目标专项计划管理核心制度.docx

目标计划管理制度（修改讨论稿）
一、目标
提升基础管理水平，合理有效分配资源，确保企业各项工作开展及经营活动有序实施，经过目标计划管理和过程控制提升各部门工作效率及工作质量。
二、 适用范围
本制度所指目标计划包含年度经营计划、月度工作目标计划、阶段性工作目标计划和周工作目标计划。
三、 管理职责
（一） 总经办
1、是工作目标计划控制部门，负责各部门工作目标计划协调、控制和管理。
2、负责组织编制、跟进和落实工作目标计划；负责跟进、落实办公会议确定工作实施单之任务，并指导各单位编制部门工作计划。
3、负责督促实施、跟进各部门关键工作，立即分析、总结、反馈各项管理信息。
4、帮助人力资源部完成工作目标计划管理评价，并对企业及各部门计划实施情况进行总结、分析和评价。
（二）人力资源部
1、人力资源部是工作目标计划实施结果评价部门。
2、在总经办帮助下每个月完成对各部门计划完成情况评价(对个人考评在条件成熟时推行)，具体考评指标在后面进行界定。
（三）其它部门职责
1、部门责任人是本部门工作目标计划第一责任人，对本部门工作目标计划编制、跟进、落实、评价等负有管理责任。假如多个部门均由一位分管领导管理，则分管领导为第一责任人，下属各部门计划必需经过其审核。
2、各部门负责组织编制本部门工作目标计划，并按时间和个人进行分解，必需时形成个人工作计划。
3、各部门和企业保持工作计划衔接关系，并接收企业总经办相关目标计划管理业务指导和监督。
4、各部门负责建立、维护本部门工作目标计划管理，并对本部门工作目标计划实施情况进行总结、分析和评价。
5、负责部门工作目标计划上报和计划实施情况总结。
四、计划编制标准
（一）影响企业经营计划关键工作或事件。
（二）对其它部门有影响关键事件。
（三）产生成本及费用事件
（四）非日常性工作事件（非日常性工作标准由各个部门确定）
（五）需其它部门配合事件，应主动和相关部门进行沟通和协商。
五、工作计划编制
（一）年度经营计划编制及要求
1、每十二个月12月由总经办及相关部门依据企业经营战略和发展计划（一级计划）编制下十二个月度经营计划(二级计划)，各部门据此制订本部门下十二个月度工作计划(三级计划)。
2、各部门年度工作目标计划由董事长同意，企业总经办立案。
3、具体年度工作目标计划要求由总经办另行通知。
（二）月度工作目标计划编制及要求
1、各部门依据本部门实际情况及多种会议中决议等，制订本部门月度工作目标计划，经部门责任人或分管领导审核后于每个月25日前报送至总经办。
2、总经办每个月28日前汇编并报董事长审核后下发企业月度工作目标计划至各部门。
3、各部门月度工作目标计划中要明确关键工作目标、工作任务、计划完成进度、责任主体、完成质量等，并注明需其它部门帮助事项等,具体计划申报方法由人力把资源部安排培训。
4、工作任务根据企业及部门内经营管理要求，内容以本部门非日常性关键工作为主，尽可能明确化、数量化和具体化。
5、完成日期指估计完成该项工作任务日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必需注明该项工作各阶段计划完成日期，并设定本月底需达成目标。
6、工作计划中应明确各项工作责任主体（部门或人），并尽可能明确到小组或个人。如跨部门工作，则需注明负责组织协调责任主体。
7、各部门关键工作计划必需设定目标，跨月度工作应设定本月底要达成目标，并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。
8、和年度工作计划挂钩，各部门年度工作计划中关键工作应在月度工作计划表现，避免造成工作偏差。
9、各部门在编制月度工作计划时，必需对上月工作计划完成情况作简明总结，正在进行中项目要说明工作进展程度，未能按期完成项目须说明未完成原因及估计完成时间。
