组织机构、职责、权限控制程序样本.doc

太阳电线（东莞）文件编号制订日期版次页次DWC-PF-001-01-30A21/7文 件 名 称制订单位制订审核核准组织机构、职责、权限控制程序品证目标1.1经过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于企业环境管理体系正常有效运行。1.2 通行对全部各部门人员，尤其是从事和环境相关管理、实施和验证工作人员职责、权限策划、管理和控制，确保全部部门人员全部有明确合理职责、权限。2范围：适适用于对本企业组织机构职责权限确实定实施更改保持和完善等诸活动开展。3 权责：ISO专员负责按总经理之要求文件本企业组织并形成组织机构图，总经理负责核准。4定义：无。5作业内容 5.1职责和权限5.1.1总经理/管理代表a) 主持企业全方面工作；b) 提供质量、环境管理体系实施所需资源及人员；c) 建立、健全及实施品质、环境管理体系并维持之；d) 制订质量方针、环境保护理念及环境方针，制订企业品质、环境目标和指标,核准企业质量目标、环境目标和管理方案，核准质量手册、环境手册，质量环境体系和其程序文件；e) 落实和传达组织架构，明确职责，采取有效方法确保各级人员全部能够了解企业质量、环境方针、目标，并坚持落实实施；f) 领导品质、环境管理ISO办公室；g) 核准部门品质、环境及管理方案；h) 依据企业品质、环境体系文件及相关法律、法规要求，总结品质、环境保护保全活动；i) 制订企业内部品质、环境监测计划并实施；j) 紧急事情发生时，担当企业总指挥；k) 组织协调处理产品在设计、生产过程中技术、品质、环境保护等问题；l) 负责技术、环境保护等相关难题项目标攻关、技术文件公布核准；m) 负责设计评审、验证工作确实定；n) 主持管理评审；o) 确保加贴强制性认证标志/认证标志产品符合认证标准要求；p) 立即向认证机构申报包含获证产品安全性能变更；q) 负责和认证联络和协调认证方面事情；r) 确保认证标志妥善保管和使用；s) 确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确定，不加贴强制性认证标志/认证标志；t) 确保组织以用户为中心思想和满足法律、法规意识得到提升；u) 负责核准企业年度生产、检测等机器设备购置和报废；v) 其它生产、经营等重大事项决议。 5.1.2 副总经理/环境管理代表a) 帮助总经理主持企业总体事务；b) 负责建立环境管理体系及程序文件审核；c) 定时组织企业品质、环境内部审核；d) 负责管理、生产、品管、ISO等相关部门指挥、监督、检验和和技术部门工作协调；e) 负责核准企业年度稽核、教育训练等计划；f) 监督、检验企业品质、环境管理体系实施情况并立即总结和向汇报； g) 指导、协调、监督和检验其分管部门工作，并对相关问题进行纠正；h) 制订品质、环境手册及程序文件和相关工作计划；i) 组织、协调处理产品在设计、生产过程中技术、品质、环境保护等问题；j) 负责设计评审、验证工作确实定；太阳电线（东莞）文件编号DWC-PF-001版次A2页次2/7k) 总经理交代其它相关事项。5.1.3各部门共同职责a) 各部门为本部门品质、环境管理责任人；b) 负责所辖部门ISO9000及ISO14000组织实施；c) 负责采取方法确保本部门人员充足了解企业品质、环境方针、目标并落实实施；d) 依据企业品质环境目标、指标、及管理方案，制订本部门目标、指标及管理方案，报相关人员审核、核准后给予实施；e) 指导、协调、监督和检验所辖部门人员按要求职责、权限和程序开展工作；f) 负责采取方法确保所辖部门工作气氛、设施、职员培训等得到满足，并进行相关效果评定；g) 负责本部门相关文件资料管理；h) 掌握本部门品质、环境等管理情况，出现问题立即查明原因并研究实施具体对策；i) 当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，实施应变方法，并向管理代表汇报，方便查明真正原因，共同拟订再发生对策，实施并确定效果；j) 编写相关作业指导书，并对本部门职员进行相关培训；k) 负责上级安排及相关部门要求帮助事务处理； 5.1.4品证a) 掌握企业品质、环境管理情况，若和品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理代表汇报；b) 负责对职员宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报交流，负责组织内审员培训；c) 帮助个部门品质、环境架构建立及推进活动开展；d) 负责组织各部门长对企业品质原因和环境原因评定实施；e) 负责企业品质、环境内部审核、向管理代表汇报；f) 相关品质、环境保护方面法律法规搜集、整理；g) 负责编制和修订品质手册、环境手册，组织编写和修订程序文件和作业指导书；h) 帮助组织机构中各部门相关工作。 