制度汇编-—大型上市公司行政制度汇编12.doc

大型上市公司行政管理制度汇编档案管理制度第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国档案法和公司实际，为加强档案的科学管理，规范使用，更好地为公司各项工作服务，特制订本制度。    第二条 档案工作是公司各项工作的重要组成部分，是提高工作效率和工作质量的必要条件，是维护公司历史真实面貌的一项重要工作。    第三条 公司在各项工作活动中形成的全部档案实行归口管理。文书、工程技术档案由公司办公室统一管理；人事档案由公司人力资源部管理；财务档案由公司财务科管理；经营档案由公司市场部经营办公室管理；物资设备档案由物资分公司管理。第四条 档案管理部门必须贯彻执行公司的保密、保卫制度，确保档案和档案机密的安全。第五条 档案管理部门应配备思想进步，具有大专以上文化水平和一定专业知识，能够胜任工作的人员负责档案工作。档案工作人员应相对稳定，档案保管人员调动工作时，应在离职前办好交接手续。第二章 档案的归档第六条 各单位、各部门凡在工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，均由归口部门进行整理、立卷，并定期向公司档案管理部门归档。第七条 各单位、各部门一般应在次年上半年向公司档案管理部门移交上年度档案,属于平时立卷归档的不在此规定范围内。第八条 档案室接收的档案，应符合下列要求：（一）归档的文件材料齐全、完整；（二）归档的文件材料，保持它们之间的历史联系，区分保存价值，分类整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和使用。（三）归属存档范围的文件、资料，根据需要和可能可多保存一套或复印一份，以保证档案的安全和方便利用。第三章 档案的管理和提供利用第九条 公司在各项工作活动中形成的档案，应在文书或业务部门立卷的基础上，按照一定的要求进行分类，加工整理和保管，并编制必要的目录、卡片、索引等检索工具，以便于文件资料的查找。档案管理部门应根据需要和可能，采用先进技术设备，逐步实现档案管理的科学化、现代化。    第十条 档案管理部门应建立档案的统计制度，对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计。    第十一条 档案管理部门必须建立档案的借用（阅）制度。公司内部一般性文件资料的借用（阅）必须由业务部门批准（文书档案由公司办公室主任签字，其他业务档案由部门分管领导签字），并办理借用（阅）手续；涉及公司商业机密的文件资料（董事会、职代会、股东会、监事会会议记录、纪要、工作报告、声明、决定、决议等，重大经营决策和实施计划，企业改革方案，分配制度等）的借用（阅）必须由董事长或总裁批准，并办理借用（阅）手续。第十二条 公司所属的档案（文件资料）原则上不准外借给其他单位，特殊情况需经董事长或总裁批准。凡涉及企业管理制度的文件资料外借，必须有公司企管办主任的签字，并办理相关借用手续。第十三条 档案的借用（阅）（一）借用（阅）者必须爱护档案，不准污损，圈划、涂改、折角、拆卷和撕掉卷页等；（二）借用（阅）者必须注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。第十四条 公司档案资料的销毁（一）公司任何个人或部门非经允许不得销毁档案资料。（二）鉴定档案在业务部门分管领导的主持下，由档案部门和有关业务部门组成鉴定小组共同进行，鉴定工作结束后，应提出书面报告，由档案管理员填写档案资料销毁审批表交分管领导审核，经董事长或总裁批准后执行。（三）经批准销毁的档案，档案管理员须认真核对，将批准的档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。在销毁公司档案资料时，必须由总裁或分管领导或办公室主任指定专人监督销毁,应指定两人负责监销。    