银行上市文件--关于董事会对本行公司治理机制进行讨论评估的议案模版.docx

**银行第五届董事会第五次会议材料之二十

关于董事会对本行公司治理机制进行讨论评估的议案
（提请第五届董事会第五次会议审议）

各位董事：
按照《非上市公众公司监督管理办法》及中国证监会关于非上市公众公司管理的其他规定修订章程、完善公司治理的要求，本行董事会应对本行公司治理机制的建立健全和运行情况进行讨论和评估。
本行修订后的章程对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等作出了规定，本行还专门制定了“三会”议事规则、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》、《关联交易管理办法实施细则》、《内部员工授信业务管理办法》等内部制度。本行已设计并建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系，各项投资及保函业务亦在上述制度体系下得到了严格监管。本行能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，本行治理机制运行情况良好。
全体董事一致认为本行现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
请各位董事予以审议并进行表决。

**年【】月【】日
1