房地产公司投资工作考核办法(试行版)模版.docx

《zz地产投资工作考核办法》

（试行版）

编制 日期
审核 日期

批准 日期

修订记录

日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人

zz地产投资工作考核办法

1. 目的

1.1 为提高各城市公司投资工作效率，提升投资发展能力，特制定本办法。

2. 考核对象：

2.1 考核由本部投资管理中心执行；

2..2 考核对象为zz地产控股股份有限公司下属的各城市公司投资发展部。

3. 考核方案

3.1 考核内容

投资工作考核分基础考核和业绩考核两部分，各部分标准分均为 100 分，其中基础考核权重为 30%,业绩考核权重为 70%。两部分考核的加权分数为该城市公司投资发展部的考核得分。计算公式为：
【城市公司投资发展工作考核得分=基础考核得分*30%+业绩考核得分*70%】

3.1.1 基础考核

基础考核主要考察投资基础工作，包括项目跟踪、项目可研、项目获取、投资研究四个维度。标准分 为 100 分，设置加减分项，按要求完成的得基础分，未能按要求完成的扣分，超标准完成或完成情况好的
加分，具体参见 4.1 基础考核细则。计算公式为：

【基础考核得分=100+加分-减分】

3.1.2 业绩考核

业绩考核主要考察业绩完成情况，按照目标责任状的完成率进行考核，分为新增项目权益货值、新增项目权益利润两个维度，权重均为 50%。标准分为 100 分，根据货值和利润两个指标的完成情况进行加权后得分，具体参见 4.2 业绩考核细则。计算公式为：
【业绩考核得分=货值完成得分+利润完成得分】

3.1.3 特别说明

（1） 在考核得分基础之上，具有重大突出贡献的另行加分，出现重大失误的另行减分。

（2） 考核办法中的考核权重将根据公司要求适时调整，本部投资管理中心会另行通知。

3.2 考核实施

考核按半年度考核。投资管理中心会根据考核细则对各置业公司进行打分，并对出现扣分的公司进行 提醒并适时公布。
3.2.1 投资激励

（1） 每半年度，累计考核得分排名倒数第二名的子公司，半年度应发投资激励在原基础上乘以 90%；

（2） 每半年度，累计考核得分排名倒数第一名的子公司，半年度应发投资激励在原基础上乘以 80%；

3.2.2 晋升

（1） 考核周期内，累计考核得分前两名的子公司，原则上推荐投资部负责人晋升，原则上推荐投资部 2 名及以上晋升；
（2） 考核周期内，累计考核得分后两名的子公司，原则上不推荐投资部晋升。

4. 考核细则

4.1 基础考核细则

zz地产投资工作考核办法

编号：
版号：1.0

模块
项目
具体要求
考核细则
备注

信息跟踪

公开信息
每日跟进信息，每周五下班前提交周报。（附件 5.1）
周报不按时提交，扣 1 分每次（下同）；
周报信息有误或不全，扣 1 分；
招拍挂、产交
所
非公开信
息

每日跟进信息，每周五下班前提交周报。
周报不按时提交，扣 1 分；
子公司未能提前上报同行获取项目信息，扣 1 分。

并购等

项目可研

过程沟通
项目可研过程中要协调专业部门与本部职能部门沟通，可研报告应在评审 会前五个工作日完成，并按公司要求发起审批（包括项目定位、规划方案
和可研报告），并按照审批意见及时反馈调整。
未按时提交，扣 1 分；
未及时调整，扣 1 分。

