旅行社公司新版章程.doc

旅行社公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法（如下简称公司法）及关于法律、法规规定，由朱胜雅、褚莹莹、王洁、黄巧巧、刘继城、张海东、叶泰延共同出资，设立资中青年旅行社有限责任公司，（如下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中各项条款与法律、法规、规章不符，以法律、法规、规章规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：*旅行社有限责任公司。第四条 住 所：*。 第三章 公司经营范畴第五条 公司经营范畴：国内旅游业务，入境游业务。 第四章 公司注册资本及股东姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本：40万元人民币第七条 股东姓名（名称）、认缴及实缴出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名认缴及实缴出资额出资时间出资方式朱胜雅 5.03.12 货币褚莹莹 5 .03.12 货币王洁 5.03.12 货币黄巧巧 10.03.12 货币刘继城 5.03.12 货币张海东 5.03.12 货币叶泰延 5.03.12 货币共计 40第五章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东构成，是公司权力机构，行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资筹划；（二） 选举和更换非由职工代表担任董事、监事，决定关于董事、监事报酬事项；（三） 审议批准股东会（或执行董事）报告；（四） 审议批准监事报告；（五） 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司利润分派方案或弥补亏损方案；（七） 对公司增长或者减少注册资本作出决策；（八） 对发行公司债券作出决策；（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决策；（十） 修改公司章程；第九条 股东会初次会议由出资最多股东召集或主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议或暂时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日此前告知全体股东。定期会议按定期召开。代表十分之一以上表决权股东，或者三分之一以上监事建议召开暂时会议，应当召开暂时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集、主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务，由经理主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责，由监事召集和主持；监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东可以召集或支持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增长或者减少注册资本决策，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式决策，必要经代表三分之二以上表决权股东通过。第十四条 公司设执行董事为黄巧巧，股东选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。第十五条 执行董事行使下列职权：（一） 负责召集股东，并向股东会议报告工作；（二） 执行股东会决策；（三） 审定公司经营筹划和投资方案；（四） 制定公司年度财务预算方案、决算方案；（五） 制定公司利润分派方案和弥补亏损方案；（六） 制定公司增长或减少注册资本以及发行公司债券方案；（七） 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；（八） 决定公司内部管理机构设立；（九） 决定聘请或者辞退公司经理及其报酬事项，并依照经理提名决定聘请或者辞退公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十） 制定公司基本管理制度；第十六条 股东会决策表决，实行一人一票。股东会议事方式和表决程序有股东自行拟定 第十七条 公司设经理，有股东会决定聘请或者辞退。经理对股东会负责，行使下列职权：（一） 主持公司生产经营管理工作，组织实行股东决策；（二） 组织实行公司年度经营筹划或投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设立方案；（四） 拟订公司基本管理制度；（五） 制定公司详细规章；（六） 提请聘请或者辞退公司副经理、财务负责人；（七） 决定聘请或者辞退除应由股东会决定聘请或者辞退以外负责管理人员；经理列席股东会会议。第十八条 公司设监事一人为叶燕。监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十九条 监事行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二） 对股东、高档管理人员执行公司职务行为进行监督，对违背法律、行政法规、公司章程或者股东会决策股东、高档管理人员提出罢免建议；（三） 当股东、高档管理人员行为损害公司利益时，规定股东、高档管理人员予以纠正；（四） 建议召开暂时股东会会议，在股东会不履行本法规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五） 向股东会会议提出提案；（六） 依照公司法第一百五十二条规定，对执行股东、高档管理人员提起诉讼；监事可以列席股东会会议。第二十条 监事可以建议召开暂时监事会会议。第六章 公司法定代表人第二十一条 执行董事黄巧巧为公司法定代表人，任期3年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第七章 股东会会议以为需要规定其她事项第二十二条 股东之间可以互相转让其某些或所有出资。第二十三条 股东向股东以外人转让股权，应当经其她股东过半数批准。股东应就起股权转让事项书面告知其她股东征求批准，其她股东自接到书面告知之日起满三十日未答复，视为批准转让。其她股东半数以上不批准转让，不批准股东应当购买该转让股权；不购买，视为批准转让。经股东批准转让股权，在同等条件下，其她股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权，协商拟定各自购买比例；协商不成，按照转让时各自出资比例行使优先购买权。第二十四条 公司营业期限永久，自公司营业执照签发之日起计算。第二十五条 有下列情形之一，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内原公司登记机关申请注销登记：（一） 公司被依法宣布破产；（二） 公司章程规定营业期限届满或者公司章程规定其她解散事由浮现，但公司通过修改公司章程而存续除外；（三） 股东会决策解散或者一人有限责任公司股东决策解散；（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五） 人民法院依法予以解散；（六） 法律、行政法规规定其她解散情形。第八章 附则第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定为准。第二十七条 本章程一式4份，并报公司登记机关一份。全体股东签字、盖公章： 3 月 23日