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三亚环境保护装饰建材超市
策划方案
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编写时间：8月
电 邮：hncx88988@
前 言
本策划方案只是关键提出了对超市运作、营销、管理、招商等方面。相当粗线草案，是作为求征股东意见初稿。伴随超市发展和运作，加之时间和水平有限，其中有很多方面还有待做深入修订，所以请股东们多提出您宝贵意见。便于我们立即修改。
公 司 概 况
“三亚环境保护装饰建材超市”是由九位股东（三亚最具实力八家装饰企业和海南建材城）各出资10——15万组建而成，是一家有限责任企业，注册资金人民币一百万元。同时还吸收了三亚市其它十四家装饰企业做为会员单位。其宗旨是创建出一个全新企业模式，以九位股东为关键，以装饰企业集中采购为依靠。企业将在不停经营中，形成自己独特并含有优势管理和经营模式，不停培养人材和打造自己管理团体。以此为基础，加之企业创新组织形式和融资模式，将不停渗透到装饰材料经营当中去。
这种经营模式含有低风险，高起点，发展潜力巨大，拓展能力极强优势，合作模式成功后，在有条件和机会前提下，能够很轻易经过股东增资和融资而发展到其它领域和项目开发。
第一章 管理方案
第一 董事会组成
1．1“三亚环境保护装饰建材超市”为有限责任企业。每们股东全部有出资，并对其出资额负担有限责任。股东大会为企业最高权力机构，遵照全部权和经营权分离标准，确定董事会和监事会人员名单，股东经过董事会和监事会对超市实施间接管理和监控；
1．2超市经营方案、高级管理人员、绩考评措施、营销方案、广告投入等由股东大会审议同意；
1．3股东大会采取简单多数经过措施进行决议；
1． 4股东大会每个月将定时取得超市财务报表，以随时了解超市经营情况；
1． 5股份设置：总股本100万元， 各股东所占百分比由股东会讨论议定。
第二董事会职权
2．1召集股东会议，向股东会汇报工作，实施股东会决议；
2．2聘用或解聘企业总经理和财务人员其它高级管理人员；
2．3决定企业经营计划和发展计划；
2．4制订企业年度财务预算方案和决议方案；
2．5制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
2．6决定企业内部管理、部门设置；
2．7决定聘用或解聘企业总经理并决定其酬劳及绩效考评等事宜，决定财务人选，和职员酬劳、待遇、奖惩事宜；
2． 8制订或同意企业和超市管理制度。
第三 监事会职权
3．1对企业财务进行定时检验；
3．2对企业和超市高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反企业章程或股东会议决议高级管理人员提出免职提议；
3．3当企业或超市高级管理人员之行为损害企业利益时要求给予纠正；
3．4提议召开临时股东会议；
3．5监事会发觉企业或超市经营有异常时有权进行调查，必需时可聘用会计师务所等帮助工作。
第四 股东权利
4．1股东有权查阅、复制企业章程、股东会议统计、董事会会议决议，监事会会议决议，财务会计报表；
4．2股东有权按月度获知企业所属超市经营情况及财务情况；
4．3股东按出资百分比分取红利，企业新增资本时，有权优先认缴出资；
4．4企业各股东投票权是相等，如股东股份增加，投票权并随之增加，仍为每位股东一票，如两位或多位人共同出资，投资一个单位，则只能推选一位代表，投票权也仅有一票；
4．5每位股东全部有提议权，议案应以文字形式提交董事会，由董事会在10个工作日内复印并分发至每一位股东，同进通知开会议事时间，议案经股东简单多数经过，即成为企业决议。未达成半数以上赞成票议案，则暂进搁置。股东有权在下次会议再次提出。连续三次被否决议案，不得在下次会议上再次提出；
4．6董事会认为属于简单议案，无须开股东会议讨论，也能够以文件形式征求股东们意见和署名，一样有效；
4．7临进股东会议有2个股东以下提议，能够由董事会通知召集，及进召开。股东会议到会人数超这50%，则股东会议决议有效。但包含到章程中要求事项，仍须股东半数以上经过才能生效。
第五 总经理聘用
5．1“三亚环境保护装饰建材超市”要成功运作和取得良好经济效益和社会效益，首先要有一位优异总经理，因为：优异总经理是确保项目成功关键，超市经营是一个系统工程，绝非如部分人所想，投些资金聘多个人就能够坐收利润，尤其是运作经营如此之大一个建材市场，牵涉到方方面面内容和管理。这就要求管理者有相当丰富实践经验，有较强领导能力和协调能力，含有团体合作精神，能使各部门有效配合，能不停引进优异人才，树立公平竟争机制，使全体职员有高度主人翁责任感和归属感。所以总经理是需要含有较高综合素质。
