市场调查等；
3． 经过网络、杂志、报纸等多个媒体搜集企业产品所包含行业展览信息，依据需要，选择确定目标展览会；
4． 和组委会联络，商谈并签署展览协议，办理汇款、住宿等各项参展手续，保持和组委会沟通，跟进展览会组织进展情况；
5． 依据选定展览会，策划并拟订参展方案，通知对应事业部做好参展准备工作（参展人员、产品和资料等），并立即进行沟通；
6． 依据参展方案，作好参展准备。跟进广告企业制作参展资料和用具（如喷画）情况；跟进各参展事业部参展产品等准备情况；联络展品承运企业将准备好参展物品发运；
7． 组织人员报道，接收参展物品进行布展；依据参展方案开展展览活动，进行对应市场调查，统计用户信息，搜集市场情况，和用户进行洽谈等；撤展，将参展物品发运回企业；
8． 参展工作总结，对总经理进行汇报；并将搜集到市场或用户信息整理分类，分发至对应事业部，并跟进事业部跟进情况，做好统计；
第二节：营销信息管理步骤
1-1. 事业部销售部门进行市场信息搜集和并填报企业销售统计表格
2.信息室每三个月对搜集信息进行综合分析并撰写分析汇报
3.信息室将汇报上交拓展部总经理、企划部总经理审阅
1-2. 信息室进行不间断行业信息搜集
4.总裁助理审阅
5.总裁审阅并作出指示
5.总裁办公室将汇报下发各个部门作为决议参考
一、 步骤图：

二、步骤说明：
1． 事业部销售部门数据搜集内容包含：
a) 每日、每个月销售数据（如：产品类别、销售区域、销售量、销售价格、销售成本、市场拥有率等等）；
b) 每个月竞争对手情况（如：关键产品、市场份额、竞争优劣势等等）；
c) 每个月渠道信息（新渠道建设）；
d) 每个月广告监测（广告费用、广告效果）；
e) 每个月库存数据；
2． 销售表格包含以下多个：
f) 每个月销量表；
g) 每个月竞争对手动态表；
h) 每个月渠道反馈表；
i) 每个月库存表；
3． 信息室行业数据搜集内容：
j) 行业环境（政策、法规、产品技术及历史趋势、商业业态改变、行业利润水平等等）；
k) 市场（总量、规模及未来增加、产品所处生命周期、产品季节性改变消费购置行为改变等等）；
l) 竞争（行业集中度、竞争成败决定原因、替换产品、竞争对手情况等等）
4. 季度信息综合分析内容为：
m) 企业内部能力分析
n) 产品竞争力分析
o) 外部环境和政策分析
分析汇报包含以下多个部分：
a) 行业分析汇报（季度）
b) 竞争对手分析汇报（季度）
c) 市场研究分析汇报（每个月）
第三节：研发项目管理步骤
1.事业部进行新技术新产品需求分析，依据分析结果进行研发项目标搜集和筛选
2.编制项目
可行性汇报
3.拓展部对可行性汇报进行初审
同意否
5.组织相关职能部门会签项目可行性汇报
6.总裁裁决
7.立项，事业部撰写项目立项汇报
8拓展部组织.相关职能部门对立项汇报进行会签并提交总裁裁决
9.项目正式开启，进入过程管理
10.项目结果测试
11.项目结果产品化
同意否
12.早期市场开发
13.项目结果转移
一、步骤图：

二、步骤说明：
1． 项目可行性汇报包含以下内容：
a) 项目和企业整体战略和产品战略符合程度分析；
b) 项目所需资源和企业本身能力匹配程度分析；
c) 项目结果市场分析和估计；
d) 项目投入产出分析；
2． 立项汇报包含以下内容：
a) 项目目标
b) 项目资金预算
c) 项目进度安排及关键控制点确定
d) 项目运作模式及人员组成
3． 项目过程管理包含以下内容：
a) 进度控制
b) 预算控制
c) 质量控制
d) 项目组组员考评
4． 项目结果验收汇报
a) 揭示验收结果
b) 进行和计划要求对比分析
i. 是否达成估计质量要求
ii. 是否达成估计时间进度要求
iii. 是否达成估计预算要求
5． 项目结果早期市场开发
a) 制订产品营销策略
b) 确定产品定位
c) 进行产品初步宣传
第五章：人力资源部关键管理步骤

第一节、招聘步骤
一、步骤图：
1.年末各部门确定下年度用人需求报送人力资源部
2.人力资源部制订招聘计划，确定招聘渠道，报总裁审批后公布招聘信息，搜集应聘材料
3.用人单位和人力资源部共同进行初选，确定面试方法、时间
4.人力资源部组织面试，用人单位参与面试，确定合格录用人员，由人力资源部发出录用通知书
5.人力资源部组织接收新职员，办理入职手续，建立职员信息档案

二、步骤说明：
1． 本步骤适用预算内统一招聘。
2． 年末各部门和各事业部人力资源部门依据业务需要提出下年度用人需求，填写《××企业招聘职员职位说明书》，报送人力资源部统一审批和安排。
3． 人力资源部依据用人需求情况制订年度招聘计划，保送总裁审批，经过后根据所需人员不一样要求确定适宜招聘渠道，如参与人才招聘交流会、人才中介机构登记等，需要尤其注意是，任何招聘信息必需由人力资源部统一对外公布。
4． 用人单位和人力资源部依据业务要求共同进行应聘者初选和面试，对最终人选确实定权为：
a) 总部职能部门招聘通常职员由人力资源总经理裁定
b) 事业部招聘通常职员由事业部裁决
c) 企业中高层管理人员招聘要报送总裁决定
人力资源部统一发送录用通知书，对不合格人选材料加入企业人才库以备后用。
5． 人力资源部组织新职员入职员作，并进行适用期跟踪考察。

