资源描述
广东金科集团
关键业务步骤规范手册
（第三版）
编制： 同意： 生效日期：年月日
封面，同意页
序号
简 称
全 称
序号
简 称
全 称
1
集
集团主管部门
17
销财
销售财务
2
总
企业总经理
18
研
产品研发
3
策
企业经营策略委员会
19
经营
生产经营
4
管
企业管理部
通称部长
通称职
20
采购
采购
5
财
企业财务部
21
车间
各车间
6
内销
中国营销（对外称中国营销企业）
22
计
计划
7
外销
海外营销（对外称海外营销企业）
23
设
设备管理
8
制
制造部
9
安
安全委员会
10
秘
总经理秘书室
11
法
集团驻广东金科集团有限法务
12
人
管理部人事行政企划
13
品
管理部品质确保
14
信息
财务部信息工程
15
财管
财务部财务管理
16
制财
制造财务
编 制 说 明
一、本《规范手册》编制标准：
1. 强调简明、高效、实用相统一标准，尽可能降低反复报批和公文旅行现象。
2. 重步骤，而不重组织、部门标准。
3. 借助信息技术结果，最大程度实现信息实时共享基础上集成管理。
4. 强调在组织中充足下放权力，降低决议层级，将决议点置于步骤内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5. 强调遍布企业上下团体合作和并行工作气氛。
二、本《规范手册》依据新《广东金科集团管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册关键修改部分：
1、 财务权：集团加大了对各类项目审批把关，加强了对各类支出控制，对于一定金额项目从审批、协议签署和付款全部划由集团审批；企业内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、 人事权：依据集团分权手册，整个企业除财务责任人外其它人员任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提升办公效率
广东金科集团关键业务步骤规范手册
目 录
序号
业务内容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15
序
业 务 内 容
提案
会签
审核
审议
批转
同意
立案
说明
一、经营管理
职 权 规 范 及 业 务 流 程
1
企业经营理念、方针目标
人
管
策
总
集
2
企业中长久发展战略计划
人
管
策
总
集
3
企业年度经营企划、总结
人
管
策
总
集
4
企业月/季度关键工作计划、总结
人
管
总
集
由管理部进行考评
5
年度经营计划
经营
制
财
总
集
6
年度自营内销、出口销售计划
内/外销
财
总
集
7
企业经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
策
总
8
企业年度整体管理方案
人
管
策
总
集
9
企业架构设置和组织步骤调整方案
人
管
策
总
集
二、投资管理
1
企业中长久/年度投资计划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购置
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上（含）
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上（含）
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上（含）
制
财
总
集
50万元以下
制
财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上(含)20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展提议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内配置变更审批
职
财
总
集
12
投资项目验收汇报
50万元以下
职
财
总
集
50万元及以上
职
财
总
集
外延性新产品、新事业投资项目验收
职
财
总
集
13
设备选型、工程承包商选择
单个协议10万元以下
职
财
总
集
单个协议10万元及以上
职
财
总
集
14
生产经营场址选址
策
总
集
三、人力资源管理
1
企业组织机构设置
人/职
管
策
总
集
2
人力资源计划
人
管
策
总
集
3
定薪管理/技术人员岗位编制
职
人
管
总
集
4
间接计件人员岗位编制
车间
制
人
管
5
生产人员岗位编制
车间
制
人
管
6
人事政策、制度
人
管
策
总
集
7
招聘计划
职
部长
人
管
超编制需报总经理特批
8
职员入职、离职、调动
助理级（工程师）及以上人员
职
部长
人
管
总
以月薪超出2500元人员为准