5．2企业总经理设一人，能够由股东兼任，也能够由股东推荐，但要符合以上要求；
5．3总经理任期可不设定，能够依据当初企业面临关键工作来确定；
第六 股权转让
6．1股东出资后不能够退股，但有转让股份之权利；
股权承让应按以下优先次序：
A、 转让股权股东自己推荐投资者；
B、 董事会已预先登记申请立案投资者；
C、 本企业股东；
D、 其它投资者。
6．2股权转让具体价格和条件由拟转让股权股东和承让人自行协商达成协议，到董事会秘书处登记立案后生效；
6．3企业原股东能够优先购置拟转让股份。但为确保企业运行机制不会因股权转让而改变，企业现有股东经过股权受让所增持股份，仅仅增加对应股份分红权，而不增加其投票权。对应投票权增加需要经过股东大会多数经过后才能生效。
第七 业务扩张
7．1企业开展新业务并拟扩大经营时，将遵照以下标准 ，但具体实施细则另行制订，以企业股东大会讨论经过后协议文本为准。
7．2企业拟扩大经营需要增资时，必需以独立核实项目为单位进行，通常不以扩股方法筹资。而是经过股东等值借款方法进行。但其责任和权利实质和股份制并无本质区分。即每位借款人仅对其借款额负担责任，并享受收回本息及分红权利。
7．3项目标经营权属于企业，由企业统一经营，并收取管理费。假如企业对该项目投资，则和其它投资股东同股同权同利。
7．4企业股东有权对新项目拒绝出资，同时放弃该项目标分红权力。不过仍享受该项目在企业权益下股东收益权。
7．5新项目也能够招收新“投资人”。但其权益仅限于该项目本身收益和分红范围。
第八 利润分配和和责任
8．1企业年度财务汇报由董事会委托会计师务所，在每一个自然年度结束后30天完成，汇报副本交每一位股东存档和质询，分红方案汇报由董事会起草，上述两份汇报均需在例行股东大会上表决经过，经过利润分配方案将于每一个自然年结束后60天内进行。不管在上十二个月度结束后60天中企业运行支出怎样，每位股东全部将在60天内得到上十二个月度股份分红；
8．2假如企业出现亏损，董事长和经营团体责任人必需在股东大会上分别做出汇报，分析亏损原因和处理方案，交由股东大会讨论并对此做了质询和对应决议。股东对于企业经营亏损和负债，仅以出资额为限，负担有限责任，当企业资不抵债时，经股东大会决议，企业依法清盘解散。
第九 企业对超市管理监控
9．1鉴于企业股东大多是企业和单位责任人，日常工作繁忙，决定在股东中选出3位做为管理委员会，直接对超市运作和管理负责。
9．2超市日常管理工作由超市总经理负责，遇有重大决议和待处理问题，超市责任人可交由管理委员会。管理委员会要定时召开会议，以了解、监督和指导超市工作；
9．3企业重大经营计划、经营目标、固定费用、管理规章制度、财务计划等均经过股东大会审议同意后方能生效；
9．4超市每个月营业报表均送达成每位股东，以使每位股东掌握超市经营情况，但考虑到办公成本问题，最好能以电邮方法传送；
9．5为确保企业及超市管理有效运作，欢迎股东随时提出提议和批评意见，不过股东通常不直接干预超市日常经营，不对管理团体和各部门下达指令，有问题要经过程序由管理委员会及董事会出面处理；
9．6为确保“任人为贤”和优异团体建立，全部股东均不应直接要求将亲属安排在超市相关门工作，但提倡和激励股东推荐优异人才进入管理团体，但应按相关标准统一选聘，并无条件接收超市各项管理要求和工作考评，并服从领导。
第十 股东享受优惠
10．1各股东采取登记制购物，既股东企业需要材料，只需要进入建材广场内部材料网站直接下单即可，无需派人付现金（采取周期结算），由建材广场直接送货到目标地，这么股东企业既能够降低采购员数量，也可避免暗箱操作而带来损失；
10．2股东可享受到最低折扣优惠。
第十一 管理结构
11．1人事设置
总经理：负责全部管理工作；
财务部：会计 出纳 收银员 结算员；
客服部：超市管理员 超市服务员 售后服务员 司机 送货员 搬运工；
行政部：总办主任 公共关系协调员 保安员 后勤人员。
11．2形象：微标设计、主体色调、职员服装、企业理念、企业文化；
11．3消防、税务、工商、技术监督局、城建局、环境保护局、总商会等联络和协协调工作；
11．4人员培训 每个职员全部要进行系统培训和专业知识方面培训，使之业务能力、业务素职能不停得以提升；