5.1.5检验 a) 负责原材料、零部件及产品试作品检验和试验，并出具汇报或统计；b) 负责检验试验汇报统计保留和管理；c) 负责关键质量控制设置、监控和测量，负责对关键过程巡回监控；d) 负责相关信息（数据）搜集，并依据关键性作好统计分析；e) 负责用户相关投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实施情况进行监督；f) 负责品质不合格评审，并对纠正和预防方法实施进行跟进、监督和评价；g) 负责品质不合格处理和过程监控。h) 负责制订各类产品品质检验书（如QC工程图）并监督实施；i) 负责制订各类产品标识并监督实施；j) 负责作好产品品质检验和试验状态标识；k) 实施过程统计技术，为采取纠正及预防方法，搞好质量改善提供科学依据；l) 负责新供给商品质异常改善及效果跟进、评定、确定；m) 负责生产线退料和超出保留期限物料检验确实定；n) 负责全部第一、二、三方审核发觉品责问题跟进及有效性评定；o) 负责本部门异常和紧急情况时指导和处理工作；p) 指挥本部门在环境保全活动方面不符合更正及预防方法实施；q) 和本部门相关相关方环境评定、管理； 5.3.6 总务课a) 负责逐步建立和完善企业人事考评制度； 太阳电线（东莞）文件编号DWC-PF-001版次A2页次3/7b) 负责建立职员人事档案（包含职员学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供依据；c) 负责搜集人事资料建立人才贮备库并组织人事招聘；d) 做好职员ISO9000 、ISO14000、5S等入职教育在职培训等相关工作；e) 做好5S实施检验工作、维持作业和办公场所整齐卫生；f) 对职员实施、品质、环境保护、卫生和职业安全教育；g) 负责环境指标实施情况统一管理、监督；h) 负责企业废弃物分类、管理、处理；i) 制订企业教育训练计划并组织实施；j) 消防器材维护、更新、管理；k) 紧急事故识别、应急方法准备并组织演练；l) 负责企业后勤、车辆管理；m) 负责企业安全保卫、门禁管理、消防工作；n) 负责企业提案管理；o) 负责企业非生产物品采购；p) 厂区平面图、小区平面图、地下管网图制作及更新；q) 负责定时统计企业用水；r) 推进地域相关环境保护活动参与；s) 负责和地方政府沟通；t) 联络并帮助监测单位做好企业环境监测，评定工作；u) 和本部门相关相关方环境评定、管理； 5.3.7设备课a) 负责所采购设备技术评定，设备采购及采购后验收确定；b) 负责采购设备登录管理，设备资料、统计保留；c) 负责企业年度保养、日常点检计划制订；d) 负责所辖设备委内、委外维修评定、实施、维修后确实定并作好相关统计；e) 负责所辖设备报废申请并作出相关评定汇报，为总经理核准报废申请提供依据；f) 负责搜集设备使用过程中部分关键信息（数据）并作好统计分析工作，为生产及采取纠正和预防方法提供依据，从而确保延长设备使用寿命，维护产品质量和保护环境等；g) 负责对操作人员进行设备操作、维护保养等相关知识培训，并对实施有效性进行评定；h) 分析研究因为设备原所以造成质量、环境问题，制订相关对策并将相关方法标准化；i) 环境保护设备保养、维护、管理；j) 负责定时统计企业用电量；k) 负责相关部门要求之简单设备工具制作；l) 和本部门相关相关方环境评定、管理；m) 负责其它和设备相关事务处理。 