第十五条 档案库房应坚固，并做到有防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温等设施。要定期检查档案保管状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或作其他技术处理。库房必须配备适宜的消防器材，并按设备要求定期检查更换；安全使用电器设备，定期检查电器线路；库房严禁明火装置和使用电炉及存放易燃易爆物品。    第十六条 档案管理部门要积极主动地开展档案的利用工作，为公司各项工作服务，并注意掌握档案的利用效果。第四章 罚 则    第十七条 有下列行为之一的，根据情节轻重，给予行政处分；造成损失的，责令赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任：    （一）损毁、丢失或擅自销毁公司档案的；（二）擅自向外提供、抄录、公布属于公司商业机密档案的； （三）涂改、伪造档案的；（四）出卖公司档案的；（五）档案工作人员玩忽职守造成档案损失的；（六）违反中华人民共和国档案法有关规定的。第五章 附 则    第十八条 本制度由公司办公室组织实施并负责解释。   第八部分  2.会议规定会 议 规 定第一条 为更好地召开公司各类会议，提高会议质量，充分发挥会议的民主决策、信息交流、组织领导和推动工作的作用，特制定本规定。第二条 公司级会议的类型和召开时间公司级会议分为股东大会、董事会、高层联席会、总裁办公会、党委会、员工（会员）代表大会、工作会等会议。高层联席会于每月的第一个周六下午召开；总裁办公会于每周六下午召开；其他类型会议的召开时间，以通知为准。第三条 与会人员及会议记录股东大会由全体股东、董事、监事参加，董事会秘书处作会议记录；董事会由全体董事参加，监事、总裁列席会议，董事会秘书处作会议记录；高层联席会由公司党政领导参加，董事会秘书、企管办主任、办公室主任列席会议，办公室主任作会议纪录；总裁办公会由总裁班子成员、总裁助理、企管办主任、办公室主任参加（若不能参加会议，应委托他人参加），董事长、党委书记、董事会秘书及有关人员列席会议，办公室主任作会议记录；党委会由党委委员参加，办公室主任作会议记录；员工（会员）代表大会由员工（会员）代表参加，机关科室负责人以上管理人员、各二级单位负责人及特邀人员列席会议，大会秘书组作会议记录；工作会由机关科室负责人以上管理人员、各二级单位负责人参加，办公室作会议记录；其他各类会议的与会人员和记录员由会议主持人确定。各类会议要根据会议记录形成会议纪要，发给与会人员，并存档备案。第四条 主持人股东大会、董事会、高层联席会由董事长主持；工作例会由总裁主持；总裁办公会由总裁主持，若总裁因特殊情况不能主持会议，由副总裁主持，总裁、副总裁因特殊情况都不能主持会议时，由总裁班子其他成员主持；党委会由党委书记主持；员工（会员）代表大会由工会主席主持；其他各类会议由主办单位（部门）负责人主持。第五条 会议的组织和服务工作（一）股东大会、董事会在董事长指导下，由董事会秘书处负责会议的组织工作，办公室负责会议的服务工作。（二）员工（会员）代表大会和上级部门到公司召开的各类大型会议，应成立会议工作小组，由会议工作小组按照分工负责会议的组织和服务工作。（三）公司各部室在机关召开的专业会议，由各部门负责会议的组织工作，办公室负责会议的服务工作。（四）公司各部室在工地召开现场会、培训等专业会议，由会议组织部门在项目部会议室安排会议，并负责会议的组织、服务工作。（五）其他各类公司级会议，在会议主持人的指导下，由办公室负责会议的组织和服务工作。会议的组织工作包括：准备会议文件，拟订会议议程、日程和程序，制定会议须知，提名与会人员，发布会议通知、接受报到等工作。会议的服务工作包括：布置会场，安排食宿，会场服务，与会来宾的迎送等工作。第六条 会议食宿标准（一）上级部门到公司召开的大型会议，由会议筹备小组组长确定食宿标准。（二）在公司机关召开的各类公司级会议，与会人员家不在市区的，由办公室安排工作餐，每人餐费不超过以下标准：早餐8元，中、晚餐各15元。