超市防损管理规定模板.doc

XX超市防损管理要求为加强超市损耗管理,降低损失,提升效益,降低账面库存和实物盘点库存之间差额,所以超市损耗管理至关关键。一、超市关键区域管理（一）职员出入要求1、职员进出必需按要求实施考勤制度，严禁未登记、请人代登记等违规事件。2、非上下班职员进出，必需有值班人员同意，登记职员进出时间。3、职员不得将私人物品带入商场，如属于必需带入商场物品，必需进行登记处理。4、职员进出未经同意不得将超市物品带出。5、对外来来访人员进行电话证实、登记、检验携带物品。6、对有疑问用户和职员进行检验。关键有些人员提包（判定提包中物品是否属于私人全部），属于商场物品是否有管理层同意等。（二）收货时要求1、超市收货时，由供货商进入联络验收人员和值班员在室外进行验收；严禁收货员和供给商多种不老实施为、作弊行为，严禁收货员接收贿赂或赠品行为。2、供给商人员必需在收货区指定范围内交验商品。全部商品进出全部必需有清单同行。3、对关键收货程序进行检验，确保全部收货数量、品名一一正确，确保全部已经进行收货商品放入收货区区域内。4、必需是本超市职员亲自进行点数、称重工作，供给商不得帮助点数、称重现象，或反复点数、称重现象。5、对于供给商赠品、道具等商品进出，验收人员必需正确实施对应收货程序，正确使用单据、标签。6、对每一单退换货，值班员必需进行核实，核实品名、包装单位、数量、换货物种正确和单货一致，确保全部出超市商品必需正确无误。7、对转货或部分大单送货，值班员必需逐单核查，包含封条、品名、数量、包装单位，并目送货物离开收货口。8、全部收货职员和供给商人员必需老实作业，不得有有意作弊和伤害超市利益事情。9、全部职员不得接收供给商任何形式贿赂和馈赠。10、值班员对每一单退换货、每一单出货、每一单物品离场进行检验，对收货进行抽查，尤其是精品、家电、化妆品等珍贵物品，对全部已经收货商品必需监督是否在已收货区。（三）高损耗区域管理超市比较轻易产生损耗区域关键在小食品、日化用具、高级内衣用、袜等。1、 节假日或日常，值班员不定时地巡视该区域，以发觉异常见户。2、 监管用户不良行为，立即发觉偷窃行为，如拆商品包装，将其它商品放入某商品包装中，调换包装，往身上藏匿商品，破坏标签等。（四）超市入口管理1、 超市入口设置值班员岗位，营业时间实施不间断值班制度；2、 监督全部职员在上班时间内从超市入口处出入；3、值班员必需确保全部用户进场秩序良好，无拥挤现象。4、超出尺寸提包，提醒用户进行寄存后才能入场。5、用户不能将和本超市类似、一样或难以区分商品从入科口带入超市，要进行寄存后才能入场。6、确保用户遵守其它入场购物要求，如不能带宠物等。（五）收银出口管理1、收银出口处设置值班员岗位，在营业时间内实施不问断值班制度。2、收银员必需正确、快速、满意地做好收银和解答用户提出问题，同时维护好出口处用户秩序，确保全部用户能从进口进、出口出。3、查看收银小票，监督有没有未结账商品；二、偷窃（一）内部偷窃职员严禁经过以下不正当或违法行为实施使超市财物和金钱受到损失：1、职员直接偷窃超市商品、赠品、用具；2、职员直接偷窃超市同事私人财物；3、职员未按相关程序而有意丢弃超市商品，以逃避责任；4、职员和职员或外人进行勾结，策划、帮助进行偷窃或一条龙偷窃活动；5、职员偷吃超市商品或未经过许可试吃；6、职员利用改换标签或包装，将珍贵商品方廉价商品或价格结账；7、职员未经过正常程序，有意将价格标低，使自己好友、亲属受惠；8、职员未按超市程序，私自将店文具、工具、用具拿来自己用；9、职员未经过许可，私自使用或拥有供给商提供赠品；10、职员贪污公款、携款潜逃；11、收银员从收银机中偷窃钱款；12、收银员为亲属、好友等少结账或不结账；13、收银员利用其它手段从收银机中偷窃钱款；14、客服人员利用退货、换货等手段偷窃企业钱款；15、职员接收供给商回扣、礼品、招待、用餐、消费及旅行等多种形式馈赠等。