餐饮公司股东会会议执行说明书模板.doc

餐饮企业股东会会议实施说明书

济公沙锅餐饮企业
第一次股东会会议实施说明
一、会前准备工作
(一)确定会议召集人及其职责
1、 会议召集人:第一次股东会会议召集人为出资最多股东。依据济公企业具体情况,可由股东组成企业筹备组为会议召集人。
2、 会议召集人职责:依据<企业法>要求,负责组织召开济公企业第一次股东会,审议股东提请议题。
3、 会议召集人职责分工:主持人,会务人,清点人,统计人。
会议召集人:依据企业具体情况确定会议召开时间、地点。
除股东外,事先通知并明确其它出席人员是否能出席。
确定会议议题、表决程序和表决方法。
初步拟订董事和监事酬劳方案。
主持人:第一次股东会会议主持人为出资最多股东,依据济公企业具体情况,可由企业筹备组推举会议主持人。
会务人:准备需要报股东会审议文本,如<企业章程>、<三会议事规则>;负责制订相关会议文书,发出会议通知,接听电话,联络相关人员,处理会前、会中和会后其它相关事务。
清点人:清点出席会议股东人数,通知主持人;提案表决时清点赞成、反对和弃权人数,通知支持人。
统计人:依据要求统计会议过程。

(二)确定会议议程安排;
样本1:
济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业
第一次股东会会议议程
一、宣告大会开幕,介绍参会人员,宣告参会股东代表股权数,会议有效性;
二、介绍会议组织机构;
三、蓝星企业总经理任建新先生致开幕词;
四、蓝星企业改制小组组长 先生致词;
五、济公企业筹备组 女士作<济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报>;
六、提请决议<企业章程>和<三会议事规则>;
七、依据<企业章程>要求选举董事会组员;确定董事会组员酬劳;
八、依据<企业章程>要求选举监事会组员;确定监事会组员酬劳;
九、经过企业第一次股东大会决议
十、济公企业董事代表 致闭幕词;
十一、宣告大会闭幕。

(三)准备会议通知;
样本2:
济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业
召开第一次股东会通知
济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业(下称企业)将定于 年 月 日召开股东会,现将相关事项公告以下:
一、 会议关键议程:
1、 审议相关企业筹备情况和设置费用使用情况汇报;
2、 审议经过<企业章程>和<三会议事规则>;
3、 选举董事会组员;确定董事酬劳;
4、 选举监事会组员;确定监事酬劳。
二、 出席会议人员
1、 蓝星企业总经理和改制小组,马兰企业代表;
2、 济公企业筹备组组员、会议召集人;
3、 济公企业全体股东。
股东全部有权出席股东大会,也能够委托代理人出席会议和参与表决,委托代理人必需是完全民事行为能力人。
三、 出席股东登记措施
4、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记;
5、 个人股东持本人身份证、持股凭证;
6、 委托代理人持本人身份证、授权委托书。
四、 会议时间地点及联络人
会议时间:
会议地点:
联络电话:
传真号码:
联络人:

说明:股东因特殊原因不能和会时,请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时,请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。
附:授权委托书样本,请按样本统一填写。

济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业筹备组
年 月 日
样本3:
授权委托书

兹全权委托         先生/女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业 年度第一次股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名:           委托人身份证号码:
委托人持股数:                 委托人出资证实书:
代理人姓名:                   代理人身份证号码:
委托事项:
使用期限:
委托日期: 

委托人署名:

（四） 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知,并在企业公告;
（五） 召集人准备会议需要相关文书:出席会议人员署名册、会议统计。
样本4:
署名册
姓名
(名称)
身份证号码
住所(地址)
出资额
持股百分比
署名
委托代理人署名
备注

注:”住所(地址)”栏请仔细填写,其有效性自行负责。企业将以此地址作为以后联络方法,如有变动请立即通知。

样本5:
股东会会议统计
会议统计由会议召集人制作,能够无须印制固定格式,但要求统计人统计必需事项和内容。
会议内容:
1) 出席股东会股东及代理人姓名、职务。
2) 召开会议日期、地点;
3) 会议主持人、清点人、统计人姓名、列席人员姓名;
4) 会议议程;
5) 各讲话人对审议事项讲话关键点;
6) 每一表决事项表决结果;
7) 股东会认为和<企业章程>要求应该载入会议统计其它内容。
股东会统计由出席会议股东签字。

