万科房地产集团公司全套管理作业流程.doc

保密等级:绝密级步骤目录一、人事行政部行政01会议管理步骤04行政02专题档案管理步骤05行政03固定资产采购领用管理步骤06行政04公文管理（发文）步骤07行政05公文管理（收文）步骤08行政06办公用具采购领用管理步骤09行政07网络信息管理步骤10行政08关键档案借阅管理步骤11行政09文书档案管理步骤12行政10秘书日常事务管理步骤13人事01培训计划管理步骤14人事02招聘管理步骤15人事03职员定薪管理步骤16人事04职位说明书管理步骤17人事05绩效考评管理步骤18人事06劳动协议管理步骤19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订步骤20市场02产品定位汇报编写步骤21市场03可研分析工作步骤22市场04销售计划管理步骤23市场05销售价格管理步骤24 市场06销售工作督察工作步骤25市场07物业销售步骤26市场08市场推广步骤27市场09广告宣传步骤28市场10协议签定步骤29市场11销售优惠管理步骤30市场12销售资料管理步骤31市场13房屋交付步骤32市场14用户投诉处理步骤33市场15信息管理步骤34三、资金财务部财务01费用报销管理步骤35财务02 资产购置管理步骤36财务03资产入帐管理步骤37财务04资产调用管理步骤38财务05资产处理管理步骤39财务06资产盘点管理步骤40财务07资金流入管理步骤41财务08资金流出管理步骤42四、总工程师办公室工程管理步骤编制说明43工程01方案设计管理步骤44工程02初步设计管理步骤45工程03施工图设计管理步骤46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理步骤47工程05开工准备工作管理步骤48工程06施工图会审管理步骤49工程07工程进度和计划管理步骤50工程08设计变更管理步骤51工程09质量缺点修补及质量事故处理步骤52工程10基础及主体工程结构验收管理步骤53工程11单位工程完工验收管理步骤54工程12技术资料管理步骤55工程13综合验收及工程移交物业管理步骤56工程14保修期内工程维修管理步骤57工程15材料检验管理步骤58五、造价审计部造价01项目成本计划编制步骤59造价02工程项目总承包招标管理步骤60造价03监理招标管理步骤61造价04分包工程招标管理步骤62造价05甲供材料和设备采购招标管理步骤63造价06甲定乙供材料和设备定价管理步骤64造价07工程协议管理步骤65造价08费用签证管理步骤66造价09工程款中期支付管理步骤67造价10工程结算支付管理步骤68造价11履约确保金退还管理步骤69造价12造价信息管理步骤70造价13审计工作检验考评管理步骤71造价14审计档案资料管理步骤72万科集团会议管理步骤编号：行政01 编制日期： -09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承接总裁审批承接、监督万科集团专题档案管理步骤编号：行政02 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案判定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批万科集团固定资产管理步骤编号：行政03 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供给商结束汇总年度需求计划制订年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核万科集团公文（发文）管理步骤编号：行政04 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签万科集团公文（收文）管理步骤编号：行政05 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承接、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办万科集团办公用具采购领用管理步骤编号：行政06 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束各部门领用数量公布选定供给商年底库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核万科集团网络信息管理步骤编号：行政07 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导优异通讯员奖励年度汇总评选月度发稿统计OA、网站公布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核万科集团关键档案借阅管理步骤编号：行政08 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始关键档案借阅主管领导审核万科集团文书档案管理步骤编号：行政09 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案判定保管分类、编号文书结案开始搜集、整理主管领导审核万科集团秘书日常事务管理步骤编号：行政10 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始工作估计制订工作计划整合资源制订行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团培训计划管理步骤编号：人事01 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制订年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评定考评结束培训年度分析汇报相关资料归档万科集团招聘管理步骤编号：人事02 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确定 否 是总裁或其授权人审批审批制订招聘方案公布招聘信息应聘资料搜集、筛选和用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价统计表对专业技能方面作出评价填写面试评价统计表对基础素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录用人员未录用人员进入试用期通知被录用人员报到通知、材料归档结束办理入职手续万科集团职员定薪管理步骤编号：人事03 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制职员薪资标正确定表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确定主管签字人事行政部审核职员签署保密承诺实施结束依据招聘约定结果总裁审批审批开始万科集团职位说明书管理步骤编号：人事04 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批审核确定实施整理存档结束 编写或修正职位说明书经过不经过 万科集团绩效考评管理步骤编号：人事 05 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 被考评人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考评手册 