(二)内部偷窃防范：超市将严处内部偷窃行为，严禁偷窃也是超市工作人员必需遵守最关键、最基础行为规范。老实良好品德是从事零售商业，尤其是在零售营运领域工作人员，最关键、最基础道德要求。1、内部举报制度控制损耗是超市每一位职员责任和工作内容。所以激励职员检举偷窃行为，调动职员主动性，设置内部举报制度奖励制度。（1）内部举报实施实名举报，不接收匿名举报。超市对举报者举报姓名、内容给予保密。（2）设置举报电话、职员信箱，接收内部职员举报。（3）对于举报查证，由管理员进行，在2个工作日内完成。（4）对于举报经查证属实者，给举报者一定经济奖励，依据举报案例所挽回经济损失，具体决定奖励数额。2、内盗处理程序发觉内盗现象证据取证确定当事人谈话统计处罚处理程序解释：发觉内盗现象：经过内部举报、监控系统提供资料、值班员发觉等手段发觉内盗现象；证据取证：依据内盗现象，深入进行证据核实、取证；确定当事人：确定偷窃当事人，包含偷窃实施者、帮助者、策划者等；谈话统计：和偷窃当事人进行谈话统计，当面确定其偷窃行为，对该当事人不良行为进行在档统计；处罚处理：依据偷窃性质，决定实施超市对应处罚。3、内盗处罚（1）内盗赔偿: 超市有权利经过正当路径追回被盗商品和要求赔偿偷窃金额。实施十倍赔偿;（2）解聘：全部内盗人员，不管其偷窃金额是多幺少，商品是多幺小，理由多幺充足，一旦发觉确实，一律给予立即解聘。（3）依据其偷窃行为情节严重和金额大小，移交司法机关处理。（4）内盗事件曝光:全部内盗事件在处理后立即内部曝光，通知全部工作人员，起警示和威慑作用。全部内盗事件曝光不得公开偷窃者私人资料。内盗事件曝光只在本超市范围内进行，不在公共媒体进行。（二）用户偷窃1、以下行为视为用户偷窃:（1）用户利用衣服、提包等藏匿商品，不付账带出超市。（2）用户更换商品包装，用低价购置高价商品。（3）用户在大包装商品中，藏匿其它小包装商品。（4）用户未付账白吃超市中商品。（5）用户将撕毁商品标签或更换标签，达成少付款目标。（6）用户和店员相互勾结，进行偷窃活动。（7）偷窃团伙集体偷窃活动。2、用户偷窃防范通常值班人员经过以下异常现象来发觉外盗：（1）购置商品显著不符适用户身份或经济实力；（2）购置商品时，不进行挑选，大量盲目地选购商品；（3）在商店开场或闭场时，频繁光顾珍贵商品区域；（4）在超市中走动，不停东张西望或到比较隐蔽角落；（5）拆商品标签，往大包装商品中放商品，撕掉防盗标签或破坏商品标签；（6）往身上、衣兜、提包中放商品；（7）多个人同时聚集在珍贵商品柜台前，向同一售卖员要求购置商品；（8）用户表情担心、慌张、异样等。3、用户偷窃处理程序发觉可疑迹象秘密跟踪是否结账出超市门口抓住偷窃者谈话对证偷窃处理程序解释：发觉可疑迹象：值班员现场发觉可疑用户和可疑动作，或职员举报或监视系统发觉可疑用户；秘密跟踪：值班员秘密进行超市内跟踪；是否结账：认真仔细观看用户是否将全部商品一一全部结账付款，若没结账或没完全结账；出超市门口：当用户立即经过安全门离开超市时候，不管是否引发报警，全部要阻止用户，请用户到办公室处理；抓住偷窃者：将偷窃者比较平静地带到办公室，切忌用猛烈手段，必需时可多名安全员协同作业；谈话对证：和偷窃者当面对证，进行谈话统计，并说明偷窃危害性，不能对偷窃者进行罚款、人身伤害、拘留、扣押证件等行为；偷窃处理：依据企业和相关法律要求，对偷窃者进行处理。3、用户偷窃处罚（1）和解方法：对于偷窃情节轻、金额少或未成年人偷窃者，通常给严厉教育和警告，并统计在档，通常采取等价买回偷窃商品等方法进行处理。（2）偷窃商品200 元以上人员，可送公安机关，超市开据商品零售价证实，并盖财务专用章，当事人、赃物、证人、谈话统计齐全。（3）偷窃情节严重、金额大，或数次来本超市惯偷，或属于团伙偷窃，或认错态度不好，送交司法机关处理。（三）供给商偷窃1、以下行为视为供给商偷窃：（1）由供给商派驻超市促销人员，因偷窃而引发处罚同“内盗”一样。