可研质量

提升可研报告质量。
测算出现较大错误，扣 2-5 分；
可预见或现实存在的风险，出现较大遗漏或误判，扣 2-5 分。

项目获取

招拍挂

竞买全程无差错。
未能及时获取竞争对手情报，或有明显差异的，扣 2 分；
出现影响报名结果、影响拍卖结果的操作失误，扣 2-5 分。

非招拍挂
过程无失误。
谈判、协议、合同等出现较大失误，扣 2-5 分。

投资研究

项目跟踪
我司竞买项目，当天在投委会群，发布成交简讯；1 个工作日内完成竞买
总结（附件 5.2）上传土地管理系统；新项目竞得的，2 个工作日内完成《新项目交底单》，并提交本部投资管理中心。
不按时提交，扣 1 分；
提交信息有误或不全，扣 1 分。

项目复盘
我司竞买项目，在开盘后 1 个月内，提交复盘报告（附件 5.3）。
不按时提交，扣 1 分；
提交简报有误或不全，扣 1 分。

投资月报
城市公司投资月报（附件 5.4），于次月 10 号前提交
不按时提交，扣 1 分；
报告质量达不到标准，扣 1 分。

投资季报
城市公司投资季报（提交时间为 4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20 日、1 月
30 日）（附件 5.5），第四季度扩展为年报
不按时提交，扣 2 分；
报告质量达不到标准，扣 2 分；
报告质量前 2 名，加 2 分。

专项研究

根据城市特点，完成不少于两份的专项研究报告（6 月 30 日和 12 月 31 日前各提交一份），研究方向报备本部投资管理中心
不按时提交，扣 2 分；
报告质量达不到标准，扣 2 分；
报告质量前 2 名，加 2 分。

城市地图

各城市公司开展城市地图研究，每季度进行更新，结合投资季报上报本部 投资管理中心。
不按时提交，扣 2 分；
报告质量达不到标准，扣 2 分；
报告质量前 2 名，加 2 分。

注：以上均需按时录入土地管理系统，考核以系统时间为准。

4.2 业绩考核细则

4.2.1 货值完成得分

货值完成得分=贡献度系数*货值完成率*规模效益系数*项目类型系数*50

贡献度系数
责任状货值排名
对应修正系数
责任状货值排名位于前 20%
1.2
责任状货值排名位于 20%-40%
1.1
责任状货值排名位于 40%-60%
1.0
责任状货值排名位于 60%-80%
0.9
责任状货值排名位于 80%-100%
0.8

规模效益系数
项目获取类型系数
货值投资额比
对应修正系数
项目获取类型
对应修正系数
货值比<2
0.8
合作并购货值占比＜20%
0.8
2≦货值比﹤2.3
0.9
20%≤合作并购货值占比＜40%
0.9
2.3≦货值比﹤2.7
1.0
40%≤合作并购货值占比＜60%
1.0
2.7≦货值比﹤3
1.1
60%≤合作并购货值占比＜80%
1.1
3＜货值比
1.2
80%≤合作并购货值占比＜100%
1.2

注 1：贡献度系数中货值排名四舍五入取整数，例：考核基数为 10 家置业公司时，前 20%为前两名，考核系数修正为 1.2；考核基数为 13 家置业公司时，前 20%为前三名，考核系数修正为 1.2；
2：合作并购货值占比=合作并购项目权益货值/城市公司全年完成权益货值。

4.2.2 利润完成得分

利润完成得分=贡献度系数*利润完成率*利润率修正系数*50

销售利润率修正系数
销售净利润率
对应修正系数
净利润率﹤8%
0.8

8%≦净利润率﹤10%
0.9
10%≦净利润率﹤12%
1.0
12%≦净利润率﹤15%
1.1
净利润率≧15%
1.2

注 1：贡献度系数参考货值完成得分考核方案； 2：销售利润率以项目经营启动会通过版本为准。

5. 附件：

5.1 《土地信息周报》

5.2 《项目竞买总结》

5.3 《重点项目复盘报告》

5.4 《城市房地产市场月报》

5.5 《投资发展季报》

6. 实施时间及说明：

6.1 本管理办法自 20xx.7.1 起正式执行，本制度若与之前发布的制度有条款不一致的，以本制度为准。

6.2 修订、解释和审查部门：投资决策委员会。