股东会董事会决议的管理新规制度.doc

股东会、董事会决策管理规定
1. 详细规定
1.1 股东会、董事会决策经办人员
XXXX和XXXXX构成联席会（如下简称联席会）发起股东会、董事会开会申请，XXXXX列席股东会、董事会。财务部依照会议内容及成果出股东会、董事会决策，参会董事、股东在决策上面盖章、签字。
1.2工商局申请变更登记事项
1、公司名称；
2、法定代表人姓名；
3、住所（经营场合、地址）；
4、注册资本（注册资金、出资数额、资金数额）；
5、实收资本金；
6、认缴出资额；
7、认缴出资时间；
8、认缴出资方式；
9、实缴出资额；
10、实缴出资时间；
11、实缴出资方式；
12、经营范畴；
13、营业期限；
14、股东；
15、公司类型（经济性质）
1.3工商局申请变更备案事项
1、公司章程；
2、董事；
3、经理；
4、监事；
5、公司增设分公司；
6、取消经营范畴中后置标注内容
2.1 股东会、董事会决策管理办法
联席会发起股东会、董事会开会申请；
财务部列席股东会、董事会；
财务部依照会议内容，形成决策提交股东、董事盖章和签字；
财务部依照股东决策、董事决策进行商务局变更或登记；
财务部依照股东决策、董事决策进行工商局变更或登记；
财务部将登记或备案状况反馈给股东、董事。
2.流程图
召开
列席
列席
发起
决策

变更
发出告知
流程名称
股东会决策备案流程
流程编号
ZX-CW-002
主体
联席会
股东会
其她列席人员
财务部
工商局
编号
A
B
C
D
E
1

出席

2

3

盖章

3、附表
表一、股东会告知模板
表二、股东会决策模板
表二、董事会决策模板

表一、
XXXXXXXXXXXXXXXX

关于召开二〇一六年第二次股东会告知
致公司股东：
我公司定于 8月 12 日召开第2次股东会，现将本次会议基本状况及会议议题等事项告知如下：
一、本次会议基本状况
1、会议时间： 8月12日 下午3:30
2、会议地点：XXXXXXX 104会议室
3、出席人员：
（1）公司全体股东法定代表人或股东代表；
（2）公司董事、监事。
4、列席人员：公司高档管理人员
5、召集：公司董事会
6、主持：XXXX（董事长）
7、召开方式：现场会议
二、 会议议题：
1、 股东出资，拟定公司各方股东出资时间、金额；
2、 总经理变更，审议总经理由XXXX先生变更为XXX先生；
3、 其她在会议上提出议题。
三、 会议联系人
联系人：XXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXXX

特此告知

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8月9日

附表二、
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

一、会议时间： 8月12日
二、会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、会议议题：
1、股东出资事宜；
2、总经理变更，审议总经理由XXXX先生变更为XXXX先生；
3、其她在会议上提出议题。
本次会议由董事会召集，董事长XXX主持，出席本次会议有公司股东法定代表人和公司董事、监事、高档管理人员，出席股东股权占比为100%,符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效，经到会股东法人充分讨论，形成如下决策：
1、XXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于8月15日前完毕初次出资；
2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东初次出资总金额为XX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算初次出资，即XXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXX司出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币。
3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于11月3日前出资至注册资本总额XX%，即第二次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于5月3日前缴足认缴出资额，即第三次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
5、任命XXX先生为XXXXXXXXXXXXXXX总经理，XXXX先生不再担任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司总经理职务。
表决状况：
对本次股东会决策，持赞批准见X人，代表XX%股份，占出席股东会股东所持股份总额XX%。
（如下无正文）（订立页）

股东：
XXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人： 法定代表人：

月 日 月 日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXX公司
法定代表人： 法定代表人：

月 日 月 日

附件三、

XXXXXXXXXXXXXXXX公司
董事会决策

一、会议时间： 8月2日
二、会议地点： XXXXXXXXXXXXXX天安写字楼
三、会议议题： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司初次出资事宜
经全体董事讨论，一致达到如下事项：
1、贵XXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东应于8月15日前完毕初次出资；
2、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东初次出资总金额为XXX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算初次出资，即XXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币。
（如下无正文）

(订立页)
董事签名：

XXXXX：

XXXXX：

XXXXX：

XXXXX：

XXXXX：

XXXXX：

XXXXX：