其它月薪人员
职
经理
部长
人
管
非定薪人员
职能
主任
人
含直接计件、间接计件
跨企业间调动
本人
部长
总
集
生产职员直接由双方人事管理单位签字确定
9
人员任免
副部级及以上
策
总
集
财务部长由集团直接任免
助理至科级
部长
管
总
主管级以下
职
部长
人
主指班组长、主管任命
10
直接计件、间接计件人员变动
车间
人
车间人员借调
车
人
适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
11
考勤管理
部门
经理
人
12
假期管理
通常月薪人员请假
一周内（含）以内科室领导同意，超出一周需部长级同意
科室
超出1周需报人事立案
科室责任人员请假
个人
部长
人
超出一周需报管理部同意；部长级人员请假直接由总经理同意；
生产职员请假
个人
班组长
车间主任
超出一周需报人事批；
各类有薪假期
个人
经理
人
管
人
13
休假决定
管理人员轮休
一周（含）以内经理同意，一周以上部长同意
人
副部及以上领导直接由总经理同意，超出一周需报人事立案
车间职员
车间
计
人
企业职能部门
人
管
总
人
制造部门
计
制
人
14
出差
副部级以上(含)
申请人
总
人
2天内(含)由部长同意决定
助理级以上(含)
申请人
经理
部长
人
其它职员
申请人
经理
部长
科
海外出差
申请人
部长
总
集
人
薪资管理
15
薪资政策、方案
人
管/财
总
集
集
16
工资预算
人
管/财
总
集
17
定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪
月薪为2500元（含）以上管理或/技术人员
经理
部长
人
管
总
高层干部需报集团办公室会签
月薪为2500元以下管理/技术人员
经理
部长
人
管
总
18
直接计件单价核定
车间
技
制
人
管
总
19
间接计件比率核定
车间
制
人
管
总
20
额外工资申请划拨
指直接计件和间接计件工资
10000元以下（含）
车间
制
人
管
10000元以上
车间
制、人
管
总
21
工资计算、发放
车间工资分配方案
车间
制
人
管
总
车间计件工资总额
工资核实员
财
部长
含直接计件和间接计件
车间间接计件工资分配及核实
车间
人
财务
管人
总管人
同上
月薪计算
工资核实员
财
管
总
工资发放
工资核实员
人/、财
管
总
22
季度/年度效益工资计算、分配
人
财管
财
总
集
23
其它专题奖励申请、分配
职
财人/管
财
总
人
集团有要求技术创新等奖励需报集团立案
保险福利
2424
保险福利政策、方案
人
财
管、财
总
集
25
职员工伤 处理
职
人
管
总
26
职员保险购置方案
人
管、财
总
2627
职员保险方案实施
人
绩效考评
26
绩效考评方案、措施
人
职财
管、财
总
27
关键考评指标
人
职财
管、财
总
28
考评作业
人职
财
人、财
管
29
干部、职员考评
正副部级
总
集
助理至科级及以上，副部及以下
职
厂长/部长
人
管
总
人
其它人员
职
直接领导经理
部长
人
管间接领导
人人
培训
30
培训计划、预算
人
管
总
集
31
中高级管理/技术人员培训
人
管
总
集
费用超5000 50000元需报集团批由集团统一组织
31
通常管理人员及其它岗前培训
职
人
生产人员岗前培训由车间自行组织
32
外聘/外派培训
1000元/人以下
职
部长
管
总
1000元/人及以上
职
管
总
集
33
职员解聘、辞职审批
高层干部
本人
总
集办
总
集
需报集团办公室会签
中层及技术/业务骨干
本人
部长
管
总
一般月薪人员
本人
经理
部长
人
生产职员
本人
主任
人
34
重大劳资纠纷处理方法
人
管
总
集
四、财务管理
综合管理
1
财务会计制度、会计政策
财
部长
总
集
2
工厂制造/营销部门会计核实方法、成本/费用管理制度
厂财一/二财/销财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财管
部长
策
总
集
4
财务成本分析
厂财一/二财/销财
部长
总
集
资金管理
5
资金回笼、使用计划
财
总
集
集团内单位间相互借款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼计划
厂制/销
部长
部长
财
7
银行开户
厂财一/二财/销财
部长
总
集
8
用户信用管理
厂制/销
财
总
付款/报销作业
9
通常付款/报销作业
职
厂长/部长
财
总
按要求需报集团核准应呈报集团
预算内零星采购、费用报销
职
部长
财
总
10
样品、赠品费用
5万元以上（含）
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
11
现金预支
因公
本人
经理
部长
财