5.3.8 电线技术课a) 依据用户要求制订设计书；b) 依据企业工艺装备情况制订生产工艺指导文件；c) 负责试作品设计书制订和作品技术支持和结果评价；d) 负责组织设计评审、验证、确定及设计更改等工作；e) 负责制订产品生产所需材料规格、技术标准及规范等；f) 负责对新开发材料型号、规格确实定及依据相关测试汇报判定产品、新材料环境保护性作出技术评定，并制订对应管理方法；g) 配合处理产品在生产销售过程中技术环境保护问题； 5.3.9生产技术课a) 负责加工产品工艺文件(如作业指导票)等技术文件提供，制订；b) 对生产过程进行技术指导和监督；c) 负责对生产过程中特殊过程识别和确定；太阳电线（东莞）文件编号DWC-PF-001版次A2页次4/7d) 负责对生产过程中部分关键信息(参数)搜集和分析；e) 负责生产工艺装备、夹具、模具技术提供及采购评定；f) 负责生产性工艺装备、夹具采购、委外维修后验收、确定；g) 负责生产工序能力确保并采取有效方法提升企业生产效率；h) 负责生产过程中技术问题改善方法提出，跟进、评定、及标准化；i) 负责送用户加工样品试作、确定；j) 配合处理产品在生产销售过程中技术环境保护问题。 5.3.10加工技术课a) 负责新产品开发、设计；b) 负责技术图纸转换、工程图面、包装图面、BOM表设计、提供；c) 组织设计评审、验证、确定及设计更改等工作；d) 负责制订产品所需材料型号、规格、技术标准及规范等；e) 负责新开发材料型号、规格提 及材料合格是否确实定；f) 配合处理产品在加工销售过程中技术环境保护问题。 5.3.11试验室 a) 帮助质量确保责任人和认证机构联络认证事宜。b) 依据企业内部和外部要求(指明或默认)，根据国际、国家标准要求试验方法、方法程序进行试验；c) 组织开发好试验所辖各项业务工作；d) 负责产品传输性能测试；e) 负责原燃材料、产成品有害物质调查和测试，并提集苑集枯上关汇报；f) 负责国际、国家安全标准推广实施及产品安全认证，如UL、CSA、JIS、CCC等；g) 负责产品特殊性能试验，如弯曲试验、耐寒试验等；h) 负责新材料开发评价试验；i) 负责企业品质环境保护检测设备管理，包含建立设备档案，对检验和测量设备状态进行标识等；j) 负责企业品质环境保护检测设备外校部门评定，选择及检测设备外校后确实定；k) 负责企业所需品质、环境保护检测设备申请审核；l) 负责本部门检测设备采购申请、评定、验货登录建档管理等；m) 负责企业相关环境指标测量、分析和改善方法提出、跟进和评定工作；n) 负责本部门所使用检测设备日常点和维护保养，以确保试验数据正确性并提升设备使寿命；o) 做好本部门职员资格考评及在职能力提升培训工作；p) 做好职员化学品使用、环境管理相关要求培训工作；q) 做好其它部门要求帮助相关事务。 5.3.12 资材课 a) 负责组织对供给商进行选择和评价，建立合格供方档案 ；b) 组织制订采购文件并做好生产所需材料采购计划和实施工作；c) 必需时组织好采购物资和用户所需产品运输，确保其正确、立即；d) 负责采购信息搜集并做好相关分析，确保采取方法降低采购成本；e) 负责来料异常时和供给商协商处理；f) 负责协议订单接收、审查和和管理；g) 负责新产品订单审查和通知；h) 负责产品交期管制，确保满足用户要求(数量、质量、交期等)；i) 做好物资、产品搬运、贮存、包装和防护工作，确保仓库物资产品帐、卡、物相等；j) 负责仓库不合格物料、废料和废品标识、隔离和处理；k) 负责供给商和用户样品取得；l) 负责本厂制作样品送用户确实定工作；m) 负责建立DWC和供给商、用户良好合作平台； v) IE负责统计材料耗损率、生产效率、机器负荷等资料，供企业决议层参考;太阳电线（东莞）文件编号DWC-PF-001版次A2页次5/7n) 报关、商检人员负责和之相关日常事务和相关关务、商检等国家、行 业信息搜集和传送；o) 立即传达企业对供给商、用户对企业在环境质量等方面意见、提议及要求，配合处理产品在销售过程中技术，环境问题；p) 制订化学品储存要求，化学品储存标识；q) 制订仓库废弃物管理要求，废弃物分类标识管理；r) 资材部职员负责化学品储存，相关环境管理要求培训；s) 相关方问卷调查及用户满意度调查；t) 负责处理产品在销售过程中技术、品质、环境等问题 ； 5.3.13加工/电线课a) 负责新开发产吕协议订单交期审查及订单产品入库日期回复工作；b) 负责协议、订单变更后生产日期调整及入库日期确实定；c) 负责生产计划 订和落实 ；d) 负责组织安排生产，采取有效方法对制程进行进行监控，确保产品质量和降低环境污染；e) 负责生产过程中物料，半成品、成品标识、追查；f) 