11．5各个管理结构，业务步骤、各项配合等努力争取尽善尽美，并最终制订管理大全；
11．6依据各股东条件，建立合理管理机构，组建高效管理精英团体；
11．7形成统一管理模式；
11．8建成统一科学结算系统；
11．9管理机构设置图
企业董事会
实施总经理
行政部
财务部
客服部
超市服务
收
银
后勤服务
保
安
送货搬运
售后服务
结算中心
第十二 会计制度
12．1企业将根据《中国会计法》建立健全财会制度和明晰账目；
12．2企业法定代表人对本企业财务及税收负担法律责任；
12．3企业下设各独立核实经营单位，由其责任人负担本单位财务、税收及相关法律责任；
12．4企业下设各独立核实经营单位，由企业监事会委派和任命主管会计、出纳、收银员、结算员等。但全部派出人员必需接收超市统一管理，统一领导。
12．5由企业董事会决定超市会计制度和记帐方法。
12．6企业下设超市必需建立真实、清楚会计帐目和严格财务制度并建立定时核查制度。企业监事会必需定时和不定时对其财务帐目进行监察，并以文字简报向董事会汇报检察结果，提出提议和意见。必需时应向全部股东通报。
12．7超市责任人（总经理，下同）必需按月向董事会以文字简报形式，汇报其真实财务数据和经营简况。超市责任人对月报负担其真实性法律责任。
12．8依据企业相关要求，任何人在任何财务数据和财务账目上对股东虚报、瞒报行为全部是不可原谅。全部会不问理由被“一票否决”。立即解除其所担任各项职务和工作，并负担其对应法律责任。
第二章招商方案
第一 招商计划表（附）
第二 招商政策
2．1低风险进驻
2．2市场保护，每个种类建材只能进驻三家到五家；
要求含有一定实力、有一定工程承接能力、投标能力、有大型项目运作能力且口碑好建材经销商进驻
2．3协议期限两年，协议期满有优先续签权。
2．4前六个月租金无偿，后六个月１０元／月·平方米，１２个月后２０元／月·平方米。
2．5视经营品种和承租面积不一样交纳一定质保金。
2．6公共部分由企业统一装修，进驻商家只需完成自营面积装修。
第三 宣传关键
3．1海南省首家环境保护建材市场；
3．2体验零风险开店扩张，现在租到就是赚到；
3．3一万平方米装饰材料采购基地；
3．4打造海南岛南部装饰建材商业航母；
3．5打造海南岛南部规模最大建材超市，总营业面积达一万平方米；
3．6经营模式中国领先，装饰企业集中采购，全部产品不用担心销售建材市场。
铺面租赁表
楼层
区域
编号
用途
价格（元/平方）
备注
一层
Ａ区
0001——0020
石材 陶瓷 石膏 板材 水泥 玻璃 洁具等
15．00
Ｂ区
15．00
Ｃ区
15．00
二层
Ａ区
灯具 厨柜 涂料 开关插座 管线等
10．00
Ｂ区
10．00
Ｃ区
10．00
三层
Ａ区
布艺 饰品 五金 水龙头等
8．00
Ｂ区
8．00
Ｃ区
8．00
四层
Ａ区
办公 装饰企业 仓库等
6．00
Ｂ区
6．00
Ｃ区
6．00
第四 招商费用预算
4．1将在海口和三亚两地同进行，海口选址海南建材城作为招商办，三亚选址为超市现场作为招商办，其办公用具等可未来可作办公用。具体费用如表所表示：
招商费用预算表
项目
内容
海口
三亚
累计
备注
办公室装修
计在整本装修内
人职员资
10人
5*1000.00
5*1000.00
10000.00
业务用车
2辆
.00
.00
4000.00
借用各企业(报油)
广告
30000.00
办公费
水
50.00
100.00
150.00
电
100.00
200.00
300.00
电话费
300.00
300.00
600.00
办公用具
电脑
4000.00
4000.00
计入开业费用
打印机
1000.00
1000.00
计入开业费用
传真机
.00
.00
计入开业费用
复印机
.00
.00
计入开业费用
桌、椅
.00
.00
计入开业费用
文具用具
200.00
200.00
400.00
差旅
300.00
300.00
600.00
其它
500.00
500.00
1000.00
总累计:
8350.00
24800.00
约4万
第三章 营销方案
第一 目标市场
1．1目标市场确实定是全部营销工作前提和制订标准。用户定位不一样将产生完全不一样经营思绪，“三亚环境保护装饰建材超市”是满足股东和加盟会员采购要求，降低其采购费用，建立一个新型供货方法。同时兼顾散客，最大程度达成商业目标为标准。最终参与装饰材料经营为终极目标。
1．2打造海南岛南部装饰建材商业航母；
1．3打造海南岛南部规模最大建材超市
第二 市场分析