总
因私
1000元以下
本人
经理
部长
财
总
集
1000元及以上
本人
经理
部长
财
总
集
12
备用金设置（不超出2万元）
职
厂长/部长
财
总
集
13
企业内资金调拨
出纳
财
总财
14
海外出差费用报销
本人
部长
财
总
集
私车公用报销标准审批
本人
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）
50万以下
职
财
总
50万及以上
职
财
总
集
16
非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用
20万以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
17
租赁费用
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
18
装修工程
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
19
市场调研费用支出（含广告费）
20万无以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
20
销售返利、佣金、回扣
50万无以下
职
财
总
50万元及以上
职
财
总
集
21
质量事故索赔/处理费用（企业负担）
内外销
财
总
集
22
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费
质量事故索赔参考21条
5万无以下
职
财
总
5万元及以上
职
财
总
集
23
其它特大金额支出（500万元及以上）
职
财
总
集
资产管理
24
资产保险
厂财一/二财/销财
部长
总
集
25
不良资产处理
存货损失核销
厂财一/二财/销财
职
财
总
总集总
单项10000元以上集团同意
不良债权处理
职厂财一/二/销财
财
总总
集集
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理
职
厂长/部长
财
总
集
原价10万元以下
品厂
管制
财财
总
集
原价10万元及以上
品
管
财
总
集
其它
26
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
部长部长
总
集
27
年度销售分成方案及计提金额确定
内外销
销财
部长财
总
集
28
年度销售分成支付
内外销
销财
部长财
总
集
29
销售佣金、回扣方案
内外销
销财
部长财
总
集
30
用户折扣折让、返利、价格补差
内外销
销财
部长财
总
五、质量管理
1
企业质量方针、质量目标
品
管
总
或管理者代表
2
企业质量管理工作计划
品
管
总
3
企业质量管理年度工作计划
品
制
管
管总
4
工厂质量管理职能确定
品
制
管
总
5
企业重大质量事故处理
品
职
管
总
集
6
质量考评
品
职
管
管总
7
不合格品责任划分和仲裁
技
制
品厂制
品
8
合格供给商资格评定
生采购
品技、/技品
制
总
由采购经理组织选点及送样,品质确保部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体步骤参考供给商管理制度实施
9
合格供给商整合方案
生采购
品/技
制
品
总
10
合格供给商处理及淘汰
品
生采购
制
总
六、营销管理：
1
年度销售纲领
内外销
部长
策
总
集
2
OEM产品年度收购协议
经营
制
财
总
3
年度营销政策
内外销
部长
财
总
集
4
年度销售价格制订及调整
内外销
部长
财
总
集
5
年度价格调整后低于内部结算价
内外销
部长
财财
总
6
年度价格调整后高于内部结算价
内外销
部长
7
销售返利政策
内外销
部长
财
总
集
8
营销模式设计方案
内外销
部长
策
总
集
9
经销商网络构建方案
销
部长
总
集
年度销售铺底资金总额（每用户）
内销
总
集
10
市场促销方案
销
部长业
总总
11
年度销售生产计划
内外销
部长
制
总
13
销售计划（月度）及临时生产计划
内外销
业部长
计制
总总
14
内部结算价格核定
财
销/拓、制
部长
总
15
OEM/ODM管理
OEM/ODM产品价格确定
经营
制
制、财财
总
OEM/ODM产品合作协议申报
经营
制
财
总
16
政策内常规销售协议
内/外销
法务
销财
部长
17
政策内很规销售协议
内/外销
销财
部长
财
总
18
技术服务管理
1）技术服务网点确定
内销
部长
2）售后服务配件百分比确定
内销
销财
部长
3）旺季借调工厂维修人员
内销
部长
制人
4）售后服务配件领用
内销
销财
部长
5）退换货审批
内销
销财
部长
6）回厂维修
内销
制
六七、研究开发
1
中长久研发计划
企研
内外销
总
集
企业年度产品开发计划
