银行科技金融事业部督办管理规定.doc

银行科技金融事业部督办管理规定

1 目的
为进一步加强和规范科技金融事业部督办工作，确保科技金融事业部各项决策的贯彻落实，切实改进工作作风，提高工作效率和质量，制定本规定。
2 范围
2.1 本规定明确了督办工作的职责、内容和要求。
2.2 本规定适用于科技金融事业部（以下简称事业部）督办工作的管理。
3 职责
3.1 科技金融事业部督办工作由综合管理部（以下简称综合部）负责，综合部指定专人具体负责科技金融事业部督办工作。主要职责是：
3.1.1 拟订督办工作相关制度。
3.1.2 拟定事业部需要进行督办的事项。
3.1.3 负责督办工作的日常管理。
3.1.4 协调并督促各部门承办项目负责人按照督办要求按时反馈报送工作进展情况和办理结果。
3.1.5 负责事业部督办工作台帐管理，做好日常各类督办相关档案、资料的归档与管理。
3.1.6 负责对督办工作进行考评。
3.2 各内设部门主管是各条线承办事项的第一负责人，对承办事项负全责。主要职责是：
3.2.1 提出督办建议，明确承办事项完成时限。
3.2.2 确定督办事项承办人。
3.2.3 确保承办事项正常开展，检查承办事项办理效果。
4 工作程序
4.1 督办原则
督办工作坚持实事求是、注重实效、责任到人、及时准确的原则，做到件件有回音、事事有落实。
4.2 督办内容
4.2.1 政府、监管机构等上级机关来文、来电批办的事项。
4.2.2 政府各部门及相关单位来文来电要求答复事项或协商工作等有关事项。
4.2.3 总行工作会议及行领导安排的重要工作事项。
4.2.4 总行其它部门需要落实督办的有关事项。
4.2.5 事业部召开的周会、月会、季会、风险分析会、业务发展会及其它会议所安排的重点工作。
4.2.6 事业部负责人以其他方式交办的重要事项。
4.2.7 其它需要纳入督办的重要事项。
4.3 督办程序
4.3.1 通知。对立项登记的事项，综合部向承办部门发出《督办通知书》。对各种会议已明确承办部门和办结时限的事项以及领导批示和交办的事项等无需立项登记的，综合部一般通过电话通知或口头督办，不再另发通知。
4.3.2 交办。将《督办通知书》送达承办和协办部门，由承办和协办部门负责人或其指定的专人签收。
4.3.3 承办。接到《督办通知书》后，承办部门会同协办部门（若有）推进落实相关工作，按督办要求完成承办事项，并在规定时间内向批办单位或综合部反馈结果。
4.3.4 催办催报。对已交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上报，对未能按时办复的部门，要求回报办理过程，说明情况再提出时限要求，并做好每次催办时间和过程的台帐记录。
4.3.5 通报。综合部按月对各单位督办事项完成情况进行通报。
4.3.6 立卷归档。督办事项办结后，综合部要及时将有关材料登记归档、妥善保管。
5 考核评价
每季度由综合部依据科技金融事业部相关管理规定对相关单位（或责任人）督办事项完成情况进行考核评价。
6 附则
6.1 本规定自印发之日起施行。

附件：1.督办通知书
2.督办事项台帐

附件1
督 办 通 知 书

科技金融事业部督字（ ）第 号
责任部门

协同部门

督办事项：
督办意见和要求：

年 月 日
办理情况：
注：督办事项办结后，责任部门请填写“办理情况”后报送综合部（可另附页）

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附件2
督 办 事 项 台 帐
编号
督办事项
承办部门
协办部门
通知发出时间
限定办结时间
签收人
办理结果
备注

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