（2）将已经收货完成商品，重新按未收货点数。（3）利用收货员疏忽，趁机偷窃商场商品。（4）在收货员称重时，进行作弊行为。（5）私自丢弃应属于退货生鲜食品等。2、供给商偷窃手段（1）利用收货时进行偷窃超市商品。（2）利用收货时在商品数量* 重量上进行作弊。3、供给商偷窃防范（1）值班员检验值班员严格对供给商进出进行控管，对进出携带物品进行检验核实。不许可供给商人员进入仓库。（2）由收货人员进行全过程收货操作。（3）将已经收货和未收货商品必需按区域严格分开。（4）由店面验收人员同值班员共同配合，做好每日生鲜食品退换货工作。4、供给商偷窃处理程序发觉偷窃调查取证通知责任人赔偿损失处罚程序解释：发觉偷窃：由值班员、验收员或店面人员发觉供给商偷窃；调查取证：值班员对事件进行调查取证，尤其是供给商现场偷窃人员书面对证；通知责任人：将事件及相关材料证据提交到责任人；赔偿损失：由责任人提出赔偿数额，由核实员进行实施；处罚：通常发生偷窃现象供给商，和其中止合作关系，并要求所以而给超市造成估计损失进行赔偿。5、供给商偷窃处罚（1）对已经造成损失进行赔偿。（2）对其行为进行500元以上罚款处理。（3）对所以中止合作关系而造成超市未来预期损失，进行赔偿。（4）中止合作关系。三、营运步骤损耗管理超市在营运步骤中，损耗由责任人和值班员控制和完成，因为职员不老实行为或工作疏忽、漏点、多点、违规等引发损耗，超市将根据违规行为产生损耗数额20进行处罚。参考各大超市损益百分比,盘点损益不得大于销售收入3,否者分析具体原因给予处理。以下行为视为违规：（一）收货营运违规行为1、商品收货步骤错误，包含数量、价格、单位错误。2、商品退换步骤货错误，包含数量、价格、单位错误。3、已经收货商品和未收货商品区域不能区分。4、退换货商品已经办理账面库存减账处理，但实际未能扣除供给商钱款。5、商品质量控制不严格，如保质期、生鲜食品质量、商品包装等。（二）收银营运违规行为1、每日收银现金差异（收银员错误收款、假钞等）。2、遗漏商品扫描或收款。3、收银员损坏商品。4、生鲜食品和零星散货损坏（质量变质、污染、包装损坏等）。5、退货赔偿， 其它用户赔偿。6、收银排队造成用户未能付款或无零钞找赎、用户不能付款等。（三）店面营运违规行为1、定货数量过多或品种不符合销售季节，造成滞销。2、定货数量过少造成缺货。3、陈列不妥、运输不妥、库存管理不善，造成商品及其包装损坏。4、商品过期或生鲜质量控制不良，引发损耗。5、未实施自用具管理程序。6、未实施赠品管理程序。7、复合包装或条码错误引发损耗。8、属于较大金额或较大数量变动库存数据调整。（一）每日开店, 关店基础概念：（1）开店：指超市全部部门做好开始营业、迎接早晨第一批用户准备。（2）开门：指打开用户出入超市卖场入口门、出口门。（3）关店：指超市对于用户而言，到营业结束时间关闭商店。（4）关门：指关闭用户出入超市卖场入口门、出口门。（5）闭场：指超市大多数部门结束日班工作，楼面人员结束工作离场（夜班人员开始工作）。开店基础状态（1）用户出入口在开始营业前5分钟已经打开。（2）值班员已经到位。（3）营业期间各监控系统已经打开。（4）地板无商品、卡板、垃圾、积水等，信道通畅，清洁工作完成。（5）天花板上照明已经打开。（6）用户电梯已经打开，清洁工作完成。（7）店内广播系统已经开始播音。（8）店内全部冷气、通风系统已经打开。（!9）夜班工作结束，全部营运部门早班已经做好服务用户准备。开店前巡视值班安全主管或经理，每日在开店前利用10分钟时间快速对整个商场进行一次例行巡视，关键是检验多种开店前安全保安工作和存在危险隐患，确保为用户提供一个安全购物环境。（开门） 关门程序开门解除门禁系统打开外门打开监视系统打开内门关门收回标示牌打开夜间监视系统关闭门灯关闭内门关闭外门填写说明：1填写年、月、日、时、分2检验内容情况，正常填“!”，异常填“ # ”，并注明情况3有问题部分处理结果4检验人员签字，并注明职务、部门