和相关领导讨论后统计各季度或年度关键工作内容及进展情况和被考评人讨论后统计各季度或年度关键工作内容及进展情况帮助指导及检验绩效教导，并在考评期间内为被考评人工作业绩评定打分统计实施情况帮助指导及检验反馈面谈无法达成共识就工作中碰到问题寻求绩效教导或提出合理化提议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第30天10日前完成上季度考评,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考评人进行年度能力素质考评考评结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成共识考评结果应用达成共识双方签字，制订年度考评总分汇总表，于第二年1月15日前交人事行政部结束 万科集团劳动协议管理步骤编号：人事06 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考评录用并签署劳动协议开始 延长试用或终止试用、解除劳动协议 不合格 辞职/解聘审批推行劳动协议 合格不一样意续签考评 同意终止劳动协议解除劳动协议不 合格合格终止劳动协议双方协商 不一样意 同意结束签署并推行劳动协议 万科集团集团年度经营计划制订步骤编号：市场01 编制日期：-09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始各项目企业制订年度综累计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目企业、各部门结束万科集团产品定位汇报编写步骤编号：市场02 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划企业 相关领导开始市场发展部/策划企业依据市调汇报等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位汇报初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善汇报分管副总裁审核总裁审批项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”万科集团可研分析工作步骤编号：市场03 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划企业 相关领导开始市场发展部/策划企业依据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析依据市场调研、产品定位、项目计划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供计划建筑指标分析编制项目可行性研究汇报初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目企业、相关部门备份结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”。万科集团销售计划管理步骤编号：市场04 编制日期： -09-16 第次修改修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导开始项目营销副总审核销售部依据集团年度经营计划，制订月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目企业按计划实施工作结束万科集团销售价格管理步骤编号：市场05 编制日期：-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部/策划企业 相关领导开始项目企业/策划企业进行市场调研项目企业/策划企业制订价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目企业确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目企业按批文实施销售依据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部立案结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”万科集团销售工作督查工作步骤编号：市场06 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始组织成立销售检验小组制订销售检验计划方案形成检验汇报报副总裁、总裁财务审计部对项目企业进行销售检验监事会依据检验情况和领导意见，编制整改和处理提议人事行政部发文项目企业进行整改、处理形成整改汇报报副总裁、总裁市场发展部检验整改、处理结果结束万科集团物业销售步骤编号：市场07 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导开始用户接待用户资料登记购置意向签署预售协议签约通知 逾期未签约 财务部付款签署购房协议终止协议终止协议 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档协议推行完成交房结束万科集团市场推广步骤编号：市场08 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部/策划企业 相关领导开始项目企业营销部或营销策划企业制订策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目企业编制推广预算市场发展部立案市场发展部帮助、监督项目企业按方案实施效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”万科集团广告宣传步骤编号：市场09 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部/策划企业 相关领导开始销售部或营销策划企业制订季/月度广告宣传计划项目企业营销副总审核法律顾问审核策划企业进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部立案策划企业制作正稿、公布 进行效果评定市场发展部立案项目企业完成评定汇报为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”万科集团协议签定步骤编号：市场10 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业/策划企业销售部 相关领导开始签署预售协议向用户解释协议条款填写协议内容、准备协议附件销售经理协议审核财务部协议审核销售副总审批财务收取协议约定款项盖协议章、法人章协议交给用户财务部协议存档房屋销售情况更改财务部立案结束注：如该项目为策划企业服务代理，则步骤责任主体为“策划企业”万科集团销售优惠管理步骤编号：市场11 编制日期：-09-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目企业销售部 相关领导开始销售经理确定销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部提议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部依据领导意见确定优惠事宜优惠实施办公室、财务部存档 结束万科集团销售资料管理步骤编号：市场12 编制日期：-