（三）在外地举行各类公司级会议，由办公室拟订食宿标准，编制食宿费预算，报总裁审批。办公室负责食宿安排，食宿费须控制在批准的预算内。（四）在公司机关召开的各部门级会议，与会人员家不在市区的，由办公室安排工作餐，每人餐费不超过以下标准：早餐5元，中、晚餐各10元。（五）公司各部室在工地召开现场会、培训等专业会议，由会议组织部门在项目部食堂安排与会人员就餐，每人餐费不超过以下标准：早餐5元，中、晚餐各10元；项目部食堂无法安排时，可就近安排就餐，每人餐费不超过以下标准：早餐8元，中、晚餐各15元。（六）除每年的股东会及职代会由会务组编制会餐费预算，报总裁审批方可安排会餐外，公司举办的其他会议、培训，不准会餐。除老干部座谈会、春节团拜会提供水果外，其它会议只提供茶水。如有上级部门检查、外审等特殊会议，经总裁批准后可提供水果。（七）住宿由会议组织部门安排，住宿费标准执行差旅费管理规定。凡违反规定，超出标准部分，其费用由会议组织部门的分管领导承担。第七条 会议室的管理（一）公司机关会议室由办公室负责管理，包括会议室的清洁卫生、设施保护、物品保管等工作。如因管理不善造成设施损坏、物品丢失等事件，追究办公室有关人员的责任。（二）与会人员应注意保持会议室的清洁卫生，爱护会议室的设施和各类物品。如发生设施损坏、物品丢失等事件，追究会议主办单位、部门及与会人员责任。（三）会议室为庄重严肃的特定公共场所，严禁在会议室内喧哗、吵闹、嬉戏。第八条 会议纪律（一）按时参加会议1.与会人员应提前入座，有事不能出席或不能按时出席的，应提前向会议主持人请假。对迟到者，每次罚款500元；对旷会者，每次罚款500元，并取消其与会资格。如有事需提前退席的，应向会议主持人请假，未经准假早退者，每次罚款500元。2.会前点名或签到。与会人数超过15人的会议，实行会前点名或签到制度。对未能报到或签到的，由负责点名或签到的工作人员查明迟到或旷会的原因，向会议主持人报告。对让人代为报“到”、签“到”或为别人代为报“到”、签“到”等弄虚作假者，每次罚款500元。3.对可委托他人参加的会议，若本人未委托他人参加会议按旷会处理。4.因会议组织人员未尽通知职责，造成与会人员迟到或缺席的，对责任人处以罚款，每迟到一人罚款100元，每缺席一人罚款200元。（二）按签名或会议规定的座次入座。（三）同时只准一人发言，不准私下交谈、开“小会”；违者，每次罚款50元。（四）会议期间，手机一律处于振动或关机状态，不准在会场接听或拨打电话；违者，每次罚款50元。（五）服从会议主持人对发言所作的要求。（六）会场内不准吸烟；违者，每次罚款50元。第九条 会议保密事项。公司召开的董事会、高层联席会、总裁办公会、党委会等重要会议属保密会议，除会议明示或委托与会人员对外公布的信息外，会议内容在公司未对外公布前属会议秘密，与会人员必须严格保守；如发生泄密，对泄密者罚款1000元以上，并通报批评。第十条 与会人员应按会议要求认真贯彻落实会议精神。第十一条 本规定由公司办公室组织实施并负责解释。   第八部分  3.印信管理规定印信管理规定第一章 总 则第一条 为规范印信使用，加强印信管理，特制定本规定。第二条 本规定中的印章是指在公司管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称、二级单位或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第二章 印章刻制与废止第三条 印章刻制（一）印章的刻制程序：1.申请单位向公司办公室提交申请书，申请书应注明印章的名称、式样、规格；2.公司办公室对申请书提出审查意见，并报总裁审批；3.经总裁批准后，由公司办公室到公安部门刻制。（二）各单位、部门不准自行刻制本单位、部门的印章。（三）严禁伪造印章和使用伪造印章，如有违反者，一经发现，依法追究责任。第四条 印章的停用（一）单位印章在该单位名称变更、机构撤销、印章式样改变或出现其他需要停用的原因时，印章停止使用。（二）印章停用，首先要通知有业务往来的单位并说明停用原因，标明停用的印模和时间。