海南近两年，多种装饰材料使用量约10个亿左右，三亚约占了3个多亿。和全省一样，装饰材料销售不规范化，给正规装饰企业带来了不少麻烦，材料商价格混乱，马路游击队以次充好等，种种弊端亟待改变。
在装饰企业内部，下面各项目经理难省得到好处，而降等级购置材料。各装饰企业老板却有来自外部、内部很多苦衷。所以建立一个新型供货方法，而且属于自已装饰材料采购基地，成为每个装饰企业老板梦寐以求事。
既然是属于自已装饰材料采购基地，就肯定要给股东们带来利益最大化（将经销商利益排除）和方便最大化。
全方面垄断建材市场是不可能，首先每个品牌代理费用约为50万——100万元。海南包含灯具在内各类品牌，不少于200个，所以，经济实力达不到。其次，要想全方面垄断必需各大街小巷全部有自已连锁店，这一点显然也做不到。
不过相正确区域垄断是轻易做到，其实总代理制就是一个相对性垄断。我们建材广场终极目标就是要做到尽可能多相对性垄断。
它最终外部表现是：用户看到一个整齐有序、售前、售中、售后服务完善，功效齐全，并有理赔制度统一收银大型建材超市。
超市实质是大多数建材由股东企业经销，少许品牌用BDS模式营销（生产厂家委托当地经销商进场直销）。
对于股东来说，采取登记制购物，既股东企业需要材料，只需要进入建材广场内部材料网站直接下单即可，无需派人付现金（采取周期结算），由建材广场直接送货到目标地，这么股东企业既能够降低采购员数量，也可避免暗箱操作而带来损失。
第三 创新优势
3．1休制 九个股东加上加盟会员——这种体制前所未有。其优势在于，很有利于建立高效管理结构，大家平等协商，优势互补，没有股东间勾心斗角和争权夺利，没有效忠于个人总经理，没有碍于情面个人关系，自然形成了极具优势管理结构和企业文化；
3．2发展 以体制上优势，形成快速发展，能够实现快速增资、融资，为最终参与装饰材料经营奠定了基础；
3．3还能够在形象有创新，品牌上有创新，经营上有创新，管理上有创新等
第四 市场促销
要一个全新经营理念以现代企业规范管理机制，以追求共赢团体精神，以强大集体知慧和资源，在三亚打造出一个规模最大，功效最全，服务一流环境保护装饰材料超市。所以将有以下方法进行促销：
4．1无偿加工：无偿加工、调漆和布艺加工；
4．2代客安装：浴室五金、灯具、浴缸、柱盘、淋浴房等；
4．3配件自取：为用户提供部分商品零配件；
4．4自由退换：在超市内购置任何商品持相关凭证可在要求期限内自由退换；
4．5平价宣言：承诺最低，并给对应差价奖励；
4．6网上购物：有专门网站，只关键点击订购，我们为您送到家；
4．7电话购物：您只需一个电话，所购物品我们为您送到家；
4．8全程导购：凡到超市购物消费者，可取得专业人员提供全程导购服务；
4．9教授咨询：有多年装修经验教授告诉您各类相关产品、装修等方面问题；
4．10工具租赁：超市可提供工具租赁服务。
4．11还有售前服务，宣传多种装饰知识，多种选材知识等。售中服务，专业知识咨询、事先理赔制、无偿预算等。售后服务，二十四小时内投诉回访、无偿安装、用户回访、无偿施工监
第五 宣传计划
5．1《三亚晨报》、《海南日报》将为进驻超市商户进行强势宣传。
5．2策划出版《三亚装饰材料消费周刊》、《家装知识小册》。
5．3天天推出打折商品，折扣诱人、促进销售，聚集人气。
第六 营销管理
6．1超市营销管理必需有超市责任人主持制订，并逐步完善，企业无法越位代劳，但要有以下内容：
6．2管理目标、招聘、培训、考评、经营业绩奖罚措施、超市月度及年度经营指标，客流、消费额，投诉率、等关键指标统计和分析、处理措施。
6．3超市责任人要认真研究市场，拓宽股东以外客源，尤其是散客客源，销售必需有业绩指标及完成情况统计，并列入月报，销售一定要想措施扩大各进驻商户客源和收入。
第四章费用预算
各项费用预算表
项目
标准
平方米
累计
备注
装修
200元/平方米
1000
200，000．00
物业
1．5/平方米/月
9600
86，400．00
六个月物业费
水
1500．00
电
30，000．00
工商
1，000．00
税务
40，000．00
人事费用
20，000．00
营运
5，000．00
广告
20，000．00
差旅
10，000．00
后勤保安、清洁
30，000．00
三个月工资
押金
200，000．00
空调设备
300,000.00
总计：（约）
1,000,000.00
三亚环境保护装饰建材超市
8月
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