投资企业管理制度分析样本.doc

制度名称
投资企业管理制度指导
制度文件编号

本制度共5页
编写部门：
制度审核人：
签署：
生效日期：
发放部门：

五矿有色金属股份
投资企业管理制度指导

第一章 总则
第一条 为规范企业生产、经营、管理和职员个人行为，有效协调和组织企业内部管理职能，建立一套有效现代化企业管理制度，特制订本指导。
第二条 现代企业管理制度，就是根据现代化生产经营管理客观要求，用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订章程、条例规则、程序和措施总称 ，是企业全体职员共同遵守行为规范准则。
第三条 凡企业依据《投资项目决议管理措施》依法设置投资控股企业均需根据本指导制订企业管理制度。企业参股企业参考本指导实施。
第二章 管理制度分类、形式和制订标准
第四条 企业管理制度由基础管理制度、经济责任制和内部管理工作制度三部分组成。
第五条 基础管理制度要求了在企业法人治理结构下，股东会、董事会、监事会和总经理管理规范。关键包含股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等制度度。
第六条 经济责任制是对企业内部各级组织、各个部门和各类人员工作范围、工作职责和拥有权利所做各项要求。关键包含：组织结构、部门和岗位职责和职权、经营企划管理、薪酬管理和考评激励等六方面内容。
第七条 内部管理制度是根据企业管理工作客观规律要求，为各项工作范围、内容、程序、方法等所做要求。关键包含总则、销售管理制度、生产管理制度、仓储管理制度、采购管理制度、人力资源管理制度、财务会计管理制度、质量管理制度、办公总务管理制度等九方面内容。
第八条 管理制度表现形式包含文本制度和步骤。
文本制度是描述企业在离散工作环境下必需遵守规范和要求，是制订管理步骤基础。
步骤是描述完成某项工作必需遵照程序和要求。是文本制度支撑。
第十条 企业管理步骤通常分为经营步骤、业务步骤和辅助步骤。
第十一条 在建立健全企业管理制度过程中，应本着实事求是、上下结合、重视实效标准，使管理制度愈加标准化和规范化，并含有正当性、系统性、切实性和可控性。
第三章 管理制度组织
第十二条 基础管理制度和经济责任制依据投资企业《企业章程》需经董事会审批经过后方可生效实施。企业内部管理制度需经总经理办公会审批后方可生效实施。
第十三条 投资企业总经理办公室负责制度制订和修订工作组织和管理。
第十四条 投资企业相关部门依据各部门岗位职责和工作内容负责起草和修订对应管理制度文本和编制管理步骤。
第四章 管理制度和步骤格式
第十五条 企业管理制度篇章结构分为：导语、条款和实施说明三部分。
第十六条 管理制度格式
控制表
正文
单位名称 制度名称 制度文件 页眉

制度名称

制度文件编号

本制度共 页
编写部门：
制度审核人：
签署：
生效日期：
发放部门：

第一章 总则
……
第二章 ……
……

附则

页脚

第 页

第十七条 步骤图格式：
步骤名称

步骤编号

共 页 第 页
控制部门

总责任人

编制

审核

签署

生效日期

委员会/总经理
关键包含部门
其它相关部门
责任人

步骤图绘制区域

第十八条 步骤图绘制符号：
标 识
名 称
说 明

端点符
表示一个过程“开始”和“结束”

处理符
对活动说明，表示一项或一组操作（如工序、工步、动作或一项工作）

流向符
表示按时间或工作次序流向

判定符
表示“决议”，即在此项活动中预想输出可能有两个，要依据活动结构来“决议”

参见符
用于指示从一个步骤转向下一个步骤

文档符
表示此处需编制出文档

存档符
代表一个文档在此处需要存档

第五章 管理制度和步骤编制、修改和实施
第十九条 企业管理制度编制和实施步骤：
（一） 由企业总经理办公室组织各相关部门编制管理制度和步骤计划，经主管副总同意后，由总经理办公室向各部门部署编写工作；
（二） 由相关部门负责起草和编写本部门管理制度和管理步骤文本；
（三） 总经理办公室和相关部门共同进行制度和步骤审核，并统一规范文本格式和编号；
（四） 提交企业总经理办公会审批经过后，由总经理签发并下发部门实施。
第二十条 企业管理制度修改步骤：
（一） 由总经理办公室和相关部门将制度和步骤实施过程中发觉问题和修改提议进行汇总，并进行文本修改工作；
（二） 总经理办公室和相关部门共同进行新制度和步骤审核，并统一规范文本格式和编号；
（三） 提交企业总经理办公会审批经过后，由总经理签发并下发部门实施。
（四） 各部门将修改前制度和步骤文本统一上缴总经理办公室负责存档和销毁；
第二十一条 管理步骤绘制步骤：
（一） 首先确定过程，假如是一项复杂过程，应将其它相关连过程分离出去，使其成为一个独立过程，经过对过程分析，建立过程整体形象；
（二） 确定过程中活动、决议和输入、输出项；
（三） 用对应步骤符号将确定活动、决议和输入和输出项根据过程次序连成步骤图；
（四） 组织参与实际工作人员进行评审和修订工作；
（五） 经过步骤试运行，验证步骤运转中操作性，并提交总经理办公会审批后实施。
第二十二条 各投资企业应严格实施本企业管理制度和管理步骤，在实施过程中应定时组织监控、检验，并将相关信息反馈到相关部门，将制度实施情况纳入部门考评工作中。
第二十三条 各投资企业经过对管理制度实施情况总结，应不停修订和完善企业管理制度。
第六章 企业管理制度和管理步骤基础内容
第二十二条 各投资企业依据本企业性质和实际情况，编制管理制度和管理步骤。
第二十三条 管理制度内容参考《投资企业管理制度明细表》。
第二十四条 管理步骤内容参考《投资企业管理步骤明细表》。
第七章 附则
第二十三条 本指导由企业投资部负责解释和修订。
第二十四条 本指导经企业总经理办公会审议经过后生效，并下发投资企业参考实施。

附件：《投资企业管理制度明细表》《投资企业管理步骤明细表》