技/研
内外销研
总制
集
其它产品需经承销商确定
2
新产品开发项目立项
技/企研
研
制经理
财
内/外销
总
集
未经集团同意经营项目或超出50万元项目需经集团审批
3
产品设计任务书
技/研企
研
经理制
内/外销
总
4
产品功效设计方案
技/企/研
经理
内/外销
总总
承销单位确定
5
产品外观设计方案
技/企/研
经理
总总
承销单位确定
6
新产品技术文件
工程师
产品
经理
技/研
7
新产品模具制造供给商选择或招标
(含制造商选定/价格申报等)
采采购
技//研
制
总
非合格供给商需根据供给商评审程序办理
8
新产品模具制作协议
采采购
法
技/研
制
凭总经理同意供给商选择方案和最终定价
9
产品认证申报
品
销/制拓
内外销
总
10
产品专利申报
技/研
法
总
集
11
关键技术管理制度
技
部长
管
总
集
12
技术引进、合作项目审批
技/研
总
集
七八、生产制造管理
1
生产计划管理
月度生产计划
计计生
经理厂长
制
含补充或调整计划
产品需求订单
经营生
经理
厂长制
财
生产经理接单、组织评审，主计划员排产
样板单(含自配件)
内/外销计生
部长
厂长制
计
生产经理接单、组织评审，主计划员排产
生产作业计划及调度指令
计生
厂长制经理
2
21)采购计划
外协外购件业务量分配
生采购
品
厂长
制
总
凭此表进行采购订单分解
大宗原材料采购计划
生采购
制、财厂长
总制
采
外协外购件采购订单
员工采购员
生产
经理
经同意采购订单由采购员工实施采购
工具.标准配件.易耗品计划
使用
部门
设技设
厂长制
采
32)材料采购、外协采购价格审批
大宗原材料采购意向书(含定价)
采采购
厂财一/二
制
财
总
凭同意意向书由制造部部长签署采购协议
工具配件/易耗品/劳保用具价格
采采购
制厂财一/二
财
总制
外协外购件价格（含定额）
生产
经理采购
厂长
制厂财一/二
财
总制
外协外购件暂定（计划）价格
生产
经理采购
制厂长
财制
从订单下达后3015天内完成定价
4)原材料/外协外购件/自制半成品调出
生计
制
厂财一/二财
厂长制总
3
模具维修申报及定价
车间
模具班
制采计
财
总
设备大/中修申报及定价
车间
设设
制厂长
财
总
设备管理经理组织维修
模具外调
50万元以下
计
制
财
总
50万元及以上
制
财
总
集
4
计量器具申购及定价
品
管
总
5
产品质量事故索培/处理费用
品
职
财
总
制造商负担部分
八九、行政后勤
1
企业行政奖惩（批评表彰或罚款等）
职
人
管
管总
日常奖惩100元内由经理/主任同意，500元内由部长同意，超500元，需报总经理
2
企业CI管理
职
管总办
总
集/企
3
企业企业文化建设
人/总办秘
管
总
4
对外宣传(文字部分)组稿
总办秘人
经理
5
对外申报评奖
总办人
管
6
对外公关活动组织策划
5000元以下
职
管
总
5000元及以上
职
管
总
集
7
对外捐赠及对外赞助活动审批
职
总总办
集
8
电话安装、名片印制
职
总办部长经理
管人
管理总务归口管理，属工厂部分由厂长同意
9
办公用具、药品购置审批
职
部长经理
管人
管理总务归口管理，属工厂部分由厂长同意
10
公章管理
秘
集团统筹
11
定时会议制度设置
总办人
管
总
12
安全生产、安全保卫事故处理
职
总务
人厂长
制安
总办人
超出5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批
职员抚恤、慰问
3000元以下
单位
部长
管
总
集
3000元及以上
单位
部长
管
总
集
13
企业文体活动及费用审批
总办人
管
2万元以下
人
管
总
超出1万元需报集团立案
2万元及以上
人
管
总
集
14
书籍、图文资料、报章杂志订购
职
总办人
管
管总
财
书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确定
15
企业生产经营场地调整
职
总办人制
管财
总
16
企业大型会议组织
职
总办人
管
总
17
营业执照申领、变更、年审
总办秘
总
18
办公室装修及绿化
职/厂
人/管财
管
总
九十、审计监察
1
审计监察制度制订
集
2
关键事项审计监察汇报
秘审
策
总
集
3
轻微违规违纪事件处理
秘审
总
4
严重违纪事件处理
秘审
策
总
5
目标责任考评审计汇报
秘
总
6
关键岗位人员离任审计
秘
总
庥
十一、信息工程管理
1
信息工程年度投资开发计划
信息
财
总
集
3
软、硬件购置申请
职
信息
财信息
总
4
台式电脑申请领用
使用人
经理
部长
信息
属工厂范围由厂长审核
5
互联网及局域网申请
使用人
经理
部长
信息
6
易耗品件领用
使用人
经理
信息
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