村镇银行股东会议事规则模版.doc

XX村镇银行有限责任公司
股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护股东的合法权益、规范股东会运作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国银行业监督管理委员会《村镇银行管理暂行规定》等有关法律法规及本行章程的规定，制定本规则。
第二条 股东会由全体股东组成，是本行的最高权力机构。
第三条 本规则是股东会审议事项的基本行为准则。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会行使下列职权：
(一)决定本行经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对本行增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本行章程；
(十一)审议单独或合计持有本行20%以上出资份额股东的提案；
(十二)审议法律、法规和本行章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三章 股东会会议的召集

第五条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》形使职权。
第六条 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条 有下列情形之一的，本行在事实发生之日起15日内召开临时股东会：
(一)董事人数不足本行章程规定的董事总数的三分之二时；
(二)本行未弥补的亏损达股东出资总额的三分之一时；
(三)单独或合并持有本行有表决权出资份额总数10%以上的股东书面请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)本行章程规定的其他情形。
第八条 股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；副董事不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持；董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。
第九条 本行召开股东会会议，应在会议召开15工作日前，以书面形式通知全体股东。
书面通知中应载明会议日期、地点、期限、审议事项、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期。
第十条 股东可以亲自出席股东会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。
代理人代为出席和表决的，应当由股东或由其代理人签署；股东为法人的，应当加盖法人印章。
第十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明下列内容：
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
(五)委托书签发日期和有效期限；
(六)委托人签名或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第十二条 出席股东会的签名册由本行负责制作。
签名册载明参会人名称或姓名、代理人名称或姓名、身份证号码、联系电话、住所及享有表决权的出资比例等事项。
第十三条 单独或合并持有百分之十以上表决权的股东、监事会要求召开临时股东会时，应按下列程序办理：
(一)向董事会提交一份阐明审议事项的书面要求；
(二)董事会受理要求；
(三)董事会向股东发出召集临时股东会的通知。
第十四条 股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或其他意外事件等原因，董事会不得变更该会议通知的内容，确需变更的，应提前3工作日发出补充通知。
第十五条 股东会会议除应出席的股东（代理人）、股东会要求列席的人员外，拒绝其他人士入场。

第四章 股东会会议的提案

第十六条 股东在股东会召开前收到董事会的无偿征集股东会议案后，应于股东会召开前25工作日向董事会提交议案，迟于该时间的，视为放弃提交议案。
第十七条 单独或合并持有本行股份20%以上的股东可以在股东会召开前10工作日向董事会提交股东会议案，董事会应提交股东会表决。
第十八条 股东会的提案指针对股东会讨论的事项所提出的具体议案。
第十九条 股东会的提案应符合下列条件：
(一)属本行经营范围和股东会职权范围；
(二)有明确议题和具体决议事项；
(三)以书面形式提交或送达董事会；
(四)与法律法规和本行章程的规定不相抵触。
第二十条 股东会审议事项按下列程序进行：
(一)主持人宣布会议开始；
(二)主持人介绍审议事项；
(三)当事人对审议事项作说明；
(四)股东提出质询意见、建议；
(五)股东以记名方式投票表决或举手表决；
(六)主持人公布表决结果；
(七)主持人宣布会议结束。
有多个审议事项时，按照（二）至（六）的顺序逐一予以审议。
第二十一条 股东会对列入会议的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。
第二十二条 股东对同一事项有不同提案要求的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第二十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决，股东会应对董事、监事候选人逐个进行表决。
改选董事、监事事项获得通过后，新任董事、监事在会议结束之后就任。
第二十四条 在年度股东会上，董事长应就上一年度股东会决议中应由董事长、监事会主席及有关当事人办理的各事项的执行情况做专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事长应当说明原因。

第五章 股东会会议的表决

第二十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第二十六条 股东会会议采取记名方式投票表决或举手表决。
第二十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议，股东会作出普通决议，应当经代表二分之一以上表决权的股东同意；股东会作出特别决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东同意。
第二十八条 下列事项由股东会以普通决议作出：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四)本行年度预算方案、决算方案；
(五)本行年度报告；
(六)董事会关于本行执行银行业监督管理机构监管意见整改情况的报告；
(七)董事会关于对董事的评价报告；
(八)监事会关于对监事的评价报告；
(九)除法律、行政法规规定或本行章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第二十九条 下列事项由股东会以特别决议作出：
(一)本行增加或减少注册资本；
(二)本行的分立、合并、解散和清算；
(三)本行章程的修改；
(四)回购本行股票；
(五)本行章程规定和股东会以普通决议认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第三十条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
股东会会议应安排专人进行记录，记录员在会议记录上签名。
第三十一条 股东会会议记录应载明下列内容：
(一)出席股东会的有表决权的股份数，占本行总股份的比例；
(二)召开会议的日期、地点；
(三)会议主持人姓名、会议议程；
(四)各发言人对每个审议事项的发言要点；
(五)每一表决事项的表决结果；
(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
(七)对股东提案作出决议的，应列明股东的名称或姓名、持股比例和提案内容；
(八)监事会或股东依据本行章程规定召开临时股东会的，在会议记录中应说明；
(九)决议事项或表决结果涉及关联交易的，会议记录应对有关联关系股东是否参与表决情况作出记载，如果参加表决，应说明理由及有权部门的批复情况；
(十)股东会认为按本行章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第三十二条 股东会会议记录、签名册、出席股东会的授权委托书作为本行档案保存，保管期限为永久年。
第三十三条 股东（代理人）与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第六章 附 则

第三十四条 本规则中“以上”、“内”、“前”均不含本数。
第三十五条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可向人民法院提起诉讼。
第三十六条 本规则由股东会解释和修改。
第三十七条 本规则未尽事宜，由股东会讨论通过后列入。
第三十八条 本行章程修改后，本规则应按章程做相应修改。
第三十九条 本规则经全体股东签字盖章后生效。