样本6:
董事候选人推选表
股东姓名
持股百分比
推选名单
候选人出资额
候选人持股百分比
是否有效

注:”候选人出资额”和”候选人持股百分比”栏可不填;”是否有效”栏不填。股东合并推选候选人请填写在一张表格里。
样本7:
监事候选人推选表
股东姓名
持股百分比
推选名单
是否有效

注:”是否有效”栏不填。股东合并推选候选人请填写在一张表格里。

二、大会议程
（一） 会务员组织出席会议人员署名,注意将出席会议股东和其它人员分开填写;
（二） 清点人将统计出席会议股东人数和持股百分比通知会议主持人;
（三） 主持人宣告大会开幕,介绍参会人员,介绍参与会议股东人数和持股百分比,宣告符合<企业法>要求,会议有效;
（四） 主持人介绍大会议程安排、表决方法、清点人、统计人;
（五） 请蓝星企业总经理任建新先生致开幕词;
（六） 请蓝星企业改制小组组长 先生致词;
（七） 济公企业筹备组 女士作<济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报>;
（八） 提请决议<企业章程>和<三会议事规则>;
1、 股东审议<企业章程>和<三会议事规则>;
2、 股东按有表决权股份表决;
3、 清点人清点、累计表决权数并报主持人;
4、 主持人宣告表决情况,并宣告是否经过。
如经过则进行以下议程。
（九） 选举董事会组员;
1、 主持人依据<企业章程>和<三会议事规则>,通知董事候选人资格;
2、 会务员将董事候选人推选表分发给股东;
3、 股东填写董事候选人推选表;
4、 会务员搜集推选表,清点人确定表格填写有效性;
5、 清点人补充表格中内容并确定候选人名单,报主持人;
6、 主持人确定候选人员人数和资格有效性,如不符合要求,进行新一轮推选;
7、 主持人公布候选人名单;
8、 候选人表态是否同意接收提名并确保当选后切实推行董事职责;
9、 股东依其持有表决权数选举董事会组员;
10、 清点人清点表决权数并报主持人;
11、 主持人宣告表决结果和有效性;
12、 主持人宣告是否经过该项议程。
（十） 股东审议董事酬劳方案;
（十一） 选举监事会组员;
1、 主持人依据<企业章程>和<三会议事规则>,通知监事候选人资格;
2、 会务人员将监事候选人推选表分发给股东;
3、 股东填写监事候选人推选表;
4、 会务员搜集推选表,清点人确定表格填写有效性;
5、 清点人补充表格中内容并确定候选人名单,报主持人;
6、 主持人确定候选人员人数和资格有效性,如不符合要求,进行再一轮推选;
7、 主持人公布候选人名单;
8、 候选人表态是否同意接收提名并确保当选后切实推行监事职责;
9、 股东依其持有表决权数选举监事会组员;
10、 清点人清点表决权数并报主持人;
11、 主持人宣告表决结果和有效性;
12、 主持人宣告是否经过该项议程。
（十二） 股东审议监事酬劳方案;
（十三） 主持人宣告经过企业第一次股东会决议;
（十四） 制作股东会会议决议书;
样本8:
济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业
第一次股东会决议
会议时间:
会议地点:
出席会议股东:

济公沙锅餐饮管理(北京)有限责任企业 第一次股东会于 年　月　日在　　　　召开。出席此次会议股东　　　　人,代表　　 %股份,所作出决议经出席会议股东所持表决权 以上经过。
　　 依据<企业法>及本企业章程相关要求,此次会议所议事项经企业股东会表决经过:
一、 审议经过<济公企业筹备情况、设置费用使用情况汇报>;
二、 审议经过<企业章程>和<三会议事规则>;
三、 选举和成立企业董事会;
四、 选举和成立企业监事会。

股东署名:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日
___________________________________________________________________
（十五） 出席会议股东在会议统计和股东会决议书上署名;
（十六） 济公企业董事代表 致闭幕词;
（十七） 主持人宣告会议闭幕;
（十八） 会务员搜集全部文书。

三、会后工作
（一） 相关文书作为企业档案保留,备查。
1、 股东会会议议程;
2、 授权委托书;
3、 署名册;
4、 董事候选人推选表;
5、 监事候选人推选表;
6、 会议统计;
7、 股东会决议书。
（二） 会后5日内在企业公告股东会决议书。