10、各部门在保持计划工作严厉性同时，可依据实际情况确保调整计划灵活性，二者应高度统一。衡量标准是是否对企业经营情况造成影响。调整计划应在每个月15日以前报给总经办。
（三）阶段性工作计划编制和要求
1、阶段性工作计划：通常指专题工作计划及临时性工作计划。
2、企业在专题工作实施前一周内，编制下发阶段性工作计划具体指导和要求。
（四）周工作目标计划编制要求
1、各部门责任人组织并指导部门组员依据部门月度工作计划要求将工作分解到周，编制周工作计划。
2、每七天五下午五点前将下周工作计划报部门责任人，暂不将周工作计划完成情况纳入月度绩效考评中，仅作为工作事件控制。
3、总经办“部门工作对接人员”有权对周工作计划进行检验，相关人员必需全力配合。
六、工作目标计划跟进实施
（一）各部门应确保工作计划合理性和严厉性，严格根据工作计划要求开展工作。工作计划制订下发后，各部门应逐层向下传达工作指令，明确工作实施责任人，确保各项关键工作落实。
（二）总经办负责落实工作计划中各项关键任务，对各项关键工作和专题工作给予跟进、协调并提供多种支持。
（三）各部门责任人负责本部门关键工作协调和监控，负责帮助落实项目各项关键工作，并给主动支持和配合。
（四）为确保工作计划实施效果，各部门对工作计划有疑问时，可向总经办提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能实施或中途终止时，应立即反馈至总经办。
（五）总经办和人力资源部将在每个月上旬组织召开计划管理协调会，会议内容关键包含但不限于：
1、通报上月项目各项关键工作完成情况及工作计划考评结果；
2、各部门通报近期工作中存在问题和困难，及需要企业或其它部门协调处理事项；
3、企业对下一阶段工作提出要求和指导；
4、其它需协调处理事项。
五、计划外关键工作
1、企业部署各项临时性工作，和项目经营分析会、董事长办公会上部署各项工作，由行总经办以“工作实施单”形式下达（工作实施单格式见附件）。
2、对列入“工作实施单”中工作，责任部门应主动给予落实，并在要求时间内进行反馈。
3、总经办将对“工作实施单”中工作进行必需跟进，并不定时实施抽查、配合人力资源部进行考评。
七、工作目标计划考评
（一）下列情形之一者给予扣分
1、各部门每个月25日前将工作计划及总结报送总经办，每滞后一天扣5分，依次累加。
2、对列入“工作实施单”中工作，若不按要求时间反馈，每滞后一天扣5分。
3、工作计划没有主次，阶段重心不突出，每处不符合扣2分。
4、工作计划脱离月度、年度计划，每出现一次扣5分。
5、工作计划及总结格式每处不符合扣2分。
6、工作计划及总结内容不完整（关键工作未列入、年度工作计划中阶段性关键工作未涵盖、董事长指示关键工作未列入等），每遗漏1次/项扣5分。
7、对“工作实施单”中工作，未按要求内容进行反馈，每处扣5分。
（二）评分
1、月度考评实施100分制，分数配置由部门责任人依据工作关键程度分配，最终配分以董事长审批为准
2、自评：依据本部门（本人）当月“部门月度关键工作计划考评表内容”数量及质量对应完成情况给评分，并做月度自评总结。
3、复评：总经办对接各部门工作人员（指定人员）负责对接部门（关键岗位）“部门月度关键工作计划考评表内容”完成情况进行评分、评价，将复评结果送董事长。
4终评：董事长依据“部门月度关键工作计划计划表内容”完成情况和个人表现给评语及评分。
5、总经办：将董事长最终评价送人力资源部，人力资源部依据董事长评价进行绩效计算，计算结果报批后送财务部，并将评价资料归档。
八、附则
（一）本管理制度由总经办负责起草、修订、维护并解释。
（二）本管理制度试行周期估计为三个月，以后再行评价和调整。
附件：
1、《月度关键工作计划考评表》
2、《周工作计划表》
3、《工作实施单》