（三）旧章停用后，已失去原有法律效力，不能作为现行单位、部门职权和活动的凭证。特殊情况下，必须使用原印章时，须报请公司批准后，由公司办公室监督使用。（四）因单位名称变更或改变隶属关系，使旧印章停用，而新印章又未刻制出来时，如工作急需使用印章，应报公司批准后，采取代章的办法。代章要在落款的后面注明一个“代”字，代章只能是同级或上级印章。第五条 废印章的存档和销毁印章停用或废止，应在十日内送交公司办公室统一保存，并做好回收登记。所有销毁的废止印章都要留下印模保存，以备查考。第六条 印章散失、损毁、被盗（一）印章在遇到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向公司递交说明原因的报告书，并向公安机关发出遗失声明。（二）依法追究印章遗失单位、部门负责人、印章保管人因印章遗失原因发生的经济、法律等相关责任。第三章 颁发、启用与保管第七条 印章的颁发（一）各单位、部门在领取印章时，应在公司办公室办理领取手续，详细如实填写印章领取登记表，经公司总裁批准，方可颁发印章。（二）印章应由单位、部门负责人领取，严禁代为领取印章。第八条 印章的启用（一）各单位、部门正式印章（行政章）启用，由总裁批准，批准之日为启用生效时间。业务专用章启用（合同专用章、财务专用章、支票专用章等）由总裁或分管领导批准，批准之日为启用生效时间。（二）批准或规定日期之前，启用印章视为无效，如违反规定造成经济损失或法律责任者，由所在单位、部门领导及当事人负责，并追究其相关责任。（三）各单位、部门确定好印章正式启用时间后，应提前向公司办公室发出正式启用印章的报告，注明正式启用日期，并附启用日期的材料及印模。印章颁发机关，使用单位、部门均应将启用日期的材料及印模立卷归档，重要印章启用日期材料、印模应永久保存。（四）对外产生效用的印章，应将启用的时间、印章式样，通知有关单位。第九条 印章的保管（一）印章要设专人管理。（二）要建立印章保管登记表，载明印章名称、印文、印模和保管人姓名等事项。（三）印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用和盗用。按保密和责任要求，印章管理人员不得委托他人代取代用。特殊情况需借用印章或外出使用，应经分管领导或部门负责人批准后，由印章管理人员协同外出使用，印章不能脱离印章管理人员的监督。违反保管规定，造成责任事故，追究印章保管人员的相关责任。（四）因单位名称变更、机构撤销或其他原因作废的印章，应在接到通知后7天内缴回公司办公室，由公司办公室按照规定程序销毁。（五）以工程项目名称命名的项目经理部，在工程竣工验收后7天内，应将该项目经理部公章缴回公司办公室。（六）因单位（部门）分立、变更隶属关系等原因需办理印章移交的，应通过公司办公室办理，并与公司办公室办理交接手续。禁止单位（部门）之间自行交接公章；违反本规定者，对单位（部门）负责人及印章保管人员给予相应的处罚。第四章 用印手续第十条 盖章审批（一）单位及法人名章应先填写“单位印章申请单”（以下简称申请单），写明申请事项，征得公司分管领导签字同意后连同需盖章文件一并交印章管理人。1.公司印发的文件凭领导签发后盖章，各种报表凭分管领导签字后盖章；2.法人委托书经董事长或其委托的代理人签字批准后盖章；3.经济担保书经董事长、总裁、财务部部长共同签字批准后盖章；4.凡属花钱事项，均应有董事长或总裁批准的手续和财务部部长签字后盖章；5.各二级单位、部门签订经济合同须用公司合同专用章时，必须有单位、部门负责人同意，总裁签字后盖章；6.各二级单位以公司名义参与经营活动，必须有单位负责人同意、公司分管领导签字批准后盖章；7.各二级单位文件资料需加盖印章时，必须有公司分管领导签字批准后盖章。（二）各二级单位及部门印章同样需要在申请单上填写用印理由，由二级单位领导、部门主管签字，连同用印文件一并交印章管理人。各二级单位、部门的业务专用章，只能用于业务工作，不得以公司名义进行经营活动，其印章不具备以公司名义对外进行活动的法律效力。各内部单位以公司名义进行经营活动时，必须先在公司办理法人授权委托书（可电传），然后才准许进行投标及签订经营合同等经营活动。