第二节、面试步骤
一、步骤图
1.人力资源部门依据初选者名单开具面试通知或电话通知应聘者参与面试
2.人力资源总经理进行综合素质面试
3.用人部门依据岗位要求进行专业技能笔试
4.用人部门主管进行专业技能面试
5.确定初步合格者名单
6.人力资源部进行背景调查
7.确定合格者名单和相关材料报送主管领导审批

二、步骤说明
1． 面试由人力资源部组织，用人单位参与，人力资源部关键针对综合素质测试，用人单位针对专业技能测试。
2． 本步骤包含了面试全部测试过程，依据不一样情况人力资源部门和用人单位可自行进行简化调整，如专业技能笔试可作为可选项，依岗位关键程度决定是否采取。
3． 全部测试过程结束后，面试者全部要填写面试统计表或背景调查表存档。
第三节、培训步骤
一、步骤图
1.人力资源部定时（每十二个月12月15日）搜集各部门和领导培训提议
2.人力资源部编制下年度职员培训计划、培训费用预算、培训资源采集等，报总裁审批经过后下发各部门

3.每次培训工作开始前将计划和参与人员要求下发给各部门
4.各部门依据职员申请和绩效考评情况确定参与培训人员统一汇总到人力资源部
5.人力资源部进行安排和准备，立即通知各参与人员并组织整个培训活动开展
6.搜集职员培训反馈意见，需要考试组织考试，成绩存档并下发通知参与人员，不合格者酌情处理
7.培训项目结束后，组织者立即撰写培训评定汇报，以此进行培训计划调整

二、步骤说明
1． 本步骤适适用于在职职员岗位培训，包含岗位技能培训、管理培训、专题培训等。
2． 每十二个月年末各部门依据业务开展情况、绩效考评情况编制下年度《职员培训提议书》报人力资源部门，高层领导对企业培训提出提议和要求。
3． 人力资源部依据以上情况制订下年度培训计划和费用预算，报总裁审批，并主动寻求适合培训资源，制订出正式培训计划下发给各个部门。
4． 根据年度培训计划人力资源部组织日常培训工作，对不一样培训内容或项目标审批权以下：
l 新职员培训由人力资源总监裁决
l 企业中高层管理人员培训、外聘师资培训、委外培训项目由总裁裁决
l 事业部或职能部门内部培训由事业部或职能部门总经理裁决，人力资源部门给配合
5． 人力资源部门做好每次培训前期准备工作和组织工作，对于有考评培训，组织严格公正考评，并统计成绩，培训结束后建立职员培训档案。
6． 培训计划应该是一个滚动计划，即依据企业业务开展情况需求，对培训计划要进行适时修改，每次培训结束后组织者《培训评定汇报》是作为计划修改依据之一，修改后培训计划要报送总裁审批。
第四节、考评步骤
一、步骤图
1.年初人力资源部将上年度职员绩效评定表下发给评定者，并下发空白职员绩效评定表给被评定者
2.被评定者填写新年度发展目标上交评定者
3.评定者依据上年度情况和被评定者面谈讨论确定新年度发展目标和考评指标，评定者把上年度职员绩效评定表返回人力资源部
4.年中评定者对被评定者工作和职业发展生涯计划给合适指导
5.年末被评定者自评，评定者依据被评定者表现和目标比较，对被评定者进行绩效考评
6.评定者就考评结果和被评定者沟通讨论，达成一致后双方签字，部门总经理和总裁汇总后交人力资源部门存档
7.人力资源部门复审归档，并提交总裁办公会决定职员奖金分配方案

二、步骤说明
1． 该考评步骤适用和企业高、中层及以下管理人员、技术人员、业务人员和通常一般职员，是企业职员绩效管理步骤简化说明。
2． 年度考评期间是1月1日至12月31日。
3． 考评过程是一个双向沟通过程，每十二个月年初由被评定者和评定者共同讨论确定年度发展目标和年度考评指标，在年度工作中，评定者要给被评定者合适指导，年末评定者对被评定者根据年初确定指标进行考评，并针对考评结果和被评定者进行沟通达成一致。
4． 部门和事业部总（副总）经理级以下人员考评结果由部门和事业部总经理负责汇总，部门和事业部总（副总）经理级以上由总裁负责汇总，汇总后报人力资源部门存档立案。
5． 考评有两个方面基础目标：其一是为了保障企业目标顺利实现，其二是对职员一段时间工作业绩给公正评价，同时为职员进行职业生涯发展计划、薪资待遇调整、岗位调整、培训计划等提供信息和依据。
6． 对于考评工作操作实施情况由审计部审查监督，人力资源部门本身考评工作由审计部实施。
第五节、档案管理步骤
一、步骤图
档案建立 档案借阅 档案归还
1.人力资源部接收各部门职员需存档材料，和新职员档案材料
2.审核接收存档材料，剔除不符合要求档案材料
3.档案管理员编制档案检索目录
4.将存档材料录入职员信息库
5.按要求进行档案统计、清理、查对工作
1.各部门填写档案调阅申请表，并报部门经理审批
2.档案员审核申请表是否符合管理要求
3.档案员决定是否报送人力资源总经理审批
4.填写档案调用记录表存档并提供档案
1.发出档案归还通知书
2.借用