法律尽职调查工具集成尽调网站篇.doc

法律尽职调查工具集成（尽调网站篇）就法律行业而言，大家对于尽职调查并不陌生。它是法律大家一项基础业务技能，也是很多业务开展基础。晚上在JLU-法律微信群里，有刚入行律师妹子问调查企业信息有什么好用工具？妹子有问，自然是八方来助，各路人马纷纷出现，有律师表示企查查、天眼查等app什么就很便利啊，也有律师表示还是拿着证件去相关部门调取靠谱群里各位好友说全部对，然而做尽调，免不了多管齐下，笔者在这里对常见法律行业尽调工具做了一个初步整理，先放出平时大家常见尽调网站部分（还做了多个思维导图，便于大家直观感受），以备不时之需。一、涉诉信息查询1、最高人民法院“全国法院被实施人信息查询系统”2、最高人民法院“全国法院失信被实施人名单信息查询系统”3、中国法院网“公告查询”4、人民法院诉讼资产网人民法院诉讼资产网5、淘宝司法拍卖6、享法实用工具7、OpenLaw 裁判文书检索8、CaseShare 裁判文书分享平台9、无讼案例/无讼名片10、中国裁判文书网二、企业工商/资质其实用企查查，天眼查，启信宝就很方便了，但为了正确起见，能够登录以下网站。1、全国企业信用信息公告系统2、各省、市级信用网比如北京市企业信用信息网3、全国组织机构代码管理中心4、建筑业资质查询中国住房和城镇建设部 - 单位资质查询5、国家食品药品监督管理总局三、企业资产（不动产和无形资产）1、中国专利查询2、中国商标查询:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml3、计算机软件著作权登记公告4、作品著作权登记公告5、企业域名ICP/IP地址/域名信息立案管理系统中国万网域名注册_虚拟主机_云服务器_企业邮箱-万网-阿里云旗下品牌6、各地住房保障和房产管理局网站比如北京住建委网站北京市住房和城镇建设委员会门户网站针对于房地产开发企业话，能够查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘信息情况。7、国土资源部子网站“中国土地市场网”（除国土资源部（国土资源部门户网站）所表示全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册。）8、中国电子口岸查询系统中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台，依靠国家电信公网，实现工商、税务、海关、外汇、外贸、质检、银行等部门和进出口企业、加工贸易企业、外贸中介服务企业、外贸货主单位联网，将进出口管理流信息、资金流信息、货物流信息集中存放在一个集中式数据库中，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地域数据交换和联网核查，并向企业提供给用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务。四、资本市场/企业信息披露网站1、全国中小企业股份转让系统（新三板）2、巨潮资讯网（中国证监会指定信息披露网站）3、上海股权托管交易中心4、中国证监会5、上海证券交易所（上交所）6、深圳证券交易所（深交所）7、区域股权市场资讯汇该网站现在仅提供重庆、湖北、江苏、山东、四川五地一定优质企业挂牌信息，包含企业章程、财务指标、企业股东、融资意向、管理团体等方面信息披露，也含有一定参考价值。8、中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成，包含银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内银行间市场自律组织。9、中国货币网10、中国债券信息网11、中国人民银行征信中心可查询企业应收账款质押和转让登记信息，具体包含质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。租赁登记、全部权保留登记、确保金质押登记、存货/仓单登记、农业设施登记、林木全部权抵押登记等信息情况。12、香港披露易上市企业公告进阶搜寻可供搜寻自1999年4月1日起由主板及创业板上市发行人依据上市条例披露要求而发出企业公告、股东通函及其它企业信息（如年报及上市招股书）。13、新加坡交易所14、美国证券交易委员会(US Securities andExchange Commission，SEC）SEC.gov | Home15、英国 Alternative Investment Market英国创业板即Alternative Investment Market，是伦敦证券交易所专为中小型成长企业提供融资支持全球性资本市场16、香港商标查询香港尤其行政区政府知识产权署商标检索五、国（境）外企业资料核查1、HongKong（香港）企业注册处综合信息系统香港企业注册处官方网站能够查到企业编号、名字、及年报申报情况。不过股东和持股百分比在网上是查不到。本网站逢星期日早上七时至八时（香港时间）进行例行系统维修工作。网上查询23港币；加盖公章版本160港币。2、 中国台湾“经济部商业司”能够查询中国台湾地域相关企业及企业基础资料。3、USWysk B2B Hub4、Delaware（特拉华州）State of Delaware5、SingaporeACRA Website6、BVI（英属维尔京群岛）BVI Financial services CommissionPublic7、Australia（澳大利亚）Australia BussinessRegisterABN Lookup8、 India （印度）Ministry of corporate Affairs9、 Germany（德国）Firmenwissen六、国外税务、商标查询1、美国IRS相关税务相关信息2、美国专利商标查询3、欧盟商标查询4、韩国商标查询21 ! ! :5、马德里商标查询ROMARIN6、日本商标查询Japan Patent Office七、国外司法案例网站：1.FindLaw 最高法院案例法典网FindLaws United States Supreme Court case and opinions.该网包含1760年以来美国联邦最高法院裁判文书，可根据年份或案卷号查询案件， 也可经过日期案卷号来进行搜索。2.美国各州法院案例Caselaw: Cases and Codes - FindLaw Caselaw美国法院和政府历史文件和背景资料，包含但不限于各个州和联邦相关法律资源，如宪法，法规，和相同案例等。3.美国法律法规检索United States Court of International Trade整合和编纂了美国通用和永久法律材料，基础美国法律法规这里全部会有。4.国会法律图书馆Law Students - FindLaw该专业在线图书馆为法学研究者、律师等专业人士提供法律法规、法院判决及专业评论，另外政府或其它非法律机构相关评论也列入其中，从而提供大量多角度信息。其可链接到其它部分很有价值法律信息网站。另外，该网站还包含了大量其它法律相关网址链接，像图书馆一样提供多个选择。5.北美法律汇编（美国、加拿大、墨西哥法律）American Law Sources On-line (ALSO!)不仅是北美三国法规，亦然有律师咨询等功效。6.哈佛大学法学院Harvard Law School时事热点，网页头版头条常常是最新法评。哈佛法学院官网有专门案例研究版块，只需要用邮箱在注册一个账号，就能够看到不一样法学领域相关案例分析。另外还能够经过注册账号参与网上角色饰演，阅读CLP(The Center on the Legal Profession)中期刊。7.剑桥大学法学院Faculty of Law8.期刊检索Law Students - FindLaw能够无偿获取全美顶尖法学期刊。9.美国国际贸易法网United States Court of International Trade收录了1990年以后案例和最新公布USCIT规则等相关政策。另：后续尽调实用网站将会不停增补。