有独立法人资格的内部单位不以公司名义而进行经营活动的，应服从公司经营部门的统一管理。违反本条私自以本单位公章进行经营活动，承揽施工任务或进行其他承担法律、经济责任的活动的，公司不承担任何法律、经济及工程质量、安全等责任。公司将根据情况给予处罚。第十一条 用印手续的简化常规用印或需要再次用印的文件，如事先与用印主管人取得联系后，有文字证明者可省去填写申请单的手续。第十二条 印章管理人（一）用印时首先应检查是否按要求由负责人批准用印的签字。（二）每次用印都应进行登记，详细填写用印登记表。（三）对重要经济合同、重大事项决定、法律性文书，经济担保书，花钱事项及其他重要性材料，应整理留存，立卷归档，长期保存。第五章 用印方法第十三条 用印方法（一）单位名章应盖在文件下面落款日期的上方，并做到上不压正文、下压成文日期年、月、日。（二）盖印文件必要时应盖骑缝印。（三）单位名章的盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求之外，一般参照以下规定：1.单位名章一般盖于单位名称的右侧，但单位名章与职务名章并用时，应盖在名称中间或竖写名称的下方。2.职务名章盖在职务名称的右下方。如竖式书写应盖于下方。（四）盖单位名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。第六章 凭信的管理第十四条 凭信的管理（一）任何单位、部门和个人不准开具空白凭信及使用空白凭信。（二）因公去外埠开介绍信，机关各部室由公司分管领导签字批准，各二级单位应持本单位介绍信（应有单位负责人签字并加盖本单位公章），由公司分管领导批准。（三）员工因个人私事开具介绍信、证明信，应有二级单位或部门证明，一般由文书按政策规定办理，重要的须经公司办公室主任或公司分管领导批准。开具介绍信均应留有存根。（四）未经公司司法部门许可，任何单位、部门、个人不得为我公司债权单位、个人或已发生司法纠纷的单位、个人提供任何形式的债权证明。如有发现，追究单位、部门负责人及当事人相关责任。第七章 附 则第十五条 本规定由公司办公室组织实施并负责解   第八部分  4.办公用品费用管理规定办公用品费用管理规定第一章 总 则第一条 为加强办公用品的管理，节约办公费用，特制定本规定。第二条 对公司所属各单位、各部室的办公用品费用实行目标控制。第二章 职 责第三条 公司办公室负责公司统一使用的印刷品及机关办公用品的购买、发放和管理；拟定机关各部室年度办公用品费包干标准及包干的办公用品范围，并报总裁批准。第四条 各二级单位负责本单位办公用品的购买、使用和管理。第五条 财务科负责对办公用品费用报销情况进行监督、审核。第六条 审计中心负责对办公用品的价格和使用情况进行审计监督。第三章 办公用品的购置和管理第七条 公司统一使用的印刷品，经总裁审批，每年由公司办公室负责招标定购，其定购数量、使用期限不能超过一年。  第八条 公司机关各部室应根据实际需要，于每月月初将本月办公用品使用计划报公司办公室，办公室汇总后，按计划统一购买。第九条 各二级单位应根据实际需要在公司核定的办公用品费用定额之内自行调剂购买使用。第十条 各二级单位（部室）应建立台帐，以台帐的形式进行考核管理。第十一条 公司办公用品实行定额管理后，生产班组施工用笔、记录本等由材料部门供应，并按材料管理办法管理，非生产人员不得到材料部门领用。第四章 办公用品费用结算第十二条 各单位（部室）的办公用品费用每季度结算一次。第十三条 文印室对各单位（部室）的文印费用必须设立明细帐，月末将当月费用情况汇总报公司办公室，由公司办公室负责办理有关事项。第十四条 各单位（部室）从公司办公室领用办公用品，需经各单位（部室）负责人同意后领取，并办理调拨手续，每月月末由办公室管理人员报财务科转账。第十五条 办公用品购置后，经保管员验收和单位负责人审核签字，方可到财务部门报销，公司办公室登记办公用品台帐。第五章 考 核第十六条 公司办公室按各单位（部室）的业务情况年末核定下年度办公用品费用定额。