负责生产过程中不合格品和区分、隔离、标识、报废等管理；g) 负责处理用户退货产品返修，重做等；h) 负责制程相关纠正和预防方法提出，跟进及标准化；i) 负责电线制造送用户样品确实定及试产前样品制作；j) 负责产品特采依靠书提出；k) 负责所辖设备、模具等日常保养维护工作；l) 帮助相关部门做好设备、模具等购置、验收、报废申请等管理活动；m) 负责本部门提案评定、跟进、效益分析等；n) 帮助技术部门做好技术改造和新产品开发工作；o) 负责处理产品在制程过程中技术品质环境等问题；p) 制订生产线环境、废弃物管理要求，废弃物分类标识管理；5.1.14财务课a) 负责企业日常财务核实，参与企业经营管理；b) 依据企业资金运作情况，合理调配资金(含购置品质环境设施等)，确保企业资金正常运转；c) 搜集企业经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支资料并进行分析，提出提议，定时向总经理汇报；d) 组织各产门编制收支计划，编制企业月有、季、年度营业和财务计划，定时对实施情况进行检验分析；e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格实施各项财务制度和纪律；f) 负责全企业各项财产登记，查对、抽查和调拔，按要求计算折旧费用，确保资产合理使用；g) 参与企业及各部门对外经济协议签署工作；h) 负责企业现有资产管理工作；i) 原材料、外协加工料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益计算，预算成本实施情况及差异分析；j) 经营汇报资料编制，单位成本帮助建立，效率奖金核实，年度预算实施情况汇总；k) 收入及各项费用支付等相关单据审核及帐处理，总分类帐日志帐等帐薄处理，会计科目明细表及财务报表汇总；l) 统一发票报缴，所得税核实及申报，营业税，印花税冲退及事务处理，资金预算，财务管理等；m) 会计意见反应及督促，税务及税法研究；n) 完成领导交办其它工作；5.1.15内审员a) 依据企业内部审核计划（质量、环境），在审核组长领导下，实施内部审核；b) 在审核范围内容客观、高效、富于结果地计划和开展指定工作；c) 充足搜集和分析相关审核证据以确定审核发觉并进而作出相关审核结论；d) 将审核结果立即向各相关部门汇报；太阳电线（东莞）文件编号DWC-PF-001版次A2页次6/7e) 注意平时质量、环境实施情况监察，并将相关情况立即汇报给管理代表。 5.2组织机构更新步骤 5.2.1组织机构更新时机有：a) 相关部门核查组织机构不适应工作步骤开展；b) 相关环境原因发生改变，相关部门/人员认为需要更新时；c) 总经理认为需要更新时； 5.2.2组织机构更新：相关部门/人员将更新方案以汇报形式提交管理评审，必需时可要求总经理依据管理评审控制程序临时召开管理评审会议。对管理评审经过之更改方案，ISO专员依据文件和资料控制程序对组织机构图实施更新，经总理核准后，交由文控员依据文件和资料控制程序公布实施。 5.3组织机构实施步骤5.3.1文控员应确保企业全部质量/环境管理体系文件和现行版本之组织机构图协调一致。5.3.2 若组织机构发生更改，ISO专员负责和其对应管理体系文件有效协调、接口，并依据文件和资料控制程序给予修改、评审、公布、实施。 5.4职责、权限更新步骤 5.4.1职责、权限更新时机a) 企业调整组织机构时；b) 相关部门/人员提出合理之职责、权限修改时；c) 总经理认为需要更新时。 5.4.2职责、权限更新：对部门之职责更改信息，ISO专员负责搜集、汇总、审订 ，并依据文件和资料控制程序对各部门职责、权限实施更新，经总理审批后，交由文控员依据文件和资料控制程序公布实施。5.5职责、权限实施步骤5.5.1文控员应确保企业全部质量/环境管理体系文件和现行各部门职责、权限协调一致。5.5.2 若组织机构发生更改，ISO专员负责和其对应管理体系文件有效协调、接口，并依据文件和资料控制程序给予修改、评审、公布、实施。5.6统计管理依统计控制程序实施，统计保留期限及保留部门依统计一览表实施。6引用文件 6.1管理评审控制程序DWC-PF-007 6.2文件和资料控制程序DWC-PF-003 6.3统计控制程序DWC-PF-0057使用表单 7.1统计一览表FM-005-01-A8 附件8.1组织机构图