第十七条 办公用品费用每年度考核一次，在年度结束后的次月考核兑现，费用节余部分由各单位（部室）负责人自行支配。费用超支部分由各单位（部室）负责人负担。第十八条 每年一度的股东会、职代会、公司各类内审、外审、升级等重大活动及经营投标所发生的办公用品费用，需经总裁书面批准，费用单列。年底汇算时，主办部门办公费用有结余的，计入单列费用后再计算结余；因计入单列费用造成超支的，超支部分免予处罚。年底汇算时，主办部门办公费用无结余的，单列费用不再计入。第六章 附 则第十九条 本规定由公司办公室组织实施并负责解释。   第八部分  5.办公室车辆管理规定办公室车辆管理规定第一章 总 则第一条 为加强公司办公室所属车辆的管理，合理地使用车辆，节约费用，确保安全，特制定本规定。第二章 车辆使用范围第二条 办公用车，下列情形可予安排：（一）公司领导工作用车；（二）公司组织的各项检查及节假日值班；（三）接送宾客及上级领导；（四）董事长、总裁批准的其他用车。第三章 车辆使用规定第三条 凡符合用车范围，均可申请用车，但必须通过公司办公室车管人员派车，不得直接找驾驶员要车。第四条 车辆外出期间，乘车人对车辆安全行驶负监管责任。第五条 驾驶员要坚持三检制（出车前、行车中和收车后的检查），保持车辆清洁卫生。行车中要遵守交通规则，做到安全第一，谨慎驾驶。    第六条 驾驶员不得擅自将公务车私用或借他人使用。第七条 驾驶员节假日非值班时间或有事请假时，必须先将车辆及库房钥匙交公司办公室车管人员。第四章 车辆维修与保养第八条 车辆维修应先填写请修报告单，注明行驶里程表码，经审批后方可送修。第九条 车辆由公司办公室车管人员指定厂商保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复后，可报销购买材料零件费用。第十条 车辆于行驶途中发生故障或其它耗损急需修理更换零件时，可视实际情况需要进行修理，应与公司办公室联系，请求批示。第五章 费用报销与承包结算第十一条 车辆发生的所有费用由公司办公室分管人员审核、验收后当月报销；车辆维修、保养费每半年公布一次。第十二条 每月末由公司办公室、物资分公司分管人员核定各车路表码。第十三条 每月由驾驶员将本月车辆行驶记录表、汽油使用记录表、车辆请修报告单一并交公司办公室车管人员。第十四条 使用公司办公室车辆的，执行公司核定的结算价格，由公司办公室向使用单位通过办公车辆使用结算单收取费用。每次用车后，须在10日内结算完毕，公司办公室车辆行驶的每公里数都要落实到使用人或使用单位。第十五条 承包结算（一）驾驶员按行车里程提取补贴。3000公里以内（含3000公里）：0.12元公里；30005000公里以内（含5000公里）：0.16元公里；5000公里以上：0.20元公里。（二）车辆耗油按行车里程提取，实行耗油费用包干（油价按XX市每月第一天油价结算），节超按100奖罚。第六章 违规与事故处理第十六条 对车辆保养、卫生及入库情况公司办公室每月进行不定期检查，一次不合格对驾驶员罚款100元。 第十七条 未经公司办公室车管人员同意，驾驶员私自用车或借他人用车的，第一次罚款200元，第二次罚款500元，第三次加倍罚款，并调离工作岗位；若发生车辆损毁、失窃等事故，保险赔偿低于实际经济损失的部分由驾驶员负担，并罚款2000元，同时视事故的具体情节给予行政处分。第十八条 严禁酒后驾车，违者调离工作岗位。第十九条 违反交通规则，其罚款由驾驶员自行负担。造成事故者按相关交通事故规定处理，并按其发生责任事故的性质给予罚款。（一）发生责任事故：按保险赔偿超额部分经济损失的610处罚。（二）机件责任事故：按经济损失的1020处罚。第二十条 由于乘车人盲目指挥而造成的责任事故，按保险赔偿超额部分经济损失的610由乘车人负担。第七章 附 则第二十一条 本规定由公司办公室组织实施并负责解释。附件：1.车辆油耗限额2.办公车辆使用结算单3.车辆行驶记录表4.汽油使用记录表5.车辆请修报告单附件1车辆耗油限额类别车型耗  油  限  额（升/百公里）宝马760LI17丰田柯斯达21附件2办公车辆使用结算单（存根）                                                     第     号使用部门随行人员事    由行驶地点自     至工作日期自   至车型、车号驾驶员姓名行驶里程车辆每公里单价（元）金额（元）办公室签字使用人签字                                                        年   月   日 办公车辆使用结算单                                                                        第     号使用部门随行人员事    由行驶地点自     至工作日期自   至车型、车号驾驶员姓名行驶里程车辆每公里单价（元）金额（元）办公室签字使用人签字使用部门随行人员事    由行驶地点自     至工作日期自   至车型、车号驾驶员姓名行驶里程车辆每公里单价（元）金额（元）办公室签字使用人签字                          ;                                   年   月   日 附件3车辆行驶记录表车号：                       驾驶员姓名：                 年 时间起止地点里程表数本次行驶里   程行驶时间使用人备  注月日附件4汽油使用记录表车号：                             驾驶员姓名：                       年    月时   间加油数量金额加油时路码表行驶里数行 驶累积数使用人备  注月日起 数止 数附件5车辆请修报告单填表日期：      年    月    日车    型车    号驾 驶 员里程表码累计提取维修费累计实际维修费请修项目项目名称维修费预算（元）合    计损坏原因审核意见主管：                          管理员：                     请修人：   第八部分 6.授权委托管理规定授权委托管理规定第一条 为规范公司的授权委托代理行为，特制定本规定。  第二条 除公司董事长（公司法定代表人）可依法代表公司对外办理各种事务外，凡以公司及其所属单位名义对外办理诉讼、非诉讼、签订合同等事务的，必须按照本规定规定办理授权委托手续，取得法人授权委托书。  第三条 办理法人授权委托书，应先向公司提交授权申请表。各单位提交的授权申请表必须盖有单位公章，并有单位负责人、经办人签字；公司机关各部室提交的授权申请表必须有部门分管领导、 经办人签字。  第四条 授权申请表由公司法定代表人或其委托代理人审批。各单位的授权申请书应在公司有关部门领导审核同意后报批。董事长授权委托总裁代理公司正常经营工作中授权申请表的审批。  第五条 公司授权公司办公室根据批准的授权申请表，开具法人授权委托书。法人授权委托书必须明确规定代理人、代理事项、代理权限和期限。批准的授权申请表、授权委托书存根由办公室保存。  第六条 委托代理人审批的授权申请表和据此签发的授权委托书存根，每季度末由公司办公室呈报董事长审阅。  第七条 代理人必须在授权范围内对外开展法律事务，必须对公司负责，代理行为所形成的权利和义务，由公司享有和承担。          第八条 公司实行代理责任追究制，代理人因越权、渎职等过错给公司造成经济损失或信誉损害的，将视情节轻重追究行政责任或经济责任；触犯刑律的，交由司法机关追究刑事责任。  第九条 代理人外出执行任务，因情势变化需要越权代理时，事前必须通过电话请示总裁或董事长，未经领导事前批准或事后追认的越权代理，其法律后果由代理人完全自行负责。  第十条 外部单位来我公司办理诉讼、非诉讼、签订合同等法律事务时，必须审查对方的授权委托书，并将其存档备查。  第十一条 本规定由公司办公室组织实施并负责解释。附件：授权申请表                                                     编号：授 权 申 请 表填表单位（部门）：                                 填表时间：   年  月  日申请被授权人姓名：           ，性别：   ，年龄：  岁，职务：申请授权事项申请授权范围申请授权期限公司审批 意   见                             审批人签名：            ;                             年  月  日单位（部门）负责人：                                 经办人：-                ;                                             编号：授  权  申  请  表填表单位（部门）：                            填表时间：    年  月  日申请被授权人姓名：           ，性别：   ，年龄：  岁，职务：申请授权事项申请授权范围申请授权期限公司审批意   见                             审批人签名：                ;                                        年  月  日单位（部门）负责人：                                   经办人：第40页   第八部分  7.收文处理规定收文处理规定第一条 为完善公司的收文处理工作，特制定本规定。第二条 公司办公室是收文处理的主管部门，办公室按照国家和公司有关公文处理的规定做好收文处理工作。第三条 收到的公文包括命令、指令、决定、决议、指示、布告、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、条例、规定、细则、办法、简报、纪要、调查报告等文种。公文的形式除文字外，还包括涉及公司公务活动的电报、传真、照片、录音、录像及物证等。 第四条 收文处理包括以下工作内容和程序：公文的签收、登记、分送、加工、拟办、批办、随办、对内催办、注办、立卷归档、清退、销毁等，收文处理应做到准确、及时、保密、安全和简便。第五条 需要归档的公文。在公司公务活动中形成的，已经办理完毕的、具有查考价值的文件、电报、会议文件、电话记录、会议记录、公司编印的刊物、图表、簿册、有关照片、录像、录音、实物等。第六条 不归档的文书材料如下： （一）本单位的重份文件；（二）无查考利用价值的事务性、临时性文件；（三）未经签发的文电草稿、一般性文件的历次修改稿（定稿除外）、打印文件的各次校对稿（主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）；（四）无特殊保存价值的信封，一般性表态、询问一般性问题、提出一般性建议或意见的人民来信；（五）为参考目的从各方面搜集到的文件材料；（六）参加非主管部门召开会议带回的不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料；（七）下属单位送来的不应抄送或不必备案的文件材料；（八）上级机关任免、奖惩非本单位人员的文件材料；（九）越级和非隶属单位抄送的一般的、不需要办理的文件材料；（十）外单位送来的征求意见的文件未定稿；（十一）其他无查考价值的文书材料。第七条 公司各部门、各二级单位收到的发给公司的公文，应及时转报公司办公室，办公室予以签收并按规定进行收文处理。第八条 公司派员外出参加会议，与会人员应及时将会议印发的文件资料报送公司办公室，办公室签收并按规定进行收文处理。第九条 需归档的公文，如来文份数较少（如仅收到一份），公司办公室可向承办单位（承办人）抄送复印件；如承办单位（承办人）必须用原件的，应于公文办理完毕后，将公文原件收回。第十条 收文办完后，公司办公室应根据文书立卷、归档的有关规定，及时进行整理立卷，并按照有关规定定期移送公司档案室存档。第十一条 本办法由公司办公室组织实施并负责解释。